证券代码：600706 证券简称：曲江文化旅游 公告编号：2023-022
西安曲江文化旅游有限公司
关于召开2022年股东大会的通知
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 2023年6月28日，股东大会召开日期
● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型及次次次
2022年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合
（4）现场会议的日期、时间和地点
2023年6月28日15:00
召开地点:西安唐华华邑酒店(雁引路40号)
(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。
网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
自2023年6月28日起，网上投票的起止时间：
至2023年6月28日
采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15～15:00。
（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序
上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户、上海证券交易所投资者的投票 一 执行规范操作等有关规定。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
股东大会审议的议案和投票股东的类型
■
1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间
股东大会议案已经公司第九届董事会第29次会议、第九届董事会第30次会议、第九届监事会第13次会议审议通过。详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券日报》、《上海证券交易所》网站2023年4月26日、2023年4月28日http://www.sse.com.cn发布的相关公告。
2、对中小投资者单独计票的议案：5、6、8
3、涉及关联股东回避表决的议案：公司关于日常关联交易的议案
应避免表决的相关股东名称：西安曲江旅游投资（集团）有限公司
4、参与优先股股东表决的议案：无表决议案
三、股东大会投票注意事项
（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。
持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。
持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。
（3）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东只有在对所有议案进行表决后才能提交。
四、出席会议的对象
（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。
■
(二)公司董事、监事、高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方式
(一) 北京时间9:2023年6月26日:00～12:00、13:00～17:00。
(二) 登记方式：
1、自然人股东持身份证、上海股票账户卡、委托代理人身份证复印件、上海股票账户卡、授权委托书、代理人身份证登记；
2、法定股东持有法定代表人证书、企业营业执照、股东上海股票账户卡、法定代表人身份证、委托代理人持有企业法人营业执照、股东上海股票账户卡、法定单位证书、法定代表人身份证、法定代表人签署并加盖授权委托书和委托代理人身份证登记手续公章；
3、异地股东可以通过信件或传真登记。
(三) 注册地点：公司董事会办公室。
六、其他事项
(一) 会议期半天，与会股东自行承担食宿和交通费。
(二) 公司地址：西安市雁塔南路292号曲江文化大厦8层
邮政编码：710061
联系电话:(029)8912935
传 真：(029)89129223
联 系 人：李松、高冉、徐燕
特此公告。
西安曲江文化旅游有限公司董事会
2023年6月6日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开股东大会董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
西安曲江文化旅游有限公司：
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年6月28日召开的贵公司2022年度股东大会，并代表本单位(或本人)行使表决权。
委托人持有普通股数：
委托人股东账号：
■
客户签名(盖章)： 受托人签名：
客户身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”、选择“弃权”或“回避”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。
证券代码：600706 证券简称：曲江文化旅游 编号：临2023-021
西安曲江文化旅游有限公司
第九届董事会第三十一次会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
1、西安曲江文化旅游有限公司第九届董事会第三十一次会议的召开，符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司章程》的规定。
2、会议通知和材料于2023年5月27日通过传真和电子邮件发出。
3、会议于2023年6月6日举行。
4、9名董事应出席会议，9名董事实际出席会议。
5、会议由董事长耿林先生主持。
二、董事会会议审议情况
审议并全票通过了公司关于召开2022年年度股东大会的议案。
详见公司关于召开2022年年度股东大会的通知(编号:临2023-022)。
特此公告。
西安曲江文化旅游有限公司董事会
2023年6月6日
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