本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　立方数科股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月28日以电话、邮件等方式，向公司各位董事发出关于召开公司第八届董事会第二十一次会议的通知，并于2023年3月6日以现场及通讯表决方式召开。出席会议的应参加董事7人，实参加董事7人，符合《中华人民共和国公司法》《立方数科股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长汪逸先生主持。

　　二、会议审议情况

　　经与会董事认真审议，本次会议通过决议如下：

　　（一）审议通过《关于董事辞职暨补选非独立董事的议案》

　　公司董事胡乃华女士因个人原因向董事会申请辞去公司第八届董事会董事职务。辞职后，胡乃华女士不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第八届董事会同意提名蒋伟先生为公司非独立董事候选人。

　　表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见。

　　具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于提请公司召开2023年第一次临时股东大会的议案》

　　公司定于2023年3月24日（星期五）10：00在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2023年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。

　　表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

　　具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　三、备查文件

　　1、立方数科股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议；

　　特此公告。

　　立方数科股份有限公司董事会

　　2023年3月6日

　　证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2023-005

　　立方数科股份有限公司

　　关于董事辞职暨补选非独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　立方数科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事胡乃华女士提交的书面辞职报告。胡乃华女士因个人原因申请辞去公司第八届董事会董事职务，辞职后不在公司担任任何职务。

　　由于胡乃华女士辞去董事职务将导致公司董事会成员低于《公司章程》规定人数，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等的有关规定，胡乃华女士的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任董事之日起生效，在此期间胡乃华女士仍将按照有关法律法规和《公司章程》等有关规定继续履行董事职责。截至本公告披露日，胡乃华女士未直接或间接持有公司股份，不存在其应当履行而未履行的承诺事项。

　　胡乃华女士自任公司董事以来恪尽职守，勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极的作用。公司董事会对胡乃华女士在担任董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　2023年3月6日，公司召开了第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于董事辞职暨补选非独立董事的议案》。公司董事会同意推荐蒋伟先生（简历附后）为公司第八届董事会非独立董事候选人，并提请公司股东大会审议，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满日止。公司独立董事已就本次补选非独立董事事项发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　立方数科股份有限公司董事会

　　2023年3月6日

　　附件：非独立董事候选人简历

　　蒋伟，男，1986年10月出生，中国国籍，民建会员，研究生学历，毕业于澳大利亚悉尼大学，数量金融和计量经济学专业。2011年-2017年就职于中国长城资产管理股份有限公司总部国际业务部,2017年-2020年就职于香港长城罗斯基金,2020年7月至今任长城资产总部特殊资产部资产经营一处负责人（一级业务主管级）。同时兼任博时基金管理有限公司监事，中国化工资产管理公司监事，国机精工股份有限公司董事，舟山远邦置业有限公司董事长。

　　蒋伟先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情况。

　　证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2023-006

　　立方数科股份有限公司

　　关于召开2023年第一次

　　临时股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据立方数科股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议决议，决定于2023年3月24日召开公司2023年第一次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下:

　　一、本次股东大会召开的基本情况

　　1. 会议召集人：公司董事会

　　2. 会议召开方式：采取现场投票方式和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。

　　3. 网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年3月24日上午9:15一9：25、9：30一11:30，下午13:00一15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023年3月24日上午9:15一下午15:00期间的任意时间。

　　4. 现场会议召开时间：2023年3月24日（星期五）10：00。

　　5. 现场会议召开地点：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼丽泽SOHO南塔15层。

　　6. 股权登记日：2023年3月21日（星期二）

　　7. 会议出席对象

　　（1）截至2023年3月21日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的见证律师及相关人员；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　二、本次股东大会审议的议案

　　（一）本次股东大会审议的议案如下：

　　（二）议案披露情况

　　以上议案内容详见刊登在2023年3月7日中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告及文件。

　　三、现场会议登记办法

　　1. 登记时间：2023年3月22日上午9:00至11:00，下午14:00至16:00

　　2. 登记地点：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼丽泽SOHO南塔15层。

　　3. 登记办法：

　　（1）法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议

　　法定代表人出席会议的，应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、《法定代表人身份证明书》及《居民身份证》办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、股东出具的《授权委托书》（详见附件（三））及代理人《居民身份证》办理登记手续。

　　（2）自然人股东应持本人《股东证券账户卡》、《居民身份证》办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人的《股东证券账户卡》、《居民身份证》、股东出具的《授权委托书》（详见附件（三））及受托人的《居民身份证》办理登记手续。

　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件二），以便登记确认。传真请在2023年3月22日16:00前传至公司证券部。来信请寄：安徽省六安市经济技术开发区皋城东路与经二路交口立方数科股份有限公司证券部收，邮编：237000（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。

　　四、参加网络投票的投票程序

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　1. 会议预计半天。出席人员食宿、交通费及其他有关费用自理。

　　2. 会议联系人：项先生

　　会议联系电话：010-83682311

　　会议联系传真：010-63789321

　　联系地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼丽泽SOHO南塔15层

　　邮政编码：100070

　　邮箱：yaowei@isbim.com.cn

　　3. 出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带《股东证券账户卡》、《持股凭证》、《居民身份证》、《授权委托书》等原件，以便签到入场。

　　六、备查文件

　　1. 《立方数科股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议》

　　2. 其他备查文件

　　特此公告！

　　附件一：网络投票的具体操作流程

　　附件二：《参会股东登记表》

　　附件三：《授权委托书》

　　立方数科股份有限公司董事会

　　2023年3月6日

　　附件一

　　网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：350344 投票简称：立方投票

　　2.填报表决意见或选举票数

　　本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3. 股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　4. 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年3月24日的交易时间，上午9:15一9：25、9：30一11:30，下午13:00至15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、采用互联网投票的程序

　　1、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023年3月24日上午9:15一下午15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　立方数科股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会参会股东登记表

　　备注：没有事项请填写“无”

　　附件三

　　立方数科股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会授权委托书

　　本人（本公司） 作为立方数科股份有限公司的股东，兹全权委托______________先生/女士代表本人（本公司）出席立方数科股份有限公司2023年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本公司）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　投票说明：

　　1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票

　　反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃 权”栏内相应地方填上“√”；在栏外划“√”或全部空白的，视为弃权。

　　2、单位委托须加盖单位公章。

　　委托人姓名或名称（签字/盖章）：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号：

　　授权委托书有效期限：

　　委托日期： 年 月 日