我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开工作会议基本概况

（一）股东会届次：2023年第二次股东大会决议

（二）股东会召集人：董事会

（三）会议召开的合理合法、合规：此次股东会会议召开合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。2023年3月6日，企业第十一届股东会第三十一次大会审议通过了《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》。

（四）会议时间：

1、现场会议举办期为：2023年3月23日（周四）16:00，开会时间大半天。

2、网上投票时长：2023年3月23日

在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年3月23日（当场股东会举办日）9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年3月23日9:15－15:00。

（五）会议的举办方法：此次股东会选用当场决议与网上投票相结合的。

1、当场表决方式：公司股东自己参加现场会议或者利用法人授权书由他人参加现场会议开展决议。

2、网上投票方法：企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东能够在相关网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

（六）除权日：2023年3月16日

（七）参加目标：1、凡于除权日（2023年3月16日）在下午收盘在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是自然人股东；2、董事、公司监事、高管人员；3、企业聘用律师；4、依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。

（八）现场会议举办地址：公司会议室（重庆两江新区龙韵路1号1幢金科中心27楼）

二、会议审议事宜

1、以上提案中，提案4为特别决议事宜，须经参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的三分之二以上根据。

2、依据《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的需求，以上提案中，提案4为危害中小股东权益的重大事情，需要对中小股东决议独立记票，独立记票结论将及时公布披露。

3、以上提案经公司第十一届股东会第三十一次会议审议根据，相关知识于2023年3月8日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网刊登公布。

三、大会备案事宜

1、备案方法：凡同时符合要求的自然人股东请持身份证和深圳证券账户卡，委托委托代理人参加还应持受委托人身份证件、法人授权书；公司股东持企业营业执照（盖公章）、深圳市证券账户卡、法人代表资质和身份证件、法人授权书及出席人身份证补办登记。外地公司股东可以用信件或发传真方法备案。

2、发传真信件备案时长：2023年3月20日至2023年3月21日上班时间

3、备案地址：重庆两江新区龙韵路1号1幢金科中心22楼，邮政编码：401121

4、大会联系方式（发传真）：（023）63023656

手机联系人：石诚、袁衎

5、大会花费：出席会议公司股东吃住及交通出行费用自理。

四、参与网上投票的实际操作步骤

在此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，参与网上投票的实际操作步骤详细本通知配件1。

五、备查簿文档

1、企业第十一届股东会第三十一次会议决议。

特此公告

金科地产集团有限责任公司

董 事 会

二○二三年三月七日

配件1:

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码：360656；网络投票通称：煌旗网络投票。

2、填写决议建议或竞选投票数。

填写决议建议：允许、抵制、放弃。

3、公司股东对总提案进行投票，视作对每一个提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年3月23日的股票交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、公司股东可以登录证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年3月23日（当场股东会举办当天）9:15一15:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：

法人授权书

（样版）

兹委托 老先生/女性（身份证号： ）意味着自己（企业）参加金科地产集团有限责任公司2023年第二次股东大会决议，并委托履行投票权。自己（企业）已深入了解此次会议相关决议事宜及所有内容，决议建议如下所示：

受托人签字（授权委托公司公章）：

受托人身份证号（委托单位营业执照号码）：

受托人（企业）股东账号：

受托人（企业）股票数：

授权委托书签发日期：

授权委托书有效期限：

证券简称：金科股份 证券代码：000656 公示序号：2023-023号

金科地产集团有限责任公司

关于一部分入股建筑项目企业提升担保额度的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒:

1、金科地产集团有限责任公司（下称“企业”）及合并报表范围内子公司（下称“子公司”）对外担保总金额超出最近一期资产总额100%、对负债率超出70%的子公司担保的金额超过企业最近一期资产总额50%，以及对于合并财务报表外控股子公司批准的担保额度超出最近一期资产总额30%，报请投资人充足关心担保风险。

2、此次表决通过的子公司对入股建筑项目企业担保额度为预估担保额度，将依据入股建筑项目企业融资等状况再决定是否给予执行。此次企业子公司正常情况下与公司股东依据合资合作协议的承诺，按企业占股比例对入股建筑项目公司提供担保。如依据金融企业规定，企业子公司超出企业占股比例公司担保，为进一步预防担保风险，在公司担保之后将规定公司股东或是入股建筑项目企业提供质押担保。目前为止，此次预计的贷款担保事宜并未产生，担保协议亦未签定。贷款担保事宜实际发生后，企业将根据信息公开的有关规定，立即履行信息披露义务。

一、贷款担保状况简述

为了保证入股建筑项目公司征信，达到金融企业风险控制规定，执行股东义务，适用入股建筑项目企业健康发展，此次企业子公司包含但是不限于重庆金科房地产开发有限公司（下称“重庆金科”）正常情况下依据合资合作协议的承诺，按企业占股比例对入股建筑项目企业融资等事宜公司担保。如依据金融企业规定，企业子公司超出企业占股比例公司担保，为进一步预防担保风险，在公司担保之后将规定公司股东或是入股建筑项目企业提供质押担保。

实际贷款担保事宜如下所示：

1、此次企业子公司拟为入股建筑项目公司提供的预估新增加担保额度总计不得超过1,470万余元，自股东大会审议成功后十二个月内合理。实际详细预估新增加担保额度登记表。

2、在股东会准许以上担保额度前提下，报请股东会受权董事会然后由股东会进一步受权企业经营管理层，审核因股权融资等事宜但对入股建筑项目公司提供担保及调济、签定需要各类法律条文的相关事宜。

3、在同时符合以下条件时，企业可将股东大会审议申请的担保额度在担保对象间完成调济：

（1）调济发生的时候，获调济即为企业合并报表范围外从业房地产行业的企业；

（2）获调济方每笔担保额度不得超过上市企业最近一期经审计净资产的10%；

（3）在调济发生的时候负债率超出70%的担保对象，只可从负债率超出70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处得到担保额度；

（4）在调济发生的时候，获调济方不会有逾期不还款债务等状况；

（5）企业按股权比例对获调济方公司担保、获调济方或者其它行为主体实施了质押担保等有关风险管控措施。

预估新增加担保额度登记表

企业：万余元

（^[1]系公司及子公司为被贷款担保公司提供的担保余额。）

注：以上拟公司担保或质押担保的子公司包含但是不限于重庆金科，实际合同类型及融资担保公司以贷款担保事宜具体发生的时候商业银行的规定为标准。

以上事宜早已2023年3月6日举行的企业第十一届股东会第三十一次会议审议根据，决议结果显示：8票允许，1票抵制，0票放弃。依据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本提案要递交企业股东大会审议，并且经过列席会议股东持有表决权的三分之二以上根据。

独董发布了赞同的单独建议。

二、担保对象基本资料

公司名字：重庆市景焕金置业有限公司

成立日期：2020年10月12日

公司注册地址：重庆市沙坪坝区西永大路28-2号SOHO楼601-D11

法人代表：陈国柱

注册资金：2000万

主营：房地产开发经营

与我们公司关联：企业拥有其49%的权益，成都市景庆置业有限公司拥有其51%的权益。公司和公司股东不会有关联性。

公司股权结构：

截止到2021年末，该公司资产总额59,960.29万余元，总负债63,983.83万余元，资产总额-4,023.54万余元，2021年实现营业收入21.74万余元，资产总额-4,881.38万余元，纯利润-4,523.53万余元。

截止到2022年9月末，该公司资产总额68,379.84万余元，总负债73,533.67万余元，资产总额-5,153.83万余元，2022年1-9月实现营业收入21.75万余元，资产总额-4,881.39万余元，纯利润-4,523.54万余元。

该企业并未申请办理建筑项目拿房清算。

该企业非失信执行人。

三、担保协议具体内容

此次表决通过对控股子公司的担保额度为预估担保额度，将按照其运营、股权融资等状况再决定是否给予执行。目前为止，贷款担保事宜并未产生，担保协议亦未签定。贷款担保事宜实际发生后，企业将根据信息公开的有关规定，立即履行信息披露义务。

四、股东会建议

本董事会经仔细决议并谨慎分辨，此次被担保对象为公司发展入股建筑项目企业，企业子公司因融资期限调节需要为以上入股建筑项目公司提供担保或者是为合作者给予质押担保是满足金融企业风险控制规定、适用入股建筑项目公司运营发展趋势，有益于入股建筑项目企业的投资建设，符合公司共同利益。

企业子公司正常情况下与公司股东按企业占股比例对入股建筑项目公司提供担保。如依据金融企业规定，企业子公司超出企业占股比例公司担保，为进一步预防担保风险，在公司担保之后将规定公司股东或是入股建筑项目企业提供质押担保，贷款担保公平公正、有效，不存在损害公司及股东利益的情形。企业子公司为他们提供担保的入股建筑项目企业，企业安排专人参加运营管理，严格控制经营风险。此次企业子公司将对控股子公司开展贷款担保不会有与证监会公布的《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》相悖的现象。

五、总计对外担保总数

截止2023年1月末，我们公司对入股公司提供的担保余额为113.71亿人民币，对分公司、分公司相互之间及分公司对公司提供的担保余额为535.16亿人民币，总计担保余额为648.87亿人民币，占我们公司最近一期经审计净资产的166.73%，占资产总额的17.47%。公司及子公司贷款逾期贷款担保状况参照公司在2023年2月8日在规定信息公开新闻媒体发表的《关于公司债务情况的公告》（公示序号：2023-13号）。

六、备查簿文档

1、企业第十一届股东会第三十一次会议决议；

2、公司独立董事有关第十一届股东会第三十一次大会相关事宜自主的建议。

特此公告

金科地产集团有限责任公司

董 事 会

二○二三年三月七日

证券简称：金科股份 证券代码：000656 公示序号：2023-022号

金科地产集团有限责任公司

有关第十一届股东会第三十一次会议决议的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金科地产集团有限责任公司（以下称“企业”）于2023年3月1日以专职人员寄送、电子邮箱等形式传出有关举办企业第十一届股东会第三十次大会工作的通知，大会于2023年3月6日以通讯表决方法举办。此次会议由公司董事长周达老先生集结并组织，需到执行董事9人，实到股东9人。此次会议的集结、举行和决议程序流程合乎相关法律法规、法规及《公司章程》的相关规定，大会所形成的决定合法有效。此次董事会会议根据如下所示提案：

一、表决通过《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》

为了适应融资条件转变，标准公司对外担保管理方法，控制公司运营风险，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，根据企业具体情况，允许对《金科地产集团股份有限公司对外担保管理制度》给予修定。

本提案具体内容参照同一天刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《制度修正案》。

本提案要递交企业股东大会审议。

决议状况：9票允许，0票抵制，0票放弃；决议结论：根据。

二、表决通过《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》

为加强企业的关联方交易个人行为，确保公司和关联企业所发生关联交易的合理合法、公允性、合理化，保证关联方交易不伤害公司与公司股东利益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、行政法规、行政规章，及其《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》等交易规则及其《公司章程》的相关规定，根据企业具体情况，允许对《金科地产集团股份有限公司关联交易管理制度》给予修定。

本提案具体内容参照同一天刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《制度修正案》。

本提案要递交企业股东大会审议。

决议状况：9票允许，0票抵制，0票放弃；决议结论：根据。

三、表决通过《关于修订〈公司重大投资决策管理制度〉的议案》

为了维护企业、公司股东和债务当事人的合法权益，标准公司对外投资决策制定，构建系统完备的境外投资运行机制，保证决策的过程科学合理、标准、全透明，有效防范各种各样风险性，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及行政规章要求及其《公司章程》的相关规定，根据企业具体情况，允许对《金科地产集团股份有限公司重大投资决策管理制度》给予修定。

本提案具体内容参照同一天刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《制度修正案》。

本提案要递交企业股东大会审议。

决议状况：9票允许，0票抵制，0票放弃；决议结论：根据。

四、表决通过《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》

为了加强公司和投资人及潜在的投资人（以下统称“投资人”）间的信息交流，提高投资人对公司的了解和认可，切实保护投资人尤其是众多社会发展公众投资者的合法权利，推动公司和投资人中间建立长期、相对稳定的良好关联，完善公司治理构造，完成企业诚信自律、规范运作，提升公司的实际价值，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定及要求，根据企业具体情况，允许对《金科地产集团股份有限公司投资者关系管理制度》给予修定。

决议状况：9票允许，0票抵制，0票放弃；决议结论：根据。

五、表决通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

为加强企业的内幕消息管理方法，进一步加强内幕消息保密，维护保养信息公开平等原则，维护投资人的合法权利，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第5号一一上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、政策法规、行政规章及其《公司章程》《信息披露制度》的相关规定，根据企业具体情况，允许对《金科地产集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》给予修定。

决议状况：9票允许，0票抵制，0票放弃；决议结论：根据。

六、表决通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

为加强企业的重大信息内部报告事项，确立企业重要信息搜集及管理，确保企业按相关规定立即、公平公正、真正、精确、全面地公布信息内容，依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及其它相关法律法规、政策法规、行政规章和《公司章程》等相关规定，根据企业具体情况，允许对《金科地产集团股份有限公司重大信息内部报告制度》给予修定。

决议状况：9票允许，0票抵制，0票放弃；决议结论：根据。

七、表决通过《关于对部分参股房地产项目公司增加担保额度的议案》

为了保证入股建筑项目公司征信，达到金融企业风险控制规定，执行股东义务，适用入股建筑项目企业健康发展，此次企业子公司包含但是不限于重庆金科房地产开发有限公司正常情况下依据合资合作协议的承诺，按企业占股比例对入股建筑项目企业融资公司担保。如依据金融企业规定，企业子公司超出企业占股比例公司担保，为进一步预防担保风险，在公司担保之后将规定公司股东或是入股建筑项目企业提供质押担保。此次企业子公司拟为入股建筑项目公司提供的预估新增加担保额度总计不得超过1,470万余元，自股东大会审议成功后十二个月内合理。

本提案具体内容参照同一天刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对部分参股房地产项目公司增加担保额度的公告》。

独董对该提案发布了赞同的单独建议。

该提案要递交企业股东大会审议，并且经过列席会议股东持有表决权的三分之二以上根据。

决议状况：8票允许，1票抵制，0票放弃；决议结论：根据。

董事王燕对于该提案投否决票，抵制原因：“1、企业本身经营不善，不适合再对外开放公司担保；2、对入股公司经营管理情况和可能出现的风险性，我缺乏了解亦无法断定。”

公司说明：企业严格执行《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的有关规定，对入股建筑项目公司提供的担保额度进行科学预估并承担相对应审批流程。此次公司拟对于未来十二个月内部分入股建筑项目企业融资公司担保，系依据入股建筑项目企业的投资建设及融资需求或股权融资贷款展期要求，根据合资合作协议的承诺，执行股东义务，依照金融企业风险控制规定公司担保。

八、表决通过《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

企业定为2023年3月23日（周四）16点00分，在企业会议室召开2023年第二次股东大会决议，除权日为2023年3月16日（周四）。

决议状况：9票允许，0票抵制，0票放弃；决议结论：根据。

特此公告

金科地产集团有限责任公司

董 事 会

二○二三年三月七日