本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

一、监事会会议举办状况

上海市先惠自动化技术技术股份有限公司（下称“企业”）第三届职工监事第十一次大会于2023年3月8日以通信的形式举办。此次应出席会议公司监事3人，具体出席会议公司监事3人。此次会议由监事长陈为林集结和组织。大会的集结、举行和决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（下称“《上市规则》”）等相关法律法规、法规及《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的相关规定，真实有效。

二、监事会会议决议状况

经参会公司监事决议，产生决定如下所示：

（一）决议《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》

为了满足企业平时生产运营以及相关工程建设、项目投资等融资需求，为确保企业各项业务顺利开展，企业2023年拟将协作银行办理总金额不超过人民币600,000万余元（含等价外汇）银行综合授信额度，信贷业务包含但是不限于办理贷款、承兑、保理融资、票据等，授权有效期自企业2023年第二次股东大会决议决议准许日起至2023年年度股东大会决议准许之时。在相关信用额度内，受权公司董事长或法定代理人确定申请办理授信额度的核心及相关担保的对策、授信额度银行和使用授信额度的核心。

以上信用额度并不等于企业的具体融资额，实际融资额在综合授信额度内，并且以银行与企业所发生的融资额为标准，实际融资额及种类将视企业业务持续发展的实际需要来适时调整。为提升融资效率，董事会建议企业股东会受权企业潘延庆县老先生或张艳琳女士在以上信用额度范围之内审批并签订有关股权融资、质押等有关合同文本。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票，表决通过。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

（二）决议《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

职工监事觉得：企业2023本年度预估所发生的日常关联交易为公司开展平时生产运营需要，有关买卖遵照协商一致、正当竞争的基本原则，依据价格行情明确成交价，公司主要业务不会因为以上买卖但对关联企业产生依靠，也不会影响企业的自觉性，且不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。股东会决议以上提案时，决议程序流程合乎《上市规则》和《公司章程》等相关规定。所以我们一致同意《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》。

主要内容详细企业同一天发表上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公示序号：2023-014）。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票，表决通过。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

（三）决议《关于〈公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》

企业为了更好地执行此次员工持股计划，与此同时出自于鼓励实际效果考虑,依据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上市规则》《科创板上市公司信息披露业务指南第4号一一股权激励信息披露》等有关法律法规行政规章及其《公司章程》的相关规定,对《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》的绩效考评一部分进行了调节，别的未修定一部分，依然合理并执行。

主要内容详细企业同一天发表上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）的《上海先惠自动化技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票，表决通过。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

（四）决议《关于〈公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》

企业为了更好地执行此次员工持股计划，与此同时出自于鼓励实际效果考虑,依据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上市规则》《科创板上市公司信息披露业务指南第4号一一股权激励信息披露》等有关法律法规行政规章及其《公司章程》的相关规定,对《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的绩效考评一部分进行了调节，别的未修定一部分，依然合理并执行。

主要内容详细企业同一天发表上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）的《上海先惠自动化技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票，表决通过。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

（五）决议《关于〈公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》

企业为了更好地执行此次员工持股计划，与此同时出自于鼓励实际效果考虑,依据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上市规则》《科创板上市公司信息披露业务指南第4号一一股权激励信息披露》等有关法律法规行政规章及其《公司章程》的相关规定,对《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》的绩效考评一部分进行了调节，别的未修定一部分，依然合理并执行。

主要内容详细企业同一天发表上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）的《上海先惠自动化技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票，表决通过。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

（六）决议《关于〈公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》

企业为了更好地执行此次员工持股计划，与此同时出自于鼓励实际效果考虑,依据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上市规则》《科创板上市公司信息披露业务指南第4号一一股权激励信息披露》等有关法律法规行政规章及其《公司章程》的相关规定,对《公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的绩效考评一部分进行了调节，别的未修定一部分，依然合理并执行。

主要内容详细企业同一天发表上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）的《上海先惠自动化技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票，表决通过。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

特此公告。

上海市先惠自动化技术技术股份有限公司职工监事

2023年3月9日

证券代码：688155 证券简称：先惠技术性 公示序号：2023-014

上海市先惠自动化技术技术股份有限公司有关

2023本年度日常关联交易预估的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

● 是不是需要提供股东大会审议：是

● 日常关联交易对上市公司产生的影响：此次关联方交易为公司发展日常关联交易，以企业正常运营业务流程为载体，以价格行情为基础，不受影响企业的自觉性，不存在损害公司及股东利益的情形，企业不容易应该关联方交易对关联人产生依赖。

一、 日常关联交易的相关情况

(一) 日常关联交易履行决议程序流程

上海市先惠自动化技术技术股份有限公司（下称“企业”）于2023年3月8日举办第三届股东会第十一次会议第三届职工监事第十一次大会，审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》。董事会监事会在讨论该提案时，关联董事潘延庆县老先生已回避表决，非关联董事一致一致通过，决议程序流程合乎最新法律法规的相关规定。此次日常关联交易信用额度预估事宜尚要递交企业股东大会审议，关系公司股东需回避表决。

公司独立董事就得提案发布事先认同建议，觉得：企业2023本年度预估所发生的日常关联交易为公司开展平时生产运营需要，有关买卖遵照协商一致、正当竞争的基本原则，依据价格行情明确成交价，公司主要业务不会因为以上买卖但对关联企业产生依靠，也不会影响企业的自觉性，且不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。综上所述，大家同意将《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》提交公司第三届股东会第十一次会议审议。

企业整体独董觉得：企业2023本年度预估所发生的日常关联交易为公司开展平时生产运营需要，有关买卖遵照协商一致、正当竞争的基本原则，依据价格行情明确成交价，公司主要业务不会因为以上买卖但对关联企业产生依靠，也不会影响企业的自觉性，且不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。股东会决议以上提案时，决议程序流程合乎《上海证券交易所科创板股票上市规则》（下称“《上市规则》”）和《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）等相关规定。综上所述，大家一致同意《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》，并同意将这个提案提交公司2023年第二次股东大会决议决议。

公司在2023年3月8日举办第三届职工监事第十一次大会，审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》，职工监事觉得：企业2023本年度预估所发生的日常关联交易为公司开展平时生产运营需要，有关买卖遵照协商一致、正当竞争的基本原则，依据价格行情明确成交价，公司主要业务不会因为以上买卖但对关联企业产生依靠，也不会影响企业的自觉性，且不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。股东会决议以上提案时，决议程序流程合乎《上市规则》和《公司章程》等相关规定。所以我们一致同意《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》。

企业董事会审计委员会就得提案发布书面意见，觉得：企业2023本年度预估所发生的日常关联交易为公司开展平时生产运营需要，有关买卖遵照协商一致、正当竞争的基本原则，依据价格行情明确成交价，公司主要业务不会因为以上买卖但对关联企业产生依靠，也不会影响企业的自觉性，且不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。股东会决议以上提案时，决议程序流程合乎《上市规则》和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。

(二) 此次日常关联交易预估金额类型

企业：rmb万余元

注1：之上与关联人所发生的交易额仅是初步统计数据信息，去年实际发生额度经审计的数据信息将于2022年报中透露。此次预估额度占类似业务流程占比及其去年实际发生额度占类似业务流程比例数量为2022年未经审计的主营业务收入、主营业务成本。

(三) 上次日常关联交易的预期和实施情况

企业：rmb万余元

注：之上与关联人所发生的交易额仅是初步统计数据信息，去年实际发生额度经审计的数据信息将于2022年报中透露。

二、 关键关联人基本概况和关联性

（一） 基本概况

注：以上关系平均依规存续期运营且正常运营，经营情况不错，在过去的交易中有较好的履约情况。公开资料未公布以上关联人近期一个会计年度的重要财务报表。

（二）与企业的关联性

（三）履约情况剖析

以上关系平均依规存续期运营且正常运营，经营情况不错，在过去的交易中有较好的履约情况。企业凑合2023本年度关联方交易和各关联人签定有关合同书，并严格按照合同约定实行，彼此履行合同具备法律保护。

三、 日常关联交易具体内容

（一）关联方交易具体内容

公司及子公司和相关关联企业2023年度的预估日常关联交易大多为向关联人购买商品或接收服务项目、销售产品或提供帮助等，符合公司平时生产运营具体情况，买卖具备商业服务合理化，买卖标价遵照公平公正、公平、公允价值的市场化原则。

（二）关联方交易协议签署状况

该日常关联交易预估事宜经董事会及股东大会审议成功后，公司及子公司将依据业务流程的具体情况与上述关联企业依据业务开展情况签定具体关联交易合同或协议书。

四、 日常关联交易目标和对企业的危害

以上日常关联交易为公司发展正常的生产运营需要所发生的买卖，均是公司及子公司与关联企业间的习惯性、延续性关联方交易，是公司及子公司与关联企业中间正常的、合法合规经济活动，有利于公司正常运营，符合公司及公司股东权益。公司和关联企业的关联方交易价钱的制订遵照公平公正、个人意愿，以价格行情为基础，由当事人共同商定成交价，未影响上市企业和公司股东利益。以上日常关联交易不会对公司生产运营产生重大影响，其买卖交易没有对公司主要业务的自觉性产生影响，企业不容易所以对关联企业产生比较大的依赖性。

五、 承销商审查建议

经核实，承销商觉得：以上2023本年度日常关联交易预估事宜早已企业第三届股东会第十一次会议第三届职工监事第十一次会议审议根据，独董已就该提案发布了赞同的单独建议，尚要递交企业股东大会审议。

以上关联方交易预估事项决策制定合乎最新法律法规及《公司章程》的相关规定。企业以上预估日常关联交易事宜均是公司及关键子公司福建省东恒进行日常经营主题活动需要，未影响上市企业与非关系股东权益，不容易对上市公司自觉性造成影响，上市企业亦不容易因而类买卖但对关联企业产生依赖。

总的来说，承销商对企业2023本年度日常关联交易预估的事宜情况属实。

六、 手机上网公示配件

（一）《上海先惠自动化技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》；

（二）《上海先惠自动化技术股份有限公司独立董事关于2023年度日常关联交易预计的事前认可意见》；

（三）《东兴证券股份有限公司关于上海先惠自动化技术股份有限公司2023年度日常关联交易预计的核查意见》。

特此公告。

上海市先惠自动化技术技术股份有限公司股东会

2023年3月9日

证券代码：688155 证券简称：先惠技术性 公示序号：2023-016

上海市先惠自动化技术技术股份有限公司有关

独董公开征集委托投票权的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

● 征选选举权的时间也：2023年3月16日至2023年3月17日

● 征选人对于全部决议事项决议建议：允许

● 征选人未拥有企业股票

依据中国保险监督管理委员会出台的《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，并依据上海市先惠自动化技术技术股份有限公司（下称“企业”）别的独董委托，独董李柏龄老先生做为征选人，就企业定于2023年3月24日举行的2023年第二次股东大会决议决议的股权激励计划有关提案向领导公司股东征选选举权。

一、 征选人的相关情况、对决议事项决议建议及原因

（一）征选人的相关情况

1、此次征选选举权的征选人为因素企业在职独董李柏龄老先生，其基本情况如下：

李柏龄老先生（独董）：中国籍，无海外居留权，1954年2月出世，本科文凭。1971年9月至1979年9月任上海市富华塑料五金厂财会人员；1983年8月至1997年7月任上海市经济管理干部学院财务会计教务长；1994年月1年到1997年7月任上海市经济管理干部学院审计处部长；1986年1月至1999年12月任大华会计师事务所市场部主管；1993年12月至1999年7月任上海市华大会计事务所优点；1997年8月至2000年12月任上海市黑猫集团公司有限公司副总经理；2001年1月至2012年10月任上海市国有资产经营有限责任公司会计融资部经理、财务经理；2012年5月至2014年3月任上海国际集团有限责任公司职业执行董事；2022年4月迄今任公司独立董事。

2、征选人未拥有企业股票，现阶段已因证劵违纪行为遭受惩罚，未涉及到与债务纠纷相关的重要民事案件或诉讼。

3、征收人和关键直系血亲未对企业股份相关事项达到一切协议和分配；它作为公司独立董事，和本董事、高管人员、实际控股人以及关联人及与此次征选事宜中间不存在什么利益关系。

（二）征选人对于决议事项决议建议及原因

征选人做为公司独立董事，参加了公司在2023年3月8日举行的第三届股东会第十一次大会，对《关于〈公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》《关于〈公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》四项提案均投进去允许票，并做出了允许企业对2021年与2022年限制性股票激励计划议案、限制性股票激励计划执行考核管理办法修改的单独建议。

征选人觉得公司本次限制性股票激励计划有助于企业的稳定发展，形成对公司管理团队的长效激励机制，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。公司本次限制性股票激励计划的激励对象均符合法律法规、法规和行政规章中规定的变成激励对象的前提条件。

二、此次股东会的相关情况

（一）会议召开时长：

1、现场会议举行的日期：2023年3月24日14点00分

2、网上投票时长：2023年3月24日公司本次股东会选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

（二）会议召开地址

上海市松江区文翔路6201号小昆山镇社区文化中心三楼315会议厅

（三）需征选委托投票权的议案

此次股东会举办实际情况详细公司在2023年3月9日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公示序号：2023-020）。

三、征集方案

征选人根据我国法律体系、行政规章和行政法规及其《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》要求建立了此次征选选举权计划方案，其详情如下：

截止2023年3月15日在下午买卖结束后，在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的公司股东。

（二）征选时长：2022年3月16日至2023年3月17日（早上9:00-11:30，在下午14:00-17:00）。

（三）征选方法：选用公开方式上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及特定新闻中发布消息开展选举权征选行为。

（四）征选程序流程

1、股东决议授权委托征选人网络投票的，应按本汇报配件明确的格式与内容逐一填好《独立董事公开征集委托投票权授权委托书》（下称“法人授权书”）。

2、向征选人委托企业董秘办提交本人签订的法人授权书及其它有关文件；此次征选选举权由企业董秘办查收法人授权书及其它有关文件：

（1）授权委托网络投票公司股东为法人股东的，其应当提交法人企业营业执照副本复印件、法人代表证明书影印件、受权委托书原件、股东账户卡影印件；公司股东按此条要求所提供的所有文件夹应当由公司法人逐页签名加盖公司股东公司公章；

（2）授权委托网络投票公司股东为自然人股东的，其应提交本人身份证扫描件、法人授权书 正本、股东账户卡影印件；

（3）法人授权书为公司股东受权别人签订的，该法人授权书应当经公证处公正，并把公证委托书连着受权委托书原件一并递交；由公司股东本人及公司股东企业公司法人签订的法人授权书不用公正。

3、授权委托网络投票公司股东按照上述第2点规定准备好有关文件后，需在征选期限内将法人授权书及有关文件采用专人送达、预约挂号信件或加急快递方法并按本报告特定详细地址送到；采用预约挂号信件或加急快递方法的，接到时间按企业董秘办接到为准。

授权委托网络投票公司股东送到法人授权书及有关文件的特定地址信息收货人为：

详细地址：上海市松江区光华路518号七号楼

收货人：何佳川

邮编：201614

联系方式：021-57858808

发传真：021-57858806

请把递交的全部文件给予妥当密封性，标明授权委托网络投票股东联系方式和手机联系人， 并且在醒目位置标出“独董公开征集委托投票权法人授权书”字眼。

（五）授权委托网络投票公司股东递交文档送到后，经法律事务所印证侓师审批，所有达到以下要求的委托要被确定为合理：

1、已按本公示征选程序流程要求对法人授权书及有关文件送到指定位置；

2、在征选期限内递交法人授权书及有关文件；

3、公司股东已按本公示配件要求文件格式填好并签订法人授权书，且受权具体内容确立递交有关文件详细、合理；

4、递交法人授权书及有关文件股东基本概况与股份公司章程记述具体内容相符合；

5、没有将征选事项投票权委托征选人之外的人履行。公司股东将对于征选事宜选举权反复委托征选人，但是其受权具体内容有所不同的，以公司股东最后一次签订的法人授权书为全面，无法断定签定时间，以最终接收到的法人授权书为全面，无法断定接到时长顺序的，由征选人以了解方法规定受委托人进行核对，利用这种方法仍不能确认授权视频的，此项委托失效；

6、公司股东将征选事宜选举权委托给征选人前，公司股东能够亲身或授权委托人列席会议，但是对征选事宜无选举权。

（六）经核实高效的委托发生以下情形，征选人能依照下列方式解决：

1、公司股东将征选事宜选举权委托给征选人前，在现场会议备案时间截止以前以书面材料方法明确撤消对征选人委托，则征选人把认定其对征选人委托全自动无效；

2、公司股东将征选事宜选举权委托征选人之外的人履行并列席会议，并且在现场会议备案时间截止以前以书面材料方法明确撤消对征选人委托的，则征选人把认定其对征选人委托全自动无效；如在现场会议备案时间截止以前未以书面材料方法明确撤消对征选人委托的，则是对征选人委托为唯一高效的委托；

3、公司股东需在递交的法人授权书中要求对于征选事项网络投票标示，并且在“允许”、“抵制”、“放弃”中挑选一项并打“√”，挑选一项之上或未指定的，则征选人把认定其委托失效。

（七）因为征选选举权的独特性，对法人授权书执行审批时，只对公司股东依据 本公告递交的法人授权书开展方式审批，错误法人授权书及有关文件里的签名和 盖公章是不是确为公司股东自己签字盖章或该等相关资料是不是确由公司股东本人及公司股东受权授权委托人传出开展本质审批。合乎本公告要求形式要件的法人授权书和有关证明材料都被确定为合理。

配件：独董公开征集委托投票权法人授权书

特此公告。

征选人：李柏龄

2023年3月9日

配件：

上海市先惠自动化技术技术股份有限公司

独董公开征集委托投票权法人授权书

自己/我们公司做为受托人确定，在签订本法人授权书前已经仔细阅读了征选人为因素此次征选选举权制做并公示的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》《上海先惠自动化技术股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》及其它有关文件，对此次征选选举权等有关情况已深入了解。

自己/我们公司做为受委托人，兹授权授权委托上海市先惠自动化技术技术股份有限公司独董李柏龄老先生做为自己/本公司的委托代理人上海市先惠自动化技术技术股份有限公司2023年第二次股东大会决议，并按本法人授权书标示对下列会议审议事宜履行投票权。

自己/我们公司对此次征选选举权事项网络投票建议：

（受托人理应就每一提案表明受权建议，实际受权以相匹配格内“√”为标准，挑选允许、抵制或放弃并且在相对应报表内打钩，针对同一提案，三者中只能选择其一，挑选超出一项或未指定的，则视为受委托人对讨论事宜投反对票。）

受托人名字或名称（签字或盖公章）：

授权委托公司股东身份证号或工商注册号：

授权委托公司股东股票数：

授权委托公司股东股票账户号：

签署日期：

该项授权有效期：自签署日至2023年第二次股东大会决议完毕。

证券代码：688155 证券简称：先惠技术性 公示序号：2023-019

上海市先惠自动化技术技术股份有限公司

有关举办2023年第二次

股东大会决议工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

● 股东会举办时间：2023年3月24日

● 此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、 召开工作会议的相关情况

（一） 股东会种类和届次

2023年第二次股东大会决议

（二） 股东会召集人：股东会

（三） 投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

（四） 现场会议举办日期、时间地点

举办日期：2023年3月24日 14点00分

举办地址：上海市松江区文翔路6201号小昆山镇社区文化中心三楼315会议厅

（五） 网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年3月24日

至2023年3月24日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

（六） 股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规定执行。

（七） 涉及到公开征集公司股东选举权

依据证监会《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，此次股东会涉及到独董公开征集公司股东选举权，由独董李柏龄老先生做为征选人向领导公司股东征选对此次股东会所讨论的股权激励计划有关提案的选举权。主要内容详细公司在2023年3月9日上海证券交易所网址(www.sse.com.cn)公布了《上海先惠自动化技术股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公示序号：2023-017）。

二、 会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、 表明各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上提案早已公司在2023年3月8日举行的第三届股东会第十一次大会、第三届职工监事第十一次会议审议根据。主要内容详细上海交易所网址（www.sse.com.cn）及其《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》公布的有关公示。

公司将在2023年第二次股东大会决议举办前，上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布《上海先惠自动化技术股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议资料》。

2、 特别决议提案：3-6

3、 对中小股东独立记票的议案：2-6

4、 涉及到关系公司股东回避表决的议案：2

应回避表决的相关性股东名称：潘延庆县、张艳琳、奚挹清、上海市晶流项目投资咨询有限公司、上海市晶徽投资合伙企业（有限合伙企业）

5、 涉及到优先股参加决议的议案：无

三、 股东会网络投票常见问题

（一） 我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人需要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

（二） 同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

（三） 公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、 大会参加目标

（一） 除权日在下午收盘在中国登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

（二） 董事、监事会和高管人员。

（三） 企业聘用律师。

（四） 有关人员

五、 大会备案方式

1、 公司股东应当由法定代表人其委托委托代理人列席会议。由法人代表列席会议的，需持营业执照副本复印件（盖上公司印章）、身份证原件和法人代表股东账户卡至企业办理登记；由法人代表授权委托人列席会议的，委托代理人需持营业执照副本复印件（盖公章）、身份证原件、法人代表依规开具的法人授权书和法人代表股东账户卡至企业办理登记；

2、 法人股东亲身列席会议的，应持身份证和股东账户卡至企业办理登记； 授权委托人列席会议的，委托代理人应持身份证、法人授权书和股东账户卡至企业办理登记；

3、 外地公司股东能够信件或发传真方法备案，信件或发传真以到达企业的为准，在 信件或发传真上须注明公司股东名字、股东账户、通讯地址、邮政编码、联系方式，并需另附以上1、2款所列证明文件影印件，列席会议时需提交正本，信件上请注明“股东会”字眼；企业拒绝接受手机方法办理登记。

（二）大会备案时长

备案时长：2023年3月22日（早上10:00-12:00，在下午14:00-17:00）

（三）大会备案地址

上海市松江区光华路518号会议厅

六、 其他事宜

（一）列席会议股东或委托代理人交通出行、住宿费自立。

（二）出席会议公司股东需提前三十分钟抵达大会现场办理每日签到。

（三）大会联系电话

通讯地址：上海市松江区光华路518号

联系方式：021-57858808

手机联系人：何佳川

特此公告。

上海市先惠自动化技术技术股份有限公司

股东会

2023年3月9日

配件1：法人授权书

法人授权书

上海市先惠自动化技术技术股份有限公司：

兹委托 老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年3月24日举行的贵司2023年第二次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）： 受委托人签字：

受托人身份证号码： 受委托人身份证号码：

授权委托时间： 年 月 日

备注名称：

受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。