本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、股东会会议召开状况

江阴市江化微电子类材料有限责任公司（下称“企业”）第五届股东会第二次会议报告于2023年2月27日以电子邮箱等形式送到整体执行董事，此次会议于2023年3月8日在企业三楼会议厅以当场融合通信方式举办。此次会议需到执行董事9人，实到股东8人，在其中：副董马瑞辉老先生、副董娄刚老先生、执行董事徐啸飞老先生、独董董毅女性以通信方式参加决议，执行董事殷姿女性以事缺阵此次会议。会议由老总殷福华老先生组织。大会工作的通知、举办及决议程序流程合乎《公司法》等法规和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

与会董事经决议，根据如下所示提案：

（一）审议通过了《关于2020年非公开发行股票募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

决议结论：允许：8票，抵制：0票，放弃：0票。

独董对于该事宜发布了赞同的单独建议。

主要内容详细公司在同一天发表上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）的《江阴江化微电子材料股份有限公司关于2020年非公开发行股票募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公示序号：2023-012）。

（二）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

决议结论：允许：8票，抵制：0票，放弃：0票。

独董对于该事宜发布了赞同的单独建议。

主要内容详细公司在同一天发表上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）的《江阴江化微电子材料股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告》（公示序号：2023-013）。

特此公告。

江阴市江化微电子类材料有限责任公司

董 事 会

2023年3月9日

证券代码：603078 证券简称：江化微 公示序号：2023-012

江阴市江化微电子类材料有限责任公司

有关2020年非公开发行募资

项目投资项目结项暨结余募资

永久性补充流动资金的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

江阴市江化微电子类材料有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月8日举办第五届股东会第二会议第五届职工监事第二次大会，审议通过了《关于2020年非公开发行股票募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的议案》，允许企业将2020本年度公开增发A股个股募集资金投资项目结项，并把结项后结余募资1,572.50万余元永久性补充流动资金。结余募资转走后募集资金专户将停止使用，企业将申请办理注销办理手续。公司监事会、独董对该事宜均发布了确立赞同的建议，承销商华泰联合证券有限公司（下称“华泰联合证券”）对该事宜出具了很明确的审查建议。该事项不用提交公司股东大会审议。现就有关情况公告如下：

一、募资基本概况

经中国保险监督管理委员会“证监批准[2020]2218号”《关于核准江阴江化微电子材料股份有限公司非公开发行股票的批复》的审批，企业可以向特定对象发售人民币普通股（A股）总数不得超过42,588,000股。截止2020年11月16日，上市企业具体已经向特殊投资人公开增发人民币普通股（A股）8,787,878股，发行价33.00元/股，募资总额为rmb29,000.00万余元，扣减发行费后募资净收益为人民币27,912.46万余元。截止2020年11月17日，企业以上发售募资资金已经全部及时，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“海康验字[2020]000704号”汇算清缴报告验证确认。

依据《江阴江化微电子材料股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案》公布，公司本次募集资金投资项目详细如下：

企业：万余元

注：“年产量6万吨级极高纯湿电子化学品新项目”和“年产量3万吨级极高纯湿电子化学品、副产0.2万吨级工业型化工品回收利用新项目”服务承诺募资投资总额已核减发行费。

二、募资管理和存放状况

为加强企业募资的管理和应用，维护投资人的权益，上市企业已经将募资存放于募集资金专户，并和承销商华泰联合证券、募资开户银行中信证券股份有限责任公司江阴周庄分行、江苏省银行股份有限公司无锡市支行、江苏省江阴市农商银行有限责任公司西塘古镇分行各自签订了募集资金专户存放三方/四方监管协议。

截止到2023年2月28日，企业2020年非公开发行募资在银行帐户的存放情况如下：

企业：万余元

三、此次结项募投项目募资的使用和结余状况

企业2020年非公开发行募资总额为29,000.00万余元，募资净收益为人民币27,912.46万余元。截止到2023年2月28日，企业2020年非公开发行募集资金投资项目总计资金投入募资26,618.92万余元，各募投项目应用情况如下：

企业：万余元

注1：截止到2023年2月28日，企业2020年非公开发行募集资金投资项目里的“年产量6万吨级极高纯湿电子化学品新项目”已经在2021年12月获得由洪雅市应急管理局授予的（川Z）WH安许证字[2021]00018号《安全生产许可证》，做到预订可使用状态；“年产量3万吨级极高纯湿电子化学品、副产0.2万吨级工业型化工品回收利用新项目”已经在2023年2月进行危险化学品新项目安全设备工程验收和竣工环保验收，做到预订可使用状态。

注2：补充流动资金实际投资金额超过服务承诺投资额系利息费用与投资理财产品造成的盈利。

企业2020年非公开发行募集资金投资项目都已圆满完成基本建设，以达到预订可使用状态。截止到2023年2月28日，企业2020本年度非公开发行的募资结余情况如下：

企业：万余元

注：之上数据为截止到2023年2月28日结余募资额度，现实额度以资产转走当天募集资金专户额度为标准。

三、此次募投项目结项募资结余的重要原因

企业在募投项目基本建设执行过程中，严格执行募集资金使用的相关规定，规范使用募资，在确保工程质量与控制执行风险性前提下，提升工程建设各个阶段费用操纵，在保证募投项目质量的前提下，秉着有效、合理及其勤俭节约的基本原则谨慎使用募资，比较好的控制住了资产开支，构成了资产结余。与此同时，企业为了保证募资的使用率，在保证不受影响募资融资计划顺利进行和募资安全的情况下，应用临时闲置募集资金购买理财赢得了一定的投资收益。

四、结余募资的应用方案

由于企业2020年非公开发行募集资金投资项目都已基本建设结束以达到可使用状态，可宣布对外开放完成商品销售，为进一步提高募集资金使用高效率，达到企业平时经营活动的需求，企业拟向以上募集资金投资项目开展结项，并把结项后结余募资全部用于永久性补充流动资金，用以企业平时生产运营。并未收取的余款或质量保证金付款时间时间较长，公司承诺在这部分余款或质量保证金达到付款方式时，将根据有关合同约定以企业自筹资金付款。

公司使用结余募资永久补充流动资金，有益于最大限度充分发挥募集资金使用经济效益，符合公司实体经营发展需求，合乎公司股东权益，未违背证监会、证交所有关上市企业募集资金使用的相关规定。结余募资转走后以上募集资金专户将停止使用，企业将申请办理注销办理手续。专用账户销户后，公司和承销商、开户行签订的有关募集资金专户存放三方/四方监管协议随着停止。

五、此次结余募资永久性补充流动资金的决议程序流程

公司在2023年3月8日举办第五届股东会第二次大会、第五届职工监事第二次大会，审议通过了《关于2020年非公开发行股票募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

（一）职工监事建议

职工监事觉得：企业2020年非公开发行募集资金投资项目已基本建设结束以达到预订可使用状态。企业对募投项目结项并把结余募资永久性补充流动资金的事宜依法履行必须的决议程序流程，合乎《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、法规及行政规章的相关规定。董事会的举办、决议程序合法、合理，合乎《公司法》《公司章程》的相关规定。该事项是企业根据2020年非公开发行募集资金投资项目的具体情况而做出的谨慎确定，有助于提高企业募资的使用率，符合公司业务发展需要与公司股东利益，找不到变向更改募集资金用途的情况，不存在损害自然人股东尤其是中小型股东利益的情形。因而，允许企业将2020年非公开发行募集资金投资项目结项，结余募资永久性补充流动资金。

（二）单独的执行董事建议

独董觉得：企业2020年非公开发行募集资金投资项目结项并把结余募资永久性补充流动资金，合乎《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，合乎募资的具体应用情况。此次拟结项的2020年非公开发行募集资金投资项目已基本建设结束以达到预订可使用状态，可宣布对外开放完成商品销售，把它结余募资永久性补充流动资金有利于公司更有效科学地开展资产配备，提升资金使用效益，有效降低销售费用，不存在损害公司与企业股东利益、尤其是中小型股东利益的情形。因而，一致同意企业将2020年非公开发行募集资金投资项目结项，结余募资永久性补充流动资金。

（三）承销商审查建议

经核实，企业承销商华泰联合证券觉得：

江化微此次对2020年非公开发行募集资金投资项目结项并把结余募资永久性补充流动资金事宜，早已董事会、职工监事表决通过，全部独董发布确立赞同的单独建议。此次将2020年非公开发行募集资金投资项目结项并把结余募资永久性补充流动资金事宜不会有变向更改募集资金用途的情况，亦不存在损害公司及中小型股东利益的情形，合乎《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定以及公司募资资金管理制度。

承销商对公司本次募集资金投资项目结项并把结余募资永久性补充流动资金事宜情况属实。

六、备查簿文档

（一）企业第五届股东会第二次会议决议；

（二）企业第五届职工监事第二次会议决议；

（三）独董有关第五届股东会第二次大会相关事宜自主的建议；

（四）华泰联合证券有限公司关于关于江阴市江化微电子原材料有限责任公司2020年非公开发行募投项目结项并把结余募资永久性补充流动资金的审查建议。

特此公告。

江阴市江化微电子类材料有限责任公司

董 事 会

2023年3月9日

证券代码：603078 证券简称：江化微 公示序号：2023-011

江阴市江化微电子类材料有限责任公司

第五届职工监事第二次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、监事会会议举办状况

江阴市江化微电子类材料有限责任公司（下称“企业”）第五届职工监事第二次会议报告于2023年2月27日以电子邮箱等形式送到整体公司监事，此次会议于2023年3月8日在企业三楼会议厅以当场融合通信方式举办。此次会议需到公司监事3人，实到公司监事3人，在其中：郭海凤女性以通信方式参加决议。会议由监事长郭海凤女性组织。大会工作的通知、举办及决议程序流程合乎《公司法》等法规和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

经参会公司监事决议，会议审议根据《关于2020年非公开发行股票募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的议案》

职工监事觉得：企业2020年非公开发行募集资金投资项目已基本建设结束以达到预订可使用状态。企业对募投项目结项并把结余募资永久性补充流动资金的事宜依法履行必须的决议程序流程，合乎《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、法规及行政规章的相关规定。董事会的举办、决议程序合法、合理，合乎《公司法》《公司章程》的相关规定。该事项是企业根据2020年非公开发行募集资金投资项目的具体情况而做出的谨慎确定，有助于提高企业募资的使用率，符合公司业务发展需要与公司股东利益，找不到变向更改募集资金用途的情况，不存在损害自然人股东尤其是中小型股东利益的情形。因而，允许企业将2020年非公开发行募集资金投资项目结项，结余募资永久性补充流动资金。

决议结论：允许：3票，抵制：0票，放弃：0票

主要内容详细公司在同一天发表上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）的《江阴江化微电子材料股份有限公司关于2020年非公开发行股票募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公示序号：2023-012）。

特此公告。

江阴市江化微电子类材料有限责任公司

监 事 会

2023年3月9日

证券代码：603078 证券简称：江化微 公示序号：2023-013

江阴市江化微电子类材料有限责任公司

有关聘用企业董事长助理的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

江阴市江化微电子类材料有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月8日举办企业第五届股东会第二次大会审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。董事会允许聘用费祝海先生为公司发展董事长助理（个人简历附后），任职期自此次股东会表决通过日起至企业第五届董事会任期完毕。公司独立董事对费祝海先生出任企业董事长助理事宜发布了赞同的单独建议。

费祝海先生已经取得股东会秘书资格证书，其任职要求合乎《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规、法规及要求的需求，没有遭受证监会、上海交易所及其它相关部门处罚情况，与公司控股股东、控股股东、持有公司5%之上股权股东及董事、公司监事、高管人员中间不会有关联性。在此次会议召开以前，费祝海先生的董事会秘书任职要求早已上海交易所审批情况属实。

费祝海先生的联系电话如下所示：

联系方式：0510-86968678

联络发传真：0510-86968502

联系邮箱：dmb@jianghuamem.com

通讯地址：江苏江阴市周庄镇长命云顾路581号

特此公告。

江阴市江化微电子类材料有限责任公司

董 事 会

2023年3月9日

附：费祝海先生个人简历

费祝海先生：中国籍，1974年生，无海外居留权，研究生学历，高级会计，高端经理人。1996年9月至1999年4月，任江苏省宏伟装饰设计绒有限责任公司成本管理会计；1999年5月至2002年6月，任江苏省盐城市国际性女性时装有限公司成本费负责人；2002年7月至2007年9月，任江苏省贝克吉祥尼肌肤护理化学有限公司财务主管兼物流经理；2007年10月至2013年3月任南京市瑞亚挤压机械制造有限公司财务经理，2013年3月至2017年9月，任江苏省宝利国际项目投资股份有限公司公司财务总监；2017年9月至2018年10月，任江苏省乐能充电电池股份有限公司公司财务总监；2018年10月至2019年11月，任江苏省日盈电子股份有限公司公司财务总监兼信息化管理主管。现阶段出任本公司财务总监，暂代股东会秘书职责。