我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南省领湃达志科技发展有限公司（下称“企业”）于2021年8月9日举办第四届董事会第二十二次大会，审议通过了《关于设立本次向特定对象发行股票募集资金专项账户的议案》等有关提案，允许成立公司募资重点帐户，专门用来募资的集中储放、管理与应用，推行专用账户专储管理方法。前不久，企业、川财证券有限公司（下称“川财证券”）分别向湖南省银行股份有限公司衡阳市先峰分行（下称“湖南银行”）、重庆市银行股份有限公司两江支行（下称“重庆银行”）签订了《募集资金三方监管协议》，现就相关事宜公告如下：

一、募资基本概况

公司在2023年2月7日接到中国保险监督管理委员会（下称“证监会”）开具的《关于同意湖南领湃达志科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监批准〔2023〕220号），允许公司向特定对象发行新股的商标注册申请。公司向特定对象发售人民币普通股13,560,804股，发行价为22.86元/股，募资总额为310，000，000元。扣减未税的发行费rmb9,595,812.07元，具体募资净收益为人民币300,404,187.93元。

以上募资已经在2023年3月8日所有到帐，公司已经对募资开展专用账户管理方法。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对申购资产到帐情况进行检审，并且于2023年3月8日出具了《湖南领湃达志科技股份有限公司验资报告》（天健验[2023]7-49号）。

二、募集资金专户开设及存放状况

为加强企业募资的管理和应用，维护股民合法权利，依据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及公司募资资金管理制度的相关规定，企业在湖南银行股份有限公司衡阳市先峰分行、重庆市银行股份有限公司两江支行建立了募资重点帐户（下称“专用账户”），对募资的储放与使用推行专用账户管理方法。截止到本公告公布日，企业募集资金专户的设立和存储情况如下：

注：企业应募资总额为310,000,000.00元。坐扣一部分包销、证券承销费3,584,905.66元（未税）后募资为306,415,094.34元。

三、募资资金监管协议签署情况和具体内容

企业、川财证券分别向湖南银行、重庆银行签定《募集资金三方监管协议》，每一专用账户签定一份监管协议，协议书关键内容如下：

（一）《募集资金三方监管协议》（湖南银行）

招标方：湖南省领湃达志科技发展有限公司

承包方：湖南省银行股份有限公司衡阳市先峰分行

丙方：川财证券有限公司

1、招标方已经在承包方设立募资重点帐户（下称“专用账户”），该专用账户仅限于招标方2021年度向特定对象发行新股新项目募资的存储和应用，不可以作为别的主要用途。

2、双方理应一同遵循《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等有关法律、行政规章、行政法规。

3、丙方做为甲方承销商，应依据相关规定特定保荐代表人或者其它工作人员对招标方募集资金使用状况进行监管。丙方应依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》及其招标方制定的募资资金管理制度执行其督导职责，并有权利采用现场勘察、书面形式咨询等形式履行其决定权。甲方和乙方理应相互配合丙方调查分析与查看。丙方最少半年对招标方募资的放置和应用情况进行一次监督检查，监督检查时要与此同时查验募集资金专户存放状况。

4、招标方受权丙方指定保荐代表人王俊尧、杨升随时都可以到承包方查看、复制招标方专用账户的相关资料；承包方应当立即、精确、全面地向给予所需要的相关专用账户的相关资料。

保荐代表人向乙方查看招标方专用账户相关情况时要出示个人的合理合法身份证件；丙方指定别的相关工作人员向乙方查看招标方专用账户相关情况时要出示个人的合理合法身份证件和介绍信。

5、承包方分月（每个月5日以前）向甲方出示银行对账单，并密送丙方。承包方必须保证银行对账单具体内容真正、精确、详细。

6、业主一次或十二个月之内总计从专用账户中取出的金额超过5,000万余元（依照孰低原则在5,000万余元或募资净收益的20%中间明确）的，承包方应当立即以发传真方法通告丙方，并提供专用账户的开支明细。

7、丙方有权利根据有关要求拆换指定保荐代表人。丙方拆换保荐代表人的，应先有关证明材料书面形式通知承包方，与此同时向甲方、承包方书面形式通知拆换后保荐代表人联系电话。拆换保荐代表人不受影响本协议法律效力。

8、承包方连续三次未能及时向丙方出示银行对账单或者向丙方通告专用账户超大金额取出状况，及其存有未相互配合丙方调研专用账户情况的，甲方有权单方停止本协议并销户募集资金专户。

9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人者其法定代理人签定加盖分别公司公章生效日起效，至专用账户资产所有开支结束且丙方督查期结束后无效。

10、本协议一式六份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳交易所、证监会四川监管局各上报一份，其他留招标方预留。

（二）《募集资金三方监管协议》（重庆银行）

招标方：湖南省领湃达志科技发展有限公司

承包方：重庆市银行股份有限公司两江支行

丙方：川财证券有限公司

1、招标方已经在承包方设立募资重点帐户（下称“专用账户”），该专用账户仅限于招标方2021年度向特定对象发行新股新项目募资的存储和应用，不可以作为别的主要用途。

2、双方理应一同遵循《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等有关法律、行政规章、行政法规。

3、丙方做为甲方承销商，应依据相关规定特定保荐代表人或者其它工作人员对招标方募集资金使用状况进行监管。丙方应依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》及其招标方制定的募资资金管理制度执行其督导职责，并有权利采用现场勘察、书面形式咨询等形式履行其决定权。甲方和乙方理应相互配合丙方调查分析与查看。丙方最少半年对招标方募资的放置和应用情况进行一次监督检查，监督检查时要与此同时查验募集资金专户存放状况。

4、招标方受权丙方指定保荐代表人王俊尧、杨升随时都可以到承包方查看、复制招标方专用账户的相关资料；承包方应当立即、精确、全面地向给予所需要的相关专用账户的相关资料。

保荐代表人向乙方查看招标方专用账户相关情况时要出示个人的合理合法身份证件；丙方指定别的相关工作人员向乙方查看招标方专用账户相关情况时要出示个人的合理合法身份证件和介绍信。

5、承包方分月（每个月5日以前）向甲方出示银行对账单，并密送丙方。承包方必须保证银行对账单具体内容真正、精确、详细。

6、业主一次或十二个月之内总计从专用账户中取出的金额超过5,000万余元（依照孰低原则在5,000万余元或募资净收益的20%中间明确）的，承包方应当立即以发传真方法通告丙方，并提供专用账户的开支明细。

7、丙方有权利根据有关要求拆换指定保荐代表人。丙方拆换保荐代表人的，应先有关证明材料书面形式通知承包方，与此同时向甲方、承包方书面形式通知拆换后保荐代表人联系电话。拆换保荐代表人不受影响本协议法律效力。

8、承包方连续三次未能及时向丙方出示银行对账单或者向丙方通告专用账户超大金额取出状况，及其存有未相互配合丙方调研专用账户情况的，甲方有权单方停止本协议并销户募集资金专户。

9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人者其法定代理人签定加盖分别公司公章生效日起效，至专用账户资产所有开支结束且丙方督查期结束后无效。

10、本协议一式六份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳交易所、证监会四川监管局各上报一份，其他留招标方预留。

四、备查簿文档

1、企业、川财证券与湖南银行签订的《募集资金三方监管协议》；

2、企业、川财证券与重庆银行签订的《募集资金三方监管协议》。

特此公告。

湖南省领湃达志科技发展有限公司股东会

2023年3月10日

证券代码:300530 证券简称:达志科技 公示序号:2023-020

湖南省领湃达志科技发展有限公司

有关向特定对象发行新股发售状况

报告公布的提示性公告

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《湖南领湃达志科技股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》及有关文件已经在2023年3月10日在中国保险监督管理委员会指定创业板股票信息公开网址巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布，烦请投资人查看。

特此公告。

湖南省领湃达志科技发展有限公司

股东会

2023年3月10日