我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兴业皮革科技发展有限公司（下称“企业”或“兴业科技”）于2023年3月10日举办第六届董事会监事会第一次临时会议，大会审议通过了《关于公司为控股二级子公司提供担保的议案》，主要内容公告如下：

一、贷款担保状况简述

公司控股二级子公司福建省宝泰皮革有限公司（下称“福建省宝泰”），因生产运营必须拟将中信银行银行股份有限公司漳州市支行（下称“中信漳州市支行”）申请办理5,000万元综合授信，自中信漳州市支行准许生效日，授信额度期内一年，由公司与白福兵老先生一起为此笔授信额度给予连带责任担保。

注：白福兵先生为福建省宝泰股东，拥有福建省宝泰49%的股权。

二、被担保人基本概况

名字：福建省宝泰皮革有限公司

统一社会信用代码：91350623798398483Q

公司注册地址：福建漳州市漳浦县赤湖皮革制品产业园区

注册资金：20,000万余元

企业法定代表人：白福兵

成立日期：2009年6月10日

企业类型：有限公司

业务范围：一般项目：皮革鞣制加工；皮革市场销售；皮革制作生产加工；化工产品销售（没有批准类化工原材料）；技术进出口；国内贸易；以自筹资金从业投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）许可经营项目：饲料生产；饲料添加物生产制造；食用添加剂生产制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）

福建省宝泰为公司全资子公司福建省瑞森皮革有限公司的子公司，福建省瑞森皮革有限公司拥有福建省宝泰51%的股权。

福建省宝泰2021年度及2022年1-9月的经营情况如下所示：

企业：元

三、担保协议主要内容

公司与白福兵老先生一起为福建省宝泰向中信漳州市支行申请办理rmb5,000万元综合授信给予连带责任担保。

四、股东会建议

股东会觉得：此次担保的对象是公司控股二级子公司，经营情况和偿债能力指标不错，企业并对在运营管理、会计、项目投资、股权融资等方面都能有效管理，公司具有充足把握与监管被融资担保公司现钱流入能力，通过全面的了解，被担保对象具备偿债能力指标，不容易给他们带来比较大的风险性，允许企业为控投二级子公司向银行借款授信额度公司担保事宜。

五、有关已审批对外担保实施情况的解释

公司目前已审批对外担保实行情况如下：

六、企业总计对外担保状况

到目前为止，包含本次公司提供的贷款担保以内，企业已审批且已经履行对外开放担保额度为78,665.03万余元（在其中股东会已审批为控股子公司的担保额度为10,000万余元），占公司2021年度经审计资产总额（合并财务报表）的33.81%，占公司2021年度经审计资产总额（合并财务报表）23.79%。公司及分公司不会有贷款逾期贷款担保。

特此公告。

七、备查簿文档

1、第六届董事会监事会第一次临时会议决定；

2、深圳交易所标准的其他资料。

兴业皮革科技发展有限公司

股东会

2023年3月10日

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公示序号：2023-004

兴业皮革科技发展有限公司

关于企业及控股子公司向银行借款

授信额度然后由关联企业公司担保的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兴业皮革科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年3月10日举办第六届董事会监事会第一次临时会议，大会审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请授信并由关联方提供担保的议案》。现就相关事宜公告如下：

一、关联方交易状况简述

1、关联方交易

兴业皮革科技发展有限公司（下称 “企业”）向工商银行有限责任公司晋江市支行（下称“工商银行晋江市支行”）申请办理40,000万元综合授信，自工商银行晋江市支行准许生效日，授信额度期内一年，由老总吴华春老先生及配偶孙婉玉女性为此笔信用额度里的30,000万余元给予本人连带责任担保。

公司全资子公司福建省瑞森皮革有限公司（下称“瑞森皮革制品”）向中国工商有限责任公司漳浦县分行（下称“工商银行漳浦县分行”）申请办理4,150万元综合授信，自工商银行漳浦县分行准许生效日，授信额度期内一年，由老总吴华春老先生及配偶孙婉玉女性为此笔授信额度给予本人连带责任担保。

2、关联性

吴华春先生为公司董事长,是董事、首席总裁孙辉永老先生之妹夫，是企业高级副总裁、董事长助理吴美莉小姐的爸爸。孙婉玉女性为公司董事长吴华春老先生之另一半，是董事、首席总裁孙辉永老先生之亲姐姐，是企业高级副总裁、董事长助理吴美莉小姐的妈妈。依据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，吴华春先生和孙婉玉女性为公司发展关联自然人。

3、股东会决议状况

企业整体独董对此次关联方交易提案给予事先认同并同意递交于2023年3月10日举行的第六届董事会监事会第一次临时会议决议。会议表决时以5票允许、0票抵制、0票放弃，审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请授信并由关联方提供担保的议案》，在其中关联董事吴华春老先生、孙辉永老先生回避表决。

4、此次关联方交易并没有组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组，不用通过相关部门准许，亦不用递交股东大会审议。

二、 关联企业基本概况

吴华春先生为公司董事长,是董事、首席总裁孙辉永老先生之妹夫，是企业高级副总裁、董事长助理吴美莉小姐的爸爸。孙婉玉女性为公司董事长吴华春老先生之另一半，是董事、首席总裁孙辉永老先生之亲姐姐，是企业高级副总裁、董事长助理吴美莉小姐的妈妈。依据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，吴华春先生和孙婉玉女性为公司发展关联自然人。

三、 关联交易的具体内容及定价政策

公司向工商银行晋江市支行申请办理40,000万元综合授信，自工商银行晋江市支行准许生效日，授信额度期内一年。由老总吴华春老先生及配偶孙婉玉女性为此笔信用额度里的30,000万余元给予本人连带责任担保。

公司全资子公司瑞森皮革制品向工商银行漳浦县分行申请办理4,150万元综合授信，自工商银行漳浦县分行准许生效日，授信额度期内一年。由老总吴华春老先生及配偶孙婉玉女性为此笔授信额度给予本人连带责任担保。

公司及控股子公司此次向银行借款授信额度然后由关联企业公司担保，公司及控股子公司不用就关联企业这次的贷款担保个人行为付款其他费用，或者提供质押担保，关联企业本次为公司及控股子公司公司担保的举动，不存在损害公司与别的股东利益的现象。

四、 关联交易的目地及对企业的危害

本次公司董事长吴华春老先生及配偶孙婉玉女性为公司及控股子公司向银行借款授信额度公司担保，并没有收取任何费用，也不需要公司及控股子公司给予质押担保，克服了公司及控股子公司向银行借款授信额度的信用担保难题，有利于公司及控股子公司获得银行信贷，适用公司及控股子公司的高速发展，符合公司和公司股东利益，不存在损害上市企业及股东利益的情形，与此同时不会对公司的经营销售业绩造成影响。

五、公司及控股子公司2023年今年初至公布日与关联企业吴华春先生和孙婉玉小姐的各种关联方交易总额为零元。

六、独董事先认同和单独建议

1、独董对该事项的事先认同建议

大家用心审议了《关于公司及全资子公司向银行申请授信并由关联方提供担保的议案》，公司及控股子公司向银行借款授信额度，由关联企业吴华春老先生及配偶孙婉玉女性公司担保，公司及控股子公司不用就本次贷款担保付款其他费用，或者提供质押担保，亦没有运用关联方交易损害公司利益的情况，该关联方交易对企业的自觉性并没有不良影响，同意将该提案提交公司第六届董事会监事会第一次临时会议决议。股东会决议以上关联方交易时，关联董事吴华春老先生、孙辉永老先生应给予逃避。

2、独董对该事项自主的建议

公司及控股子公司向银行借款授信额度由关联企业吴华春老先生及配偶孙婉玉女性公司担保，公司及控股子公司不用就本次贷款担保付款其他费用，或者提供质押担保。这一举动克服了公司及控股子公司向银行借款授信额度的信用担保难题，推动了企业的发展，符合公司和公司股东利益。

董事会监事会在决议此关联方交易事宜时，关联董事吴华春老先生、孙辉永老先生回避表决，会议决议和决议程序合法、合理，合乎相关法律法规、法规及《公司章程》的相关规定。

大家允许公司及控股子公司向银行借款授信额度然后由关联企业公司担保的事宜。

特此公告。

七、备查簿文档

1、企业第六届董事会监事会第一次临时会议决定；

2、独董有关第六届董事会监事会第一次临时会议相关事宜的事先认同建议；

3、独董有关第六届董事会监事会第一次临时会议相关事宜自主的建议；

4、深圳交易所标准的其他资料。

兴业皮革科技发展有限公司股东会

2023年3月10日

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公示序号：2023-002

兴业皮革科技发展有限公司

第六届董事会监事会第一次

临时会议决定公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

兴业皮革科技发展有限公司（下称“企业”）第六届董事会监事会第一次临时会议书面形式通知于2023年3月2日以直接送达、发传真、电子邮箱并手机确定等形式送到整体执行董事，此次会议于2023年3月10日早上10:00以通讯表决的形式举办。此次会议应参加执行董事7名，真实参加执行董事7名。此次会议的参加总数合乎召开董事会大会的成员数。会议由老总吴华春老先生组织，公司的监事出席了此次会议，此次会议的集结和举办合乎《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、行政规章和证监会有关行政规章及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

经与会董事决议表决，一致通过如下所示提案：

1、整体执行董事以7票赞同、0票抵制、0票放弃，已通过《关于公司为控股二级子公司提供担保的议案》。

《兴业皮革科技股份有限公司关于公司为控股二级子公司提供担保的公告》主要内容详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、整体执行董事以5票赞同、0票抵制、0票放弃，已通过《关于公司及全资子公司向银行申请授信并由关联方提供担保的议案》。关联董事吴华春老先生、孙辉永老先生回避表决。

公司独立董事已从此事宜发布了事先认同建议和独立建议，主要内容详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《兴业皮革科技股份有限公司关于公司及全资子公司向银行申请授信并由关联方提供担保的公告》，主要内容详细巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

三、备查簿文档：

1、企业第六届董事会监事会第一次临时会议决定；

2、独董有关第六届董事会监事会第一次临时会议相关事宜的事先认同建议和独立建议；

3、深圳交易所标准的其他资料。

兴业皮革科技发展有限公司股东会

2023年3月10日