我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

核心内容提醒：

1、项目投资类型：金融机构、证劵公司、期货公司、私募基金公司等金融企业公开发行的安全系数高、流动性好的各种投资理财产品。

2、投资额：拟运用自筹资金开展委托理财，其在位一时点交易额（含上述情况项目投资的盈利开展追加投资的有关额度）把不超出5亿人民币，每笔不得超过1.5亿人民币。

3、尤其风险防范：因投资方向挑选、市场情况等多种因素存在较大的可变性， 烦请广大投资者关心经营风险。

一、 投资情况简述

为充足提升公司资金使用效益及资金收益水准，提高企业盈利能力，天津市赛象科技有限责任公司（下称“企业”）第八届股东会第六次大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，在全面保障企业日常营业性融资需求、不受影响企业正常的生产运营并有效规避风险前提下，公司及分公司拟运用自筹资金开展委托理财，其在位一时点交易额（含上述情况项目投资的盈利开展追加投资的有关额度）把不超出5亿人民币，每笔不得超过1.5亿人民币。使用年限一年，该金额能够有效期内重复利用。公司本次决议的委托理财信用额度将于上年决议额度合理届满后开始起效。

投资目的：提升公司资金使用效益及资金收益水准，提高企业盈利能力。此次项目投资分配也不会影响公司主要业务的高速发展，企业资金应用分配有效。

投资方法、种类：金融机构、证劵公司、期货公司、私募基金公司等金融企业公开发行的安全系数高、流动性好的各种投资理财产品。

自有资金：企业闲置不用自筹资金，不属于应用募资或银行信贷资金。

二、决议程序流程

2023年3月10日，公司召开第八届股东会第六次大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，决议状况：5票允许，0票否定，0票放弃。本事宜在董事会的审批权内，不用提交公司股东大会审议，不属于关联方交易。

三、投资风险分析及风险管控措施

1、投资风险分析

企业进行委托理财可能出现下列风险性：

（1）金融体系受宏观经济政策的影响较大，此项项目投资也会受到市场变化产生的影响；

（2）企业将依据经济环境及其金融市场转变适度干预，因而投入的实际收益率不可预期；

（3）投资理财产品的赎出、售卖及长期投资的完成遭受相对应产品报价因素的影响，需遵循相对应买卖结算规则及约定书，对比流动资产存在着一定的利率风险；

（4）相关人员的风险管控等。

2、风险管控措施

企业制定了《委托理财管理制度》，对企业委托理财的基本原则、范畴、管理权限、内部结构审批流程、内部报告程序流程、帐户及资金使用情况的监管、责任部门及责任者等方面都进行了详尽要求，能有效防范经营风险。同时公司将加强市场需求分析和调查，进一步实行内部结构相关管理方案，严控风险。企业将按照深圳交易所的有关规定，做好相关信息公开工作中。

四、项目投资对企业的危害

公司使用闲置不用自筹资金开展委托理财，有利于提升企业资金使用效益及资金收益水准，提高企业盈利能力，也不会影响企业正常的生产运营及核心业务发展趋势。

企业将按照国家财政部公布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》等企业会计准则的需求，进行会计核算及列示。在年报里的财务核算方法以公司审计机构建议为标准。

五、独董建议

1、根据对自有资金状况进行核查，明确公司拟开展委托理财资金为公司发展自筹资金。

2、此次股东会决议该提案之日前十二个月内企业不会有将超募资金还款银行借款或是永久补充流动资金的现象。

3、公司目前生产经营情况正常的，经营情况和现金流优良，在确保资产流动性和安全性前提下，应用一部分自筹资金开展委托理财有助于提高企业资金收益水准并增强企业盈利能力，不会对公司生产运营造成不利影响，不伤害公司及公司股东，尤其是中小股东利益。

4、该事项决策制定依法依规。董事会制定了切实有效的《委托理财管理制度》及其它内部控制对策，财产安全可以得到保证，经营风险能够得到有效控制。

根据上述所说情况，大家允许公司使用自筹资金开展委托理财。

六、备查簿文档

1、第八届股东会第六次会议决议；

2、独董关于企业第八届股东会第六次大会相关事宜自主的建议；

3、《委托理财管理制度》。

特此公告。

天津市赛象科技有限责任公司

股东会

2023年3月11日

证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公示序号：2023-007

天津市赛象科技有限责任公司

关于做好外汇套期保值业务流程的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

核心内容提醒：

1、买卖的效果：在人民币的汇率双重起伏及利率市场化的金融市场环境下，为高效管理外贸业务及所遇到的费率和利率的风险，提高企业财务稳健性，预防汇率变动对公司盈利和股东权利造成不利影响，融合资金分配要求及日常运营必须，公司拟适当进行外汇套期保值业务流程，以增强企业的外汇风险管理。此项业务流程不受影响公司主要业务的高速发展，根据该业务企业可提升货币结构，减少资产损害，使资金分配分配更加合理性。

2、买卖类型：拟进行外汇套期保值业务交易方式包含但是不限于长期、掉期交易、股指期货等商品或以上商品的搭配，相匹配基础资产包含费率、年利率、贷币或以上财产的搭配。

3、交易额：天津市赛象科技有限责任公司（下称“企业”）及全资子公司拟进行外汇套期保值业务流程，其在位一时点交易额（含上述情况买卖的盈利进行重新买卖的有关额度）把不超出4亿人民币或其它等值货币额度。

4、公司在2023年3月10日举办第八届股东会第六次大会，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，本事宜不用递交股东大会审议。

5、尤其风险防范：公司开展外汇套期保值业务流程遵照合理合法、慎重、安全性、合理的基本原则，不去做外汇投机、对冲套利性操作，但是因为投资方向挑选、市场情况等多种因素存在较大的可变性，烦请广大投资者关心经营风险。

公司在2023年3月10日举办第八届股东会第六次大会，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。公司及分公司拟进行外汇套期保值业务流程，任一时点交易额（含上述情况买卖的盈利进行重新买卖的有关额度）把不超出4亿人民币或其它等值货币额度。使用年限一年，该金额能够有效期内重复利用。公司本次决议的外汇套期保值业务流程信用额度将于上年决议额度合理届满后开始起效。此次进行外汇套期保值业务流程不属于关联方交易。

依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，此次外汇套期保值业务流程事宜不用递交股东大会审议。

一、进行外汇套期保值业务交易对手方

公司拟实施的外汇套期保值业务交易对手方均为经监管部门准许、具备外汇套期保值业务运营资质的金融机构类金融企业，与企业不会有关联性。

二、外汇套期保值业务流程的相关情况

（一）进行外汇套期保值业务流程的效果

随着企业离岸业务的稳定发展，外汇收支不断增加。在人民币的汇率双重起伏及利率市场化的金融市场环境下，为高效管理外贸业务及所遇到的费率和利率的风险，提高企业财务稳健性，预防汇率变动对公司盈利和股东权利造成不利影响，融合资金分配要求及日常运营必须，公司拟适当进行外汇套期保值业务流程，以增强企业的外汇风险管理。此项业务流程不受影响公司主要业务的高速发展，根据该业务企业可提升货币结构，减少资产损害，使资金分配分配更加合理性。

（二）拟进行外汇套期保值业务交易规则

公司开展的外汇套期保值买卖关键包含但是不限于长期、掉期交易、股指期货等商品或以上商品的搭配，相匹配基础资产包含费率、年利率、贷币或以上财产的搭配。公司开展外汇套期保值买卖，买卖品种均是与核心业务息息相关的简易外汇衍生产品，所以该外汇衍生产品与核心业务在种类、经营规模、方位、时限等多个方面彼此配对，以遵照企业慎重、稳定的风险管控标准，以锁住成本费、避开和预防费率、年利率的风险为主要目的。

（三）拟进行外汇套期保值的项目时限

公司及分公司拟进行外汇套期保值业务流程期限和基础买卖时限相符合，时限不超过一年。

（四）拟进行外汇套期保值业务流程额度

公司及分公司拟进行外汇套期保值业务流程，其在位一时点交易额（含上述情况买卖的盈利进行重新买卖的有关额度）把不超出4亿人民币或其它等值货币额度。

（五）自有资金

公司及分公司进行外汇套期保值业务流程资金来自流动资金，不属于应用募资或银行信贷资金。

三、决议程序流程

此次交易额在董事会的审核范围之内，早已企业第八届股东会第六次会议审议根据，决议状况：5票允许，0票否定，0票放弃。公司独立董事已发布确立赞同的单独建议，不用提交公司股东大会审议。本次交易不属于关联方交易。

四、投资风险分析及风险应对措施

（一）进行外汇套期保值业务风险性

1．价格波动风险：可能会产生因标底年利率、费率等市场价格调整而引起外汇套期保值产品报价变化而引起亏钱的经营风险。

2．经营风险：外汇套期保值合同费率、年利率与期满日实际汇率、年利率的差别会带来买卖损益表；在外汇套期保值的执行期内，每一会计年度会带来预转固损益表，至期满日预转固损益表的累计值相当于买卖损益表。

3．利率风险：因销售市场流动性枯竭而难以达成交易风险。

4．履约风险：进行外汇套期保值业务流程存有合同到期没法履行合同导致毁约而带来的损失。

5．法律纠纷：因相关法律法规产生变化或交易对手违背相关法律法规规章制度可能导致合同不能正常实行而给他们带来损害。

（二）风险应对措施

1．企业确立进行外汇套期保值业务流程以期现套利为主要目的，最大限度避开汇率变动带来的损失，同时结合市场状况，适当调整实际操作对策，提升升值实际效果。企业外汇套期保值业务流程投资总额不能超过经股东会或股东大会核准的受权信用额度限制，企业不得进行含有金融杠杆的外汇套期保值业务流程。

2．公司已经建立了《证券投资与衍生品交易管理制度》，对衍生品交易的操作标准、审批权、内部结构操作步骤、信息内容防疫措施、内部风险控制处理过程、信息公开等作了明确要求，操纵资金风险。

3．在开展外汇套期保值业务流程前，在各个交易对手与多种产品之间对比分析，挑选比较适合企业业务背景、流动性大、严控风险的外汇套期保值商品。

4．企业将谨慎核查和银行签署的合同条文，严格遵守风险管控机制，以防范法律风险。

5．由公司高管意味着、企业财务管理部、审计处等有关部门承担外汇套期保值买卖前风险评价，剖析买卖交易可行性分析及重要性，承担买卖交易具体步骤申请办理，当市场发生重大变化时及时整改风险评价变化趋势并给出切实可行的紧急股票止损对策。

五、项目投资对企业的危害

企业部分产品远销国外，并以外汇清算，所涉及到的人民币的汇率政策调整与国际外汇交易市场的变化对企业经营效益产生一定的影响。进行外汇套期保值业务流程，能够进一步提高企业解决外汇交易起伏风险的能力，能够更好地避开和预防外币汇率、利率变动风险性，提高企业财务稳健性。公司开展利率风险对冲交易仅可以根据银行和资质齐全期货经纪公司参加买卖，销售市场公布、全透明，交易量活跃性。

六、外汇套期保值业务财务核算现行政策及后续公布

公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号-套期保值》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》有关规定以及手册，对拟实施的外汇套期保值业务流程进行一定的计算解决，体现负债表及利润表相关业务。公司将在定期报告上对早已实施的外汇套期保值业务流程有关信息给予公布。

七、独董建议

审核确认，独董觉得：企业已就拟实施的外汇衍生品买卖业务流程出示可行性分析报告，论述了公司开展期现套利业务必要性和可行性分析。公司开展的外汇套期保值业务与日常运营要求密切相关，有益于避开费率等变动的风险性，提高企业财务稳健性，符合公司运营发展的需求；公司已经制订《证券投资与衍生品交易管理制度》，同时做好了有关的风险管控措施，有益于提升外汇套期保值经营风险管理方法与控制。业务依法履行对应的决策制定和信息披露义务，不存在损害公司及公司股东、尤其是中小型股东利益的情形。综上所述，大家允许企业在此次股东会准许信用额度范围内开展外汇套期保值业务流程。

八、备查簿文档

1．第八届股东会第六次会议决议；

2．独董关于企业第八届股东会第六次大会相关事宜自主的建议；

3．《开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》；

4．《证券投资与衍生品交易管理制度》。

特此公告。

天津市赛象科技有限责任公司

股东会

2023年3月11日

证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公示序号：2023-008

天津市赛象科技有限责任公司

第八届股东会第六次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津市赛象科技有限责任公司(下称“企业”) 于2023年2月27日以书面材料方法传出举办第八届股东会第六次大会工作的通知，大会于2023年3月10日早上10:00以通讯表决方法举办。此次会议由公司董事长张晓辰老先生组织，例会应参加执行董事五名，真实参加执行董事五名，整体公司监事、高管人员和董事长助理出席了大会，合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。大会以投票选举方法一致已通过下列提案：

1、例会以5票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论，决议并通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

为充足提升公司资金使用效益及资金收益水准，提高企业盈利能力，公司及分公司拟运用自筹资金开展委托理财，其在位一时点交易额（含上述情况项目投资的盈利开展追加投资的有关额度）把不超出5亿人民币，每笔不得超过1.5亿人民币。使用年限一年，该金额能够有效期内重复利用。公司本次决议的委托理财信用额度将于上年决议额度合理届满后开始起效。此次事宜不属于关联方交易 。

公司独立董事对该事项发布了确立赞同的单独建议。主要内容详细企业公布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》的有关公示。

2、例会以5票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论，决议并通过了《开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

随着企业离岸业务的稳定发展，外汇收支不断增加，为高效管理外贸业务及所遇到的费率和利率的风险，提高企业财务稳健性，预防汇率变动对公司盈利和股东权利造成不利影响，公司拟适当进行外汇套期保值业务流程。现向股东会递交《开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

公司独立董事对该事项发布了确立赞同的单独建议。主要内容详细企业公布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》的有关公示。

3、例会以5票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论，决议并通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

公司及分公司拟进行外汇套期保值业务流程，其在位一时点交易额（含上述情况买卖的盈利进行重新买卖的有关额度）把不超出4亿人民币或其它等值货币额度。使用年限一年，该金额能够有效期内重复利用。公司本次决议的外汇套期保值业务流程信用额度将于上年决议额度合理届满后开始起效。此次进行外汇套期保值业务流程不属于关联方交易。。

公司独立董事对该事项发布了确立赞同的单独建议。主要内容详细企业公布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》的有关公示。

备查簿文档

1、第八届股东会第六次会议决议；

2、独董关于企业第八届股东会第六次大会相关事宜自主的建议。

特此公告。

天津市赛象科技有限责任公司

股东会

2023年3月11日