本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
上海市北特科技发展有限公司（下称“企业”）分别于2022年12月12日、2022年12月28日，举办第五届股东会第二次大会、2022年第三次股东大会决议，会议审议根据《关于拟收购江苏尔华杰能源设备有限公司部分股权并增资暨关联交易的议案》，允许公司拟支付现金方法依照 6,138.88 万元的价格回收靳春梅、靳春燕总计所持有的江苏省尔华杰能源设备有限责任公司（下称“江苏省尔华杰”）50%的股权，并且以控股子公司天津市北特铝合金型材精密机械制造有限责任公司（下称“天津市铝合金型材”）100%的股权做价10,784.22 万余元向江苏省尔华杰增资扩股。主要内容详细公司在2022年12月13日、2022年12月29日在规定信息公开网址上海交易所网址(http://www.sse.com.cn/)公布的有关公示（公示序号：2022-060、2022-062、2022-066）。
前不久，公司和江苏省尔华杰已经完成以上股权交割事项工商变更登记办理手续，也取得了由天津市静海区市场监管局换领的《营业执照》，此次变动结束后企业没有在立即拥有天津市铝合金材料股份，天津市铝合金型材成为公司子公司江苏省尔华杰全资子公司。
天津市北特铝合金型材精密机械制造有限责任公司《营业执照》关键信息内容如下所示：
1、统一社会信用代码：91120223MA05UGA533
2、名字：天津市北特铝合金型材精密机械制造有限责任公司
3、种类：有限公司（法人独资）
4、居所：天津市静海开发区西区七号路中央大道16号
5、法人代表：盛益民
6、注册资金： 14,200万人民币
7、成立日期：2017年8月15日
8、业务范围：铝合金型材精密机械制造；金属复合材料的开发；底盘零部件的开发、生产制造、销售及技术咨询；铝合金型材锻造模具的开发、制作及技术咨询；国内贸易、技术进出口（相关法律法规限定进出口贸易除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
上海市北特科技发展有限公司
股东会
二○二三年三月十一日
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