我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、证券代码：300813 证券简称：泰林生物
2、债卷编码：123135 债卷通称：泰林可转债
3、转股价格：54.43元/股
4、股权转让时限：2022年7月4日至2027年12月27日
5、自2023年2月27日至2023年3月10日，企业股票已经有10个交易日内的收盘价格小于本期转股价格54.43元/股的85%，即46.27元/股的情况，预估开启转股价格往下调整标准。若开启转股价格调整标准，企业将根据有关标准及《募集说明书》的承诺立即执行后面决议流程和信息披露义务。烦请广大投资者注意投资风险。
一、可转换公司债券发行上市状况
（一）可转换公司债券发售状况
经中国保险监督管理委员会（下称“证监会”）证监批准〔2021〕2258号允许申请注册，浙江省泰林生物技术股份有限公司（下称“企业”）于2021年12月28日向不特定对象发售2,100,000张可转换公司债券，每一张颜值为100元，募资总金额rmb210,000,000.00元，扣减发行费后募资净收益为204,121,111.10元。发行方式选用向除权日收盘后在册的外国投资者股东优先选择配股，股东优先选择配股后账户余额一部分（含原公司股东舍弃优先选择配股一部分）根据深圳交易所买卖（下称“深圳交易所”）系统软件在网上向公众投资人发售，账户余额由承销商（主承销商）承销。
（二）可转换公司债券发售状况
经深圳交易所允许，公司本次可转换公司债券于2022年1月19日起在深圳交易所竞价交易，债卷称之为“泰林可转债”、债卷编码为“123135”。
（三）可转债转股时限
企业本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发售完毕之时（2022年1月4日）起满六个月后的第一个交易时间起止可转换公司债券到期还款日止，即2022年7月4日至2027年12月27日。
（四）可转债转股调价状况
根据有关标准及《募集说明书》的承诺，企业“泰林可转债”初始转股价格为87.38元/股。
企业已经在2022年5月17日（除权日）执行2021本年度权益分派计划方案：以公司股权51,970,000股为基准，向公司股东每10股派发现金红利3.00元（价税合计），总计派发现金红利15,591,000.00元，不派股； 并且以资本公积向公司股东每10股转增6股，总计转赠31,182,000股，转赠后企业总市值为83,152,000股。主要内容详细公司在2022年5月10日在证监会特定创业板股票信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的 《2021年度权益分派实施公告》（公示序号：2022-041）。依据《募集说明书》发售条文及其证监会有关可转债发售的相关规定，融合此次权益分派执行情况，“泰林可转债”的转股价格将作适当调整，调节前“泰林可转债”转股价格为87.38元/股，调整转股价格为54.43元/股，变更后的转股价格自2022年5月18日（股票除权日）起起效。
二、转股价格往下修正条款
1、调整管理权限与调整力度
在本次发行的可转换公司债券婚姻存续期间，当股票在任何持续三十个交易时间中起码有十五个交易日收盘价小于本期转股价格85%时，董事会有权提出转股价格往下调整方法并提交公司股东会决议，该方案需经列席会议股东持有表决权的三分之二以上根据即可执行。股东会开展决议时，持有公司本次发行的可转换公司债券股东应该逃避；调整后转股价格应不少于该次股东会举办此前二十个交易时间公司股票交易平均价和前一交易日的公司股票交易均价，与此同时，调整后转股价格不能低于最近一期经审计的每股净资产值和票面价值。
如在上述情况三十个交易日发生了转股价格调节的情况，即在转股价格调节此前的交易时间按调节前转股价格和收盘价测算，在转股价格调节日及往后的交易时间按变更后的转股价格和收盘价测算。
2、调整程序流程
企业往下调整转股价格时，企业需在证监会指定上市公司信息披露新闻中公示调整力度、除权日及中止股权转让期内等相关信息。从除权日后的第一个交易时间（即转股价格调整日）起修复股权转让申请办理并实施调整后转股价格。
若转股价格调整日是股权转让申请日或以后，变换股权登记日以前，此类股权转让申请办理应按照调整后转股价格实行。
三、有关预估开启转股价格往下调整要求的具体说明
自2023年2月27日至2023年3月10日，企业股票已经有10个交易日内的收盘价格小于本期转股价格54.43元/股的85%，即46.27元/股的情况，预估开启转股价格往下调整标准。
依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一可转换公司债券》等有关规定，若开启转股价格调整标准，企业将在开启转股价格调整标准当天召开董事会决议再决定是否调整转股价格，并且在次一交易时间股市开市前公布调整或者是不调整可转债转股价钱的提示性公告，与此同时依照募集说明书的承诺立即执行后面决议流程和信息披露义务。上市企业未按照本款要求执行决议程序流程及信息披露义务的，视作此次不调整转股价格。烦请广大投资者注意投资风险。
四、其他事宜
投资人如果需要掌握“泰林可转债”的其他相关具体内容，请查阅公司在2021年12月24日在巨潮资讯网公布的《浙江泰林生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全篇。
烦请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江省泰林生物技术股份有限公司股东会
2023年3月10日
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