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珠海格力电器有限责任公司（下称“企业”）第二期股权激励计划（下称“此次股权激励计划”）第一次持有者大会于2023年3月8日在公司会议室以当场与网上投票相结合的举办。此次会议的集结、举行和决议程序流程合乎《珠海格力电器股份有限公司第二期员工持股计划（草案）（修订稿）》（下称“《草案》”）的相关规定。
参加此次股权激励计划的董事、公司监事、高管人员服务承诺没有在股权激励计划管委会中担任职务，与此同时舍弃一个人在股权激励计划持有者大会的提案权、投票权。
大会以记名投票表决方式，审议通过了下列提案：
一、审议通过了《珠海格力电器股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》
二、审议通过了《关于选举第二期员工持股计划管理委员会委员的议案》
为确保此次股权激励计划的顺利推进，确保拥有当事人的合法权益，依据《草案》的相关规定，此次股权激励计划拟开设股权激励计划管委会，承担股权激励计划的日常监管，意味着持有者行使股东权利。
管委会由3名委员会构成，设管理方法委员会主任1名。陈军飞老先生、邵丽国老先生、赵萌萌女性当选为公司本次股权激励计划管理方法委员会委员，任职为3年。陈军飞老先生、邵丽国老先生、赵萌萌女性为公司本次股权激励计划持有者。以上委员会未能企业第一大股东企业担任职务，与公司控股股东、持有公司5%之上股权股东、董事、公司监事、高管人员都不存有关联性。
为确保此次股权激励计划相关的事宜的顺利开展，允许权限管理联合会申请办理此次股权激励计划的事宜：
（1）承担集结持有者大会，实行持有者大会的决定，开展股权激励计划的日常监管；
（2）依照此次股权激励计划的相关规定，确定持有者资格撤销事宜和被取消资格的持有者持有权利的解决事宜，包含持有者股权变动等；
（3）确定此次股权激励计划利益处理及相匹配利润的分派分配；
（4）依据持有者大会受权履行股权激励计划财产工作职责，包含但是不限于在锁住期届满后确定每一期利益所属占比，卖出股票，将此次股权激励计划的闲钱投向投资理财产品等；
（5）申请办理此次股权激励计划利益传承备案；
（6）依据持有者大会受权，在此次股权激励计划持有期内，企业以配资、公开增发、可转换债券等形式股权融资时，再决定是否参加股权融资及资产解决方案；
（7）意味着此次股权激励计划行使股东权利；
（8）《草案》及最新法律法规合同约定的别的应当由管委会履行岗位职责。
特此公告。
珠海格力电器有限责任公司
股东会
二〇二三年三月十日
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