本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年3月10日
(二)股东会举办地点：浙江绍兴市上虞区宁波杭州湾上虞区经济技术开发区纬五大道7号公司办公楼会议厅
(三)列席会议的优先股公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票与网上投票相结合的，会议由公司董事长李家地老先生组织。此次股东会的集结和举办程序流程、参会工作人员资质及决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事6人，参加6人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理唐倩出席本次股东会；企业一部分管理层出席了大会。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关变更注册资本及业务范围暨修定《公司章程》的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)有关提案决议的相关说明
以上提案为特别决议事宜，早已参加股东会股东及公司股东委托代理人所拥有投票权股权总量的2/3 之上根据。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：浙江省泽厚（绍兴市）法律事务所
侓师：朱光全、干银菲
2、律师见证结果建议：
浙江省康隆达特殊安全防护科技发展有限公司此次股东会的集结与举办程序流程、列席会议工作人员资格、召集人资质及会议表决程序流程均符合法律法规、法规及《公司章程》的相关规定；此次股东会的决议结论合理合法、合理。
特此公告。
浙江省康隆达特殊安全防护科技发展有限公司
股东会
2023年3月11日
● 手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书
● 上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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