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核心内容提醒：
●前不久，金冠电气有限责任公司(下称“企业”)控股子公司南阳市金冠智能开关面板有限责任公司(下称“智能开关面板”)与内乡县交通局、关联企业河南省锦冠电力安装工程有限责任公司(下称“锦冠电力工程”) 、 河南省锦冠科技有限公司（下称“锦冠技术性”）签署内乡县新能源电动汽车公共性电池充电智服务网络设施基本建设（EPC+经营）新项目总承包合同。
●此次关联方交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组，都不组成重组上市，不用通过相关部门准许。
一、关联方交易简述
公司在2023年1月4日公布了《关于全资子公司产品中标暨关联交易的自愿性披露公告》。
前不久，公司全资子公司智能开关面板与内乡县交通局、关联企业锦冠电力工程、锦冠技术性签署内乡县新能源电动汽车公共性电池充电智服务网络设施基本建设（EPC+经营）新项目总承包合同。
以上工程项目根据公开招投标方法拍得，依法履行招投标程序流程。
锦冠电力工程、锦冠技术为樊崇老先生实控的企业，智能开关面板为公司全资子公司，三者均是樊崇老先生实控，本次交易组成关联方交易，关联方交易金额为预估范围之内。企业第二届股东会第十四次大会、第二届职工监事第十三次大会及2023年第一次股东大会决议审议通过了《关于公司2023年日常关联交易预计的议案》，并且于2023年1月13日公布了《关于2023年度日常性关联交易预计公告》(公示序号：2023-002)。
此次关联方交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组，都不组成重组上市，不用通过相关部门准许。
二、买卖多方的相关情况
(一)发包方基本概况
（二）联合组员基本概况
1.锦冠电力工程基本概况
2.智能开关面板基本概况
3.锦冠技术性基本概况
三、合同书主要内容
(一) 合同书概述
1.工程名称：内乡县新能源电动汽车公共性电池充电智服务网络设施基本建设（EPC+经营）新项目。
2.工程项目地址：内乡县地区。
3.自有资金：专项债券资产当涂县财政局配套资金。
4.工程内容及经营规模：主要包含10个集中型公共充电站、160个分布式系统充电桩、7个公共停车位充电桩，及其1个公共性充电基础设施智能服务平台，在其中120kW直流充电桩978套，14kW交流充电桩1,017套，总装机功率为131,598kW，800kVA箱变85台，630kVA箱变91台，315kVA柱变26台，充气柜11台，整体规划新创建钢结构车棚14,000平米，路面硬化更新改造总面积20,497平米，绿化改造总面积7,698平米，与此同时配备有明确的综合监控、智能安防、消防设施。
5.工程承包范围：EPC施工总承包，包含该项目的勘测、设计方案、机器设备供应、工程安装、工程验收、保修期内质保，并协助项目建成后的运营管理工作。
(二) 合同工期
动工：以监理师出具的开工令之时为标准。
施工期总日历天数：项目实施计划工期为36月
运营期：至2038年1月25日
（三）产品质量标准
设计方案产品质量标准：达到国家现行标准法规和标准规范规定
工程施工质量：达到国家验收规范合格分数线。
（四）签约合同价与合同价格方式
1.签约合同价(价税合计)暂定为：
rmb(英文大写) ：贰亿肆仟陆佰叁拾壹万伍仟陆佰元整（246,315,600.00元），具体看具体基本建设工程量清单和最后财政决算价为标准。在其中智能开关面板涉及到的机器款为人民币（英文大写) 壹亿伍仟伍佰叁拾贰万陆仟整（155,326,000.00元）。
2.合同价格方式：固定单价
（五）服务承诺
1.发包方服务承诺按照相关规定执行新项目相关手续、筹资建设工程施工资产并按合同约定期限和方法付款合同价款。
2.项目承包人服务承诺按照相关规定及合同规定机构进行工程项目的设计方案、采购和施工等工作中，保质保量与安全，没有进行分包及恶意欠薪，并且在保证期及质保期承担法律责任工程维修义务。
四、买卖交易定价政策及定价原则
此次关联方交易遵循了国家相关法律法规、法规及行政规章的相关要求，买卖价 格经招投标程序流程明确，标价有效、公允价值，不会有运用关联方关系危害上市企业权益的举动，也不存在损害企业合法权益或者向关联企业运输权益的情况。
五、关联方交易对上市公司产生的影响
以上新项目签约合同价占公司2021年主营业务收入的25.85%。合同的效力将会对企业未来经营效益造成重大的影响。
六、风险防范
在合同的履行环节中如果遇见不能预计的或不可抗拒等多种因素，有可能会致使合同书无法完全执行或终止风险。烦请广大投资者慎重管理决策，注意投资风险。
特此公告。
金冠电气有限责任公司股东会
2023 年 3 月 11 日
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