我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、买卖简述

为做大做强企业闲置资产，着力提升资产运营效率，进一步达到公司运营发展需求，有益于公司转型发展战略执行，促使企业可持续发展观。广州市御银科技有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月10日以当场表决方式召开第七届股东会第十次大会，审议通过了《关于全资子公司出售资产的议案》，公司全资子公司北京市御新科技公司拟向坐落于北京市顺义区丽来花苑四区150栋楼－1至3层的一套房屋出售给普通合伙人颜玮女性，成交价为人民币2,750万余元。

此次股份转让事宜不构成关联方交易，都不组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，此次事宜在股东会审批权范围之内，不用提交公司股东大会审议。本次交易事项由股东会表决通过后受权经营管理层承担实际申请办理，包括不限于买卖协议签署等。

二、交易对方基本概况

名字：颜玮

居所：北京海淀区********

身份证号：1101081982********

颜玮女性与企业以及公司前十名公司股东，不会有关联性。经查看，目前为止，颜玮并不属于失信执行人，具备相应履约情况。

三、交易标的基本概况

截止到2023年2月28日，该固资账面原值为20,159,344.80元，固定资产折旧2,827,566.87元，账面净值为17,331,777.93元。

依据具备担任证劵、期货交易业务资质的评估机构北京市中卫资产报告评估有限公司对看涨期权开具的《北京御新科技有限公司拟处置房产所涉及的位于北京市顺义区丽来花园四区150号1套住宅评估项目资产评估报告》（中卫评报字（2023）第40025号），经选用市场法评估，本次交易涉及到财产在评估基准日2023年2月28日的评估值为2,628.40万余元。

该看涨期权不会有贷款担保、质押、质押贷款或者其它第三人支配权，不会有重要异议、起诉或诉讼事情，不会有查封、冻洁等司法部门对策。

四、买卖交易定价政策及定价原则

买卖双方秉着平等互惠标准，遵照客观性、公平公正、公允价值的定价原则，融合分析报告的评价结果及房地产具体情况，经买卖双方共同商定，此次成交价为人民币2,750.00万余元，不存在损害公司及公司股东合法权益的情况。

五、买卖协议书主要内容

（一）合同主体

出卖方：北京市御新科技公司

买受方：颜玮

居间方：北京麦田房地产经纪有限责任公司

（二）成交价及付款方式经买卖双方协商一致，该房屋成交价格为：rmb贰仟柒佰伍拾万余元整（￥27,500,000.00元）。

（三）支付方式

1、买受方需向出卖方付款订金，订金总金额rmb叁佰万余元整（￥3,000,000.00元）。

2、出卖方将购房的钱中rmb陆拾万余元整（￥600,000.00元）做为担保金，视物业费用还清、房间内设备和产权过户进行依次进行付款；

3、买受方于产权过户前三个工作日前（含当天）由银行资金监管方法付款出卖方剩下购房的钱rmb贰仟叁佰玖拾万余元整（￥23,900,000.00元）。

以上账款于产权过户结束后三个工作日内划拨（或解除冻结）至出卖方。

（四）房产权属转移登记

出卖方与买受方于2023年6月23日前（含当天）前申请办理交税及房产权属迁移登记，出卖方应当产权过户当天将这个房屋交付买受方。

（五）税金

除另有约定外，交易双方本次交易应缴纳的各类税金由交易双方根据国家及北京的有关规定担负。

（六）合同违约责任

交易双方应按照约定行使权力。若贷款逾期履行合同或执行合同规定严禁个人行为不得超过十五个工作日（含），则守约方没有权利单方解除合同规定。每贷款逾期一日，违约方应自逾期还款生效日按总价款的0.5‰向守约方赔偿损失。如遇到税、费调节还应当赔付守约方多交纳的税、费，合同书继续履行。

如任一方组成根本违约，非违约方有权利单方解除合同规定，并可以要求违约方于合同终止生效日十五日内按总价款的20%或定金罚则赔偿损失。合同违约金不能填补非违约方损害（含房子价格差、维权成本等）的，违约方还应当赔付非违约方损害。

（七）生效时间

合同规定自彼此签名（盖公章）生效日起效。

六、涉及到买卖的许多分配

本次交易不属于人员安置、土地租赁等状况，此次交易完成后不会造成关联方交易。此次交易中心得资金将有利于公司进一步对焦公司运营发展战略规划，提升资金运营经济效益。

七、售卖资产目标和对企业的危害

因为看涨期权为长期性闲置不用，本次交易有益于做大做强公司财产，改进企业资产结构，有利于提升财产利用率，对财务状况和运营成本产生积极影响，不存在损害公司及中小型股东利益的情形。

此次交易完成后，预估提升企业未来纯利润约708万余元（数据信息没经财务审计），最后对公司盈利产生的影响以会计事务所财务审计确定后的结果为标准。

八、独董建议

本次交易提升资产运营效率与网络优化公司资产结构，符合公司整体发展战略必须，有利于公司可持续发展观。此次资产出售标价遵循了公布、公平公正、公正的原则，涉及到的成交价以资产评估机构对看涨期权开具的资产评估的评价结果作为支撑，经买卖双方共同商定，并且已经充分考虑了各个方面影响因素，买卖价格实惠公允价值，符合相关法律法规、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及企业股东利益的情形。与此同时，本次交易事宜符合相关要求，其决策制定合理合法、合理。所以我们一致同意企业本次交易。

九、备查簿文档

1、与会董事签名盖章的第七届股东会第十次会议决议；

2、独董有关第七届股东会第十次大会相关事宜自主的建议；

3、分析报告；

特此公告。

广州市御银科技有限责任公司股东会

2023年3月10日

证券代码：002177 证券简称：*ST御银 公示序号：2023-009号

广州市御银科技有限责任公司

第七届股东会第十次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 股东会会议召开状况

广州市御银科技有限责任公司（下称“企业”）第七届股东会第十次大会于2023年3月10日早上10:00在公司会议室以当场决议的形式举办，举办此次会议工作的通知及相关信息已经在2023年3月6日以手机与书面形式方法送到诸位执行董事。董事5人，实到执行董事5人。会议召开程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定，大会真实有效。会议由老总谭骅老先生组织，监事和高管人员出席了此次会议。

二、董事会会议决议状况

（一）通过审议通过了《关于全资子公司出售资产的议案》

经决议，公司全资子公司北京市御新科技公司拟向自有产权住房坐落于北京市顺义区丽来花苑四区150栋楼－1至3层的一套房屋出售，交易额为人民币2,750.00万余元。

独董对该事项发布了赞同的单独建议。主要内容详细企业同一天发表在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于全资子公司出售资产的公告》（公示序号：2023-010）及《独立董事关于第七届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

决议结论：允许5票，抵制0票，放弃0票。

三、备查簿文档

1、经与会董事签名加盖股东会公章的第七届股东会第十次会议决议；

2、独董有关第七届股东会第十次大会相关事宜自主的建议。

特此公告。

广州市御银科技有限责任公司

股东会

2023年3月10日