我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

劲仔食品集团股份有限公司（下称“企业”）于2023年2月24日举办第二届股东会第八次会议审议根据《关于回购公司股份方案的议案》，主要内容详细企业2023年2月25日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第二届董事会第八次会议决议公告》（公示序号：2023-013）、《关于回购公司股份方案的公告》（公示序号：2023-012）。

依据《上市公司股份回购规则》等相关规定，现就董事会公示回购股份决定的前一交易日（即2023年2月24日）在册的前十名公司股东和前十名无尽售标准股东名称和持股数、占比公告如下：

一、2023年2月24日前十名股东持股状况

二、2023年2月24日前十名无尽售股东持股状况

三、备查簿文档

中国证券登记结算有限责任公司下达的股份公司章程。

劲仔食品集团股份有限公司

董 事 会

2023年3月11日

证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公示序号：2023-017

劲仔食品集团股份有限公司

复购报告

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

核心内容提醒：

1、劲仔食品集团股份有限公司（下称“企业”）拟运用自筹资金根据集中竞价交易方法复购企业一部分股权。这次回购股份的价格是不得超过16元/股(含)，复购资产总额为不少于rmb4,000万余元(含)、不超过rmb8,000万余元(含)，实际回购股份的总数以复购届满或是回购股份执行结束时具体回购的股权总数为标准。复购时限为自董事会决议通过此次复购计划方案生效日不得超过12月。此次回购股份后面将用于员工持股计划及股权激励计划。

2、这次回购股份计划方案早已企业 2023年2月24日举行的第二届股东会第八次会议审议根据。

3、企业已经在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司设立了股份回购专用型股票账户。

4、风险防范：

（1）这次回购股份用以执行员工持股计划及股权激励计划，存有因员工持股计划及股权激励计划无法经公司股东会等决定组织表决通过、股权激励计划及员工持股计划目标放弃认购等情况，造成已回购股份无法完全授出来的风险性；

（2）如企业股价持续上升超过回购价格限制，可能导致复购计划方案没法开展的风险性；或因为企业生产运营、经营情况、外界客观条件发生重大变化等因素，可能出现根据国家标准变更或停止复购策略的风险性。

依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》（下称“《回购规则》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》（下称“《回购指引》”）及《公司章程》等有关规定，公司编制了《回购报告书》。

详情如下：

一、复购计划方案主要内容

(一)公司本次回购股份的效果及主要用途

根据对公司未来发展的自信，为全面维护保养众多股东利益，提高投资者信心，进一步完善企业长效激励机制，在充分考虑财务状况、生产经营情况和未来营运能力和发展前途后，企业拟通过集中竞价交易形式进行股份回购。

此次拟回购的股权将主要用于执行员工持股计划及股权激励计划，董事会将依据金融市场转变明确股份回购的具体实施进度，若企业无法执行员工持股计划及股权激励计划，回购的股权将于最新法律法规等行政规章标准的时间内依法进行销户，公司注册资金将相应减少。

(二)回购股份符合相关标准

公司本次回购股份合乎《回购规则》与《回购指引》的法定条件：

1、企业股票上市已满一年；

2、企业最近一年无重大违法行为；

3、回购股份后，企业具有负债执行能力及偿债能力；

4、回购股份后，企业的股权遍布合乎企业上市条件；

5、证监会、深圳交易所规定的其他标准。

(三)拟复购股份的种类

公司已经公开发行的人民币普通股(A股)个股。

(四)拟回购股份的形式

此次回购股份选用集中竞价交易方法执行。

(五)拟回购股份的价钱

这次回购股份的价格是不得超过16元/股(含)，该回购股份价格上限不超过股东会根据复购决定前三十个交易时间公司股票交易平均价的150%。实际回购价格在复购执行期内，综合性企业二级市场股票价钱、财务状况和经营情况明确。

自股东会通过此次复购计划方案日起至复购执行结束前，若企业在复购期限内产生资本公积转增股本、发放个股或红股、股份拆细、缩股、配资及其它除权除息等事项，自股票价格除权除息、除权除息生效日，根据证监会及深圳交易所的有关规定适当调整回购股份价格上限。

(六)拟回购股份的实行时限

1、此次回购的执行时限为自董事会决议通过此次复购计划方案生效日不得超过12月。假如碰触下列条件，则复购期提早期满：

（1）若是在复购时间内复购资金分配额度做到最高额，则复购计划方案即执行结束，也即复购时限自该之日起提早期满。

（2）如董事会选择停止本复购计划方案，则复购时限自企业股东会决议停止本复购计划方案生效日提早期满。

2、企业将依据股东会受权，在复购时间内依据市场状况适时作出复购管理决策并给予执行。企业禁止在以下期内回购公司股票：

（1）公司年度报告、上半年度汇报公示前十个交易日，因特殊情况延迟公示日期，自原预定公示此前十个交易时间开始计算；

（2）企业季度总结报告、年报披露时间、业绩快报公示前十个交易日；

（3）自可能会对我们公司股票交易价格产生重大影响的重大产生之时或在管理过程中，至依规公布之天内；

(4)证监会、深圳市股票交易要求其他情形。

3、企业禁止在下列股票交易时间开展回购股份委托：

（1）开盘集合竞价；

（2）收盘后小时之内；

（3）股价无涨跌幅限制的交易日内。

公司回购股份的委托价格不得为企业股票当日交易上涨幅度限制价钱。

(七)拟回购股份的用处、总数、占公司总股本的占比、资产总金额及自有资金

此次回购股份后面将用于员工持股计划及股权激励计划。复购资产总额为不少于rmb4,000万余元(含)、不超过rmb8,000万余元(含)。拟用以回购股份资金全都来自企业自筹资金。

在回购价格不超过人民币16元/股(含)的条件下，按复购额度低限4,000万余元(含)和回购价格限制开展计算，预估此次回购的股权总数大约为250亿港元(含)，约占公司目前已经发售总股本的0.55%；按复购额度限制8,000万余元(含)和回购价格限制开展计算，预估此次回购的股权总数大约为500亿港元(含)，约占公司目前已经发售总股本的1.11%。实际回购股份的总数、所需资金总金额以复购届满或是复购结束时具体回购的股权总数、资产总金额为标准。

(八)预测复购后公司组织结构的变化情况

1、若根据复购资产限制8,000万余元及回购价格限制16元/股计算，企业预估回购股份数量为500亿港元，复购结束后，公司股本变化趋势预测分析如下所示：

企业：股

注：之上数据信息计算仅作参考，企业以2023年2月20日的总市值开展计算，尚未考虑到复购期内公司股本转变等因素影响，计算的股份回购总数结果显示向下取整，实际回购股份数量和企业公司股权结构变化情况按实际执行情况为标准。

2、若根据复购资产低限4,000万余元及回购价格限制16元/股计算，企业预估回购股份数量为250亿港元，复购结束后，公司股本变化趋势预测分析如下所示：

企业：股

注：之上数据信息计算仅作参考，企业以2023年2月20日的总市值开展计算，尚未考虑到复购期内公司股本转变等因素影响，计算的股份回购总数结果显示向下取整，实际回购股份数量和企业公司股权结构变化情况按实际执行情况为标准。

（九）高管有关此次回购股份对公司运营、营运能力、会计、产品研发、外债执行水平、发展方向及保持发售影响力等很有可能带来的影响剖析

截止到2022年9月30日（没经财务审计），企业资产总计为118,400.30万余元，归属于母公司其他综合收益总计为93,182.93万余元，流动资产为49,835.22万余元，负债率为20.06%，2022年9月30日（没经财务审计）归属于母公司所有者的纯利润为9,036.95万余元。若假定此次最大复购资产8,000万余元全部使用结束，按2022年9月30日（没经财务审计）的财务报表计算，复购资产约占公司资产总计的6.76%、归属于母公司其他综合收益总计的8.59%。截止到2022年9月30日（没经财务审计），企业贷币余额为49,835.22万余元，为公司回购股份带来了足够的资金保障，企业执行此次股份回购也不会对公司的经营、会计和今后发展趋势产生重大影响。与此同时，若依照此次复购额度限制8,000万余元、回购价格限制16元/股开展计算，预估回购股份总数大约为500亿港元，占公司目前总股本的1.11%。复购结束后，企业的公司股权结构不会有重大变动，股份分布特征仍合乎企业上市条件，也不会影响企业的上市影响力，也不会导致公司控制权产生变化。

这次回购股份用以员工持股计划及股权激励计划，有利于公司产生优良、平衡的价值分配管理体系，创建互利共赢与制约机制，不断加强激励对象的主动性和创造力，使之权益与企业持续发展更密切融合，完成企业可持续发展。

（十）董事、公司监事、高管人员，大股东、控股股东及其一致行动人在股东会做出股份回购决定前六个月内交易我们公司股份的状况，存不存在独立或是与别人协同开展内线交易或操纵市场行为的解释，复购阶段的增减持计划；持仓5%之上公司股东将来六个月的减持计划

1、经公司自纠自查，本董事、公司监事、高管人员，大股东、控股股东在股东会做出股份回购决定前六个月内交易公司股权的情况详细如下：

2022年11月22日，证监会出具了《关于核准劲仔食品集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监批准〔2022〕2960号），审批公司本次公开增发不得超过47,899,159股新股上市。公司实际控制人周劲松老先生申购此次公开增发股权共47,899,159股，于2023年2月7日在深圳交易所发售。

董事兼高管人员刘特元老先生2022年6月27日至2022年11月18日期内根据集中竞价交易方法总计高管增持公司股权4,801,901股。详细情况详细公司在2022年11月22日公布的《有关持仓5%之上公司股东、执行董事兼高管人员高管增持计划期满停止的通知》（公示序号 ：2022-072）。

公司高级管理人员苏彻辉女性于2022年11月18日至2022年11月29日期内根据集中竞价交易方法总计高管增持公司股权87,500股。详细情况详细公司在2022年12月1日公布的《关于高级管理人员减持计划实施完毕的公告》（公示序号：2022-076）。

除了上述情况以外，我们公司别的执行董事、公司监事、高管人员在股东会做出股份回购决定前六个月内从未有过交易公司股权的情况。

2、董事、公司监事、高管人员，大股东、控股股东及其一致行动人复购阶段的增减持计划；持仓5%之上公司股东将来六个月的减持计划

截止到股东会通过此次复购计划方案决定日，公司控股股东、控股股东，执行董事、公司监事、高管人员，无在认购期内调整持公司股权计划。

公司在2022年11月29日公布了《关于公司持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（序号为：2022-074），企业5%之上公司股东佳沃(青岛市)现代化农业有限责任公司拟通过集中竞价或大宗交易方式高管增持不得超过24,192,000股，不得超过我们公司总股本的6%。此次减持计划未完成。也不排除不久的将来六个月内继续执行减持计划。若将来产生有关股权变动事宜，信息披露义务人将根据有关相关法律规定立即执行法定条件及信息披露义务。

除了上述情况以外，企业别的持仓5%之上公司股东及一致行动人无将来六个月内高管增持公司股权计划。若将来以上行为主体拟执行股份减持方案，企业将遵循证监会及深圳交易所的有关规定立即履行信息披露义务。

3、经公司自纠自查，本董事、公司监事、高管人员，大股东、控股股东不会有独立或是与别人协同开展内线交易及操纵市场行为。

（十一）建议人提议复购相关情况

建议人周劲松老先生系公司董事长、控股股东。2023年2月15日，根据对企业未来长期稳定发展趋势的自信与对企业的价值的肯定，健全企业长效激励机制自己的利益信息共享机制，融合公司经营状况、经营情况，根据法律法规，周劲松老先生建议企业通过集中竞价交易方法回购公司股份，用以股权激励计划或员工持股计划。

（十二）回购股份后依规销户或是转让有关分配，及其预防损害债务人权益的有关分配

此次回购的股权将全部用于后面执行股权激励计划及员工持股计划。企业如没能在股份回购完毕之后36个月执行以上方案，没有使用的回购股份将执行相关程序给予销户同时减少公司注册资金。

若本企业产生销户所回购股份的情况，届时依照《公司法》等相关法律法规的要求履行有关决策制定，通告全部债务人并立即履行信息披露义务，全面保障债务当事人的合法权益。

（十三）申请办理此次复购相关的事宜的实际受权

为确保此次回购股份的顺利推进，董事会受权公司管理人员在有关法律法规范围之内，依照最大程度维护保养公司及股东利益的基本原则，全权负责申请办理此次回购股份相关的事宜，受权内容包括范畴包含但是不限于：

1、依据法律、政策法规、规章制度、行政规章的标准及股东会决议，根据企业与市场具体情况，明确回购股份的解决方案和条文，包含但是不限于：回购股份主要用途、认购资产总金额、回购股份价钱、回购股份总数、延期执行时限等一切与回购股份有关的事宜；

2、如相关法律法规、股票监督机构对回购股份现行政策有新要求，或市场状况产生变化，除根据法律法规、监督机构规定或《公司章程》要求需由股东会再次决议的事项外，根据法律法规、监督机构规定同时结合市场状况与公司具体情况，确定调节复购计划方案、停止复购计划方案、根据实际情况酌情考虑再决定是否持续开展回购股份等事项；

3、开设复购专用型股票账户或其他相关股票账户；

4、在复购时间内适时回购股份，包含回购的方法、时长、价格与数量等；

5、根据相关规定及监管机构的规定调节实施方案模板，申请办理与股份回购相关的其他事宜；

6、按照实际回购的状况，对企业章程所涉及到的注册资金、净资产总额等协议条款进行相应改动，并办理相关交易中心、证券登记组织、工商局主管机构等手续；

7、制做、改动、填补、签定、提交、呈送、实行回购股份环节中所需要的一切协议书、合同和文档，并进行相应的申请；

8、就股份回购向当地政府部门、组织申请办理审核、备案、办理备案、审批、允许相关手续；签定、实行、改动、进行向当地政府部门、组织、机构、本人递交文件；及作出别的之上虽没注明但是其觉得与股份回购相关的务必、适当或适宜的全部个人行为；

9、根据最新法律法规、行政规章需销户已股份回购的，依据有关法律法规执行已股份回购的销户，并办理相关事宜。

以上受权自董事会表决通过日起至以上受权事宜申请办理结束时止。

二、复购策略的决议及执行程序流程

公司在2023年2月24日举办第二届股东会第八次大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，且经整体执行董事的三分之二以上根据，公司独立董事对于该提案发布了赞同的单独建议。依据《公司章程》的相关规定，此次复购计划方案不用递交股东大会审议。

三、独董建议

1、公司本次回购股份的解决方案合乎《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号一一回购股份》等相关法律法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，董事会会议的集结、参加总数、决议程序流程合乎相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

2、公司本次回购股份展现了企业对未来前景的自信和本质升值空间的肯定，有益于提升投资人对公司未来发展的自信与价值认同，推动企业持续发展。这次回购股份用以执行员工持股计划及股权激励计划，有利于公司建立完善激励与约束体制，提升员工凝聚力、自觉性、创造力及凝集力，打造出企业及职工共同命运，助力公司更好更快发展趋势。

3、这次拟用以回购的资产总金额区段为不少于rmb4,000 万余元（含），不超过人民币8,000万余元（含），资金来源为自筹资金，此次复购不会对公司运营、会计和发展方向产生重大影响，认购后企业的股权分布特征合乎上市公司标准，也不会影响企业的上市影响力，具备回购的可行性分析。

4、此次回购股份以集中竞价交易的形式执行，回购价格为价格行情，公允价值有效，不存在损害公司及公司股东，特别是中小型股东利益的情形。

综上所述，对于我们来说公司本次回购股份合理合法、合规管理，复购计划方案具备合理性和可行性分析，符合公司和公司股东利益。因而，大家一致同意《关于回购公司股份方案的议案》。

四、其他事宜表明

1、复购专用型股票账户的设立具体情况

企业已经在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司设立了股份回购专用型股票账户，该帐户仅限于回购公司股份，该专用账户接纳深圳交易所和中国证券登记结算有限责任公司的监管。

2、前10控股股东与前10大无尽售标准股东持股状况

公司已经公布股东会公示回购股份决定前一个交易日（2023年2月24日）在册前10控股股东与前10大无尽售标准股东名称、持股数及占比。主要内容详细企业同一天于巨潮资讯网上公布的《关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告》。

3、复购期内的信息披露分配

依据相关法律法规、法规及行政规章的相关规定，公司将在执行复购期内立即履行信息披露义务并将在定期报告中发布复购工作进展。

五、风险防范

这次回购股份用以执行员工持股计划及股权激励计划，存有因员工持股计划及股权激励计划无法经公司股东会等决定组织表决通过、股权激励计划及员工持股计划目标放弃认购等情况，造成已回购股份无法完全授出来的风险性；如企业股价持续上升超过回购价格限制，可能导致复购计划方案没法开展的风险性；或因为企业生产运营、经营情况、外界客观条件发生重大变化等因素，可能出现根据国家标准变更或停止复购策略的风险性。

企业将依据复购事宜工作进展立即履行信息披露义务，烦请投资人注意投资风险。

六、备查簿文档

1、企业第二届股东会第八次会议决议；

2、独董关于企业第二届股东会第八次大会相关事宜自主的建议；

3、有关回购股份事宜前十名公司股东及前十名无尽售标准股东持股状况。

劲仔食品集团股份有限公司

董 事 会

2023年3月11日