本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●被担保人名称和是否属于关联担保：中国香港利明集团有限公司（下称“中国香港利明”，为我们公司全资孙公司）。此次贷款担保为全资孙公司所提供的贷款担保，并不属于关联担保。

●此次担保额度及已具体为他们提供的担保余额：企业为香港利明给予担保额度不超过人民币2.56亿人民币。本次贷款担保为除民营化亚美能源以外的其他境外投资项目。这次贷款担保事宜后总计担保额度为17.56亿人民币，皆在企业股东会核准的担保额度范围之内。

●此次贷款担保是否存在质押担保：无

●对外担保逾期总计总数：无

一、贷款担保情况和进度简述

（一）贷款担保情况和贷款担保进度简述

为了满足业务发展须要及合理布局海外战略发展规划，提升海外投资服务平台，达到正在推进里的海外换股并购要求，企业为香港利明给予担保额度不超过人民币2.56亿人民币。企业及香港利明前不久分别向南洋商业银行（我国）有限责任公司（下称“南亚贸易商行”）签署了《借款合同》、《最高额保证金质押合同》。

（二）这次贷款担保事宜履行内部结构决策制定

公司在2022年12月9日举办第四届董事会第七次大会、第四届职工监事第七次大会以及企业于2022年12月26日举行的2022年第二次股东大会决议审议通过了《关于对下属全资子公司提供担保的议案》。公司独立董事对此次贷款担保事宜发布了单独建议。

二、被担保人基本概况

（一）被担保人：中国香港利明集团有限公司

企业类型：有限责任公司

总股本：1港元（认缴制，未具体交纳）

监事会主席：黄敏

居所：3806 CENTRAL PLAZA 18 HARBOUR ROAD WANCHAI, HONG KONG

与上市企业关联：为本公司的全资孙公司。

截止到2022年9月30日，总资产3257894213.2元，资产净额3251420718.09元，主营业务收入0元，纯利润118241048.03元。

三、担保协议具体内容

企业及香港利明此次所签订的各类协议书关键内容如下：

（一）《最高额保证金质押合同》

1、被担保人：新疆省鑫泰天燃气有限责任公司

2、受托人：南洋商业银行（我国）有限责任公司

4、确保额度：rmb贰亿伍仟陆佰万余元整。

5、主债权及担保范围：主合同项下的债务组成合同规定之主债权，本合同项下担保范围包含本钱、贷款利息（包含法律规定贷款利息、承诺贷款利息、利滚利、逾期利息）、合同违约金、损害赔偿金、主合同项下应交未缴纳的担保金（若有）、承诺费（若有）、实现债权费用（包含但是不限于诉讼费、律师费、公证费、保护花费、执行费用、竞拍花费、差旅费等）、因借款人/被担保人（质押担保情况下，相同）毁约给受托人带来的损失和其他任何应付费用。

（二）《借款合同》

1、贷款人：中国香港利明集团有限公司

2、借款人：南洋商业银行（我国）有限责任公司

3、借款额度：等价rmb贰亿叁仟万余元整

4、贷款期限：12月。

四、股东会建议

这次贷款担保事宜早已企业第四届董事会第七次会议2022年第二次股东大会决议表决通过，详细公司在2022年12月10日、2022年12月27上海证券交易所平台上公布的《第四届董事会第七次会议决议公告》（公示序号：2022-033）及《2022年第二次临时股东大会决议公告》（公示序号：2022-040）。公司独立董事对此次贷款担保事宜发布了单独建议。

五、总计对外担保数量和贷款逾期担保的总数

截止到本公告公布日，公司及子公司对外担保总额为17.56亿人民币。

特此公告。

新疆省鑫泰天燃气有限责任公司股东会

2023年3月11日

证券代码：603393 证券简称：新天然气 公示序号：2023-011

新疆省鑫泰天燃气有限责任公司

有关举办2023年第一次

股东大会决议工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 股东会举办时间：2023年3月27日

● 此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、 召开工作会议的相关情况

(一) 股东会种类和届次

2023年第一次股东大会决议

(二) 股东会召集人：股东会

(三) 投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四) 现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2023年3月27日15点00 分

举办地址：新疆乌鲁木齐市米东区米东北路61号新疆省鑫泰天燃气有限责任公司会议厅

(五) 网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年3月27日

至2023年3月27日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

(六) 股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等规定执行。

(七) 涉及到公开征集公司股东选举权

无

二、 会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、 各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上提案早已企业第四届董事会第八次大会及第四届职工监事第八次会议审议根据，主要内容详细企业同一天上海证券交易所网址（http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上公布的相关公示。

2、 特别决议提案：提案1-15

3、 对中小股东独立记票的议案：提案1-15

4、 涉及到关系公司股东回避表决的议案：提案1-15

应回避表决的相关性股东名称：明再久

5、 涉及到优先股参加决议的议案：无

三、 股东会网络投票常见问题

(一) 我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人需要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二) 拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。

(三) 同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

(四) 公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、 大会参加目标

(一) 除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二) 董事、监事会和高管人员。

(三) 企业聘用律师。

(四) 有关人员

五、 大会备案方式

1.备案方式：自然人股东亲身列席会议的，应提供身份证原件或其它可以反映其身份有效身份证件或证实跟股票账户；接纳授权委托别人列席会议的，应提供自己有效身份证件件、公司股东法人授权书。公司股东应当由法定代表人法人代表委托委托代理人列席会议。企业法人列席会议的，应提供身份证原件、能证明它具有法人代表资质的合理证明或公司股东个股账户；授权委托人列席会议的，委托代理人应提供身份证原件、公司股东部门的法人代表依规开具的书面形式法人授权书、营业执照副本复印件和公司股东个股账户。外地公司股东可以用信件或发传真方法备案并写清楚联系方式（受权委托书格式详见附件）。

2.大会备案时长：2023年3月24日早上9:00-11:30、在下午14:00-17:00 3.备案地址：新疆乌鲁木齐市米东区米东北路61号新疆省鑫泰天燃气有限责任公司证券事务部

六、 其他事宜

（一）风险防范

公司在2023年2月17日举办第四届董事会第八次大会及第四届职工监事第八次会议审议根据拟以全资孙公司中国香港利明集团有限公司（下称“中国香港利明”）做为要约人，报请亚美能源集团有限公司（下称“亚美能源”）股东会在符合前提条件前提下向方案公司股东明确提出以协议书分配方法民营化亚美能源的意见，且协议书分配结束后亚美能源将会成为中国香港利明全资子公司并且从香港交易所股票退市（下称“此次重大资产选购”）。公司在2023年3月3日接到上海交易所有关此次重大资产选购的问询函后，随后机构有关中介公司对问询函做好回应。目前为止，问询函中的一些事宜需要进一步填补和优化，公司将继续积极推进此次重大资产选购的下一步工作。若此次股东会举行前企业未完成问询函回应及此次资产重组有关文件的补充披露工作中,则此次股东会存有推迟举办的概率，烦请广大投资者留意风险性。

（二）会务服务分配

1.参加现场会议工作人员请在会议开始前30分钟抵达会议地点。

2.现场会议开会时间大半天，出席会议公司股东交通和吃住费用自理。

通讯地址：新疆乌鲁木齐市米东区米东北路61号

手机联系人：李振

联系方式：0991-3328990

特此公告。

新疆省鑫泰天燃气有限责任公司股东会

2023年3月11日

配件1：法人授权书

● 上报文档

建议举办此次股东会的股东会决议

配件1：法人授权书

法人授权书

新疆省鑫泰天燃气有限责任公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年3月27日举行的贵司2023年第一次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）： 受委托人签字：

受托人身份证号码： 受委托人身份证号码：

授权委托时间： 年 月 日

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

证券代码：603393 证券简称：新天然气 公示序号：2023-010

新疆省鑫泰天燃气有限责任公司

第四届董事会第九次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保公告内容不会有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对具体内容的实际、精准和完整性承当某些及法律责任。

依据新疆省鑫泰天燃气有限责任公司（下称“企业”）《董事会议事规则》的相关规定，企业第四届董事会第九次大会工作的通知于2023年3月10日以邮件方法传出，因情况危急必须马上召开董事会临时会议，整体执行董事允许此次董事会会议免除通告时间期限。此次会议于2023年3月10日以通信方式举办，例会应参加执行董事7人，具体参加7人。

此次会议由老总明再久老先生组织，企业一部分监事会成员及高管人员出席了大会，合乎《公司法》和《公司章程》相关规定，大会真实有效。

会议审议并通过了如下所示决定：

一、 决议《关于提议召开2023年第一次临时股东大会的议案》

经与会董事决议，表决通过该提案。允许公司在2023年3月27日举办2023年第一次股东大会决议。

主要内容详细企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

决议结论：允许票7票、否决票0票、反对票0票。

特此公告。

新疆省鑫泰天燃气有限责任公司股东会

2023年3月11日