我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提醒：
1、此次股东会无否定或修改提议的现象；
2、此次股东会无新提议递交决议；
3、此次股东大会审议的议案对中小股东（指下列公司股东之外的公司股东：（1）上市公司董事、公司监事、高管人员；（2）直接或总计持有公司5%之上股权股东）独立记票。
一、会议召开和到场状况
（一）会议召开状况
1、会议召开时长：
（1）现场会议举办时长：2023年3月10日（星期五）在下午14:30
（2）网上投票时间是在：
利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年3月10日早上 9:15一9:25,9:30一11:30 和下午13:00一15:00；
根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的准确时间为2023年3月10日早上9:15至2023年3月10日在下午15:00的随意时长。
2、现场会议举办地址：广州黄埔区云埔工业园区东诚片康达路公司办公楼一楼大会议室
3、会议召开方法：现场会议与网上投票相结合的
4、会议召集人：董事会
5、会议主持：董事长徐金富老先生
6、此次股东会会议召开合乎《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章及《公司章程》的相关规定。
（二）大会参加状况
1、列席会议公司股东整体情况
参加此次股东会现场会议和网络投票选举股东及股东代表共61人，意味着股权791,801,187股，占公司股权总量的41.0972％。在其中：
（1）进行现场网络投票股东及股东代表共8人，意味着股权706,885,598股，占公司股权总量的36.6898%；
（2）根据网上投票参加此次股东会股东共53人，意味着股权84,915,589股，占公司股权总量的4.4074％。
2、董事、公司监事参加了此次股东会；高管人员出席了此次股东会。
3、企业聘用律师对交流会展开了印证。
二、提案决议表决状况
此次股东会选用当场记名投票与网上投票相结合的决议并通过了有关提案，产生决定如下所示：
审议通过了《关于投资设立境外子公司的议案》
决议结论：允许票791,468,295股，占列席会议公司股东和股东代表所拥有投票权股权总量的99.9580％；否决票331,192股；反对票1,700股；该提案根据。
在其中，中小股东的投票表决状况为：允许票84,582,697股；否决票331,192股；反对票1,700股。
三、侓师开具的法律意见
此次股东会经本公司法律顾问北京市国枫律师事务所律师当场印证，并提交了《法律意见书》，觉得公司本次大会的集结、举办程序流程合乎法律法规、行政规章、规章制度、行政规章、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，此次会议的召集人和列席会议工作人员资格及其此次会议的决议流程和决议结论均真实有效。
备查簿文档：
1、《广州天赐高新材料股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议决议》；
2、《北京国枫律师事务所关于广州天赐高新材料股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广州市天赐高新原材料有限责任公司股东会
2023年3月11日
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