我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京金陵药业股份有限公司（下称“金陵药业”）于近日接到南京新工项目投资集团有限责任公司《关于金陵药业股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票项目的批复》（宁新工【2023】11号），关键内容如下：

1、拟同意金陵药业此次向特定对象发售A股个股计划方案；

2、我集团公司允许支付现金申购金陵药业此次向特定对象发售A股个股，申购总额不超过33,500万余元（含本数）。

特此公告。

南京金陵药业股份有限公司股东会

二○二三年三月十日

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公示序号：2023-023

南京金陵药业股份有限公司

有关举办2023年第一次

股东大会决议的提示性公告

我们公司及股东会全体人员信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南京金陵药业股份有限公司（下称“企业”）于2023年2月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及其巨潮资讯网发表了《金陵药业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公示序号：2023-020）。现就此次股东会的事宜提醒如下所示：

一、召开工作会议基本概况

（一）股东会届次：南京金陵药业股份有限公司（下称“企业”）2023年第一次股东大会决议。

（二）股东会的召集人：董事会。企业第八届股东会第二十七次大会审议通过了《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》，确定举办2023年第一次股东大会决议。

（三）会议召开的合理合法、合规：此次股东会的举行合乎法律法规、行政规章、行政规章和《公司章程》等相关规定。

（四）开会时间举办日期时长：

1、现场会议时长：2023年3月16日（星期四）在下午2:00。

2、网上投票时长：根据深圳交易所（下称“深圳交易所”）交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年3月16日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的时间为：2023年3月16日9:15－15:00。

（五）会议召开方法：此次会议采用当场网络投票与网上投票相结合的；企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件向公司股东给予互联网方式的微信投票，在证券登记日在册的自然人股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。自然人股东只能选当场网络投票和网上投票中的一种方式，假如同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结论为标准。

（六）大会的证券登记日：2023年3月9日（星期四）

（七）参加目标：

1、截至2023年3月9日在下午收盘后，在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册的我们公司公司股东，均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议（法人授权书请见附件2），该公司股东委托代理人无须是本自然人股东。

2、本董事、公司监事及高管人员。

3、企业聘用律师。

（八）现场会议举办地址：南京中央路238号企业总部六楼会议厅。

二、会议审议事宜

表一: 此次股东会提议编号实例表

（一）提议第1、4-15项为关联方交易，关系公司股东南京新工项目投资集团有限责任公司逃避对于该提议的决议；提议5需逐一决议；提议第4-15项属特别决议方法决议的提案，需经参加股东会股东持有表决权的三分之二以上根据。

（二）之上提议早已企业第八届股东会第二十六次、二十七次会议与公司第八届职工监事第十九次、二十次会议审议根据，以上提议内容详细企业发表于2023年1月19日、2023年2月28日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及其巨潮资讯网的有关公示。

（三）以上全部提案将会对中小股东（除执行董事、公司监事、高管人员及其直接或总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东）的决议独立记票，企业将会对记票结论进行公示公布。

三、大会备案方式

（一）备案方法：公司股东可采取当场、信件或发传真形式进行备案（法人授权书请见附件2），信件或发传真需在2023年3月13日17:00以前送到或发传真到企业，选用发传真注册登记的请发送传真之后进行手机确定。我们公司拒绝接受手机方法办理登记。

（二）备案时长：2023年3月13日（早上8:30-11:30,在下午2:00-5:00）。

（三）备案地址：南京中央路238号董事会学术部。

（四）申报和决议时要递交的有关文件：1、合乎出席会议要求的法人股东持身份证、公司股东帐户卡办理登记；授权委托人持身份证、法人授权书、受托人公司股东帐户卡及受托人身份证补办备案。2、合乎出席会议要求的个人股公司股东由法人代表列席会议的，持营业执照副本复印件、法人代表身份证件、公司股东帐户卡/持仓证实；授权委托人列席会议的，持加盖公章营业执照副本复印件、公司股东帐户卡，法人代表签名并加盖公章的法人授权书和出席人身份证补办登记。

（五）常见问题

1、大会花费：列席会议的参会公司股东吃住及交通出行费用自理。

2、参加现场会议股东请在会议开始前30分钟至会议地点，并持身份证明、股东账户卡、法人授权书等正本，便于认证进场。

3、依据《证券公司融资融券业务管理办法》及其《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等相关规定，投资人参加融资融券交易涉及本企业股票，由证劵公司委托拥有，并且以证劵公司为名义持有人，备案于本公司的股份公司章程。相关个股的选举权由委托证劵公司在事前征询投资人建议的条件下，以证劵公司为名为投资人的权益履行。相关参加融资融券交易的投资人如果需要参加此次股东会，需要提供身份证原件，委托证劵公司法定代表人依规开具的书面形式法人授权书，及委托券商的相关股东账户卡影印件等申请办理登记。

（六）大会联系电话：

通讯地址：南京中央路238号董事会学术部

邮编：210009

联系方式：025-83118511 发传真：025-83112486

四、参与网上投票的实际操作步骤

此次股东会， 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤见附件1。

五、备查簿文档

（一）南京金陵药业股份有限公司第八届股东会第二十六次会议决议。

（二）南京金陵药业股份有限公司第八届股东会第二十七次会议决议。

（三）南京金陵药业股份有限公司第八届职工监事第十九次会议决议。

（四）南京金陵药业股份有限公司第八届职工监事第二十次会议决议。

特此公告。

南京金陵药业股份有限公司股东会

二〇二三年三月十日

配件1:参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码：360919。

2、网络投票通称：金药网络投票。

3、填写决议建议：

对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1. 网络投票时长：2023年3月16日的股票交易时间，即早上9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。

2. 公司股东可以登录证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、通过网络投票软件的投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年3月16日9:15，截止时间为2023年3月16日15:00。

2.公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2:

南京金陵药业股份有限公司

2023年第一次股东大会决议法人授权书

兹委托 老先生/女性意味着自己（我们公司）参加南京金陵药业股份有限公司2023年第一次股东大会决议，并代表自己（我们公司）按照法人授权书标示对下述提案开展决议，并委托签定此次会议必须签订的有关文件。自己（我们公司）对此次会议审议事宜未做实际标示的，委托人可履行投票权，其执行投票权所形成的不良影响都由自己（我们公司）担负。

受托人：

受托人身份证号（公司股东营业执照号码）：

股票数： 股 受托人公司股东账号：

受托人签字：

（公司股东盖公章）

受委托人（签字）： 受委托人身份证号：

授权委托日期：二〇二三年 月 日

注：1、法人授权书贴报、打印或者按之上文件格式自做均合理； 2、本法人授权书有效期：始行法人授权书签定之日起止此次股东会完毕止；3、受托人为法人代表，应盖上法人公章然后由法人代表签名。