我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒

1、此次股东会没有出现否定提议的情况。

2、此次股东会不属于变动过去股东会已经通过的决议。

一、会议召开和到场状况

（一）大会的举办状况

1、举办时长

现场会议举办时间是在：2023年3月10日（星期五）在下午14：30。

网上投票时间是在：2023年3月10日。

在其中：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的时间为：2023年3月10日（星期五）的股票交易时间，即9:15-9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票时间是在：2023年3月10日（星期五）9∶15至15∶00阶段的随意时长。

2、现场会议举办地址：安徽省铜陵市长江西路有色板块宅院东楼公司办公楼三楼大会议室。

3、举办方法：此次股东会议采用当场网络投票与网上投票相结合的。

4、召集人：董事会。

5、现场会议节目主持人：老总龚华东地区。

6、此次股东会议的举行合乎《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规和行政规章的相关规定。

（二）大会的参加状况

1、公司股东参加的整体情况：

进行现场和网上投票股东119人，意味着股权609,577,493股，占上市企业总股份的5.7909％。在其中：进行现场网络投票股东2人，意味着股权5,290,200股，占上市企业总股份的0.0503％。根据网上投票股东117人，意味着股权604,287,293股，占上市企业总股份的5.7406％。

2、中小股东参加的整体情况：

进行现场和网络投票的中小股东119人，意味着股权609,577,493股，占上市企业总股份的5.7909％。在其中：进行现场网络投票的中小股东2人，意味着股权5,290,200股，占上市企业总股份的0.0503％。利用网上投票的中小股东117人，意味着股权604,287,293股，占上市企业总股份的5.7406％。

3、有关人员参加状况：

董事、公司监事、高管人员以及公司聘用的安徽省承义律师事务所律师等中介服务相关人员参加了此次会议。

二、提议决议表决状况

（一）提议表决方式：当场记名投票与网络投票紧密结合。

（二）会议审议状况：

1、审议通过了《关于公司符合发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》。

关联企业回避表决状况：和本提案有关的相关性公司股东为铜陵市有色金属集团集团有限公司。截止到除权日，以上公司股东总计持有公司有投票权股权数量为3,845,746,464股，已逃避对该提案的决议。

总决议状况：允许486,427,985股，占列席会议全部公司股东持有股份的79.7976％；抵制122,944,403股，占列席会议全部公司股东持有股份的20.1688％；放弃205,105股（在其中，因未网络投票默认设置放弃67,300股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0336％。

中小股东总决议状况：允许486,427,985股，占列席会议的中小股东持有股份的79.7976％；抵制122,944,403股，占列席会议的中小股东持有股份的20.1688％；放弃205,105股（在其中，因未网络投票默认设置放弃67,300股），占列席会议的中小股东持有股份的0.0336％。

决议结论：该提案为特别决议，已经获得合理投票权股权总量的2/3左右根据。

2、逐一审议通过了《关于本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》。

（1）本次交易整体方案

关联企业回避表决状况：和本提案有关的相关性公司股东为铜陵市有色金属集团集团有限公司。截止到除权日，以上公司股东总计持有公司有投票权股权数量为3,845,746,464股，已逃避对该提案的决议。

总决议状况：允许486,287,890股，占列席会议全部公司股东持有股份的79.7746％；抵制122,944,403股，占列席会议全部公司股东持有股份的20.1688％；放弃345,200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃207,400股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0566％。

中小股东总决议状况：允许486,287,890股，占列席会议的中小股东持有股份的79.7746％；抵制122,944,403股，占列席会议的中小股东持有股份的20.1688％；放弃345,200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃207,400股），占列席会议的中小股东持有股份的0.0566％。

决议结论：该提案为特别决议，已经获得合理投票权股权总量的2/3左右根据。

（2）发行股份购买资产的具体实施方案-发售股份的种类、颜值及上市地点

关联企业回避表决状况：和本提案有关的相关性公司股东为铜陵市有色金属集团集团有限公司。截止到除权日，以上公司股东总计持有公司有投票权股权数量为3,845,746,464股，已逃避对该提案的决议。

总决议状况：允许486,286,890股，占列席会议全部公司股东持有股份的79.7744％；抵制122,945,403股，占列席会议全部公司股东持有股份的20.1690％；放弃345,200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃207,400股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0566％。

中小股东总决议状况：允许486,286,890股，占列席会议的中小股东持有股份的79.7744％；抵制122,945,403股，占列席会议的中小股东持有股份的20.1690％；放弃345,200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃207,400股），占列席会议的中小股东持有股份的0.0566％。

决议结论：该提案为特别决议，已经获得合理投票权股权总量的2/3左右根据。

（3）发行股份购买资产的具体实施方案-发行方式

关联企业回避表决状况：和本提案有关的相关性公司股东为铜陵市有色金属集团集团有限公司。截止到除权日，以上公司股东总计持有公司有投票权股权数量为3,845,746,464股，已逃避对该提案的决议。

总决议状况：允许486,267,890股，占列席会议全部公司股东持有股份的79.7713％；抵制122,964,403股，占列席会议全部公司股东持有股份的20.1721％；放弃345,200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃207,400股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0566％。

中小股东总决议状况：允许486,267,890股，占列席会议的中小股东持有股份的79.7713％；抵制122,964,403股，占列席会议的中小股东持有股份的20.1721％；放弃345,200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃207,400股），占列席会议的中小股东持有股份的0.0566％。

决议结论：该提案为特别决议，已经获得合理投票权股权总量的2/3左右根据。

（4）发行股份购买资产的具体实施方案-发售对象和申购方法

关联企业回避表决状况：和本提案有关的相关性公司股东为铜陵市有色金属集团集团有限公司。截止到除权日，以上公司股东总计持有公司有投票权股权数量为3,845,746,464股，已逃避对该提案的决议。

总决议状况：允许485,954,185股，占列席会议全部公司股东持有股份的79.7198％；抵制123,278,103股，占列席会议全部公司股东持有股份的20.2235％；放弃345,205股（在其中，因未网络投票默认设置放弃207,400股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0566％。

中小股东总决议状况：允许485,954,185股，占列席会议的中小股东持有股份的79.7198％；抵制123,278,103股，占列席会议的中小股东持有股份的20.2235％；放弃345,205股（在其中，因未网络投票默认设置放弃207,400股），占列席会议的中小股东持有股份的0.0566％。

决议结论：该提案为特别决议，已经获得合理投票权股权总量的2/3左右根据。

（5）发行股份购买资产的具体实施方案-发行价及定价原则

关联企业回避表决状况：和本提案有关的相关性公司股东为铜陵市有色金属集团集团有限公司。截止到除权日，以上公司股东总计持有公司有投票权股权数量为3,845,746,464股，已逃避对该提案的决议。

总决议状况：允许485,966,885股，占列席会议全部公司股东持有股份的79.7219％；抵制123,332,708股，占列席会议全部公司股东持有股份的20.2325％；放弃277,900股（在其中，因未网络投票默认设置放弃140,100股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0456％。

中小股东总决议状况：允许485,966,885股，占列席会议的中小股东持有股份的79.7219％；抵制123,332,708股，占列席会议的中小股东持有股份的20.2325％；放弃277,900股（在其中，因未网络投票默认设置放弃140,100股），占列席会议的中小股东持有股份的0.0456％。

决议结论：该提案为特别决议，已经获得合理投票权股权总量的2/3左右根据。

（6）发行股份购买资产的具体实施方案-发行数量

关联企业回避表决状况：和本提案有关的相关性公司股东为铜陵市有色金属集团集团有限公司。截止到除权日，以上公司股东总计持有公司有投票权股权数量为3,845,746,464股，已逃避对该提案的决议。

总决议状况：允许486,266,885股，占列席会议全部公司股东持有股份的79.7711％；抵制123,032,708股，占列席会议全部公司股东持有股份的20.1833％；放弃277,900股（在其中，因未网络投票默认设置放弃140,100股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0456％。

中小股东总决议状况：允许486,266,885股，占列席会议的中小股东持有股份的79.7711％；抵制123,032,708股，占列席会议的中小股东持有股份的20.1833％；放弃277,900股（在其中，因未网络投票默认设置放弃140,100股），占列席会议的中小股东持有股份的0.0456％。

决议结论：该提案为特别决议，已经获得合理投票权股权总量的2/3左右根据。

（7）发行股份购买资产的具体实施方案-股份锁定期分配

关联企业回避表决状况：和本提案有关的相关性公司股东为铜陵市有色金属集团集团有限公司。截止到除权日，以上公司股东总计持有公司有投票权股权数量为3,845,746,464股，已逃避对该提案的决议。

总决议状况：允许486,266,885股，占列席会议全部公司股东持有股份的79.7711％；抵制122,965,408股，占列席会议全部公司股东持有股份的20.1722％；放弃345,200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃207,400股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0566％。

中小股东总决议状况：允许486,266,885股，占列席会议的中小股东持有股份的79.7711％；抵制122,965,408股，占列席会议的中小股东持有股份的20.1722％；放弃345,200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃207,400股），占列席会议的中小股东持有股份的0.0566％。

决议结论：该提案为特别决议，已经获得合理投票权股权总量的2/3左右根据。

（8）发行股份购买资产的具体实施方案-期值盈余公积分配

关联企业回避表决状况：和本提案有关的相关性公司股东为铜陵市有色金属集团集团有限公司。截止到证券登记日，以上公司股东总计持有公司有投票权股权数量为3,845,746,464股，已逃避对该提案的决议。

总决议状况：允许486,076,685股，占列席会议全部公司股东持有股份的79.7399％；抵制123,155,603股，占列席会议全部公司股东持有股份的20.2034％；放弃345,205股（在其中，因未网络投票默认设置放弃207,400股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0566％。

中小股东总决议状况：允许486,076,685股，占列席会议的中小股东持有股份的79.7399％；抵制123,155,603股，占列席会议的中小股东持有股份的20.2034％；放弃345,205股（在其中，因未网络投票默认设置放弃207,400股），占列席会议的中小股东持有股份的0.0566％。

决议结论：该提案为特别决议，已经获得合理投票权股权总量的2/3左右根据。

（9）发售可转换公司债券购买资产的具体实施方案-发行股票的类型、颜值和上市地点

关联企业回避表决状况：和本提案有关的相关性公司股东为铜陵市有色金属集团集团有限公司。截止到证券登记日，以上公司股东总计持有公司有投票权股权数量为3,845,746,464股，已逃避对该提案的决议。

总决议状况：允许486,266,890股，占列席会议全部公司股东持有股份的79.7711％；抵制122,855,403股，占列席会议全部公司股东持有股份的20.1542％；放弃455,200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃207,400股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0747％。

中小股东总决议状况：允许486,266,890股，占列席会议的中小股东持有股份的79.7711％；抵制122,855,403股，占列席会议的中小股东持有股份的20.1542％；放弃455,200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃207,400股），占列席会议的中小股东持有股份的0.0747％。

决议结论：该提案为特别决议，已经获得合理投票权股权总量的2/3左右根据。

（10）发售可转换公司债券购买资产的具体实施方案-发行方式

关联企业回避表决状况：和本提案有关的相关性公司股东为铜陵市有色金属集团集团有限公司。截止到证券登记日，以上公司股东总计持有公司有投票权股权数量为3,845,746,464股，已逃避对该提案的决议。

总决议状况：允许486,266,885股，占列席会议全部公司股东持有股份的79.7711％；抵制122,855,403股，占列席会议全部公司股东持有股份的20.1542％；放弃455,205股（在其中，因未网络投票默认设置放弃207,400股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0747％。

中小股东总决议状况：允许486,266,885股，占列席会议的中小股东持有股份的79.7711％；抵制122,855,403股，占列席会议的中小股东持有股份的20.1542％；放弃455,205股（在其中，因未网络投票默认设置放弃207,400股），占列席会议的中小股东持有股份的0.0747％。

决议结论：该提案为特别决议，已经获得合理投票权股权总量的2/3左右根据。

（11）发售可转换公司债券购买资产的具体实施方案-发售目标

关联企业回避表决状况：和本提案有关的相关性公司股东为铜陵市有色金属集团集团有限公司。截止到证券登记日，以上公司股东总计持有公司有投票权股权数量为3,845,746,464股，已逃避对该提案的决议。

总决议状况：允许486,266,885股，占列席会议全部公司股东持有股份的79.7711％；抵制122,855,403股，占列席会议全部公司股东持有股份的20.1542％；放弃455,205股（在其中，因未网络投票默认设置放弃207,400股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0747％。

中小股东总决议状况：允许486,266,885股，占列席会议的中小股东持有股份的79.7711％；抵制122,855,403股，占列席会议的中小股东持有股份的20.1542％；放弃455,205股（在其中，因未网络投票默认设置放弃207,400股），占列席会议的中小股东持有股份的0.0747％。

决议结论：该提案为特别决议，已经获得合理投票权股权总量的2/3左右根据。

（12）发售可转换公司债券购买资产的具体实施方案-转股价格的明确与调整

关联企业回避表决状况：和本提案有关的相关性公司股东为铜陵市有色金属集团集团有限公司。截止到证券登记日，以上公司股东总计持有公司有投票权股权数量为3,845,746,464股，已逃避对该提案的决议。

总决议状况：允许486,266,885股，占列席会议全部公司股东持有股份的79.7711％；抵制122,922,708股，占列席会议全部公司股东持有股份的20.1652％；放弃387,900股（在其中，因未网络投票默认设置放弃140,100股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0636％。

中小股东总决议状况：允许486,266,885股，占列席会议的中小股东持有股份的79.7711％；抵制122,922,708股，占列席会议的中小股东持有股份的20.1652％；放弃387,900股（在其中，因未网络投票默认设置放弃140,100股），占列席会议的中小股东持有股份的0.0636％。

决议结论：该提案为特别决议，已经获得合理投票权股权总量的2/3左右根据。

（13）发售可转换公司债券购买资产的具体实施方案-发行规模与发行数量

关联企业回避表决状况：和本提案有关的相关性公司股东为铜陵市有色金属集团集团有限公司。截止到证券登记日，以上公司股东总计持有公司有投票权股权数量为3,845,746,464股，已逃避对该提案的决议。

总决议状况：允许486,266,890股，占列席会议全部公司股东持有股份的79.7711％；抵制122,922,703股，占列席会议全部公司股东持有股份的20.1652％；放弃387,900股（在其中，因未网络投票默认设置放弃140,100股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0636％。

中小股东总决议状况：允许486,266,890股，占列席会议的中小股东持有股份的79.7711％；抵制122,922,703股，占列席会议的中小股东持有股份的20.1652％；放弃387,900股（在其中，因未网络投票默认设置放弃140,100股），占列席会议的中小股东持有股份的0.0636％。

决议结论：该提案为特别决议，已经获得合理投票权股权总量的2/3左右根据。

（14）发售可转换公司债券购买资产的具体实施方案-股权转让股权由来

关联企业回避表决状况：和本提案有关的相关性公司股东为铜陵市有色金属集团集团有限公司。截止到证券登记日，以上公司股东总计持有公司有投票权股权数量为3,845,746,464股，已逃避对该提案的决议。

总决议状况：允许486,266,890股，占列席会议全部公司股东持有股份的79.7711％；抵制122,855,403股，占列席会议全部公司股东持有股份的20.1542％；放弃455,200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃207,400股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0747％。

中小股东总决议状况：允许486,266,890股，占列席会议的中小股东持有股份的79.7711％；抵制122,855,403股，占列席会议的中小股东持有股份的20.1542％；放弃455,200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃207,400股），占列席会议的中小股东持有股份的0.0747％。

决议结论：该提案为特别决议，已经获得合理投票权股权总量的2/3左右根据。

（15）发售可转换公司债券购买资产的具体实施方案-债券期限

关联企业回避表决状况：和本提案有关的相关性公司股东为铜陵市有色金属集团集团有限公司。截止到证券登记日，以上公司股东总计持有公司有投票权股权数量为3,845,746,464股，已逃避对该提案的决议。

总决议状况：允许486,266,890股，占列席会议全部公司股东持有股份的79.7711％；抵制122,855,403股，占列席会议全部公司股东持有股份的20.1542％；放弃455,200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃207,400股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0747％。

中小股东总决议状况：允许486,266,890股，占列席会议的中小股东持有股份的79.7711％；抵制122,855,403股，占列席会议的中小股东持有股份的20.1542％；放弃455,200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃207,400股），占列席会议的中小股东持有股份的0.0747％。

决议结论：该提案为特别决议，已经获得合理投票权股权总量的2/3左右根据。

（16）发售可转换公司债券购买资产的具体实施方案-股权转让时限

关联企业回避表决状况：和本提案有关的相关性公司股东为铜陵市有色金属集团集团有限公司。截止到证券登记日，以上公司股东总计持有公司有投票权股权数量为3,845,746,464股，已逃避对该提案的决议。

总决议状况：允许486,266,885股，占列席会议全部公司股东持有股份的79.7711％；抵制122,855,403股，占列席会议全部公司股东持有股份的20.1542％；放弃455,205股（在其中，因未网络投票默认设置放弃207,400股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0747％。

中小股东总决议状况：允许486,266,885股，占列席会议的中小股东持有股份的79.7711％；抵制122,855,403股，占列席会议的中小股东持有股份的20.1542％；放弃455,205股（在其中，因未网络投票默认设置放弃207,400股），占列席会议的中小股东持有股份的0.0747％。

决议结论：该提案为特别决议，已经获得合理投票权股权总量的2/3左右根据。

（17）发售可转换公司债券购买资产的具体实施方案-债券的收益率

关联企业回避表决状况：和本提案有关的相关性公司股东为铜陵市有色金属集团集团有限公司。截止到证券登记日，以上公司股东总计持有公司有投票权股权数量为3,845,746,464股，已逃避对该提案的决议。

总决议状况：允许486,266,890股，占列席会议全部公司股东持有股份的79.7711％；抵制122,855,403股，占列席会议全部公司股东持有股份的20.1542％；放弃455,200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃207,400股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0747％。

中小股东总决议状况：允许486,266,890股，占列席会议的中小股东持有股份的79.7711％；抵制122,855,403股，占列席会议的中小股东持有股份的20.1542％；放弃455,200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃207,400股），占列席会议的中小股东持有股份的0.0747％。

决议结论：该提案为特别决议，已经获得合理投票权股权总量的2/3左右根据。

（18）发售可转换公司债券购买资产的具体实施方案-还息时限和方法

关联企业回避表决状况：和本提案有关的相关性公司股东为铜陵市有色金属集团集团有限公司。截止到证券登记日，以上公司股东总计持有公司有投票权股权数量为3,845,746,464股，已逃避对该提案的决议。

总决议状况：允许486,266,890股，占列席会议全部公司股东持有股份的79.7711％；抵制122,855,403股，占列席会议全部公司股东持有股份的20.1542％；放弃455,200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃207,400股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0747％。

中小股东总决议状况：允许486,266,890股，占列席会议的中小股东持有股份的79.7711％；抵制122,855,403股，占列席会议的中小股东持有股份的20.1542％；放弃455,200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃207,400股），占列席会议的中小股东持有股份的0.0747％。

决议结论：该提案为特别决议，已经获得合理投票权股权总量的2/3左右根据。

（19）发售可转换公司债券购买资产的具体实施方案-股权转让总数

关联企业回避表决状况：和本提案有关的相关性公司股东为铜陵市有色金属集团集团有限公司。截止到证券登记日，以上公司股东总计持有公司有投票权股权数量为3,845,746,464股，已逃避对该提案的决议。

总决议状况：允许487,412,549股，占列席会议全部公司股东持有股份的79.9591％；抵制121,709,744股，占列席会议全部公司股东持有股份的19.9662％；放弃455,200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃207,400股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0747％。

中小股东总决议状况：允许487,412,549股，占列席会议的中小股东持有股份的79.9591％；抵制121,709,744股，占列席会议的中小股东持有股份的19.9662％；放弃455,200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃207,400股），占列席会议的中小股东持有股份的0.0747％。

决议结论：该提案为特别决议，已经获得合理投票权股权总量的2/3左右根据。

（20）发售可转换公司债券购买资产的具体实施方案-期满赎回条款

关联企业回避表决状况：和本提案有关的相关性公司股东为铜陵市有色金属集团集团有限公司。截止到证券登记日，以上公司股东总计持有公司有投票权股权数量为3,845,746,464股，已逃避对该提案的决议。

总决议状况：允许486,313,885股，占列席会议全部公司股东持有股份的79.7788％；抵制122,808,403股，占列席会议全部公司股东持有股份的20.1465％；放弃455,205股（在其中，因未网络投票默认设置放弃207,400股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0747％。

中小股东总决议状况：允许486,313,885股，占列席会议的中小股东持有股份的79.7788％；抵制122,808,403股，占列席会议的中小股东持有股份的20.1465％；放弃455,205股（在其中，因未网络投票默认设置放弃207,400股），占列席会议的中小股东持有股份的0.0747％。

决议结论：该提案为特别决议，已经获得合理投票权股权总量的2/3左右根据。

（21）发售可转换公司债券购买资产的具体实施方案-如果有条件回售条款

关联企业回避表决状况：和本提案有关的相关性公司股东为铜陵市有色金属集团集团有限公司。截止到证券登记日，以上公司股东总计持有公司有投票权股权数量为3,845,746,464股，已逃避对该提案的决议。

总决议状况：允许486,266,890股，占列席会议全部公司股东持有股份的79.7711％；抵制122,855,403股，占列席会议全部公司股东持有股份的20.1542％；放弃455,200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃207,400股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0747％。

中小股东总决议状况：允许486,266,890股，占列席会议的中小股东持有股份的79.7711％；抵制122,855,403股，占列席会议的中小股东持有股份的20.1542％；放弃455,200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃207,400股），占列席会议的中小股东持有股份的0.0747％。

决议结论：该提案为特别决议，已经获得合理投票权股权总量的2/3左右根据。

（22）发售可转换公司债券购买资产的具体实施方案-贷款担保与定级

关联企业回避表决状况：和本提案有关的相关性公司股东为铜陵市有色金属集团集团有限公司。截止到证券登记日，以上公司股东总计持有公司有投票权股权数量为3,845,746,464股，已逃避对该提案的决议。

总决议状况：允许486,266,890股，占列席会议全部公司股东持有股份的79.7711％；抵制122,855,403股，占列席会议全部公司股东持有股份的20.1542％；放弃455,200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃207,400股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0747％。

中小股东总决议状况：允许486,266,890股，占列席会议的中小股东持有股份的79.7711％；抵制122,855,403股，占列席会议的中小股东持有股份的20.1542％；放弃455,200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃207,400股），占列席会议的中小股东持有股份的0.0747％。

决议结论：该提案为特别决议，已经获得合理投票权股权总量的2/3左右根据。

（23）发售可转换公司债券购买资产的具体实施方案-锁定期分配

关联企业回避表决状况：和本提案有关的相关性公司股东为铜陵市有色金属集团集团有限公司。截止到证券登记日，以上公司股东总计持有公司有投票权股权数量为3,845,746,464股，已逃避对该提案的决议。

总决议状况：允许486,266,890股，占列席会议全部公司股东持有股份的79.7711％；抵制122,855,403股，占列席会议全部公司股东持有股份的20.1542％；放弃455,200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃207,400股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0747％。

中小股东总决议状况：允许486,266,890股，占列席会议的中小股东持有股份的79.7711％；抵制122,855,403股，占列席会议的中小股东持有股份的20.1542％；放弃455,200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃207,400股），占列席会议的中小股东持有股份的0.0747％。

决议结论：该提案为特别决议，已经获得合理投票权股权总量的2/3左右根据。

（24）发售可转换公司债券购买资产的具体实施方案-股权转让股利分配所属

关联企业回避表决状况：和本提案有关的相关性公司股东为铜陵市有色金属集团集团有限公司。截止到证券登记日，以上公司股东总计持有公司有投票权股权数量为3,845,746,464股，已逃避对该提案的决议。

总决议状况：允许486,266,890股，占列席会议全部公司股东持有股份的79.7711％；抵制122,855,403股，占列席会议全部公司股东持有股份的20.1542％；放弃455,200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃207,400股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0747％。

中小股东总决议状况：允许486,266,890股，占列席会议的中小股东持有股份的79.7711％；抵制122,855,403股，占列席会议的中小股东持有股份的20.1542％；放弃455,200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃207,400股），占列席会议的中小股东持有股份的0.0747％。

决议结论：该提案为特别决议，已经获得合理投票权股权总量的2/3左右根据。

（25）过渡期损益分配

关联企业回避表决状况：和本提案有关的相关性公司股东为铜陵市有色金属集团集团有限公司。截止到证券登记日，以上公司股东总计持有公司有投票权股权数量为3,845,746,464股，已逃避对该提案的决议。

总决议状况：允许486,123,685股，占列席会议全部公司股东持有股份的79.7476％；抵制122,998,603股，占列席会议全部公司股东持有股份的20.1777％；放弃455,205股（在其中，因未网络投票默认设置放弃207,400股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0747％。

中小股东总决议状况：允许486,123,685股，占列席会议的中小股东持有股份的79.7476％；抵制122,998,603股，占列席会议的中小股东持有股份的20.1777％；放弃455,205股（在其中，因未网络投票默认设置放弃207,400股），占列席会议的中小股东持有股份的0.0747％。

决议结论：该提案为特别决议，已经获得合理投票权股权总量的2/3左右根据。

（26）其他事宜一冶炼厂净权益金条文危害及或有对价分配

关联企业回避表决状况：和本提案有关的相关性公司股东为铜陵市有色金属集团集团有限公司。截止到证券登记日，以上公司股东总计持有公司有投票权股权数量为3,845,746,464股，已逃避对该提案的决议。

总决议状况：允许486,267,890股，占列席会议全部公司股东持有股份的79.7713％；抵制122,854,403股，占列席会议全部公司股东持有股份的20.1540％；放弃455,200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃207,400股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0747％。

中小股东总决议状况：允许486,267,890股，占列席会议的中小股东持有股份的79.7713％；抵制122,854,403股，占列席会议的中小股东持有股份的20.1540％；放弃455,200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃207,400股），占列席会议的中小股东持有股份的0.0747％。

决议结论：该提案为特别决议，已经获得合理投票权股权总量的2/3左右根据。

（27）业绩承诺与补偿分配-赔偿扣缴义务人

关联企业回避表决状况：和本提案有关的相关性公司股东为铜陵市有色金属集团集团有限公司。截止到证券登记日，以上公司股东总计持有公司有投票权股权数量为3,845,746,464股，已逃避对该提案的决议。

总决议状况：允许486,291,485股，占列席会议全部公司股东持有股份的79.7752％；抵制122,940,803股，占列席会议全部公司股东持有股份的20.1682％；放弃345,205股（在其中，因未网络投票默认设置放弃207,400股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0566％。

中小股东总决议状况：允许486,291,485股，占列席会议的中小股东持有股份的79.7752％；抵制122,940,803股，占列席会议的中小股东持有股份的20.1682％；放弃345,205股（在其中，因未网络投票默认设置放弃207,400股），占列席会议的中小股东持有股份的0.0566％。

决议结论：该提案为特别决议，已经获得合理投票权股权总量的2/3左右根据。

（28）业绩承诺与补偿分配-业绩承诺期内

关联企业回避表决状况：和本提案有关的相关性公司股东为铜陵市有色金属集团集团有限公司。截止到证券登记日，以上公司股东总计持有公司有投票权股权数量为3,845,746,464股，已逃避对该提案的决议。

总决议状况：允许486,291,485股，占列席会议全部公司股东持有股份的79.7752％；抵制122,940,808股，占列席会议全部公司股东持有股份的20.1682％；放弃345,200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃207,400股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0566％。

中小股东总决议状况：允许486,291,485股，占列席会议的中小股东持有股份的79.7752％；抵制122,940,808股，占列席会议的中小股东持有股份的20.1682％；放弃345,200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃207,400股），占列席会议的中小股东持有股份的0.0566％。

决议结论：该提案为特别决议，已经获得合理投票权股权总量的2/3左右根据。

（29）业绩承诺与补偿分配-业绩承诺财产及服务承诺额度

关联企业回避表决状况：和本提案有关的相关性公司股东为铜陵市有色金属集团集团有限公司。截止到证券登记日，以上公司股东总计持有公司有投票权股权数量为3,845,746,464股，已逃避对该提案的决议。

总决议状况：允许486,291,485股，占列席会议全部公司股东持有股份的79.7752％；抵制122,940,808股，占列席会议全部公司股东持有股份的20.1682％；放弃345,200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃207,400股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0566％。

中小股东总决议状况：允许486,291,485股，占列席会议的中小股东持有股份的79.7752％；抵制122,940,808股，占列席会议的中小股东持有股份的20.1682％；放弃345,200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃207,400股），占列席会议的中小股东持有股份的0.0566％。

决议结论：该提案为特别决议，已经获得合理投票权股权总量的2/3左右根据。

（30）业绩承诺与补偿分配-盈利偿还的明确与实施

关联企业回避表决状况：和本提案有关的相关性公司股东为铜陵市有色金属集团集团有限公司。截止到证券登记日，以上公司股东总计持有公司有投票权股权数量为3,845,746,464股，已逃避对该提案的决议。

总决议状况：允许486,267,885股，占列席会议全部公司股东持有股份的79.7713％；抵制122,964,403股，占列席会议全部公司股东持有股份的20.1721％；放弃345,205股（在其中，因未网络投票默认设置放弃207,400股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0566％。

中小股东总决议状况：允许486,267,885股，占列席会议的中小股东持有股份的79.7713％；抵制122,964,403股，占列席会议的中小股东持有股份的20.1721％；放弃345,205股（在其中，因未网络投票默认设置放弃207,400股），占列席会议的中小股东持有股份的0.0566％。

决议结论：该提案为特别决议，已经获得合理投票权股权总量的2/3左右根据。

（31）业绩承诺与补偿分配-减值测试赔偿分配

关联企业回避表决状况：和本提案有关的相关性公司股东为铜陵市有色金属集团集团有限公司。截止到证券登记日，以上公司股东总计持有公司有投票权股权数量为3,845,746,464股，已逃避对该提案的决议。

总决议状况：允许486,215,990股，占列席会议全部公司股东持有股份的79.7628％；抵制122,964,403股，占列席会议全部公司股东持有股份的20.1721％；放弃397,100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃259,300股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0651％。

中小股东总决议状况：允许486,215,990股，占列席会议的中小股东持有股份的79.7628％；抵制122,964,403股，占列席会议的中小股东持有股份的20.1721％；放弃397,100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃259,300股），占列席会议的中小股东持有股份的0.0651％。

决议结论：该提案为特别决议，已经获得合理投票权股权总量的2/3左右根据。

（32）业绩承诺与补偿分配-或有对价的赔偿分配

关联企业回避表决状况：和本提案有关的相关性公司股东为铜陵市有色金属集团集团有限公司。截止到证券登记日，以上公司股东总计持有公司有投票权股权数量为3,845,746,464股，已逃避对该提案的决议。

总决议状况：允许486,215,985股，占列席会议全部公司股东持有股份的79.7628％；抵制122,964,403股，占列席会议全部公司股东持有股份的20.1721％；放弃397,105股（在其中，因未网络投票默认设置放弃259,300股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0651％。

中小股东总决议状况：允许486,215,985股，占列席会议的中小股东持有股份的79.7628％；抵制122,964,403股，占列席会议的中小股东持有股份的20.1721％；放弃397,105股（在其中，因未网络投票默认设置放弃259,300股），占列席会议的中小股东持有股份的0.0651％。

决议结论：该提案为特别决议，已经获得合理投票权股权总量的2/3左右根据。

（33）业绩承诺与补偿分配-赔偿程序流程

关联企业回避表决状况：和本提案有关的相关性公司股东为铜陵市有色金属集团集团有限公司。截止到证券登记日，以上公司股东总计持有公司有投票权股权数量为3,845,746,464股，已逃避对该提案的决议。

总决议状况：允许486,215,990股，占列席会议全部公司股东持有股份的79.7628％；抵制122,964,403股，占列席会议全部公司股东持有股份的20.1721％；放弃397,100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃259,300股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0651％。

中小股东总决议状况：允许486,215,990股，占列席会议的中小股东持有股份的79.7628％；抵制122,964,403股，占列席会议的中小股东持有股份的20.1721％；放弃397,100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃259,300股），占列席会议的中小股东持有股份的0.0651％。

决议结论：该提案为特别决议，已经获得合理投票权股权总量的2/3左右根据。

（34）发售可转换公司债券募集配套资金的具体实施方案-发行股票的类型、颜值和上市地点

关联企业回避表决状况：和本提案有关的相关性公司股东为铜陵市有色金属集团集团有限公司。截止到证券登记日，以上公司股东总计持有公司有投票权股权数量为3,845,746,464股，已逃避对该提案的决议。

总决议状况：允许486,214,990股，占列席会议全部公司股东持有股份的79.7626％；抵制122,965,403股，占列席会议全部公司股东持有股份的20.1722％；放弃397,100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃259,300股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0651％。

中小股东总决议状况：允许486,214,990股，占列席会议的中小股东持有股份的79.7626％；抵制122,965,403股，占列席会议的中小股东持有股份的20.1722％；放弃397,100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃259,300股），占列席会议的中小股东持有股份的0.0651％。

决议结论：该提案为特别决议，已经获得合理投票权股权总量的2/3左右根据。

（35）发售可转换公司债券募集配套资金的具体实施方案-发行方式

关联企业回避表决状况：和本提案有关的相关性公司股东为铜陵市有色金属集团集团有限公司。截止到证券登记日，以上公司股东总计持有公司有投票权股权数量为3,845,746,464股，已逃避对该提案的决议。

总决议状况：允许486,214,990股，占列席会议全部公司股东持有股份的79.7626％；抵制122,855,403股，占列席会议全部公司股东持有股份的20.1542％；放弃507,100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃259,300股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0832％。

中小股东总决议状况：允许486,214,990股，占列席会议的中小股东持有股份的79.7626％；抵制122,855,403股，占列席会议的中小股东持有股份的20.1542％；放弃507,100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃259,300股），占列席会议的中小股东持有股份的0.0832％。

决议结论：该提案为特别决议，已经获得合理投票权股权总量的2/3左右根据。

（36）发售可转换公司债券募集配套资金的具体实施方案-发售目标

关联企业回避表决状况：和本提案有关的相关性公司股东为铜陵市有色金属集团集团有限公司。截止到证券登记日，以上公司股东总计持有公司有投票权股权数量为3,845,746,464股，已逃避对该提案的决议。

总决议状况：允许486,214,985股，占列席会议全部公司股东持有股份的79.7626％；抵制122,855,403股，占列席会议全部公司股东持有股份的20.1542％；放弃507,105股（在其中，因未网络投票默认设置放弃259,300股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0832％。

中小股东总决议状况：允许486,214,985股，占列席会议的中小股东持有股份的79.7626％；抵制122,855,403股，占列席会议的中小股东持有股份的20.1542％；放弃507,105股（在其中，因未网络投票默认设置放弃259,300股），占列席会议的中小股东持有股份的0.0832％。

决议结论：该提案为特别决议，已经获得合理投票权股权总量的2/3左右根据。

（37）发售可转换公司债券募集配套资金的具体实施方案-转股价格的确认及调节

关联企业回避表决状况：和本提案有关的相关性公司股东为铜陵市有色金属集团集团有限公司。截止到证券登记日，以上公司股东总计持有公司有投票权股权数量为3,845,746,464股，已逃避对该提案的决议。

总决议状况：允许486,214,985股，占列席会议全部公司股东持有股份的79.7626％；抵制122,922,708股，占列席会议全部公司股东持有股份的20.1652％；放弃439,800股（在其中，因未网络投票默认设置放弃192,000股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0721％。

中小股东总决议状况：允许486,214,985股，占列席会议的中小股东持有股份的79.7626％；抵制122,922,708股，占列席会议的中小股东持有股份的20.1652％；放弃439,800股（在其中，因未网络投票默认设置放弃192,000股），占列席会议的中小股东持有股份的0.0721％。

决议结论：该提案为特别决议，已经获得合理投票权股权总量的2/3左右根据。

（38）发售可转换公司债券募集配套资金的具体实施方案-发行规模与发行数量

关联企业回避表决状况：和本提案有关的相关性公司股东为铜陵市有色金属集团集团有限公司。截止到证券登记日，以上公司股东总计持有公司有投票权股权数量为3,845,746,464股，已逃避对该提案的决议。

总决议状况：允许486,214,985股，占列席会议全部公司股东持有股份的79.7626％；抵制122,922,703股，占列席会议全部公司股东持有股份的20.1652％；放弃439,805股（在其中，因未网络投票默认设置放弃192,000股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0721％。

中小股东总决议状况：允许486,214,985股，占列席会议的中小股东持有股份的79.7626％；抵制122,922,703股，占列席会议的中小股东持有股份的20.1652％；放弃439,805股（在其中，因未网络投票默认设置放弃192,000股），占列席会议的中小股东持有股份的0.0721％。

决议结论：该提案为特别决议，已经获得合理投票权股权总量的2/3左右根据。

（39）发售可转换公司债券募集配套资金的具体实施方案-股权转让股权由来

关联企业回避表决状况：和本提案有关的相关性公司股东为铜陵市有色金属集团集团有限公司。截止到证券登记日，以上公司股东总计持有公司有投票权股权数量为3,845,746,464股，已逃避对该提案的决议。

总决议状况：允许486,214,985股，占列席会议全部公司股东持有股份的79.7626％；抵制122,855,408股，占列席会议全部公司股东持有股份的20.1542％；放弃507,100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃259,300股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0832％。

中小股东总决议状况：允许486,214,985股，占列席会议的中小股东持有股份的79.7626％；抵制122,855,408股，占列席会议的中小股东持有股份的20.1542％；放弃507,100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃259,300股），占列席会议的中小股东持有股份的0.0832％。

决议结论：该提案为特别决议，已经获得合理投票权股权总量的2/3左右根据。

（40）发售可转换公司债券募集配套资金的具体实施方案-债券期限

关联企业回避表决状况：和本提案有关的相关性公司股东为铜陵市有色金属集团集团有限公司。截止到证券登记日，以上公司股东总计持有公司有投票权股权数量为3,845,746,464股，已逃避对该提案的决议。

总决议状况：允许486,269,990股，占列席会议全部公司股东持有股份的79.7716％；抵制122,800,403股，占列席会议全部公司股东持有股份的20.1452％；放弃507,100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃259,300股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0832％。

中小股东总决议状况：允许486,269,990股，占列席会议的中小股东持有股份的79.7716％；抵制122,800,403股，占列席会议的中小股东持有股份的20.1452％；放弃507,100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃259,300股），占列席会议的中小股东持有股份的0.0832％。

决议结论：该提案为特别决议，已经获得合理投票权股权总量的2/3左右根据。

（41）发售可转换公司债券募集配套资金的具体实施方案-股权转让时限

关联企业回避表决状况：和本提案有关的相关性公司股东为铜陵市有色金属集团集团有限公司。截止到证券登记日，以上公司股东总计持有公司有投票权股权数量为3,845,746,464股，已逃避对该提案的决议。

总决议状况：允许486,214,985股，占列席会议全部公司股东持有股份的79.7626％；抵制122,855,408股，占列席会议全部公司股东持有股份的20.1542％；放弃507,100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃259,300股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0832％。

中小股东总决议状况：允许486,214,985股，占列席会议的中小股东持有股份的79.7626％；抵制122,855,408股，占列席会议的中小股东持有股份的20.1542％；放弃507,100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃259,300股），占列席会议的中小股东持有股份的0.0832％。

决议结论：该提案为特别决议，已经获得合理投票权股权总量的2/3左右根据。

（42）发售可转换公司债券募集配套资金的具体实施方案-债券的收益率

关联企业回避表决状况：和本提案有关的相关性公司股东为铜陵市有色金属集团集团有限公司。截止到证券登记日，以上公司股东总计持有公司有投票权股权数量为3,845,746,464股，已逃避对该提案的决议。

总决议状况：允许486,214,990股，占列席会议全部公司股东持有股份的79.7626％；抵制122,855,403股，占列席会议全部公司股东持有股份的20.1542％；放弃507,100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃259,300股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0832％。

中小股东总决议状况：允许486,214,990股，占列席会议的中小股东持有股份的79.7626％；抵制122,855,403股，占列席会议的中小股东持有股份的20.1542％；放弃507,100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃259,300股），占列席会议的中小股东持有股份的0.0832％。

决议结论：该提案为特别决议，已经获得合理投票权股权总量的2/3左右根据。

（43）发售可转换公司债券募集配套资金的具体实施方案-别的条文分配

关联企业回避表决状况：和本提案有关的相关性公司股东为铜陵市有色金属集团集团有限公司。截止到证券登记日，以上公司股东总计持有公司有投票权股权数量为3,845,746,464股，已逃避对该提案的决议。

总决议状况：允许486,214,985股，占列席会议全部公司股东持有股份的79.7626％；抵制122,835,403股，占列席会议全部公司股东持有股份的20.1509％；放弃527,105股（在其中，因未网络投票默认设置放弃259,300股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0865％。

中小股东总决议状况：允许486,214,985股，占列席会议的中小股东持有股份的79.7626％；抵制122,835,403股，占列席会议的中小股东持有股份的20.1509％；放弃527,105股（在其中，因未网络投票默认设置放弃259,300股），占列席会议的中小股东持有股份的0.0865％。

决议结论：该提案为特别决议，已经获得合理投票权股权总量的2/3左右根据。

（44）发售可转换公司债券募集配套资金的具体实施方案-贷款担保与定级

关联企业回避表决状况：和本提案有关的相关性公司股东为铜陵市有色金属集团集团有限公司。截止到证券登记日，以上公司股东总计持有公司有投票权股权数量为3,845,746,464股，已逃避对该提案的决议。

总决议状况：允许486,214,990股，占列席会议全部公司股东持有股份的79.7626％；抵制122,855,403股，占列席会议全部公司股东持有股份的20.1542％；放弃507,100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃259,300股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0832％。

中小股东总决议状况：允许486,214,990股，占列席会议的中小股东持有股份的79.7626％；抵制122,855,403股，占列席会议的中小股东持有股份的20.1542％；放弃507,100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃259,300股），占列席会议的中小股东持有股份的0.0832％。

决议结论：该提案为特别决议，已经获得合理投票权股权总量的2/3左右根据。

（45）发售可转换公司债券募集配套资金的具体实施方案-锁定期分配

关联企业回避表决状况：和本提案有关的相关性公司股东为铜陵市有色金属集团集团有限公司。截止到证券登记日，以上公司股东总计持有公司有投票权股权数量为3,845,746,464股，已逃避对该提案的决议。

总决议状况：允许486,214,990股，占列席会议全部公司股东持有股份的79.7626％；抵制122,855,403股，占列席会议全部公司股东持有股份的20.1542％；放弃507,100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃259,300股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0832％。

中小股东总决议状况：允许486,214,990股，占列席会议的中小股东持有股份的79.7626％；抵制122,855,403股，占列席会议的中小股东持有股份的20.1542％；放弃507,100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃259,300股），占列席会议的中小股东持有股份的0.0832％。

决议结论：该提案为特别决议，已经获得合理投票权股权总量的2/3左右根据。

（46）发售可转换公司债券募集配套资金的具体实施方案-股权转让股利分配所属

关联企业回避表决状况：和本提案有关的相关性公司股东为铜陵市有色金属集团集团有限公司。截止到证券登记日，以上公司股东总计持有公司有投票权股权数量为3,845,746,464股，已逃避对该提案的决议。

总决议状况：允许486,214,985股，占列席会议全部公司股东持有股份的79.7626％；抵制122,855,408股，占列席会议全部公司股东持有股份的20.1542％；放弃507,100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃259,300股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0832％。

中小股东总决议状况：允许486,214,985股，占列席会议的中小股东持有股份的79.7626％；抵制122,855,408股，占列席会议的中小股东持有股份的20.1542％；放弃507,100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃259,300股），占列席会议的中小股东持有股份的0.0832％。

决议结论：该提案为特别决议，已经获得合理投票权股权总量的2/3左右根据。

（47）募集配套资金的用处

关联企业回避表决状况：和本提案有关的相关性公司股东为铜陵市有色金属集团集团有限公司。截止到证券登记日，以上公司股东总计持有公司有投票权股权数量为3,845,746,464股，已逃避对该提案的决议。

总决议状况：允许487,361,654股，占列席会议全部公司股东持有股份的79.9507％；抵制121,708,739股，占列席会议全部公司股东持有股份的19.9661％；放弃507,100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃259,300股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0832％。

中小股东总决议状况：允许487,361,654股，占列席会议的中小股东持有股份的79.9507％；抵制121,708,739股，占列席会议的中小股东持有股份的19.9661％；放弃507,100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃259,300股），占列席会议的中小股东持有股份的0.0832％。

决议结论：该提案为特别决议，已经获得合理投票权股权总量的2/3左右根据。

（48）此次决定的有效期

关联企业回避表决状况：和本提案有关的相关性公司股东为铜陵市有色金属集团集团有限公司。截止到证券登记日，以上公司股东总计持有公司有投票权股权数量为3,845,746,464股，已逃避对该提案的决议。

总决议状况：允许486,215,985股，占列席会议全部公司股东持有股份的79.7628％；抵制122,854,403股，占列席会议全部公司股东持有股份的20.1540％；放弃507,105股（在其中，因未网络投票默认设置放弃259,300股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0832％。

中小股东总决议状况：允许486,215,985股，占列席会议的中小股东持有股份的79.7628％；抵制122,854,403股，占列席会议的中小股东持有股份的20.1540％；放弃507,105股（在其中，因未网络投票默认设置放弃259,300股），占列席会议的中小股东持有股份的0.0832％。

决议结论：该提案为特别决议，已经获得合理投票权股权总量的2/3左右根据。

3、审议通过了《关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）及摘要的议案》。

关联企业回避表决状况：和本提案有关的相关性公司股东为铜陵市有色金属集团集团有限公司。截止到证券登记日，以上公司股东总计持有公司有投票权股权数量为3,845,746,464股，已逃避对该提案的决议。

总决议状况：允许486,221,285股，占列席会议全部公司股东持有股份的79.7637％；抵制122,855,403股，占列席会议全部公司股东持有股份的20.1542％；放弃500,805股（在其中，因未网络投票默认设置放弃253,000股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0822％。

中小股东总决议状况：允许486,221,285股，占列席会议的中小股东持有股份的79.7637％；抵制122,855,403股，占列席会议的中小股东持有股份的20.1542％；放弃500,805股（在其中，因未网络投票默认设置放弃253,000股），占列席会议的中小股东持有股份的0.0822％。

决议结论：该提案为特别决议，已经获得合理投票权股权总量的2/3左右根据。

4、审议通过了《关于本次交易构成关联交易的议案》。

关联企业回避表决状况：和本提案有关的相关性公司股东为铜陵市有色金属集团集团有限公司。截止到证券登记日，以上公司股东总计持有公司有投票权股权数量为3,845,746,464股，已逃避对该提案的决议。

总决议状况：允许486,216,690股，占列席会议全部公司股东持有股份的79.7629％；抵制122,159,603股，占列席会议全部公司股东持有股份的20.0400％；放弃1,201,200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃953,400股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.1971％。

中小股东总决议状况：允许486,216,690股，占列席会议的中小股东持有股份的79.7629％；抵制122,159,603股，占列席会议的中小股东持有股份的20.0400％；放弃1,201,200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃953,400股），占列席会议的中小股东持有股份的0.1971％。

决议结论：该提案为特别决议，已经获得合理投票权股权总量的2/3左右根据。

5、审议通过了《关于本次交易不构成重大资产重组的议案》。

关联企业回避表决状况：和本提案有关的相关性公司股东为铜陵市有色金属集团集团有限公司。截止到证券登记日，以上公司股东总计持有公司有投票权股权数量为3,845,746,464股，已逃避对该提案的决议。

总决议状况：允许486,216,690股，占列席会议全部公司股东持有股份的79.7629％；抵制122,269,603股，占列席会议全部公司股东持有股份的20.0581％；放弃1,091,200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃953,400股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.1790％。

中小股东总决议状况：允许486,216,690股，占列席会议的中小股东持有股份的79.7629％；抵制122,269,603股，占列席会议的中小股东持有股份的20.0581％；放弃1,091,200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃953,400股），占列席会议的中小股东持有股份的0.1790％。

决议结论：该提案为特别决议，已经获得合理投票权股权总量的2/3左右根据。

6、审议通过了《关于本次交易不构成重组上市的议案》。

关联企业回避表决状况：和本提案有关的相关性公司股东为铜陵市有色金属集团集团有限公司。截止到证券登记日，以上公司股东总计持有公司有投票权股权数量为3,845,746,464股，已逃避对该提案的决议。

总决议状况：允许486,216,690股，占列席会议全部公司股东持有股份的79.7629％；抵制122,269,603股，占列席会议全部公司股东持有股份的20.0581％；放弃1,091,200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃953,400股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.1790％。

中小股东总决议状况：允许486,216,690股，占列席会议的中小股东持有股份的79.7629％；抵制122,269,603股，占列席会议的中小股东持有股份的20.0581％；放弃1,091,200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃953,400股），占列席会议的中小股东持有股份的0.1790％。

决议结论：该提案为特别决议，已经获得合理投票权股权总量的2/3左右根据。

7、审议通过了《关于公司与交易对方签署附生效条件的交易协议的议案》。

关联企业回避表决状况：和本提案有关的相关性公司股东为铜陵市有色金属集团集团有限公司。截止到证券登记日，以上公司股东总计持有公司有投票权股权数量为3,845,746,464股，已逃避对该提案的决议。

总决议状况：允许486,216,690股，占列席会议全部公司股东持有股份的79.7629％；抵制122,269,603股，占列席会议全部公司股东持有股份的20.0581％；放弃1,091,200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃953,400股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.1790％。

中小股东总决议状况：允许486,216,690股，占列席会议的中小股东持有股份的79.7629％；抵制122,269,603股，占列席会议的中小股东持有股份的20.0581％；放弃1,091,200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃953,400股），占列席会议的中小股东持有股份的0.1790％。

决议结论：该提案为特别决议，已经获得合理投票权股权总量的2/3左右根据。

8、审议通过了《关于与交易对方签订附生效条件的〈盈利补偿协议的补充协议〉的议案》。

关联企业回避表决状况：和本提案有关的相关性公司股东为铜陵市有色金属集团集团有限公司。截止到证券登记日，以上公司股东总计持有公司有投票权股权数量为3,845,746,464股，已逃避对该提案的决议。

总决议状况：允许486,217,690股，占列席会议全部公司股东持有股份的79.7631％；抵制122,268,603股，占列席会议全部公司股东持有股份的20.0579％；放弃1,091,200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃953,400股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.1790％。

中小股东总决议状况：允许486,217,690股，占列席会议的中小股东持有股份的79.7631％；抵制122,268,603股，占列席会议的中小股东持有股份的20.0579％；放弃1,091,200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃953,400股），占列席会议的中小股东持有股份的0.1790％。

决议结论：该提案为特别决议，已经获得合理投票权股权总量的2/3左右根据。

9、审议通过了《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条、第四十三条规定的议案》。

关联企业回避表决状况：和本提案有关的相关性公司股东为铜陵市有色金属集团集团有限公司。截止到证券登记日，以上公司股东总计持有公司有投票权股权数量为3,845,746,464股，已逃避对该提案的决议。

总决议状况：允许486,217,690股，占列席会议全部公司股东持有股份的79.7631％；抵制122,268,603股，占列席会议全部公司股东持有股份的20.0579％；放弃1,091,200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃953,400股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.1790％。

中小股东总决议状况：允许486,217,690股，占列席会议的中小股东持有股份的79.7631％；抵制122,268,603股，占列席会议的中小股东持有股份的20.0579％；放弃1,091,200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃953,400股），占列席会议的中小股东持有股份的0.1790％。

决议结论：该提案为特别决议，已经获得合理投票权股权总量的2/3左右根据。

10、审议通过了《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第9号一上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》。

关联企业回避表决状况：和本提案有关的相关性公司股东为铜陵市有色金属集团集团有限公司。截止到证券登记日，以上公司股东总计持有公司有投票权股权数量为3,845,746,464股，已逃避对该提案的决议。

总决议状况：允许486,217,690股，占列席会议全部公司股东持有股份的79.7631％；抵制122,268,603股，占列席会议全部公司股东持有股份的20.0579％；放弃1,091,200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃953,400股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.1790％。

中小股东总决议状况：允许486,217,690股，占列席会议的中小股东持有股份的79.7631％；抵制122,268,603股，占列席会议的中小股东持有股份的20.0579％；放弃1,091,200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃953,400股），占列席会议的中小股东持有股份的0.1790％。

决议结论：该提案为特别决议，已经获得合理投票权股权总量的2/3左右根据。

11、审议通过了《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》。

关联企业回避表决状况：和本提案有关的相关性公司股东为铜陵市有色金属集团集团有限公司。截止到证券登记日，以上公司股东总计持有公司有投票权股权数量为3,845,746,464股，已逃避对该提案的决议。

总决议状况：允许486,217,690股，占列席会议全部公司股东持有股份的79.7631％；抵制122,158,603股，占列席会议全部公司股东持有股份的20.0399％；放弃1,201,200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃953,400股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.1971％。

中小股东总决议状况：允许486,217,690股，占列席会议的中小股东持有股份的79.7631％；抵制122,158,603股，占列席会议的中小股东持有股份的20.0399％；放弃1,201,200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃953,400股），占列席会议的中小股东持有股份的0.1971％。

决议结论：该提案为特别决议，已经获得合理投票权股权总量的2/3左右根据。

12、审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》。

关联企业回避表决状况：和本提案有关的相关性公司股东为铜陵市有色金属集团集团有限公司。截止到证券登记日，以上公司股东总计持有公司有投票权股权数量为3,845,746,464股，已逃避对该提案的决议。

总决议状况：允许486,217,690股，占列席会议全部公司股东持有股份的79.7631％；抵制122,158,603股，占列席会议全部公司股东持有股份的20.0399％；放弃1,201,200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃953,400股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.1971％。

中小股东总决议状况：允许486,217,690股，占列席会议的中小股东持有股份的79.7631％；抵制122,158,603股，占列席会议的中小股东持有股份的20.0399％；放弃1,201,200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃953,400股），占列席会议的中小股东持有股份的0.1971％。

决议结论：该提案为特别决议，已经获得合理投票权股权总量的2/3左右根据。

13、审议通过了《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》。

关联企业回避表决状况：和本提案有关的相关性公司股东为铜陵市有色金属集团集团有限公司。截止到证券登记日，以上公司股东总计持有公司有投票权股权数量为3,845,746,464股，已逃避对该提案的决议。

总决议状况：允许486,216,690股，占列席会议全部公司股东持有股份的79.7629％；抵制122,159,603股，占列席会议全部公司股东持有股份的20.0400％；放弃1,201,200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃953,400股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.1971％。

中小股东总决议状况：允许486,216,690股，占列席会议的中小股东持有股份的79.7629％；抵制122,159,603股，占列席会议的中小股东持有股份的20.0400％；放弃1,201,200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃953,400股），占列席会议的中小股东持有股份的0.1971％。

决议结论：该提案为特别决议，已经获得合理投票权股权总量的2/3左右根据。

14、审议通过了《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告、备考审阅报告的议案》。

关联企业回避表决状况：和本提案有关的相关性公司股东为铜陵市有色金属集团集团有限公司。截止到证券登记日，以上公司股东总计持有公司有投票权股权数量为3,845,746,464股，已逃避对该提案的决议。

总决议状况：允许486,216,690股，占列席会议全部公司股东持有股份的79.7629％；抵制122,269,603股，占列席会议全部公司股东持有股份的20.0581％；放弃1,091,200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃953,400股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.1790％。

中小股东总决议状况：允许486,216,690股，占列席会议的中小股东持有股份的79.7629％；抵制122,269,603股，占列席会议的中小股东持有股份的20.0581％；放弃1,091,200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃953,400股），占列席会议的中小股东持有股份的0.1790％。

决议结论：该提案为特别决议，已经获得合理投票权股权总量的2/3左右根据。

15、审议通过了《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》。

关联企业回避表决状况：和本提案有关的相关性公司股东为铜陵市有色金属集团集团有限公司。截止到证券登记日，以上公司股东总计持有公司有投票权股权数量为3,845,746,464股，已逃避对该提案的决议。

总决议状况：允许486,217,690股，占列席会议全部公司股东持有股份的79.7631％；抵制122,158,603股，占列席会议全部公司股东持有股份的20.0399％；放弃1,201,200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃953,400股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.1971％。

中小股东总决议状况：允许486,217,690股，占列席会议的中小股东持有股份的79.7631％；抵制122,158,603股，占列席会议的中小股东持有股份的20.0399％；放弃1,201,200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃953,400股），占列席会议的中小股东持有股份的0.1971％。

决议结论：该提案为特别决议，已经获得合理投票权股权总量的2/3左右根据。

16、审议通过了《关于公司股票价格波动未达到〈深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号一重大资产重组〉第十三条第（七）项相关标准的议案》。

关联企业回避表决状况：和本提案有关的相关性公司股东为铜陵市有色金属集团集团有限公司。截止到证券登记日，以上公司股东总计持有公司有投票权股权数量为3,845,746,464股，已逃避对该提案的决议。

总决议状况：允许486,217,690股，占列席会议全部公司股东持有股份的79.7631％；抵制122,158,603股，占列席会议全部公司股东持有股份的20.0399％；放弃1,201,200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃953,400股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.1971％。

中小股东总决议状况：允许486,217,690股，占列席会议的中小股东持有股份的79.7631％；抵制122,158,603股，占列席会议的中小股东持有股份的20.0399％；放弃1,201,200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃953,400股），占列席会议的中小股东持有股份的0.1971％。

决议结论：该提案为特别决议，已经获得合理投票权股权总量的2/3左右根据。

17、审议通过了《关于本次交易相关主体不存在〈上市公司监管指引第7号一上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条情形的说明的议案》。

关联企业回避表决状况：和本提案有关的相关性公司股东为铜陵市有色金属集团集团有限公司。截止到证券登记日，以上公司股东总计持有公司有投票权股权数量为3,845,746,464股，已逃避对该提案的决议。

总决议状况：允许486,217,690股，占列席会议全部公司股东持有股份的79.7631％；抵制122,268,603股，占列席会议全部公司股东持有股份的20.0579％；放弃1,091,200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃953,400股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.1790％。

中小股东总决议状况：允许486,217,690股，占列席会议的中小股东持有股份的79.7631％；抵制122,268,603股，占列席会议的中小股东持有股份的20.0579％；放弃1,091,200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃953,400股），占列席会议的中小股东持有股份的0.1790％。

决议结论：该提案为特别决议，已经获得合理投票权股权总量的2/3左右根据。

18、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》。

关联企业回避表决状况：和本提案有关的相关性公司股东为铜陵市有色金属集团集团有限公司。截止到证券登记日，以上公司股东总计持有公司有投票权股权数量为3,845,746,464股，已逃避对该提案的决议。

总决议状况：允许486,217,690股，占列席会议全部公司股东持有股份的79.7631％；抵制122,268,603股，占列席会议全部公司股东持有股份的20.0579％；放弃1,091,200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃953,400股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.1790％。

中小股东总决议状况：允许486,217,690股，占列席会议的中小股东持有股份的79.7631％；抵制122,268,603股，占列席会议的中小股东持有股份的20.0579％；放弃1,091,200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃953,400股），占列席会议的中小股东持有股份的0.1790％。

决议结论：该提案为特别决议，已经获得合理投票权股权总量的2/3左右根据。

19、审议通过了《关于提请股东大会批准本次交易对方免于以要约收购方式增持公司股份的议案》。

关联企业回避表决状况：和本提案有关的相关性公司股东为铜陵市有色金属集团集团有限公司。截止到证券登记日，以上公司股东总计持有公司有投票权股权数量为3,845,746,464股，已逃避对该提案的决议。

总决议状况：允许486,217,690股，占列席会议全部公司股东持有股份的79.7631％；抵制122,268,603股，占列席会议全部公司股东持有股份的20.0579％；放弃1,091,200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃953,400股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.1790％。

中小股东总决议状况：允许486,217,690股，占列席会议的中小股东持有股份的79.7631％；抵制122,268,603股，占列席会议的中小股东持有股份的20.0579％；放弃1,091,200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃953,400股），占列席会议的中小股东持有股份的0.1790％。

决议结论：该提案为特别决议，已经获得合理投票权股权总量的2/3左右根据。

三、侓师开具的法律意见

此次股东会议的全流程由安徽承义法律事务所束晓俊侓师、方娟律师见证并提交了法律意见书，其总结性建议为：铜陵有色此次股东会的召集人资质和集结、举办程序流程、列席会议工作人员资格、提议、决议流程和决议结论均符合法律法规、政策法规、行政规章和企业章程的相关规定；此次股东会根据的相关决定真实有效。

四、备查簿文档

（一）铜陵市稀有金属集团股份有限公司2023年第二次股东大会决议决定。

（二）深圳承义法律事务所开具的《关于铜陵有色金属集团股份有限公司召开2023年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告

铜陵市稀有金属集团股份有限公司股东会

2023年3月10日

深圳承义法律事务所

有关铜陵市稀有金属集团股份有限公司

举办2023年第二次股东大会决议的

法律意见书

(2023)承义法字第00052号

致:铜陵市稀有金属集团股份有限公司

依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和其他规范性文件的需求，深圳承义法律事务所接纳铜陵市稀有金属集团股份有限公司（下称“企业”）委托，分派束晓俊、方娟侓师（下称“本律师”）就公司召开2023年第二次股东大会决议（下称“此次股东会”）出示法律意见书。

一、此次股东会召集人资质和集结、举行的程序流程

经核实，此次股东会是通过企业第九届股东会集结，会议报告已经在此次股东会举办十五日前发表在证监会特定的信息披露书报刊和深圳交易所平台上。此次股东会已按公示的规定如期召开。此次股东会的召集人资质和集结、举办程序流程合乎法律法规、政策法规、行政规章和企业章程的相关规定。

二、此次股东会出席人员资格

经核实，列席会议的自然人股东及股东代表119人，意味着股权609,577,493股，占公司股权总量的5.7909％，均是截止至2023年3月6日在下午买卖完成后在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册的自然人股东。在其中：进行现场网络投票股东及公司股东委托意味着2人，意味着股权5,290,200股，占公司股权总量的0.0503％。根据网上投票股东117人，意味着股权604,287,293股，占公司股权总量的5.7406%。董事、公司监事、一部分高管人员及本律师也参加了此次股东会。出席本次股东会工作的人员资质合乎法律法规、政策法规、行政规章和企业章程的相关规定。

三、此次股东会的提案

经核实，此次公司股东大会决议的提案为《关于公司符合发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》《关于本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）及摘要的议案》《关于本次交易构成关联交易的议案》《关于本次交易不构成重大资产重组的议案》《关于本次交易不构成重组上市的议案》《关于公司与交易对方签署附生效条件的交易协议的议案》《关于与交易对方签订附生效条件的〈盈利补偿协议的补充协议〉的议案〉》《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条、第四十三条规定的议案》《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第9号一上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告、备考审阅报告的议案》《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》《关于公司股票价格波动未达到〈深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号一重大资产重组〉第十三条第（七）项相关标准的议案》《关于本次交易相关主体不存在〈上市公司监管指引第7号一上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条情形的说明的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》《关于提请股东大会批准本次交易对方免于以要约收购方式增持公司股份的议案》，以上提议由企业第九届股东会明确提出，以上提议与会议报告一并进行公示。此次股东会并没有临时性提议。此次股东会的提案人资质及提议明确提出程序均符合法律法规、政策法规、行政规章和企业章程的相关规定。

四、此次股东会的决议流程和决议结论

(下转B38版)