我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

龙佰集团有限责任公司（下称“企业”）第七届股东会第四十八次会议于2023年3月10日（周五）以通讯表决与现场决议相结合的举办。此次董事会的会议报告和提案已经在2023年3月4日按《公司章程》要求以书面形式送到或电子邮件的形式发送到整体执行董事。此次会议应参加执行董事12人，真实参加执行董事12人。会议由老总许刚老先生组织，大会的举办和决议合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定，会议表决真实有效。

二、董事会会议决议状况

此次董事会会议审议通过了如下所示提案：

1、表决通过《关于对子公司增资的议案》。

关于本提案主要内容详细企业特定信息公开新闻媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于对子公司增资的公告》。

本提案得到根据，允许12票，抵制0票，放弃0票。

2、表决通过《关于调整下属子公司股权结构的议案》。

关于本提案主要内容详细企业特定信息公开新闻媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于调整下属子公司股权结构的公告》。

本提案得到根据，允许12票，抵制0票，放弃0票。

三、备查簿文档

1、企业第七届股东会第四十八次会议决议；

2、企业第七届职工监事第四十九次会议决议。

特此公告。

龙佰集团有限责任公司股东会

2023年3月10日

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公示序号：2023-017

龙佰集团有限责任公司

第七届职工监事第四十九次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议举办状况

龙佰集团有限责任公司（下称“企业”）第七届职工监事第四十九次会议于2023年3月10日（周五）以通讯表决与现场决议相结合的举办。此次职工监事的会议报告和提案已经在2023年3月4日按《公司章程》要求以书面形式送到或电子邮件的形式发送到整体公司监事。例会应参与决议公司监事3人，具体参与决议公司监事3人。会议由监事长张刚老先生组织，大会的举办合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定，会议表决真实有效。

二、监事会会议决议状况

此次监事会会议审议通过了如下所示提案：

1、表决通过《关于对子公司增资的议案》。

关于本提案主要内容详细企业特定信息公开新闻媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于对子公司增资的公告》。

本提案得到根据，允许3票，抵制0票，放弃0票。

2、表决通过《关于调整下属子公司股权结构的议案》。

关于本提案主要内容详细企业特定信息公开新闻媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于调整下属子公司股权结构的公告》。

本提案得到根据，允许3票，抵制0票，放弃0票。

三、备查簿文档

企业第七届职工监事第四十九次会议决议。

特此公告。

龙佰集团有限责任公司职工监事

2023年3月10日

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公示序号：2023-018

龙佰集团有限责任公司

关于分公司增资扩股的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

龙佰集团有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月10日举行的第七届股东会第四十八次会议、第七届职工监事第四十九次会议审议通过了《关于对子公司增资的议案》，现将有关事项公告如下：

一、此次增资扩股简述

依据公司战略规划与经营必须，为进一步增强子公司经济实力和经营能力，企业拟以自筹资金对控股子公司龙佰四川钛业有限公司（下称“龙佰四川”）增资扩股rmb60,000.00万余元，增资价格为1元/股。此次增资扩股结束后，龙佰四川注册资金由80,000.00万人民币调整为140,000.00万人民币。

依据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易不用递交股东大会审议。

本次交易不构成关联方交易，亦不组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。

二、此次增资扩股目标基本概况

1、公司名字：龙佰四川钛业有限公司

2、主体类型：有限公司（非自然人投资或控股法人独资）

3、注册资金：80,000.00万人民币

4、统一社会信用代码：91510000725513313H

5、成立日期：2001年2月21日

6、公司注册地：四川省绵竹市新市工业生产经济开发区

7、法人代表：吴彭森

8、业务范围：一般项目：色浆市场销售；色浆生产制造；饲料添加物市场销售；化工原材料生产制造（没有批准类化工原材料）；化工产品销售（没有批准类化工原材料）；电子专用材料生产制造；电子专用材料市场销售；电子专用材料产品研发；供热生产与供货；普货仓储租赁（没有危化品等需批准批准的新项目）；中国货运代理；通用设备制造（没有特种设备制造）；机械设备租赁；建筑工程机械与机械租赁；非定居房产租赁；土地使用权证租用；废水处理以及回收利用（除依法须经批准的项目外,凭企业营业执照依规独立许可项目）。许可经营项目：饲料添加物生产制造；危化品生产制造；消毒液生产制造（没有危化品）；道路货物运输（含危险货物）；道路货物运输（没有危险货物）；国内贸易；技术进出口（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）。

9、龙佰四川关键财务报表：

企业：万人民币

注：以上2021年财务报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计，2022年前三季度财务报表没经财务审计。

三、此次增资扩股对企业的危害

此次增资扩股事宜都是基于公司战略规划与经营必须，有益于进一步增强子公司经济实力和经营能力，提升竞争优势和获利能力，合乎公司战略规划及公司股东利益。

公司本次增资扩股的资金来源为自筹资金，增资扩股结束后，不会导致企业合并报表范围产生变化，不会对公司财务及经营情况造成不利影响，此次增资扩股事宜不存在损害公司及整体股东利益的情形。

四、备查簿文档

1、企业第七届股东会第四十八次会议决议；

2、企业第七届职工监事第四十九次会议决议。

特此公告。

龙佰集团有限责任公司股东会

2023年3月10日

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公示序号：2023-019

龙佰集团有限责任公司

关于调整下属子公司公司股权结构的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

龙佰集团有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月10日举行的第七届股东会第四十八次会议、第七届职工监事第四十九次会议审议通过了《关于调整下属子公司股权结构的议案》，现将有关事项公告如下：

一、股权划转简述

因公司运营发展需求，为进一步落实公司战略规划，网络优化公司组织管理体系，提升运营效率，公司拟转让分公司龙佰四川钛业有限公司（下称“龙佰四川”）持有的甘肃省佰利联化学有限公司（下称“甘肃省佰利联”）100%股份，公司全资子公司龙佰四川冶金工业有限责任公司（下称“龙佰冶金工业”）拟转让攀枝花市复兴钒钛网络资源股权投资基金核心（有限合伙企业）（下称“钒钛网络资源股权投资基金核心”）所持有的攀枝花市复兴矿业有限公司（下称“复兴煤业”）99.9565%股份，以上公司股权转让结束后，甘肃省佰利联将调整为企业一级控股子公司，复兴煤业将调整为龙佰冶金工业立即子公司。

此次内部结构股权划转事宜不构成关联方交易，亦不组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组，不会导致企业合并报表范围之内主营、财产、收益产生变化，不用递交股东大会审议。董事会受权企业经营管理层实际申请办理相关的事宜。

二、股份转让方基本概况

（一）龙佰四川钛业有限公司

1、公司名字：龙佰四川钛业有限公司

2、主体类型：有限公司（非自然人投资或控股法人独资）

3、注册资金：80,000.00万人民币

4、统一社会信用代码：91510000725513313H

5、成立日期：2001年2月21日

6、公司注册地址：四川省绵竹市新市工业生产经济开发区

7、法人代表：吴彭森

8、业务范围：一般项目：色浆市场销售；色浆生产制造；饲料添加物市场销售；化工原材料生产制造（没有批准类化工原材料）；化工产品销售（没有批准类化工原材料）；电子专用材料生产制造；电子专用材料市场销售；电子专用材料产品研发；供热生产与供货；普货仓储租赁（没有危化品等需批准批准的新项目）；中国货运代理；通用设备制造（没有特种设备制造）；机械设备租赁；建筑工程机械与机械租赁；非定居房产租赁；土地使用权证租用；废水处理以及回收利用（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）。许可经营项目：饲料添加物生产制造；危化品生产制造；消毒液生产制造（没有危化品）；道路货物运输（含危险货物）；道路货物运输（没有危险货物）；国内贸易；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）。

9、龙佰四川并不是失信执行人。

10、企业拥有龙佰四川100%股份。

（二）攀枝花市复兴钒钛网络资源股权投资基金核心（有限合伙企业）

1、企业名字：攀枝花市复兴钒钛网络资源股权投资基金核心（有限合伙企业）

2、注册资金：300,100万人民币

3、成立日期：2021年01月12日

4、公司注册地址：攀枝花市东区新宏路9号9幢25-4号

5、组织结构：合伙企业

6、执行事务合伙人及管理员：上海市隽霞资本管理有有限公司

7、业务范围：一般项目：以私募投资基金从业股权投资基金、资本管理、投资管理等系列活动（需在中国证券投资中基协进行备案登记后才可从业生产经营）（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）

8、营业期限：2021年1月12日至无固定期限

9、经营概述：钒钛网络资源股权投资基金核心主要是针对股权投资业务，于2021年6月在中国证券投资中基协实现了私募基金办理备案（办理备案编号：SNW546）。

10、合伙制企业的合作伙伴、出资额及其实缴出资额状况：

11、钒钛网络资源股权投资基金核心并不是失信执行人。

三、转让标的基本概况

（一）甘肃省佰利联化学有限公司

1、公司名字：甘肃省佰利联化学有限公司

2、主体类型：有限公司（非自然人投资或控股法人独资）

3、注册资金：100,000万人民币

4、统一社会信用代码：91620303MA71C2T302

5、成立日期：2021年5月18日

6、公司注册地址：甘肃金昌市金川区新华东路68号

7、法人代表：吴彭森

8、业务范围：许可经营项目：新化学物质生产制造；餐饮经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）***一般项目：基础化学原料生产制造（没有危化品等批准类化学物质的生产制造）；石灰粉和熟石膏生产制造；轻质建筑材料市场销售；生活用品市场销售；轻质建筑材料生产制造；化工产品销售（没有批准类化工原材料）；建筑材料销售；食品经营（仅售卖预包装）；保健品（预包装食品）市场销售；电子专用材料产品研发；电子元件生产制造；中国货运代理；废水处理以及回收利用；常见金属制品业；再生能源生产加工。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）***

9、甘肃省佰利联关键财务报表：

企业：万人民币

注：2021年财务报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计，2022年前三季度财务报表没经财务审计。

10、甘肃省佰利联股份不会有质押、质押贷款及其它一切限定转让状况，不会有起诉、诉讼事宜或被查封、冻洁等司法部门对策、或其它防碍所有权转移状况。

11、甘肃省佰利联不会有给他人公司担保、财务资助等状况。

12、甘肃省佰利联并不是失信执行人。

13、公司股权结构转变，本次交易前股本结构：

本次交易后股本结构：

（二）攀枝花市复兴矿业有限公司

1、公司名字：攀枝花市复兴矿业有限公司

2、主体类型：别的有限公司

3、注册资金：230,100万人民币

4、统一社会信用代码：91510422MA674DDN2P

5、成立日期：2021年1月28日

6、公司注册地址：盐边县钒钛产业链经济开发区

7、法人代表：文有道在线

8、业务范围：一般项目：选矿厂；金属矿石市场销售；常见金属制品业；金属材料销售；五金产品批发；五金产品生产制造；机械设备销售；橡塑制品生产制造；橡塑制品市场销售；建筑材料销售；国内贸易代理（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）。

9、复兴煤业关键财务报表：

企业：万人民币

注：1、2022年前三季度及2021年度数据信息没经财务审计。

2、2022年前三季度与2021年度财务报表差别主要系合并报表范围发生变化。

10、复兴煤业股份不会有质押、质押贷款及其它一切限定转让状况，不会有起诉、诉讼事宜或被查封、冻洁等司法部门对策、或其它防碍所有权转移状况。

11、复兴煤业不会有给他人公司担保、财务资助等状况。

12、复兴煤业并不是失信执行人。

13、公司股权结构转变，本次交易前股本结构：

本次交易后股本结构：

14、上海市隽霞投资管理有限公司（下称“上海市隽霞”）管理方法的所有股票基金、私募基金、资管计划等商品（除钒钛网络资源股权投资基金核心外）未拥有复兴煤业股份，且近期六个月内不会有交易企业股票的情况，与公司及复兴煤业不会有关联性和其他利益关联等情况。

四、其他事宜

此次调节下属子公司公司股权结构，不属于人员安置、土地租赁、资产重组等状况。亦不属于上市公司管理层人事调整等其它分配。

五、此次股权划转对企业的危害

此次股权划转是依据分公司业务发展必须所做出的管理方法调节，完成子公司业务对焦，提高专业化经营水准，降低成本，提升运营效率，优化配置。股权调整结束后，不会造成企业合并报表范围产生变化，也不会影响有关分公司正常的生产运营的有序进行，不存在损害公司及整体股东利益的情形。

六、备查簿文档

1、企业第七届股东会第四十八次会议决议；

2、企业第七届职工监事第四十九次会议决议。

特此公告。

龙佰集团有限责任公司股东会

2023年3月10日

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公示序号：2023-020

龙佰集团有限责任公司

有关下属子公司股权结构调整的

进度公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提升子公司公司股权结构，提高专业化经营水准，龙佰集团有限责任公司（下称“企业”）于2022年12月29日举行的第七届股东会第四十六次会议、第七届职工监事第四十七次会议审议通过了《关于调整下属子公司股权结构的议案》《关于禄丰钛业收购公司持有的云南国钛部分股份的议案》，允许企业转让河南省佰利新能源材料有限责任公司所持有的河南中炭新材料科技有限公司（下称“中炭新型材料”）23.53%股份，交易完成后，佰利联（中国香港）有限责任公司拥有中炭新型材料76.47%的股权，企业拥有中炭新型材料23.53%的股权；愿意企业子公司龙佰禄丰钛业有限公司（下称“禄丰钛业”）现金收购企业所持有的云南省国纯钛有限责任公司（下称“云南省国钛”）49,700亿港元股权，交易完成后，企业拥有云南省国钛100,000亿港元股权，持股比例为53.58%；禄丰钛业拥有云南省国钛50,000亿港元股权，持股比例为26.79%。

之上提案主要内容详细企业在2022年12月30日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的有关公示。

前不久，中炭新型材料、云南省国钛实现了以上买卖交易工商变更登记办理手续。

特此公告。

龙佰集团有限责任公司股东会

2023年3月10日