本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年3月10日
(二)股东会举办地点：宁波市鄞州区鄞州大道北环路 1777 号
(三)列席会议的优先股公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
是
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理王永生老先生参加了大会；别的管理层出席了大会。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：《关于〈公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告〉的议案》
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
第 1 项提案为对中小股东独立记票提案，均获得了根据，决议结论请见第（一）、（二）一些内容。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：上海锦天城律师事务所
侓师：张灵芝、毛卫
2、律师见证结果建议：
企业 2023年第一次股东大会决议的集结和举办程序流程、召集人资质、参会工作人员资质及决议程序流程等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、政策法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，此次股东会的决议结论真实有效。
特此公告。
宁波市博威合金原材料有限责任公司股东会
2023年3月11日
●手机上网公示文档
《上海市锦天城律师事务所关于宁波博威合金材料股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》
●上报文档
企业《2023年第一次临时股东大会会议决议》
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