本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
核心内容提醒：
● 股东会举办时间：2023年4月27日
● 此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
一、召开工作会议的相关情况
(一)股东会种类和届次
2023年第一次股东大会决议
(二)股东会召集人：股东会
(三)投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的
(四)现场会议举办日期、时间地点
举行的日期：2023年4月27日 9 点 00分
举办地址：我国北京西城西长安街88号我国人保大厦
(五)网上投票的软件、日期和网络投票时长。
网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
网上投票起始时间：自2023年4月27日
至2023年4月27日
选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。
(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序
涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等规定执行。
(七)涉及到公开征集公司股东选举权
无
二、会议审议事宜
此次股东大会审议提案及网络投票股东类型
1、各提案已公布时间和公布新闻媒体
提案1已经从我们公司第四届董事会第十二次会议审议根据、提案2已经从我们公司第四届董事会第十三次会议审议根据，会议决议公示具体内容请参阅上海交易所网址（www.sse.com.cn）、本企业官网（www.picc.com）及其《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
此次会议的会议资料详细企业3月11日于上海交易所网址（www.sse.com.cn）、香港联合交易所网址（www3.hkexnews.hk）与本企业官网（www.picc.com）公布的2023年第一次股东大会决议会议资料。
2、特别决议提案：无
3、对中小股东独立记票的议案：第1、2项
4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无
应回避表决的相关性股东名称：无
三、股东会网络投票常见问题
(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人需要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。
(二)公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行投票权，假如其拥有多个股东账户，可以用拥有企业股票的任一股东账户参与网上投票。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型优先股或同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。
(三)同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。
(四)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。
四、大会参加目标
(一)除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。
(二)董事、监事会和高管人员。
(三)企业聘用律师。
(四)有关人员
五、大会备案方式
（一）备案时长：2023年4月27（星期四）8:00-8:50
（二）备案地址：我国北京西城西长安街88号我国人保大厦
（三）备案方法：
1. 欲出席本次股东会的 A 股公司股东（亲自或者其委派意味着）应当于2023年4月7日（星期五）或该日之前，将参加股东会的回执表（配件2）以专职人员送递或邮递或发传真方法送到至企业。
2. 公司股东或者其委托代理人列席会议时要出示证件明。假如列席会议股东为法人代表，其法定代表人股东会、其他决定组织受权的人群应出具其法人代表之股东会或其他决定组织委派该人员列席会议的决议复印件始可列席会议。
3. 凡有权利出席本次股东会且有投票权股东有权利以书面形式向委派一位或多名人员作为委托代理人，意味着其参加及网络投票。该委托代理人无须是自然人股东。
4. 公司股东须以书面形式向委派意味着，由受托人签定或对其以书面形式向宣布授权委托代理人签定。如受托人为法人代表，应盖上法人代表图章或是对其执行董事或是宣布委派的委托人签定。如法人授权书由委托人的委托代理人签定，则受权此委托代理人签订的授权证书或其他授权文件需要经过公正。A 股公司股东最晚须于交流会特定举办时长二十四小时前把法人授权书（配件 1），连着受权签定法人授权书并且经过公正之授权证书或其他授权文件交还本注册地址，详细地址为我国北京西城西长安街 88 号 1 至 13 层，邮编 100031，即为合理。
六、其他事宜
（一）参会公司股东（亲自或者其委任的代表）出席本次股东会现场会议的来回交通出行及住宿费自立。
（二）企业办公地点为：中华共和国北京西城西长安街 88 号
（三）大会联系电话
邮政编号：100031
联络单位：股东会/职工监事公司办公室
手机联系人：吕彬冰
手机：86（10）69009210
发传真：86（10）69008264
电子邮件：lvbinbing@picc.com.cn
特此公告。
太平洋财险集团股份有限公司股东会
2023年3月11日
配件1：法人授权书
配件2：参加回执表
● 上报文档
建议举办此次股东会的股东会决议
配件1：法人授权书
法人授权书
太平洋财险集团股份有限公司：
兹委托 老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年4月27日举行的贵司2023年第一次股东大会决议，并委托履行投票权。
受托人持一般股票数：
受托人公司股东账号号：
受托人签字（盖公章）： 受委托人签字：
受托人身份证号码： 受委托人身份证号码：
授权委托时间： 年 月 日
备注名称：受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。
配件2
太平洋财险集团股份有限公司
2023年第一次股东大会决议参加回执表
致：太平洋财险集团股份有限公司（“企业”）
自己（我们公司） （中／英文姓名）为公司发展A股公司股东。自己（我们公司）拟参加（亲自或委派代表）于2023年4月27日(星期四)9:00在中国北京西城西长安街88号举办之2023年第一次股东大会决议，特此通知。
公司股东签字(盖公章)：
身份证号 (营业执照号码)：
公司股东股票数：
时间：2023年 月 日
附表：请使用正楷填入全称（汉语或英文名字）（需要与企业股份公司章程中所载的同样）。
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