本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

● “家悦可转债”转股价格已开启往下修正条款。

● 经家家悦集团有限责任公司（下称“企业”）第四届董事会第十次会议审议根据，董事会确定此次不往下调整“家悦可转债”转股价格。与此同时不久的将来六个月内（即2023年3月11日至2023年9月10日），如再度开启“家悦可转债”转股价格往下修正条款的，亦不明确提出往下调整计划方案。在这段时间以后（从2023年9月11日起测算），若再度开启“家悦可转债”转股价格的往下修正条款，到时候董事会会再次召开工作会议再决定是否履行“家悦可转债”转股价格的往下调整支配权。

一、“家悦可转债”基本概况

（一）经中国保险监督管理委员会审批《关于核准家家悦集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准【2020】316号），家家悦集团有限责任公司（下称“企业”）于2022年6月发行了可转换公司债券645引马镇，每一张颜值rmb100.00元，发售总额为rmb64,500.00万余元，时限 6 年，债券票面利率为：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

（二）经上海交易所自律监管认定书【2020】167号文允许，企业64,500.00万余元可转换公司债券于2020年6月24日起在上海交易所竞价交易，债卷通称“家悦可转债”，债卷编码“113584”。

（三）根据有关标准及《家家悦集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（下称“《募集说明书》”）的承诺，企业公开发行的“家悦可转债”自2020年12月12日起可转换为企业股票，初始转股价格为37.97元/股，全新转股价格为37.53元/股。转股价格调节如下所示：

因为公司执行2020年本年度权益分派对可转债转股价钱作出调整，转股价格由37.97元/股调整至37.53元/股，变更后的转股价格自2021年6月15日起起效。

二、转股价格调整标准

依据《募集说明书》的有关规定，在本次发行的可转换公司债券婚姻存续期间，当股票在任何持续三十个交易时间中起码有十五个交易日收盘价格小于本期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格往下调整方法并提交公司股东会决议。

三、此次不往下调整“家悦可转债”转股价格

因公司股价已经出现了持续三十个交易时间中起码有十五个交易日收盘价格小于本期转股价格的85%的情况，已开启“家悦可转债”转股价格的往下修正条款。

由于“家悦可转债”间距6年存续期期满期尚远（存续期的日期：2020年6月5日到2026年6月4日），且最近公司股价受宏观经济政策、销售市场调节等因素影响，波动较大，无法恰当反映企业长远发展的实际价值。

董事会和高管从平等对待全部投资人的角度考虑，充分考虑企业的相关情况、股票走势、市场情况等多种因素，以及对于公司长期稳步发展与实际价值的自信，为了维护整体投资人的权益，确定投资人预估，降低对应的决议程序流程，公司在2023年3月10日举办第四届董事会第十次大会，审议通过了《关于不向下修正“家悦转债”转股价格的议案》，确定此次不往下调整转股价格，与此同时不久的将来六个月内（即2023年3月11日至2023年9月10日），如再度开启“家悦可转债”转股价格往下修正条款的，亦不明确提出往下调整计划方案。在这段时间以后（从2023年9月11日起测算），若再度开启“家悦可转债”转股价格的往下修正条款，到时候董事会会再次召开工作会议再决定是否履行“家悦可转债”转股价格的往下调整支配权。

“家悦可转债”转股期日期为2020年12月12日至2026年6月4日（如遇到国家法定假日或休息天延到之后第1个交易日内；延期期内还息账款不另计算利息），烦请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

家家悦集团有限责任公司

股东会

二〇二三年三月十一日

证券代码：603708 证券简称：家家悦

家家悦集团有限责任公司

第四届董事会第十次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、股东会会议召开状况

家家悦集团有限责任公司（下称“企业”）第四届董事会第十次大会于2023年3月10日以当场及通信方式举办，此次会议需到执行董事7人，实到执行董事7人。此次会议由公司董事长王培桓老先生召开，企业一部分公司监事及高管人员列席。此次会议合乎《公司法》、《公司章程》的相关规定，大会的集结、举行及决议程序合法合理。

二、董事会会议决议状况

1、表决通过《关于不向下修正“家悦转债”转股价格的议案》

决议结论：允许7票，抵制0票，放弃0票。

2、表决通过《关于预计日常关联交易的议案》 。

决议结论：允许5票，抵制0票，放弃0票。关联董事王培桓老先生、翁怡诺老先生回避表决。

特此公告。

家家悦集团有限责任公司

股东会

二〇二三年三月十一日

证券代码：603708 证券简称：家家悦 公示序号：2023-009

债卷编码：113584 债卷通称：家悦可转债

家家悦集团有限责任公司

第四届职工监事第九次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、监事会会议举办状况

家家悦集团有限责任公司（下称“企业”）第四届职工监事第九次例会于2023年3月10日以实地方法举办，此次会议由企业监事长张爱国老先生组织，需到公司监事3人，实到公司监事3人。此次会议合乎《公司法》、《公司章程》的相关规定，大会的集结、举行及决议程序合法合理。

二、监事会会议决议状况

1、决议并通过《关于预计日常关联交易的议案》。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

特此公告。

家家悦集团有限责任公司

职工监事

二〇二三年三月十一日

证券代码：603708 证券简称：家家悦 公示序号：2023-011

债卷编码：113584 债卷通称：家悦可转债

家家悦集团有限责任公司

有关预估日常关联交易的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

● 本事情早已企业第四届董事会第十次会议审议根据，不用提交给企业股东大会审议。

● 此次企业预计的日常关联交易归属于企业平时生产运营里的必须的、延续性业务流程，对我们公司无不良影响。买卖具体内容真实有效、公允价值有效，合乎公布、公平和公平公正的标准，不受影响企业的自觉性，符合公司及公司股东利益。

一、日常关联交易基本概况

（一）日常关联交易履行决议程序流程

1、2023年3月10日，企业第四届董事会第十次大会审议通过了《关于预计日常关联交易的议案》，该提案不用提交公司股东大会审议。因为该提案涉及到关联方交易，董事会在讨论以上提案时，关联董事王培桓老先生、翁怡诺老先生回避表决。

2、独董对此项关联交易的事先认同及独立性建议

独董对提交公司第四届董事会第十次会议审议的《关于预计日常关联交易的议案》发布下列单独建议：

（1）公司和关联企业间的日常关联交易是合理的、必须的，与关联企业中间依照合同文本的承诺实行，价钱按销售市场定价原则，交易条款公平公正，也不会影响公司运营的自觉性。

（2）公司和关联企业间的买卖将有利于公司经营效益的持续增长，提升企业核心竞争优势与整体核心竞争力，符合公司及公司股东利益，不可能危害企业及其它股东权益；企业的关联方交易决策制定合乎相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

（3）董事会监事会在讨论此项关联交易提案时，决议程序合法合理。关联董事决议此项股东会提案时已经回避表决，关联方交易不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东权益的状况。

3、董事会审计委员会执行公司关联交易控制与日常监管的工作职责，发布如下所示审查意见：

（1）公司和关联企业间的日常关联交易是合理的、必须的，且关联交易的价钱以市场价为定价原则，公平公正、有效，不受影响公司运营的自觉性，符合公司及公司股东利益，不伤害企业及其它股东权益；企业的关联方交易决策制定合乎相关法律法规和《公司章程》的相关规定；企业采用的降低和完善关联交易的对策是有用的。

（2）公司和关联企业间的买卖有利于公司经营效益的持续增长，提升企业核心竞争优势与整体核心竞争力。

（3）董事会对于该提案的举办、决议程序流程合乎《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，关联董事决议有关股东会提案时，已回避表决。关联方交易不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东权益的状况。

（二） 此次日常关联交易实施情况及预估状况

二、公司关联方及关联性

关联企业：上海世伴供应链管理有限责任公司

法人代表：苏伟

公司注册地址：上海金山区朱泾镇商贸大道北254号209室

注册资金：5,000万人民币

公司性质：有限公司（自然人投资或控投）

主营业务范围：供应链，日用品，办公室文具用品，护肤品，无纺织产品，针织品，宠物食品，电器产品，电子设备，皮革，箱包皮具，箱包配件，美容美发用品，服饰，服装鞋帽，小玩具，文体用品，工艺制品，盆栽花卉，包装制品，时钟五金交电，摄影器材，家俱，电子计算机、软件及附属设备市场销售，仓储租赁（除危化品），中国货运代理，搬家运输，装卸搬运服务项目，从业国内贸易和技术外贸业务，电商（不得从事增值电信、信贷业务），商务服务，食品经营。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

与我们公司关联性：本公司的控股子公司。

三、关联方交易目标和对上市公司产生的影响

1、买卖的效果

上海世伴供应链管理有限责任公司目的是为了协作多方以资产为纽带分享供应商资源，通过组织联合采购、自主品牌开发设计，进一步优化商品结构，减少产品成本，提高供应链管理高效率，打造出更强大的供应链能力，保持协作多方利润提升和稳定发展。根据企业发展需要，企业运用上海世伴供应链管理有限公司的联采方式，对于公司有效降低成本，提升经营效益，提升企业核心竞争优势与整体核心竞争力具有十分重要的意义，该等关联方交易有之重要性、延续性。企业的关联方交易都为在常规的经营中产生的，适用最新法律法规及规章制度的相关规定，买卖交易要在市场经济体制的基本原则下公平公正地开展，定价政策和定价原则是公平公正、公平和公允价值的，不存在损害公司及其公司股东尤其是中、小股东利益的情形。

2、对上市公司产生的影响

以上日常关联方交易有利于公司提高生产经营活动发展与核心竞争力，对公司运营未组成不良影响或危害公司与中小股东利益。

特此公告。

家家悦集团有限责任公司

股东会

二〇二三年三月十一日