我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细、并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南省泰嘉新材料科技发展有限公司（下称“企业”）第五届职工监事第二十六次大会于2023年3月7日以手机、电子邮箱等方式下达通知，并且于2023年3月10日在湖南省长沙望城经济技术开发区泰嘉路68号企业会议室召开。此次会议以当场和通信结合的表决方式举办。大会需到公司监事三名，实到公司监事三名，在其中，文颖老先生、陈铁坚老先生以网络会议方法出席会议并通讯表决。会议由监事长文颖老先生组织,董事长助理列席。
此次会议的举行合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定，大会合理合法、合理。经整体到场公司监事决议，一致通过如下所示提案：
一、表决通过《关于日常关联交易的议案》
依据日常运营必须，企业定于2023年3月10日与关联企业ARNTZ GmbH + Co. KG（下称“AKG”）签定商品销售合同，向销售产品，合同总金额27,871.00欧，约合人民币约20万余元；除此之外，公司与AKG于2023年1-2月份已累计完成389,651.20欧元的买卖，按合同签订日汇率约合人民币额度大约为282万余元。以上关联方交易额度总计约rmb302万余元，占公司2021年度经审计资产总额的比例为0.51%。
审核确认，职工监事觉得：以上关联方交易属于正常经济往来，都是继过去业务不断协作，符合公司的实体经营和发展需求。对企业今年和今后经营情况、经营业绩有积极影响。公司和关联企业之间的联系买卖事宜遵照销售市场定价原则，成交价公平公正，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。
依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该事项在董事会决议管理权限范围之内，不用提交公司股东大会审议准许。
决议结论：3票同意、0票抵制、0票放弃。
《关于日常关联交易的公告》详细《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
湖南省泰嘉新材料科技发展有限公司职工监事
2023年3月11日
证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公示序号：2023-030
湖南省泰嘉新材料科技发展有限公司
有关日常关联交易的通知
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细、并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易简述
依据日常运营必须，湖南省泰嘉新材料科技发展有限公司（下称“企业”）定于2023年3月10日与关联企业ARNTZ GmbH + Co. KG（下称“AKG”）签定商品销售合同，向销售产品，合同总金额27,871.00欧，约合人民币约20万余元；除此之外，公司与AKG于2023年1-2月份已累计完成389,651.20欧元的买卖，按合同签订日汇率约合人民币额度大约为282万余元。以上关联方交易额度总计约rmb302万余元，占公司2021年度经审计资产总额的比例为0.51%。
公司在2023年3月10日举办第五届股东会第三十二次会议、第五届职工监事第二十六次大会，各自审议通过了《关于日常关联交易的议案》，关联董事方鸿老先生回避表决，独董对此次关联方交易事宜发布了事先认同建议和独立建议。
依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该事项在董事会决议管理权限范围之内，不用提交公司股东大会审议准许。以上关联方交易为日常关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。
二、关联企业讲解和关联性
1、基本概况
公司名字：Arntz GmbH + Co. KG
公司注册地址：Wuppertal
合作经营资产：2,059千欧
管理方法执行董事：Jan W. Arntz先生
AKG是一家主要从事各种锯以及零部件的生产制造、产品销售的有限责任公司两合公司。主要产品性能卓越金属材料切割专用工具，可以提供各种不同金属复合材料切割计划方案，为用户提供可以信赖的“德国品质”解决方法。主营产品：1）锯带：双金属带锯条、硬质合金刀具带锯条、建筑工程行业硬质合金刀具带锯条、碳锯条；2）切割专用工具：数控锯床、刀锯；零配件：研磨刷、带锯条检测装置、验光仪。
截止到2022年11月30日，AKG资产总额27,173千欧，资产总额8,755千欧，实现营业收入31,618千欧，纯利润2,092千欧。（之上财务报表没经财务审计）
2、与上市公司关联性
公司董事长方鸿先生为AKG咨询委员会组员，依据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，AKG归属于我们公司关联法人。
3、履约情况剖析
以上关联人生产经营情况正常的，经营情况和资信状况优良，具有良好的履约情况，买卖严控风险。
三、关联方交易具体内容
1、关联交易的定价政策及定价原则
买卖双方遵照公平自行、互利共赢、公平公正公允价值的基本原则为交易对方给予或接纳产品类别，成交价参考企业类似买卖市场价格，由买卖双方共同商定，不会有损害公司利益的情况。
2、关联方交易协议签署状况
此次日常关联交易涉及到的协议等有关文件，在执行审批流程后签定并实施。
四、关联方交易目标和对上市公司产生的影响
AKG企业系公司入股的德国企业，它具有完善的全球化营销渠道，在德国、国外、西班牙均建了营销网络，但在中国，企业带锯条业务流程已经完成了全国范围内的七大区域分布，并且在华东地区和华北区设立了仓储物流中心和技术服务中心，拥有先进的市场销售、服务体系。以上关联方交易属于正常经济往来，都是继过去业务不断协作，符合公司的实体经营和发展需求，有利于充分运用彼此之间优点，融合国际性、中国优势资源，推动彼此业务流程一同提高，抢占市场份额，降低成本，提升公司稳定盈利水平。对企业今年和今后经营情况、经营业绩有积极影响。以上关联方交易以欧进行结算，存有汇率变动风险性，企业将加强汇率风险管理，提升自我防范水平。
公司和关联企业之间的联系买卖事宜遵照销售市场定价原则，成交价公平公正，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。公司主要业务不会因为以上关联方交易对关联企业产生很大依靠，也不会影响公司独立性。
五、与本关联人总计已经发生的各种关联方交易状况
2023今年初至公布日，公司和AKG签署商品销售合同总计总额rmb约302万余元（含此次拟签署合同额度）。
六、独董建议
1、独董事先认同建议
公司和关联企业AKG所发生的日常关联交易属于正常经济往来，都是继过去业务不断协作。公司和关联企业之间的联系买卖事宜遵照销售市场定价原则，成交价公平公正，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。公司主要业务不会因为以上关联方交易对关联企业产生很大依靠，也不会影响公司独立性。同意将《关于日常关联交易的议案》提交公司股东会决议，关联董事应回避表决。
2、独董公开发表单独建议
公司和关联企业AKG所发生的日常关联交易有利于充分运用彼此之间优点，融合国际性、中国优势资源，推动彼此业务流程一同提高，抢占市场份额，降低成本，提升公司稳定盈利水平。对企业今年和今后经营情况、经营业绩有积极影响，存有买卖的重要性。
公司和关联企业之间的联系买卖事宜遵照销售市场定价原则，成交价公平合理，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。公司主要业务不会因为以上关联方交易对关联企业产生很大依靠，也不会影响公司独立性。关联董事逃避了决议该提案，决议程序流程合乎《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。允许公司本次日常关联交易的事宜。
七、备查簿文档
1、企业第五届股东会第三十二次会议决议；
2、企业第五届职工监事第二十六次会议决议；
3、独董有关第五届股东会第三十二次会议相关事宜的事先认同建议和独立建议。
特此公告。
湖南省泰嘉新材料科技发展有限公司股东会
2023年3月11日
证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公示序号：2023-027
湖南省泰嘉新材料科技发展有限公司
2023年第二次股东大会决议决定公示
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细、并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒:
1、此次股东会举办期内无提升、否定或变更提案的现象。
2、此次股东会未涉及到变动过去股东会已经通过的决议。
一、会议召开和到场状况
1、会议召开时长
现场会议：2023年3月10日14：00；
根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票：2023年3月10日早上9:15一2023年3月10日在下午15:00阶段的随意时长；
利用深圳交易所交易软件开展网上投票：2023年3月10日早上9:15一9:25，早上9:30一11:30，在下午13:00一15:00。
2 、现场会议举办地址
长沙望城经济技术开发区泰嘉路68号公司会议室。
3、会议召开方法
此次股东会选用当场决议与网上投票相结合的举办。
4、会议召集人：企业第五届股东会。
5、会议主持：老总方鸿老先生。
6、企业第五届股东会第三十一次大会审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》，此次股东会会议召开合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。湖南省启元法律事务所指派律师出席本次股东会开展印证，并提交了法律意见书。
7、大会参加状况：
公司股东参加的整体情况：进行现场和网上投票股东8人，意味着股权123,426,283股，占上市企业总股份的58.3080%，在其中：进行现场网络投票股东3人，意味着股权69,520,460股，占上市企业总股份的32.8422%；根据网上投票股东5人，意味着股权53,905,823股，占上市企业总股份的25.4657％。
中小股东参加的整体情况：进行现场和网上投票股东6人，意味着股权16,528,933股，占上市企业总股份的7.8085%，在其中：进行现场网络投票股东2人，意味着股权10,623,110股，占上市企业总股份的5.0185%；利用网上投票的中小股东4人，意味着股权5,905,823股，占公司股权数量2.7900%。
企业一部分执行董事、公司监事、高管人员、印证侓师参加了本次大会。
二、提案决议表决状况
此次股东大会审议的议案，都属于特别决议提案，需经参加股东会股东（包含公司股东代表者）持有表决权的2/3之上（含）根据。此次股东大会审议的议案对中小股东决议进行了单独记票。此次会议以当场网络投票与网上投票相结合的方式进行了决议。此次股东大会审议已通过所有会议议案，决议结论如下所示：
1、《关于公司符合特定对象发行股票条件的议案》
总决议状况：
允许123,419,283股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9943%；抵制7,000股；占列席会议全部公司股东持有股份的0.0057%；放弃0股。
中小股东总决议状况：
允许16,521,933股，占列席会议中小股东持有股份的99.9577%；抵制7,000股；占列席会议中小股东持有股份的0.0423%；放弃0股。
2、《关于将2022年度非公开发行方案调整为2022年度向特定对象发行股票方案的议案》（逐一决议各子提案）
2.01 发行新股的类型和颜值
总决议状况：
允许123,419,283股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9943%；抵制7,000股；占列席会议全部公司股东持有股份的0.0057%；放弃0股。
中小股东总决议状况：
允许16,521,933股，占列席会议中小股东持有股份的99.9577%；抵制7,000股；占列席会议中小股东持有股份的0.0423%；放弃0股。
2.02 发行方式和发行日期
总决议状况：
允许123,419,283股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9943%；抵制7,000股；占列席会议全部公司股东持有股份的0.0057%；放弃0股。
中小股东总决议状况：
允许16,521,933股，占列席会议中小股东持有股份的99.9577%；抵制7,000股；占列席会议中小股东持有股份的0.0423%；放弃0股。
2.03 发售对象和申购方法
总决议状况：
允许123,419,283股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9943%；抵制7,000股；占列席会议全部公司股东持有股份的0.0057%；放弃0股。
中小股东总决议状况：
允许16,521,933股，占列席会议中小股东持有股份的99.9577%；抵制7,000股；占列席会议中小股东持有股份的0.0423%；放弃0股。
2.04 利率基准日及发行价
总决议状况：
允许123,419,283股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9943%；抵制7,000股；占列席会议全部公司股东持有股份的0.0057%；放弃0股。
中小股东总决议状况：
允许16,521,933股，占列席会议中小股东持有股份的99.9577%；抵制7,000股；占列席会议中小股东持有股份的0.0423%；放弃0股。
2.05 发行数量
总决议状况：
允许123,419,283股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9943%；抵制7,000股；占列席会议全部公司股东持有股份的0.0057%；放弃0股。
中小股东总决议状况：
允许16,521,933股，占列席会议中小股东持有股份的99.9577%；抵制7,000股；占列席会议中小股东持有股份的0.0423%；放弃0股。
2.06 募资金额及用处
总决议状况：
允许123,419,283股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9943%；抵制7,000股；占列席会议全部公司股东持有股份的0.0057%；放弃0股。
中小股东总决议状况：
允许16,521,933股，占列席会议中小股东持有股份的99.9577%；抵制7,000股；占列席会议中小股东持有股份的0.0423%；放弃0股。
2.07 限售期分配
总决议状况：
允许123,419,283股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9943%；抵制7,000股；占列席会议全部公司股东持有股份的0.0057%；放弃0股。
中小股东总决议状况：
允许16,521,933股，占列席会议中小股东持有股份的99.9577%；抵制7,000股；占列席会议中小股东持有股份的0.0423%；放弃0股。
2.08 个股上市地点
总决议状况：
允许123,419,283股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9943%；抵制7,000股；占列席会议全部公司股东持有股份的0.0057%；放弃0股。
中小股东总决议状况：
允许16,521,933股，占列席会议中小股东持有股份的99.9577%；抵制7,000股；占列席会议中小股东持有股份的0.0423%；放弃0股。
2.09 本次发行前期值盈余公积安排
总决议状况：
允许123,419,283股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9943%；抵制7,000股；占列席会议全部公司股东持有股份的0.0057%；放弃0股。
中小股东总决议状况：
允许16,521,933股，占列席会议中小股东持有股份的99.9577%；抵制7,000股；占列席会议中小股东持有股份的0.0423%；放弃0股。
2.10 决定的有效期
总决议状况：
允许123,419,283股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9943%；抵制7,000股；占列席会议全部公司股东持有股份的0.0057%；放弃0股。
中小股东总决议状况：
允许16,521,933股，占列席会议中小股东持有股份的99.9577%；抵制7,000股；占列席会议中小股东持有股份的0.0423%；放弃0股。
3、《关于公司2022年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》
总决议状况：
允许123,419,283股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9943%；抵制7,000股；占列席会议全部公司股东持有股份的0.0057%；放弃0股。
中小股东总决议状况：
允许16,521,933股，占列席会议中小股东持有股份的99.9577%；抵制7,000股；占列席会议中小股东持有股份的0.0423%；放弃0股。
4、《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》
总决议状况：
允许123,419,283股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9943%；抵制7,000股；占列席会议全部公司股东持有股份的0.0057%；放弃0股。
中小股东总决议状况：
允许16,521,933股，占列席会议中小股东持有股份的99.9577%；抵制7,000股；占列席会议中小股东持有股份的0.0423%；放弃0股。
5、《关于公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》
总决议状况：
允许123,419,283股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9943%；抵制7,000股；占列席会议全部公司股东持有股份的0.0057%；放弃0股。
中小股东总决议状况：
允许16,521,933股，占列席会议中小股东持有股份的99.9577%；抵制7,000股；占列席会议中小股东持有股份的0.0423%；放弃0股。
6、《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
总决议状况：
允许123,419,283股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9943%；抵制7,000股；占列席会议全部公司股东持有股份的0.0057%；放弃0股。
中小股东总决议状况：
允许16,521,933股，占列席会议中小股东持有股份的99.9577%；抵制7,000股；占列席会议中小股东持有股份的0.0423%；放弃0股。
7、《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》
总决议状况：
允许123,419,283股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9943%；抵制7,000股；占列席会议全部公司股东持有股份的0.0057%；放弃0股。
中小股东总决议状况：
允许16,521,933股，占列席会议中小股东持有股份的99.9577%；抵制7,000股；占列席会议中小股东持有股份的0.0423%；放弃0股。
8、《关于设立募集资金专项账户的议案》
总决议状况：
允许123,419,283股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9943%；抵制7,000股；占列席会议全部公司股东持有股份的0.0057%；放弃0股。
中小股东总决议状况：
允许16,521,933股，占列席会议中小股东持有股份的99.9577%；抵制7,000股；占列席会议中小股东持有股份的0.0423%；放弃0股。
9、《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》
总决议状况：
允许123,419,283股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9943%；抵制7,000股；占列席会议全部公司股东持有股份的0.0057%；放弃0股。
中小股东总决议状况：
允许16,521,933股，占列席会议中小股东持有股份的99.9577%；抵制7,000股；占列席会议中小股东持有股份的0.0423%；放弃0股。
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
总决议状况：
允许123,419,283股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9943%；抵制7,000股；占列席会议全部公司股东持有股份的0.0057%；放弃0股。
中小股东总决议状况：
允许16,521,933股，占列席会议中小股东持有股份的99.9577%；抵制7,000股；占列席会议中小股东持有股份的0.0423%；放弃0股。
三、侓师开具的法律意见
1、法律事务所名字：湖南省启元法律事务所
2、侓师名字：旷阳、张颖琪
3、总结性建议：“总的来说，本所觉得，此次股东会的集结和举办程序流程、召集人和出席人员资格、决议流程和决议结论合乎《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，合理合法、合理。”
四、备查簿文档
1、湖南省泰嘉新材料科技发展有限公司2023年第二次股东大会决议决定；
2、湖南省启元法律事务所有关湖南省泰嘉新材料科技发展有限公司2023年第二次股东大会决议的法律意见书。
特此公告。
湖南省泰嘉新材料科技发展有限公司股东会
2023年3月11日
证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公示序号：2023-028
湖南省泰嘉新材料科技发展有限公司
第五届股东会第三十二次会议决议公示
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细、并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南省泰嘉新材料科技发展有限公司（下称“企业”）第五届股东会第三十二次会议于2023年3月7日以手机、电子邮箱等方式下达通知，并且于2023年3月10日在湖南省长沙望城经济技术开发区泰嘉路68号企业会议室召开。此次会议以当场和通信结合的表决方式举办。例会应参加执行董事7名，真实参加执行董事7名，在其中，执行董事刘超老先生、申柯先生，独董王玮老先生、宋思勤老先生、赵二战德军老先生以网络会议方法出席会议并通讯表决。此次会议由老总方鸿老先生集结和组织，董事长助理、一部分企业高管和公司监事列席。
此次会议的举行合乎《公司法》、《公司章程》及相关法律法规、行政规章，大会合理合法、合理。经与会董事决议，大会以记名投票决议的形式一致通过如下所示提案：
一、表决通过《关于日常关联交易的议案》
据日常运营必须，企业定于2023年3月10日与关联企业ARNTZ GmbH + Co. KG（下称“AKG”）签定商品销售合同，向销售产品，合同总金额27,871.00欧，约合人民币约20万余元；除此之外，公司与AKG于2023年1-2月份已累计完成389,651.20欧元的买卖，按合同签订日汇率约合人民币额度大约为282万余元。以上关联方交易额度总计约rmb302万余元，占公司2021年度经审计资产总额的比例为0.51%。
以上关联方交易属于正常经济往来，都是继过去业务不断协作，符合公司的实体经营和发展需求，对企业今年和今后经营情况、经营业绩有积极影响。
依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该事项在董事会决议管理权限范围之内，不用提交公司股东大会审议准许。
关联董事方鸿老先生回避表决该提案，此项提案合理表决票为6票。
决议结论：6票赞同、0票抵制、0票放弃。
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湖南省泰嘉新材料科技发展有限公司股东会
2023年3月11日
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