本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
（一）股东会举行的时长：2023年03月10日
（二）股东会举办地点：北京丰台南四环西街诺德中心11栋楼4307会议厅
（三）列席会议的优先股公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
企业2023年第一次股东大会决议由董事会集结，由执行董事、经理卓普周组织，大会的集结、举办及表决方式合乎《公司法》等有关法律、法规和行政规章及其《公司章程》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加1人，副董（执行董事长职务）张威、执行董事杨飞、执行董事邓元发与独董陈基华、傅继军、王富章以事无法参加；
2、企业在位公司监事3人，参加2人，公司监事麻晋超以事无法参加；
3、企业董事长助理葛瑞鹏列席会议；
4、公司副总经理谭顺辉，副总、总经济师谢喜安列席。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：《关于选举麻晋超先生为公司监事的议案》
决议结论：根据
决议状况：
此次竞选结束后，王文莉女性将不会执行公司监事职位，主要内容详细公司在2023年2月23日上海证券交易所网址及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和《证券时报》公布的《中铁高新工业股份有限公司关于监事辞职及提名监事候选人的公告》（序号：临 2023-005）。
（二）有关提案决议的相关说明
此次股东会提案为普通决议议案，已经获得合理投票权总量的1/2之上根据。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京嘉源法律事务所
侓师：谭四军、黄宇聪
2、律师见证结果建议：
公司本次股东会的招集、举办程序流程，召集人和列席会议工作人员资格及决议程序流程合乎《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定，决议结论真实有效。
特此公告。
中铁集团高新科技工业生产有限责任公司股东会
2023年3月11日
● 手机上网公示文档
经印证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书
● 上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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