本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

● 拟变更后的企业中文名字：永泰能源集团股份有限公司

● 拟变更后的公司英文名称：WINTIME ENERGY GROUP CO.,LTD.

● 企业汉语及英语简称不会改变仍然是：“永泰能源”、“WTECL”

● 此次变更公司名称及改动《公司章程》事宜尚要递交企业股东大会审议根据，并最后以工商登记机关核准为标准。

永泰能源有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月10日举办第十二届股东会第二次大会审议通过了《关于变更公司名称的议案》和《关于修改〈公司章程〉的议案》，现就相关的事宜公告如下：

一、变更公司名称状况

1．企业中文名字将原“永泰能源有限责任公司”调整为：“永泰能源集团股份有限公司”；

2．公司英文名称将原“WINTIME ENERGY CO.,LTD.”调整为：“WINTIME ENERGY GROUP CO.,LTD.”；

3．企业汉语及英语简称不会改变仍然是：“永泰能源”、“WTECL”。

二、改动《公司章程》状况

依据业务发展必须，融合拟变更公司名称具体情况，将会对《公司章程》作如下修定：

三、相关事宜表明与提醒

1．此次变更公司名称是依据业务发展必须，为了能更清楚、全面地反映企业隶属煤碳、电力工程、石油化工业务领域架构和向储能行业转型升级合理布局，合理充分发挥公司具有的综合能源服务优势与产业化、产业发展协同作用，提升公司总体管理能力和竞争优势，得到更好的公司规模效应，完成综合能源服务集团式发展规划，从而使公司名字更加贴合现阶段集团式发展趋势的具体情况，符合公司及公司股东利益，合乎《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》有关规定。

2．此次变更公司名称后，公司主要业务未发生重大变化；公司控股股东及控股股东未发生变化。

3．此次变更公司名称及改动《公司章程》事宜尚要递交企业2023年第一次股东大会决议表决通过，并最后以工商登记机关核准为标准。

4．董事会报请股东会受权高管实际办理工商变更登记等多项事项。此次变动事宜结束后，企业将会对有关管理制度及证件、资质证书等涉及公司名字内容一并进行相应改动。

特此公告。

永泰能源有限责任公司股东会

二○二三年三月十一日

证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公示序号：临2023－004

永泰能源有限责任公司

第十二届股东会第二次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

永泰能源有限责任公司（下称“企业”）第十二届股东会第二次会议报告于2023年3月7日以书面形式向和电子邮箱传出，大会于2023年3月10日以通信方式举办，应参加决议执行董事8人，实参加决议执行董事8人，大会的集结、举办合乎《公司法》《公司章程》的相关规定。经会议表决，一致审议通过了下列提案：

一、有关变更公司名称的议案

决议结论：允许8票、抵制0票、放弃0票，表决通过本提案。

依据业务发展必须，根据实际情况，股东会允许变更公司名称，有关内容为：

1．企业中文名字将原“永泰能源有限责任公司”调整为：“永泰能源集团股份有限公司”；

2．公司英文名称将原“WINTIME ENERGY CO.,LTD.”调整为：“WINTIME ENERGY GROUP CO.,LTD.”；

3．企业汉语及英语简称不会改变仍然是：“永泰能源”、“WTECL”。

主要内容详细公司在2023年3月11日公布的《关于变更公司名称并修改〈公司章程〉的公告》（公示序号：临2023－005）。

二、有关改动《公司章程》的议案

决议结论：允许8票、抵制0票、放弃0票，表决通过本提案。

依据业务发展必须，融合拟变更公司名称具体情况，股东会允许对《公司章程》所涉及到的公司名字协议条款开展修定，具体的修定具体内容详细公司在2023年3月11日公布的《关于变更公司名称并修改〈公司章程〉的公告》（公示序号：临2023－005）。

以上公司改名及《公司章程》修定具体内容，最后以工商登记机关核准为标准。

以上第一、二项提案需报请企业2023年第一次股东大会决议决议，董事会报请股东会受权高管实际办理工商变更登记等多项事项。

三、有关举办2023年第一次股东大会决议的议案

决议结论：允许8票、抵制0票、放弃0票，表决通过本提案。

董事会决定于2023年3月27日以当场方式及网上投票相结合的举办2023年第一次股东大会决议，会议审议事宜为：1．有关变更公司名称的议案；2．有关改动《公司章程》的议案。

永泰能源有限责任公司股东会

二○二三年三月十一日

证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公示序号：临2023－006

永泰能源有限责任公司

有关举办2023年第一次

股东大会决议工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 股东会举办时间：2023年3月27日

● 此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、 召开工作会议的相关情况

(一) 股东会种类和届次

2023年第一次股东大会决议

(二) 股东会召集人：股东会

(三) 投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四) 现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2023年3月27日 14点30分

举办地址：山西太原市小店区亲贤北街9号红喜城市广场26层公司会议室

(五) 网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年3月27日至2023年3月27日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

(六) 股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等规定执行。

(七) 涉及到公开征集公司股东选举权

无

二、 会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1. 各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上提案早已企业第十二届股东会第二次会议审议根据，主要内容详细2023年3月11日发表在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海交易所网址（www.sse.com.cn）里的有关公示。企业将按照规定在股东会举行前上海证券交易所平台上发表有关会议资料。

2. 特别决议提案：第1、2项提案

3. 对中小股东独立记票的议案：无

4. 涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

5. 涉及到优先股参加决议的议案：无

三、 股东会网络投票常见问题

(一) 我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人需要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二) 拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据上海交易所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。

(三) 同一投票权进行现场、上海交易所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

(四) 公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、 大会参加目标

(一) 除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二) 董事、监事会和高管人员。

(三) 企业聘用律师。

(四) 有关人员。

五、 大会备案方式

凡对符合条件的公司股东请在2023年3月23日至3月24日早上9:00－11:30，在下午3:00－5:30，持股东账户卡、身份证原件或公司证明到我们公司证券事务部申请办理登记；如受权出席会议，应持受托人股东账户卡、受托人身份证扫描件、法人授权书（详见附件1）及受委托人身份证补办登记。异地公司股东要以快递信件或发传真方法备案。

六、 其他事宜

1．现场会议开会时间大半天，吃住及交通出行费用自理。

2．参加现场会议工作人员请带上有效身份证件、上海交易所股东账户卡和有关受权材料等正本，便于检查进场。

3．通讯地址及手机

通讯地址：山西太原市小店区亲贤北街9号红喜城市广场26层

永泰能源有限责任公司证券事务部

联 系 人：杨孟杨、杨雨馨

联系方式：0351－8366507、8366511 传 真：0351－8366501

邮编：030006

特此公告。

永泰能源有限责任公司股东会

2023年3月11日

配件1：法人授权书

● 上报文档

建议举办此次股东会的股东会决议

配件1：法人授权书

法人授权书

永泰能源有限责任公司：

兹委托 老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年3月27日举行的贵司2023年第一次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）： 受委托人签字：

受托人身份证号码： 受委托人身份证号码：

授权委托时间： 年 月 日

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。