我们公司及股东会全体人员确保本公告不存在什么虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、精确性、完好性担负某些及法律责任。
核心内容提醒：
● 股东会举办日期：2023年3月17日
● 此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
我们公司于2023年3月1日在《中国证券报》《证券时报》及上海交易所网址发表了《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》，因为此次股东会将采取上海交易所股东会网络投票系统向社会公众股公司股东给予网上投票，现公布企业2023年第三次股东大会决议的提示性公告。
一、召开工作会议的相关情况
1、股东会种类和届次
2023年第三次股东大会决议
2、股东会召集人：股东会
3、投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的
4、现场会议举行的日期、时间地点
举行的日期时长：2023年3月17日 14点00分
举办地址：北京西城复兴门内大街156号招商合作金融中心D座首开股份十三层会议厅
5、网上投票的软件、起始日期网络投票时长
网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
网上投票起始时间：自2023年3月17日
至2023年3月17日
选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当日买卖交易时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当日的9:15-15:00。
6、股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序
涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等规定执行。
7、涉及到公开征集公司股东选举权
无
二、会议审议事宜
此次股东大会审议提案及网络投票股东类型
1、各提案已公布时间和公布新闻媒体
以上第1-5项提案早已企业第九届股东会第一百零六次会议审议根据，详细企业《第九届董事会第一百零六次会议决议公告》（临2023-018号）、《关于北京城市开发集团有限责任公司协议收购北京首开仁信置业有限公司10%股权的关联交易公告》（临2023-019号）及其《关于向控股股东申请借款的关联交易公告》（临2023-020号），于2023年3月1日发表于《中国证券报》《证券时报》及上海交易所网址。
2、特别决议提案：无
3、对中小股东独立记票的议案：1-5
4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：1、3、4、5
应回避表决的相关性股东名称：首都开发设计控投（集团公司）有限责任公司及其一致行动人北京市开盘天鸿集团有限责任公司
5、涉及到优先股参加决议的议案：无
三、股东会网络投票常见问题
1、我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人需要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。
2、拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。
拥有好几个股东账户股东根据上海交易所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其户下所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。
拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其户下所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。
3、同一投票权进行现场、上海交易所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。
4、公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。
四、大会参加目标
1、证券登记日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。
2、董事、监事会和高管人员。
3、企业聘用律师。
4、有关人员
五、大会备案方式
1、备案时长：2023年3月16日9：00一11：30，13：00一15：30。
2、备案方法：
（1）法人股东持身份证原件或别的可以反映其身份有效身份证件或证实、个股账户等申请办理登记；由他人参加的，委托代理人持本人身份证户口本、法人授权书、受托人个股账户等申请办理登记；
（2）公司股东凭营业执照副本复印件（盖公章）、个股账户、能确认其具备法人代表真实身份资质的合理证实、法人代表身份证户口本；受权别人参加的，被授权人凭营业执照副本复印件（盖公章）、个股账户、法人授权书与本人身份证户口本等申请办理登记；
（3）股票融资投资人列席会议的，需持股票融资有关证劵公司开具的股票账户证实以及给投资者开具的法人授权书；投资人为个人，还应当持身份证或其它可以反映其身份有效身份证件，投资人为机构，还需持本单位营业执照、与会人员身份证件、企业法人代表开具的法人授权书；
（4）外地公司股东可持之上相关有效证件采用信件方法、发传真方法或电子邮件方式备案（需在2023年3月16日16：00时前送到、发传真或发邮件至企业），拒绝接受手机备案。
3、备案地址及联系电话：北京西城复兴门内大街156号D座9层董事会办公室。
联系方式：（010）66428032、66428075
发传真：（010）66428061
电子邮箱：gudongdahui@bcdh.com.cn
邮编：100031
手机联系人：任女性、侯女性
六、其他事宜
1、参会公司股东住宿费用及交通出行费用自理。
2、网上投票期内，如网络投票系统遇突发性大事件产生的影响，则此次股东会的进程按当日通告开展。
特此公告。
首都开发设计有限责任公司股东会
2023年3月10日
配件1：法人授权书
法人授权书
首都开发设计有限责任公司：
兹委托 老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年3月17日举行的贵司2023年第三次股东大会决议，并委托履行投票权。
受托人持一般股票数：
受托人持优先选择股票数：
受托人公司股东账号号：
受托人签字（盖公章）： 受委托人签字：
受托人身份证号码： 受委托人身份证号码：
授权委托日期： 年 月 日
备注名称：
受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。
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