我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，渤海租赁有限责任公司拟定于2023年3月15日举办2023年第一次股东大会决议，现将有关事项通知如下：
一、召开工作会议的相关情况
㈠股东会届次：2023年第一次股东大会决议。
㈡此次股东会召集人：董事会。2023年2月9日公司召开2023年第一次临时董事会大会审议通过了《关于聘请公司2022年度财务审计机构的议案》及《关于聘请公司2022年度内控审计机构的议案》，并审议通过了《关于暂缓召开股东大会的议案》，结合公司近期工作安排，为提升会议决策高效率，董事会决定延缓举办决议上述情况提案的股东会，并把依据工作计划再行公布召开股东大会工作的通知。
㈢会议召开的合规性及合规：此次股东会大会的举办合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、深圳交易所交易规则和《公司章程》的相关规定。
㈣会议召开日期、时长：
现场会议时长：2023年3月15日（星期三）在下午14：30；
网上投票时长：2023年3月15日。在其中，利用深圳交易所交易软件网络投票的时间为2023年3月15日早上9:15-9:25,9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的时间为2023年3月15日9:15至15:00阶段的随意时长。
㈤会议召开方法：此次股东会选用当场决议与网上投票相结合的举办。
企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件向股东给予互联网方式的微信投票，自然人股东可以从网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。同一投票权只能选当场网络投票、深圳交易所交易软件网络投票、深圳交易所互联网系统网络投票中的一种。假如同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结论为标准。
㈥大会的除权日：2023年3月10日（星期五）
㈦大会参加目标：
1.截止到除权日在下午收盘在中国结算深圳分公司在册的企业整体优先股公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是本自然人股东；
2.董事、公司监事、高管人员；
3.企业聘用律师；
4.依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。
㈧现场会议地址：渤海租赁有限责任公司董事会办公室（乌鲁木齐新华北路165号广汇中天广场39楼）。
二、会议审议事宜
㈠决议事宜
㈡公布状况：以上提议早已企业2023年第一次临时董事会表决通过，主要内容详细公司在2023年2月10日在企业特定信息公开新闻媒体《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发表的有关公示。
三、大会备案等事宜
㈠备案方法：以当场、信件或发传真的形式进行备案；此次股东会拒绝接受手机方法备案；
㈡大会备案时长：2023年3月14日(早上10：00一14：00；在下午15：00一18：30)；
㈢备案地址：渤海租赁有限责任公司董事会办公室（乌鲁木齐新华北路165号广汇中天广场39楼）。
㈣备案方法：
1.公司股东：公司股东应当由法定代表人其委托委托代理人列席会议。由法人代表列席会议的，需持营业执照副本复印件（盖上公司印章）、身份证原件和法人代表股东账户卡到企业办理登记；由法人代表授权委托人列席会议的，委托代理人需持营业执照副本复印件（盖上公司印章）、身份证原件、法人代表依规开具的法人授权书和法人代表股东账户卡到企业登记。
2.自然人股东：自然人股东亲身列席会议的，应持身份证和股东账户卡至企业登记；授权委托人列席会议的，委托代理人应持身份证、法人授权书和股东账户卡到企业登记。
㈤联系电话
手机联系人名字：马晓东、郭秀林
公司座机电话：0991-2327723、0991-2327727；
公司传真：0991-2327709；
通信地址：乌鲁木齐新华北路165号广汇中天广场39楼渤海租赁董事会办公室；
邮编：830002。
㈥此次股东会现场会议开会时间大半天，参会人员的住宿及交通等费用自理。
四、参与网上投票的实际操作步骤
在本次会议上，公司向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东能通过深圳交易所交易软件或互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网上投票，网上投票的实际操作步骤详见附件1。
五、备查簿文档
1.渤海租赁有限责任公司2023年第一次临时董事会会议决议。
特此公告。
配件1：参与网上投票的实际操作步骤
配件2：法人授权书
渤海租赁有限责任公司股东会
2023年3月10日
配件1：
参与网上投票的实际操作步骤
一、网上投票程序
㈠网络投票编码：360415；
㈡网络投票通称：渤海湾网络投票；
㈢填写决议建议或竞选投票数
1.此次提议属于非累积投票提议，公司股东可以对提议填写的决议建议有：允许、抵制、放弃。
2.公司股东对总提议进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。
公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提议投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提议的决议建议为标准；如先向总提议投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提议的决议建议为标准。
二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序
㈠网络投票时长：2023年3月15日的股票交易时间，即早上9:15-9:25,9:30-11:30，在下午13:00-15:00。
㈡公司股东可以登录证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。
三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序
㈠互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年3月15日早上9:15，截止时间为2023年3月15日在下午15:00。
㈡公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。
㈢公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。
配件2：
法人授权书
兹交由 老先生（女性）意味着本公司（自己）参加渤海租赁有限责任公司2023年第一次股东大会决议，并委托签定此次会议必须签订的有关文件。
受托人签字（或盖公章）： 受托人身份证号：
受托人股东账号： 受托人股票数：
受委托人签字（或盖公章）： 受委托人身份证号：
授权委托时间：2023年 月 日
本公司（自己）对此次会议提案的投票选举建议如下所示：
注：1.本委托的有效期：始行法人授权书签定之日到此次股东会结束后。
2.受托人为公司股东的，应盖上法人代表单位印章；此表打印合理。
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