一、重要提醒

年度报告摘要来源于年报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到中国证监会指定的新闻媒体认真阅读年报全篇。

全部执行董事都已参加了决议本报告的董事会会议。

非标审计报告意见提醒

□可用 √不适合

股东会决议的当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

√可用 □不适合

是不是以公积金转增总股本

□是 √否

企业经此次股东会表决通过的利润分配预案为：以1,119,146,514为基准，向公司股东每10股派发现金红利0.80元（价税合计），派股0股（价税合计），不因公积金转增总股本。

股东会决议根据的本当年度认股权证利润分配预案

□可用 √不适合

二、公司概况

1、公司概况

2、当年度主营业务或产品介绍

（一）主营业务

企业是集钕铁硼永磁材料、电动机主打产品及其康复器材新产品研发、生产与销售为一体的多样化发展高新技术企业。企业专业生产制造煅烧、粘接钕铁硼永磁材料及带磁部件，产品广泛应用于高效电机、风能发电、智能家居产品、汽车行业（包含新能源车）、音箱、压缩机、智能消费电子器件、工业电机、气动工具等行业。企业电动机主打产品主要包含沟通交流、稀土永磁直流电、无刷电机、步进电机、交流伺服电机等微电机和减速电机执行机构，平行轴、齿轮、行星齿轮减速器，电机驱动器及代步汽车等相关控制板，产品广泛应用于健康出行、园林景观农机车、特点家用电器、安防领域、智能仓储等行业。与此同时，企业拓宽中下游运用，现阶段涉及到电动轮椅、老人代步车等康复器材新产品的生产销售。

（二）行业现状

1、稀土永磁材料

希土是社会主义民主战略物资，被称作“工业生产金子”。做为稀土资源储藏量强国，在我国具有完整的稀土产业链管理体系，冶炼厂分离工艺世界领先，生产能力充足。2022年，国家工信部、自然资源部下达稀土开采总量控制指标为210000吨，同比增加25.00%；冶炼厂分离出来总量控制指标202000吨，同比增加24.69%。2020-2022年，在我国稀土矿采掘指标值年复年增长率约26%。综合性近三年的指标值情况看，受终端市场对希土要求持续增长产生的影响，在我国稀土矿采掘指标值年年维持提高，且增加量不断加大。

自20世际60年代以来，稀土永磁材料经历过三代的高速发展，第三代稀土永磁材料钕铁硼磁铁综合能力最佳、应用领域较广。2022年，我国钕铁硼永磁材料生产量大约为25万吨级，较2021年同比增加9%。依据弗若斯特沙利文预测分析，2025年在我国及全球的稀土永磁材料生产量将分别达到28.4万吨级和31.0万吨级，在未来全世界性能卓越钕铁硼磁铁提供增加量或主要体现在我国。

为推进稀土产业身心健康迅猛发展，我国陆续颁布一系列产业链有关政策，逐步完善国家标准，完善现代产业体系，供给侧结构成效显著，市场集中度不断提升。2016年，形成以北方稀土、南方稀土、中铝公司、广东省希土、五矿稀土和厦门钨业六大稀土集团为主导的市场格局；2021年12月，成立了以中铝公司、五矿稀土、赣州稀土三大稀土集团为主的“中国稀土集团”；2022年至今，中国稀土集团推进重新组合，进一步完成稀土资源的行业合理配置，确保稀土产业身心健康科学规范发展趋势。

能源变革促进性能卓越钕铁硼磁铁进到新的发展阶段，双碳现行政策进一步加快其应用扩展。依据上海有色网数据信息，中国新能源车对稀土永磁材料需要量由2018年的4400吨增长至2022年的20661吨；2022年全年度新增加风电装机量有望突破50GW，同比增加5%；2022年变频中央空调生产量将达1.5亿台，同比增加2%，对钕铁硼磁铁需要量约1.57万吨级。

2022年归属于希土的波动年，受国家宏观经济等因素危害，2022年稀土行业中下游短期内要求变缓，增长率大跳水。长远来看，在我国稀土产业加快转型升级，产业布局不断优化，在碳排放交易+电驱桥化+智能化系统环境下，伴随着新能源车、风能发电、节能家电、工业机械手、智能化智能制造等高端产业的不断扩大，稀土行业总体仍将保持高景气度，性能卓越钕铁硼磁铁生产量比例有望持续提高。

2、电机电控

微电机是工控自动化、办公系统、家居智能化、高端装备制造自动化技术不可缺少的重要基本机电工程构件。《“十四五”工业绿色发展规划》中提到要大力推广绿色发展，并根据碳达峰碳中与目标要求，完成2023年公司中国企业国民生产总值二氧化碳排放比2005年降低65%之上，环保节能、节能低碳是电动机产业链将来发展的趋势。

我国陆续颁布《“十三五”节能环保产业发展规划》、《电机能效提升计划（2021-2023年）》，深入推进电动机产业结构升级和产业结构调整，正确引导电机生产企业管理创新和新产品开发，加快完善电机能效质量标准体系。2022年6月，国家工信部等六部委公布《关于印发工业能效提升行动计划的通知》，再一次规定执行电机能效提升行动，确定了2025年新增加高效电机占比达到70%之上，政策驱动高效节能电机占有率加快提高。

做为绿色环保、新能源技术、高端装备制造业的先导产业，电机行业市场需求极大，今后将朝着高效性、生态化、智能化系统等高品质总体目标发展趋势。现行政策持续推进、内生需求放量上涨，为电机行业迈入大量的发展机遇。

（三）市场地位

企业是国内最早生产制造钕铁硼永磁材料的企业之一，同时具有研发和生产煅烧、粘接二种加工工艺高性能钕铁硼永磁商品能力，是当前国内领先的稀土永磁材料生产地。通过几十年的发展，企业已经拥有完善的原材料生产制造、生产制造、表层处理等详细的生产线，并和诸多领域内的头部客户建立了良好的合作伙伴关系。

分公司英洛华磁业是高新企业，曾荣获“省部级数字工厂”、“省部级绿色工厂”这个称号，有着一家省部级博士后工作站，当选2021年度浙江专精特新企业中小型企业，在行业内有较高的品牌形象。报告期，英洛华磁业评为我国专精特新企业“孵化器”公司、第十二届国际性稀土产业交流会2021年度全国各地永磁材料知名企业奖、2022年度金华市市人民政府质量奖、2022年度国家知识产权龙头企业等荣誉称号；企业浙江稀土永磁材料关键企业研究院被浙江省省科学技术厅评定给新原材料行业2022年新评定省重点企业研究院。分公司赣州东磁是高新企业，作为国内节能电梯和风力发电机等绿色环保行业关键应用材质的主力军经销商，其先进技术和高效的监管使之有较强的核心竞争力，和众多国内外知名公司设立了长期稳定的合作关系。报告期，赣州东磁评为我国专精特新企业“孵化器”，怀化市东磁希土江西省省级技术中心、浙江东阳东磁希土浙江省省级研发中心获准。

企业分公司联宜电机有悠久的历史，在业内具有很高的影响力和品牌知名度，和众多细分领域里的领头顾客均建立了良好的合作伙伴关系，核心客户遍及北美地区、欧洲地区、东南亚地区等地区的数十个我国。联宜电机是全国重点高新企业、全国文明单位、全国知识产权示范单位、我国技术创新试点企业、国家信息示范单位、浙江省省政府质量奖公司，有着国家级别电机技术核心、我国博士后科研工作站、院士专家工作站；执行我国智能制造项目、我国绿色环保新项目、我国强基工程新项目、我国863工程等新项目30多种。2021年，联宜电机评为我国专精特新企业“孵化器”。报告期，联宜电机顺利完成“国家级别专利权示范单位”的复审，评为浙江省科技“孵化器”公司、第一批浙江专利权示范单位、浙江省企业规范领先者、金华市规范自主创新荣誉奖、2021年度金华市自主创新能力十强企业等荣誉称号。

企业分公司英洛华恢复是国家高新技术企业、金华市工业设计中心、金华市高新科技企业研发中心，曾荣获金华市专利示范企业、金华市电商关键知名品牌、金华市市人民政府金豹奖等荣誉。报告期，英洛华恢复根据“金华市企业技术中心”评定，企业康复器材商品也被纳入国家工信部2022年老年用品品牌推广文件目录。

3、关键财务信息和财务指标分析

（1） 近三年关键财务信息和财务指标分析

公司是否需追溯调整或重述之前年度财务信息

□是 √否

企业：元

（2） 分一季度关键财务信息

企业：元

以上财务指标分析或者其加数量是不是和公司已经公布季度总结报告、上半年度汇报有关财务指标分析存在重大差别

□是 √否

4、总股本及股东情况

（1） 优先股公司股东和投票权恢复得优先股数量和前10名股东持股登记表

企业：股

（2） 企业优先股数量及前10名优先股持仓登记表

□可用 √不适合

企业当年度无优先股持仓状况。

（3） 以程序框图方式公布公司和控股股东间的产权年限及控制关系

注：金华市相家投资合伙企业（有限合伙企业）的个人合作伙伴都已撤出，工商局程序流程办理中。横店集团集团有限公司立即拥有浙江横店进出口贸易有限责任公司74%的股权，根据东阳市卓维企业经营管理合伙制企业（有限合伙企业）拥有1%的股权。

5、在年报准许给出日存续期的债卷状况

□可用 √不适合

三、重大事项

无

股东会

二○二三年三月十一日

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公示序号：2023-015

英洛华科技发展有限公司

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

企业对下属子公司公司担保含对负债率超出70%的子公司贷款担保，烦请广大投资者充足关心担保风险。

一、贷款担保状况简述

英洛华科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年3月9日举办第九届股东会第十三次大会、第九届职工监事第八次大会，分别由“7票允许、0票抵制、0票放弃”及“3票允许、0票抵制、0票放弃”的决议结论审议通过了《公司2023年度对下属子公司提供担保额度预计的议案》。为了满足下属子公司业务发展必须，适用其业务顺利进行，企业2023本年度拟为下属子公司给予担保额度总计不超过人民币240,000万余元。

依据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，此次担保额度预估事宜在董事会表决通过后，要递交企业2022年度股东大会审议，之上担保期限自企业2022年度股东大会审议根据之日起十二个月。企业任一时点担保余额不能超过股东大会审议申请的担保额度。在相关担保额度内，董事会报请股东会受权公司管理人员承担贷款担保事项相关事宜并签订有关法律条文。

二、2023本年度企业对下属子公司给予担保额度预估状况

企业：万余元

三、被担保人基本概况

（一）浙江省联宜电机有限责任公司（下称“联宜电机”）

1、创立日期：1994年6月8日

2、申请注册地址：浙江东阳市横店电子产业园区

3、法人代表：魏中华民族

4、注册资金：30,000万余元

5、业务范围：电机制造；传动齿轮及齿轮减、变速器生产制造与销售；机械设备电器设备生产制造；电气设备机械设备销售；通讯设备生产制造与销售；通用设备制造（没有特种设备制造）；专用设备制造（没有批准类院校设备生产）；机械设备销售；仪表设备生产制造与销售；非道路带步车及零配件生产制造与销售；文化艺术、办公设备生产；科技中介服务；程序开发与销售；金属制造产品研发与销售；第二类医疗器械生产及销售；国内贸易；技术进出口。

6、公司股权结构：企业同时拥有其100%股份，系公司全资子公司。

7、主要财务指标(经审计）：截止到2022年12月31日，联宜电机总资产为157,527.61万余元，总负债为90,347.90万余元，资产总额为67,179.70万余元。2022年度实现营业收入103,193.99万余元，资产总额8,647.44万余元，纯利润8,063.18万余元。

8、联宜电机并不属于失信执行人。

（二）浙江省英洛华磁业有限公司（下称“英洛华磁业”）

1、成立日期：2003年6月10日

2、申请注册地址：浙江东阳市横店镇工业园区

3、法人代表：魏中华民族

4、注册资金：20,000万余元

5、业务范围：钕铁硼磁铁永磁材料、有关电子元件、光电产品的研发、生产制造、市场销售；粉末状钨金属品的开发、生产制造、市场销售；自营进出口业务流程。

6、公司股权结构：企业同时拥有其100%股份，系公司全资子公司。

7、主要财务指标(经审计）：截止到2022年12月31日，英洛华磁业总资产为114,070.18万余元，总负债为58,484.39万余元，资产总额为55,585.80万余元。2022年度实现营业收入152,684.41万余元，资产总额4,738.30万余元，纯利润4,738.30万余元。

8、英洛华磁业并不属于失信执行人。

（三）浙江横店英洛华进出口贸易有限责任公司（下称“英洛华进出口贸易”）

1、成立日期：2015年7月23日

2、申请注册地址：浙江东阳市横店镇万盛街42号301室

3、法人代表：魏中华民族

4、注册资金：2,000万余元

5、业务范围：货品及技术进出口；第二类医疗器械销售。

6、公司股权结构：企业同时拥有其100%股份，系公司全资子公司。

7、主要财务指标(经审计）：截止到2022年12月31日，英洛华进出口贸易总资产为32,830.95万余元，总负债为21,779.52万余元，资产总额为11,051.43万余元。2022年度实现营业收入73,116.21万余元，资产总额2,882.54万余元，纯利润2,137.07万余元。

8、英洛华进出口贸易并不属于失信执行人。

（四）怀化市东磁希土有限责任公司（下称“赣州东磁”）

1、成立日期：2007年1月8日

2、公司注册地址：江西赣州赣州经济经开区工业园区金龙路北端

3、法人代表：厉世清

4、注册资金：20,000万余元

5、业务范围：稀土永磁材料及其应用商品、带磁器械、电子器件生产制造（含金属制造）、市场销售（之上新项目国家是重点要求除外）；稀土分离、分类商品、稀土氧化物产品经营。

6、公司股权结构：企业同时拥有其100%股份，系公司全资子公司。

7、主要财务指标（经审计）：截止到2022年12月31日，赣州东磁总资产为142,684.71万余元，总负债为98,315.42万余元，资产总额为44,369.30万余元。2022年度实现营业收入138,409.82万余元，资产总额10,571.19万余元，纯利润10,321.58万余元。

8、赣州东磁并不属于失信执行人。

（五）浙江省英洛华康复器材有限责任公司（下称“英洛华恢复”）

1、成立日期：2015年9月8日

2、公司注册地址：浙江东阳市横店镇工业大道196号

3、法人代表：魏中华民族

4、注册资金：1,000万余元

5、业务范围：一类医疗器械、二类医疗器械、老年代步车的开发、制造和销售；自营进出口业务流程。

6、公司股权结构：企业拥有其70%股份，傅承宪老先生拥有其30%股份，系企业子公司。

7、主要财务指标（经审计）：截止到2022年12月31日，英洛华恢复总资产为21,275.91万余元，总负债为14,931.30万余元，资产总额为6,344.62万余元。2022年度实现营业收入34,227.08万余元，资产总额4,611.51万余元，纯利润4,100.33万余元。

8、英洛华恢复并不属于失信执行人。

（六） 浙江省英洛华吸引力科技公司（下称“英洛华吸引力”）

1、成立日期：2020年12月17日

2、公司注册地址：浙江省东阳市东阳市横店镇工业大道196号科技大楼

3、法人代表：魏中华民族

4、注册资金：10,200万余元

5、业务范围：程序开发与销售；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；永磁材料生产及销售；电动机以及自动控制系统产品研发；电机制造；微电机及部件市场销售；电子元件与机电工程部件设备生产与销售；技术进出口；国内贸易。

6、公司股权结构：企业同时拥有其50.98%的股权，官渡发展趋势投资有限公司拥有其49.02%的股权，系企业子公司。

7、主要财务指标（经审计）：截止到2022年12月31日，英洛华吸引力总资产为2,369.10万余元，总负债为616.54万余元，资产总额为1,752.56万余元。2022年度实现营业收入1,313.40万余元，资产总额-1,323.47万余元，纯利润-1,323.47万余元。

8、英洛华吸引力并不属于失信执行人。

（七） 浙江省英洛华联宜进出口贸易有限责任公司（下称“联宜进出口贸易”）

1、成立日期：2021年5月27日

2、公司注册地址：浙江省东阳市东阳市横店镇工业大道196号A楼

3、法人代表：魏中华民族

4、注册资金：5,000万余元

5、业务范围：国内贸易；进出口代理；技术进出口；电子元件批发价；第二类医疗器械销售。

6、公司股权结构：企业同时拥有其100%股份，系公司全资子公司。

7、主要财务指标（经审计）：截止到2022年12月31日，联宜进出口贸易总资产为20,872.18万余元，总负债为15,887.18万余元，资产总额为4,985.01万余元。2022年度实现营业收入43,576.72万余元，资产总额23.75万余元，纯利润14.47万余元。

8、联宜进出口贸易并不属于失信执行人。

四、担保协议主要内容

企业本年度贷款担保预估事宜涉及到的有关担保协议并未签定，担保协议主要内容以相关实施主体和相关金融企业具体签订的约定书为标准，以上担保额度可重复利用。在本年度预估总金额未提升前提下，各下属子公司的担保额度可内部结构调济应用。董事会受权公司管理人员在相关信用额度范围之内执行贷款担保相关事宜并签订有关法律条文，企业将严格按照最新法律法规履行信息披露义务。

五、股东会建议

此次担保额度预估事宜是结合公司下属子公司日常运营及公司发展要求设置，能够满足其业务顺利进行必须，推动分公司长期稳定发展趋势，符合公司的共同利益。此次担保对象均是企业合并报表范围里的分公司，生产经营情况正常的、个人信用稳步增长，未出现逾期还款的现象，企业并对平时企业决策有着绝对控制权，会计严控风险，不存在损害公司及股东利益的情形。股东会允许公司本次对下属子公司担保额度预估事宜，并同意提交公司2022年度股东大会审议。

六、独董建议

公司本次担保额度预估是为了达到下属子公司平时生产运营的融资需求，有益于分公司业务发展，符合公司总体发展战略规划，不会对公司的正常运转造成不利影响。此次被担保对象均是企业合并报表范围里的分公司，资信情况优良，为他们提供担保的经营风险处在企业可控范围内。此次担保额度预估事项决议和表决流程合乎最新法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。咱们允许企业2023本年度对下属子公司给予担保额度预估事宜，并同意将这个提案提交公司2022年度股东大会审议。

七、职工监事建议

企业为下属子公司公司担保都是基于子公司日常运营融资需求，有益于减少子公司资金成本，推动子公司稳定发展，符合公司和公司股东利益。此次被担保方均是企业合并报表范围里的分公司，运营平稳、资信情况优良，企业并对运营具备管控权，贷款担保严控风险。此次贷款担保事项决议决策制定依法依规，不存在损害中小型股东利益的情形。职工监事允许以上贷款担保事宜。

八、总计对外担保数量和贷款逾期担保的总数

截止到本公告公布日，企业具体对外开放担保余额为128,500万余元，占公司最近一期经审计净资产的47.55%。公司对外担保均是对全资子公司和下级公司提供的贷款担保，不会有贷款逾期贷款担保、涉及到诉讼贷款担保及因担保被裁定输了官司而需承担损失等情况，亦潜山公司股东、控股股东和关联企业公司担保的现象。

九、备查簿文档

1、企业第九届股东会第十三次会议决议；

2、企业第九届职工监事第八次会议决议；

3、公司独立董事有关第九届股东会第十三次大会相关事宜自主的建议；

4、公司监事会有关第九届职工监事第八次大会相关事宜的审查意见。

特此公告。

英洛华科技发展有限公司股东会

二○二三年三月十一日

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公示序号：2023-013

英洛华科技发展有限公司

2023本年度日常关联交易预估公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本概况

（一）日常关联交易简述

为了满足英洛华科技发展有限公司（下称“企业”）平时生产运营及业务发展需要，2023本年度公司及下属子公司预估将和大股东横店集团集团有限公司（下称“浙江横店控投”）下属企业及其它关联企业产生日常关联交易总额20,465.06万余元，大多为向关联人购买原材料与产品、劳务、销售产品、接纳劳务公司和出租等。2022年度以上类似买卖实际发生总额为38,241.38万余元。

公司在2023年3月9日举办第九届股东会第十三次大会，审议通过了《公司2023年度日常关联交易预计的议案》，4票允许、0票抵制、0票放弃，关联董事徐文财老先生、胡天高先生、梅锐老先生已回避表决，公司独立董事对该事项出具了事先认同建议和独立建议。本提案要递交企业2022年度股东大会审议，到时候关系公司股东将回避表决。

（二）预估日常关联交易类型和额度

依据2022年度公司及下属子公司与关联企业平时关系交易状况，同时结合2023年度运营预测，2023年度公司拟与关联企业产生日常关联方交易预估20,465.06万余元，详细如下：

企业：万余元

（三） 上一年度日常关联方交易实际发生状况

企业：万余元

二、关联人讲解和关联性

（一）基本情况介绍

1、横店集团东磁有限责任公司（下称“横店东磁”），法人代表：任海亮，注册资金：rmb162,671.2074万余元，居所为东阳市横店工业园区，主营：永磁材料生产制造、市场销售；光伏设备及电子器件生产制造、市场销售；电子元件与机电工程部件设备生产、市场销售；电池制造、市场销售；有色金属合金生产制造、市场销售；汽体、液态分离出来及纯粹设备销售；技术咨询、开发设计、资询、沟通交流、出让、营销推广；货品及技术进出口；电气设备安装服务项目；餐饮经营；旅游服务；歌舞娱乐主题活动。截止到2022年12月31日，公司的资产总额1,760,989.28万余元，资产总额775,013.08万余元；2022年营业成本1,945,063.82万余元，纯利润166,926.55万余元（没经财务审计）。

2、横店集团得邦照明有限责任公司（下称“得邦照明”），法人代表：倪强，注册资金：rmb47,694.4575万余元，居所为浙江东阳市横店工业园区，主营：电器附件生产制造、市场销售；电子元件生产制造；电子元件与机电工程部件设备销售；电器产品产品研发、生产制造、市场销售；工程及关键技术研究和试验发展；技术咨询、开发设计、资询、沟通交流、出让、营销推广；机械设备租赁；非定居房产租赁；货品及技术进出口等。截止到2022年9月30日，公司的资产总额515,119.47万余元，资产总额315,176.00万余元；2022年1-9月营业成本358,649.25万余元，纯利润22,004.58万余元（没经财务审计）。

3、横店集团浙江省得邦公共性照明有限公司（下称“公共性照明灯具”），法人代表：杜国红，注册资金：rmb15,200万余元，居所为浙江东阳市横店电子器件工业区，主营：LED照明灯饰商品五金交电、电子元件设计、生产制造、市场销售；照明灯具成套设备系统软件、智慧城市管理系统及智能监控系统的科研开发、技术咨询、咨询及出让；电子计算机系统集成；软件开发技术市场销售；大城市及道路照明工程、室内室外亮化照明、舞台灯光设备及专业音响设备工程项目、园林绿化工程及环境景观工程项目、高低压电气及送变电工程、户外装饰工程项目、电子与智能化工程项目、环保节能工程项目设计、工程安装、咨询及技术咨询；合同能源管理等。截止到2022年12月31日，公司的资产总额515,119.47万余元，资产总额320,677.12万余元；2022年营业成本358,649.25万余元，纯利润21,957.64万余元（没经财务审计）。

4、横店集团得邦橡胶制品有限责任公司（下称“得邦工程项目”），法人代表：倪强，注册资金：rmb14,480万余元，居所为浙江东阳市横店工业园区，主营：改性工程塑料粉料及制品生产制造；自营进出口业务流程。截止到2022年12月31日，公司的资产总额38,702.74万余元，资产总额16,695.52万余元；2022年营业成本43,826.07万余元，纯利润358.69万余元（没经财务审计）。

5、横店集团东磁有限责任公司（下称“东磁比较有限”），法人代表：厉宝平，注册资金：rmb3,000万余元，居所为浙江东阳市横店镇工业园区，主营：镜头模组、影象构件、高精密光学电子器件、电力电容器、别的电子元器件及元件的产品研发、生产制造（没有电镀工艺）与销售；工业生产电源设备电子元件、电器产品零配件、硬纸板、纸箱子、纸箱生产（没有电镀工艺）与销售；包装装潢及其它印刷物的包装印刷；运营外贸业务；金属复合材料、建筑装饰材料（没有危险物品、砂石）销售业务。截止到2022年12月31日，公司的资产总额314,678.24万余元，资产总额133,665.61万余元；2022年营业成本52,829.60万余元，纯利润706.60万余元（没经财务审计）。

6、东阳市横店影视城农副产品批发有限责任公司（下称“农副食品企业”），法人代表：郑叶飞，注册资金rmb3,000万余元，居所为浙江东阳市横店镇浙江横店小区休闲度假村3幢，主营：农副产品销售；日用具市场销售；餐饮管理服务；食品生产经营；食品类网络销售；烟草制品零售；大城市配送运输服务项目（没有危险货物）；餐饮经营。截止到2022年12月31日，公司的资产总额5,367.47万余元，资产总额2,787.30万余元；2022年营业成本10,059.91万余元，纯利润1.28万余元（没经财务审计）。

7、浙江省东阳市东磁诚基电子公司（下称“诚基电子器件”），法人代表：周建平，注册资金：rmb3,000万余元，居所为浙江东阳市横店工业园区（大桥头），主营：电子元器件、机械设备、电动机、五金电器、铝电解电容、pet薄膜、施胶、铝铂、音箱、音响、塑料、高低压电器机械设备、电气元器件、智能化电气开关、塑料永磁材料、打印机耗材（没有电镀工艺）生产制造市场销售；移动通信技术及智能终端生产制造市场销售；纸箱子生产销售；包装装潢、其它印刷物包装印刷。截止到2022年9月30日，公司的资产总额66,067.13万余元，资产总额32,439.23万余元；2022年1-9月营业成本30,300.91万余元，纯利润1,870.13万余元（没经财务审计）。

8、东阳市横店东磁电机有限公司（下称“东磁电机”），法人代表：周建平，注册资金：rmb1,000万余元，居所为浙江东阳市横店工业园区，主营：电动机、家用电器、机械设备、电子设备（没有通讯卫星路面接受设备、无线电发射机器设备）生产制造（没有电镀工艺）。截止到2022年9月30日，公司的资产总额24,180.87万余元，资产总额3,289.50万余元；2022年1-9月营业成本14,023.24万余元，纯利润1,789.50万余元（没经财务审计）。

9、东阳市四合污水处理有限责任公司（下称“东阳市四合水”），法人代表：金国栋，注册资金：元100万余元，居所为浙江东阳市横店镇第二电子器件工业园区电镀工艺产业区，主营：工业污水处理，工业废料市场销售（除危化品、监控化学品、易制毒化学品外）；水处理技术组装。截止到2022年12月31日，公司的资产总额2,431.30万余元，资产总额131.77万余元；2022年营业成本604.72万余元，纯利润13.29万余元（没经财务审计）。

10、东阳市横店饮用水有限责任公司（下称“供水公司”），法人代表：胡江彬，注册资金：rmb525万余元，居所为浙江省东阳市东阳市横店镇医药学路85号五楼，主营：水资源开发利用，饮用水生产制造、供货；自来水管组装、检修，管材及智能水表批发价、零售。截止到2022年12月31日，公司的资产总额15,973.97万余元，资产总额5,154.24万余元；2022年营业成本6,944.51万余元，纯利润2,497.76万余元（没经财务审计）。

11、浙江横店热电有限公司（下称“浙江横店热电厂”），法人代表：何永强，注册资金：rmb6,000万余元，居所为浙江东阳市横店工业园区，主营：发电量、供暖，供热管网维护保养，粉煤灰炉渣市场销售。截止到2022年12月31日，公司的资产总额27,598.21万余元，资产总额12,659.99万余元；2022年营业成本25,195.10万余元，纯利润2,356.31万余元（没经财务审计）。

12、东阳市横店废水处理有限责任公司（下称“污水处理公司”），法人代表：张洪成，注册资金：rmb5,000万余元，居所为浙江东阳市横店工业园区，主营：废水处理。截止到2022年12月31日，公司的资产总额10,745.95万余元，资产总额-21,904.92万余元；2022年营业成本5,293.37万余元，纯利润294.51万余元（没经财务审计）。

13、浙江省柏品集团有限公司（下称“柏品项目投资”），法人代表：陈宇，注册资金：rmb8,000万余元，居所为浙江杭州市上城区浙江横店商务大厦1602室，主营：投资咨询，资本管理，企业管理咨询。截止到2022年12月31日，公司的资产总额23,874.68万余元，资产总额6,539.23万余元；2022年营业成本1,310.92万余元，纯利润205.74万余元（没经财务审计）。

14、浙江横店影视摄制组服务有限公司（下称“影视作品组服务项目”），法人代表：黄天雷，注册资金：rmb5,000万余元，居所为金华市东阳市浙江横店影视产业链试验区中央商务区101室，主营：影视美术游戏道具搭景服务项目；租用游戏道具主题活动；文具用品设备出租；服饰租赁；游玩景区经营管理；开关电源拍摄服务项目；文化艺术娱乐经纪人服务项目；拍摄及视频后期制作服务项目；票务代理服务项目；文学创作；广告设计制作；广告创意设计、代理商；版权代理；专业设计服务；项目方案与公关服务；数字产品制做服务项目（没有出版）；休闲娱乐娱乐用品设备出租等。截止到2022年12月31日，公司的资产总额203,029.88万余元，资产总额81,569.25万余元；2022年营业成本88,026.84万余元，纯利润-2,625.31万余元（没经财务审计）。

15、怀化市东磁电子公司（下称“东磁电子器件”），法人代表：赵瑞初，注册资金：rmb1,000万余元，居所为赣州经济经开区工业四路往西、金龙路往北1#电动机工业厂房，主营：电动机、电子设备生产销售。截止到2022年9月30日，公司的资产总额3,920.85万余元，资产总额2,711.33万余元；2022年1-9月营业成本2,592.02万余元，纯利润434.53元（没经财务审计）。

16、东阳市燃气有限公司（下称“东阳市天然气”），法人代表：胡江彬，注册资金：rmb5,000万余元，居所为浙江东阳市横店镇工业园区，主营：天然气运营；特种设备安全设计方案；特种设备安装更新改造维修；道路货物运输（含危险货物）；特种设备安全检验检测服务；燃气燃烧器具组装、检修；移动式压力容器/气瓶充装；天然气汽车加气运营；各种建设工程施工主题活动；危险化学品经营；特种设备安全市场销售；非电力工程家庭用器材市场销售；闸阀和旋塞阀市场销售；电子器件过秤服务项目；采暖服务项目。截止到2022年12月31日，公司的资产总额47,163.85万余元，资产总额17,035.40万余元；2022年营业成本86,518.23万余元，纯利润3,630.67万余元（没经财务审计）。

17、浙江省东横建筑工程有限公司（下称“东横工程建筑”），法人代表：杜一心，注册资金rmb39,055万余元，居所为浙江东阳市横店镇八仙街25号，主营：建筑物，建筑装饰设计，装修，石雕供应厂家，设备安装工程，市政道路工程，桥梁工程和构件生产加工。截止到2022年12月31日，公司的资产总额168,667.63万余元，资产总额46,302.44元；2022年营业成本149,030.22万余元，纯利润2,336.82万余元（没经财务审计）。

18、东阳市横店监理有限公司（下称“浙江横店工程监理”），法人代表：单晖，注册资金：rmb300万余元，居所为浙江东阳市横店镇万盛街42号二楼，主营：工程建设监理。截止到2022年12月31日，公司的资产总额730.04万余元，资产总额500.43万余元；2022年营业成本966.16万余元，纯利润115.53万余元（没经财务审计）。

（二）与企业的关联性

横店东磁、得邦照明、得邦工程项目、东磁比较有限、供水公司、污水处理公司、东阳市天然气系公司控股股东的分公司，与我们公司同受浙江横店控投操纵，进而和本公司构成关联企业；

公共性照明灯具、农副食品企业、诚基电子器件、柏品项目投资、影视作品组服务项目、东横建筑专业公司控股股东的孙公司，与我们公司同受浙江横店控投操纵，进而和本公司构成关联企业；

浙江横店热电厂、东阳市四合水、浙江横店工程监理系公司实际控制人所增加深远影响的其他公司，进而和本公司构成关联企业；

东磁电机、东磁电子系兄弟公司的孙公司，与我们公司同受浙江横店控投操纵，进而和本公司构成关联企业。

（三）履约情况剖析

公司认为以上关联企业运营正常的，经营情况和资信状况优良，可以严格执行合同规定，均具有足够的履约情况。

三、关联方交易具体内容

（一）关联方交易具体内容

1、定价原则和根据

公司及下属子公司与关联企业中间预估所发生的以上各类关联方交易，属于正常运营经济往来。标价遵照公布、公平公正、公正的原则，在参照价格行情的前提下公允价值、适时调整关联方交易价钱，并依据市场形势及时纠正。

2、成交价

依据买卖发生的时候价格行情两人共同确定。

3、支付计划和交易方式

依据双方协商一致合同约定的方法清算。

（二）关联方交易协议签署状况

以上关联方交易企业将依据买卖双方生产运营应该及时与关联企业签订合同。

四、关联方交易目标和对上市公司产生的影响

（一）关联交易的重要性

公司及下属子公司与关联企业拟所发生的以上关联方交易系平时生产运营需要，有益于资源整合共享，充分发挥协同作用。

（二）关联交易的公允性

以上关联方交易价钱以价格行情为依据，买卖遵照客观性、公平、公允价值的基本原则，并没有危害公司与股东权益。

（三）关联方交易对上市公司自觉性产生的影响

公司和关联企业间的购买原材料与产品、劳务、销售产品、接纳劳务公司和租用等交易均属于彼此平时生产运营中持续的商业服务往来账户，对财务状况和经营业绩不容易产生重大影响。以上关联方交易也不会影响企业的自觉性，公司主要业务不容易因而类买卖但对关联人产生依靠或被操纵。

五、独董事先认同建议和独立建议

（一）事先认同建议

1、企业事先就2023本年度日常关联交易预估事宜联系了独董，且带来了相关信息。大家对企业所发生的关联方交易事宜进行了深入了解，与公司管理人员展开了必需的交流并主动审批了相关信息。

2、经核实，对于我们来说企业预计的2023本年度关联方交易系企业平时生产运营需要，买卖标价遵照公布、公平公正、公允价值的基本原则，符合公司具体情况与国家相关法律法规的相关规定。公司及下属子公司与关系企业之间日常关联交易属正常的经济往来，不会对公司的自觉性造成不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

鉴于以上分辨，咱们允许企业依照关联方交易决议程序流程将这个提案提交公司第九届股东会第十三次会议审议。股东会决议该关联方交易事宜时，关联董事徐文财老先生、胡天高先生、梅锐老先生应给予回避表决。

（二）单独建议

1、公司及下属子公司与关联企业中间增大的买卖交易属日常关联交易，是正常的经营活动需要。企业业务不容易因而类买卖但对关联公司产生依靠，也不会影响企业的自觉性。

2、企业日常关联交易遵照公平公正、公平、诚实守信标准，市场交易标价公允价值有效，不存在损害公司及公司股东权益的举动。

3、股东会决议《公司2023年度日常关联交易预计的议案》时，关联董事徐文财老先生、胡天高先生、梅锐老先生回避表决，决议程序合法合理，合乎相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

综上所述，咱们允许企业2023本年度日常关联交易预估事宜，并同意将这个提案提交公司2022年度股东大会决议。

六、备查簿文档

1、企业第九届股东会第十三次会议决议；

2、公司独立董事有关第九届股东会第十三次大会相关事宜自主的建议。

特此公告。

英洛华科技发展有限公司股东会

二○二三年三月十一日

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公示序号：2023-006

英洛华科技发展有限公司

第九届股东会第十三次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

英洛华科技发展有限公司（下称“企业”）第九届股东会第十三次大会于2023年2月27日以书面形式或电子邮件等形式通告整体执行董事，于2023年3月9日在公司办公楼A215会议厅以当场融合通信的形式举办。此次会议由老总魏中华民族老先生组织，应参加执行董事7人，真实参加执行董事7人，监事及高管人员出席了大会。此次会议的举行合乎《公司法》和《公司章程》等的相关规定。

二、董事会会议决议状况

经与会董事充足探讨，决议并通过如下所示提案：

（一）表决通过《公司2022年年度报告》以及引言；

董事、公司监事及高管人员签订了书面确认建议，确保企业2022年年报具体内容真正、精确、详细，不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

决议结论：7票允许、0票抵制、0票放弃。

《公司2022年年度报告》以及引言详细企业特定信息公开网址(http://www.cninfo.com.cn)，《公司2022年年度报告摘要》（公示序号：2023-008）同一天发表在《中国证券报》和《证券时报》上。

本提案要递交企业2022年度股东大会决议。

（二）表决通过《公司2022年度董事会工作报告》；

决议结论：7票允许、0票抵制、0票放弃。

公司独立董事向股东会提交了《独立董事2022年度述职报告》，并将在企业2022年度股东大会中进行个人述职。《公司2022年度董事会工作报告》、《公司独立董事2022年度述职报告》详细企业特定信息公开网址(http://www.cninfo.com.cn)。

本提案要递交企业2022年度股东大会决议。

（三）表决通过《公司2022年度总经理工作报告》；

决议结论：7票允许、0票抵制、0票放弃。

（四）表决通过《公司2022年度财务决算报告》；

决议结论：7票允许、0票抵制、0票放弃。

《公司2022年度财务决算报告》详细企业特定信息公开网址(http://www.cninfo.com.cn)。

本提案要递交企业2022年度股东大会决议。

（五）表决通过《公司2022年度利润分配预案》；

企业2022本年度利润分配预案为：以2022年12月31日企业总市值扣减公司回购专用型股票账户所持有的公司股权后总股本1,119,146,514股为基准，向公司股东每10股派发现金红利0.80元（价税合计），股利分派总额为89,531,721.12元，剩下盈余公积结转成本之后本年度分派，不派股，都不以资本公积转增股本。

公司独立董事就企业2022本年度利润分配预案发布了单独建议。

决议结论：7票允许、0票抵制、0票放弃。

主要内容详细企业同一天公布在《中国证券报》、《证券时报》和特定信息公开网址(http://www.cninfo.com.cn)里的《公司关于2022年度利润分配预案的公告》（公示序号：2023-009）。

本提案要递交企业2022年度股东大会决议。

（六）表决通过《公司关于续聘会计师事务所的议案》；

公司独立董事就企业聘任会计事务所的事宜发布了事先认同建议和独立建议。

决议结论：7票允许、0票抵制、0票放弃。

主要内容详细企业同一天公布在《中国证券报》、《证券时报》和特定信息公开网址(http://www.cninfo.com.cn)里的《公司拟续聘会计师事务所的公告》（公示序号：2023-010）。

本提案要递交企业2022年度股东大会决议。

（七）表决通过《公司2022年度内部控制自我评价报告》；

公司独立董事就企业2022本年度内控制度自我评价报告发布了单独建议。

决议结论：7票允许、0票抵制、0票放弃。

《公司2022年度内部控制自我评价报告》详细企业特定信息公开网址(http://www.cninfo.com.cn)。

（八）表决通过《公司关于2022年度计提资产减值准备的议案》；

企业董事会审计委员会对此次计提资产减值准备发布了合理化表明，公司独立董事就得事宜发布了单独建议。

决议结论：7票允许、0票抵制、0票放弃。

主要内容详细企业同一天公布在《中国证券报》、《证券时报》和特定信息公开网址(http://www.cninfo.com.cn)里的《公司关于2022年度计提资产减值准备的公告》（公示序号：2023-011）。

（九）表决通过《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

效会计事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了《公司2022年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》(效专字(2023)第000083号)，独立财务顾问西南地区证券股份有限公司对该报告出具了审查建议。公司独立董事就企业2022本年度募资储放与应用情况的专项报告发布了单独建议。

决议结论：7票允许、0票抵制、0票放弃。

主要内容详细企业同一天公布在《中国证券报》、《证券时报》和特定信息公开网址(http://www.cninfo.com.cn)里的《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公示序号：2023-012）。

本提案要递交企业2022年度股东大会决议。

（十）表决通过《公司2023年度日常关联交易预计的议案》；

公司独立董事就企业2023本年度日常关联交易预估事宜发布了事先认同建议和独立建议。关联董事徐文财老先生、胡天高先生、梅锐老先生对该提案回避表决。

决议结论：4票允许、0票抵制、0票放弃。

主要内容详细企业同一天公布在《中国证券报》、《证券时报》和特定信息公开网址(http://www.cninfo.com.cn)里的《公司2023年度日常关联交易预计公告》（公示序号：2023-013）。

本提案要递交企业2022年度股东大会决议。

（十一）表决通过《公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；

公司独立董事就公司使用闲置不用自筹资金开展委托理财事宜发布了单独建议。

决议结论：7票允许、0票抵制、0票放弃。

主要内容详细企业同一天公布在《中国证券报》、《证券时报》和特定信息公开网址(http://www.cninfo.com.cn)里的《公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公示序号：2023-014）。

本提案要递交企业2022年度股东大会决议。

（十二）表决通过《公司2023年度对下属子公司提供担保额度预计的议案》；

公司独立董事就企业2023本年度对下属子公司给予担保额度预估事宜发布了单独建议。

决议结论：7票允许、0票抵制、0票放弃。

主要内容详细企业同一天公布在《中国证券报》、《证券时报》和特定信息公开网址(http://www.cninfo.com.cn)里的《公司2023年度对下属子公司提供担保额度预计的公告》（公示序号：2023-015）。

本提案要递交企业2022年度股东大会决议。

（十三）表决通过《公司关于英洛华康复2022年度未完成业绩承诺及有关业绩补偿的议案》；

公司独立董事就英洛华恢复2022本年度没完成业绩承诺和有关业绩补偿事宜发布了单独建议。

决议结论：7票允许、0票抵制、0票放弃。

主要内容详细企业同日公布在《中国证券报》、《证券时报》和特定信息公开网址(http://www.cninfo.com.cn)里的《公司关于英洛华康复2022年度未完成业绩承诺及有关业绩补偿的公告》（公示序号：2023-016）。

（十四）表决通过《公司关于召开2022年度股东大会的议案》。

决议结论：7票允许、0票抵制、0票放弃。

主要内容详细企业同日公布在《中国证券报》、《证券时报》和特定信息公开网址(http://www.cninfo.com.cn)里的《公司关于召开2022年度股东大会的通知》（公示序号：2023-017）。

三、备查簿文档

1、企业第九届股东会第十三次会议决议；

2、公司独立董事有关第九届股东会第十三次大会相关事宜自主的建议。

特此公告。

英洛华科技发展有限公司股东会

二○二三年三月十一日

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公示序号：2023-017

英洛华科技发展有限公司

有关举办2022年度股东大会工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

依据《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的相关规定，英洛华科技发展有限公司（下称“企业”）第九届股东会第十三次大会取决于2023年4月6日举办企业2022年度股东大会，现就大会有关事项通知如下：

一、召开工作会议的相关情况

1．股东会届次：2022年度股东大会。

2．股东会的召集人：董事会。

3．会议召开的合理合法、合规：此次股东会会议召开合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、深圳交易所（下称“深圳交易所”）交易规则和《公司章程》等要求。

4．会议召开的日期、时长：

（1）现场会议举办时长：2023年4月6日15:00

（2）网上投票时长：2023年4月6日

在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的时间为2023年4月6日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的时间为2023年4月6日9:15-15:00。

5．大会的举办方法：

此次股东会采用当场投票选举与网上投票相结合的举办。企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东给予互联网方式的微信投票。自然人股东能够在相关网上投票期限内根据深圳交易所交易软件或互联网技术投票软件对此次股东大会审议事项展开投票选举。自然人股东只能选当场网络投票和网上投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过上述两种形式反复决议的，以第一次公开投票为标准。

6．大会的证券登记日：2023年3月30日

7．大会参加目标：

（1）在证券登记日持有公司股份的优先股公司股东或者其委托代理人；

于证券登记日2023年3月30日在下午收盘在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业整体优先股公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是自然人股东（法人授权书见附件2）。

（2）董事、监事会和高管人员；

（3）企业聘用律师；

（4）依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。

8．会议地点：公司办公楼A215会议厅（浙江省东阳市东阳市横店镇工业大道196号）

二、会议审议事宜

1．决议事宜

表一 此次股东会提议名称和编码表

公司独立董事将于此次年度股东大会中进行个人述职。

2．公布状况

递交此次股东大会审议的事宜早已企业第九届股东会第十三次大会、第九届职工监事第八次会议审议根据，允许提交公司2022年度股东大会决议。主要内容详细公司在2023年3月11日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公布的有关公示。

（下转B58版）