（上接B57版）

3．别的表明

提议8为关联方交易事宜，关系公司股东需回避表决；提议10为特别决议事宜，须经列席会议股东持有表决权的三分之二以上根据。

三、大会备案等事宜

1．备案方法：以当场、信件或发传真方法（发送传真后请电话确定）登记信息。

2．备案时长：2023年4月4日9:00-17:00。

3．备案地址及法人授权书送到地址：浙江省东阳市东阳市横店镇工业大道196号董事会秘书办公室

4．备案及参加规定：

（1）公司股东备案。公司股东由法人代表列席会议的，应持股东账户卡、营业执照副本复印件（盖上公司印章）、法人代表证明书与上传营业执照申请办理登记；由授权委托人列席会议的，应持股东账户卡、营业执照副本复印件（盖上公司印章）、法人代表证明书、法人代表身份证扫描件、委托授权书和委托代理人身份证补办登记；

（2）自然人股东备案。自然人股东需持身份证、股东账户卡及股东账户卡申请办理登记；由授权委托人列席会议的，应持受托人身份证扫描件、法人授权书、股东账户卡、股东账户卡和委托代理人身份证补办登记；

以上原材料除标明影印件外均要求是正本，请参加现场会议股东及公司股东委托代理人于会前30分钟到主会场申请办理登记。

5．大会联系电话

联 系 人: 吴美剑

联系方式：0579-88888668

传 真：0579-88888080

邮 编：322118

电子邮件：ylh000795@innuovo.com

地 址：浙江东阳市横店电子产业园区工业大道196号英洛华科技发展有限公司

6．参会公司股东及代理人吃住、交通出行费用自理。

四、参与网上投票的实际操作步骤

在此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件(http://wltp.cninfo.com.cn)参与网络投票，参与网上投票的实际操作步骤详见附件1。

网络投票系统异常现象的处理方式：网上投票期内，如网络投票系统遇突发性大事件产生的影响，则此次股东会的进程按当天通告开展。

五、备查簿文档

1、企业第九届股东会第十三次会议决议；

2、企业第九届职工监事第八次会议决议。

特此通知。

股东会

二〇二三年三月十一日

配件1：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码：360795

2、网络投票通称：英洛网络投票

3、填写决议建议或竞选投票数

对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

4、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年4月6日的股票交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、公司股东可以登录证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网投票软件逐渐网络投票的时间为2023年4月6日早上9:15，截止时间为2023年4月6日在下午3:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件(http://wltp.cninfo.com.cn)标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：

法人授权书

兹交由 老先生（女性）意味着我们公司/自己参加英洛华科技发展有限公司2022年度股东大会，并按下列管理权限委托履行投票权。本法人授权书的有效期始行法人授权书签定日起至该次股东会完毕时止。

受托人签字（或加盖公章）：

受托人身份证号码（企业营业执照）：

受托人股票帐户：

受托人股票数：

受委托人签字：

受委托人身份证号码：

授权委托时间：

我们公司/自己对此次股东会各类提案的决议建议如下所示：

注：1、法人授权书贴报、打印或者按之上文件格式自做均合理；受托人为公司股东的前提条件盖上法人代表公司公章。

2、受托人对此次股东会提议的确立网络投票建议标示（可按上表格式列报）；如受托人未明确网络投票标示的，则视为受权受委托人按自己的观点网络投票。

3、以上提案均请于对应的决议建议项下滑“√”。

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公示序号：2023-007

英洛华科技发展有限公司

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议举办状况

英洛华科技发展有限公司（下称“企业”）第九届职工监事第八次大会于2023年2月27日以书面形式或电子邮件等形式通告整体公司监事，于2023年3月9日在公司办公楼A215会议室召开。此次会议由监事长厉国平老先生组织，应参加公司监事3人，具体参加公司监事3人，公司高级管理人员出席了大会。此次会议的举行合乎《公司法》和《公司章程》等的相关规定。

二、监事会会议决议状况

经参会公司监事充足探讨，决议并通过如下所示提案：

（一）表决通过《公司2022年年度报告》以及引言；

审核确认，职工监事觉得：股东会编制与决议《公司2022年年度报告》以及引言程序适用法律法规、行政规章及证监会的相关规定，报告内容真正、精确、全面地体现了上市公司具体情况，不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

《公司2022年年度报告》以及引言详细企业特定信息公开网址(http://www.cninfo.com.cn)，《公司2022年年度报告摘要》（公示序号：2023-008）同一天发表在《中国证券报》和《证券时报》上。

本提案要递交企业2022年度股东大会决议。

（二）表决通过《公司2022年度监事会工作报告》；

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

《公司2022年度监事会工作报告》详细企业特定信息公开网址(http://www.cninfo.com.cn)。

本提案要递交企业2022年度股东大会决议。

（三）表决通过《公司2022年度财务决算报告》；

决议结论：3票允许、0票抵制、0票放弃。

《公司2022年度财务决算报告》详细企业特定信息公开网址(http://www.cninfo.com.cn)。

本提案要递交企业2022年度股东大会决议。

（四）表决通过《公司2022年度利润分配预案》；

审核确认，职工监事觉得：董事会所提出的2022本年度利润分配预案都是基于企业真实生产经营情况和未来发展计划，兼顾了股东个人利益，符合相关法律法规、政策法规及其《公司章程》的相关规定，具有合理合法、合规、合理化。

决议结论：3票允许、0票抵制、0票放弃。

主要内容详细企业同一天公布在《中国证券报》、《证券时报》和特定信息公开网址(http://www.cninfo.com.cn)里的《公司关于2022年度利润分配预案的公告》（公示序号：2023-009）。

本提案要递交企业2022年度股东大会决议。

（五）表决通过《公司关于续聘会计师事务所的议案》；

决议结论：3票允许、0票抵制、0票放弃。

主要内容详细企业同一天公布在《中国证券报》、《证券时报》和特定信息公开网址(http://www.cninfo.com.cn)里的《公司拟续聘会计师事务所的公告》（公示序号：2023-010）。

本提案要递交企业2022年度股东大会决议。

（六）表决通过《公司2022年度内部控制自我评价报告》；

审核确认，职工监事觉得：公司已经设立了比较完善的内控体系并能够得到有效落实，符合我国相关法规及证劵监管机构的规定，对内部控制关键主题活动也起到了比较好的风险防控和控制作用。职工监事对内部控制运行状况进行了检查监管，在检查时没有发现内部控制重大缺陷和出现异常事宜。董事会编制《公司2022年度内部控制自我评价报告》真正、精确、客观的体现了企业内部控制的建设和运行状况。

决议结论：3票允许、0票抵制、0票放弃。

《公司2022年度内部控制自我评价报告》详细企业特定信息公开网址(http://www.cninfo.com.cn)。

（七）表决通过《公司关于2022年度计提资产减值准备的议案》；

审核确认，职工监事觉得：企业根据政府会计准则和相关规定计提资产减值准备，符合公司的具体情况，记提后可以更加公允价值地体现企业截止到2022年12月31日的资产情况。董事会就此项提案的决议决策制定合乎最新法律法规的相关规定，职工监事允许此次计提资产减值准备事宜。

决议结论：3票允许、0票抵制、0票放弃。

主要内容详细企业同一天公布在《中国证券报》、《证券时报》和特定信息公开网址(http://www.cninfo.com.cn)里的《公司关于2022年度计提资产减值准备的公告》（公示序号：2023-011）。

（八）表决通过《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

审核确认，职工监事觉得：企业对募资的储放与使用严格执行最新法律法规及规章制度的有关规定执行，依法履行必须的程序流程，不会有违法违规及危害自然人股东特别是中小股东权益的举动。董事会编制《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》属实体现了企业募资储放与应用情况。

决议结论：3票允许、0票抵制、0票放弃。

主要内容详细企业同日公布在《中国证券报》、《证券时报》和特定信息公开网址(http://www.cninfo.com.cn)里的《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公示序号：2023-012）。

本提案要递交企业2022年度股东大会决议。

（九）表决通过《公司2023年度对下属子公司提供担保额度预计的议案》。

审核确认，职工监事觉得：企业为下属子公司公司担保都是基于子公司日常运营融资需求，有益于减少子公司资金成本，推动子公司稳定发展，符合公司和公司股东利益。此次被担保方均是企业合并报表范围里的分公司，运营平稳、资信情况优良，企业并对运营具备管控权，贷款担保严控风险。此次贷款担保事项决议决策制定依法依规，不存在损害中小型股东利益的情形。职工监事允许以上贷款担保事宜。

决议结论：3票允许、0票抵制、0票放弃。

主要内容详细企业同日公布在《中国证券报》、《证券时报》和特定信息公开网址(http://www.cninfo.com.cn)里的《公司2023年度对下属子公司提供担保额度预计的公告》（公示序号：2023-015）。

本提案要递交企业2022年度股东大会决议。

三、备查簿文档

1、企业第九届职工监事第八次会议决议；

2、公司监事会有关第九届职工监事第八次大会相关事宜的审查意见。

特此公告。

英洛华科技发展有限公司职工监事

二○二三年三月十一日

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公示序号：2023-012

英洛华科技发展有限公司

2022本年度募资储放与应用情况的专项报告

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募资基本概况

（一）2015年发行股份购买资产并募集配套资金

1、具体募资额度及资金到位时长

经中国保险监督管理委员会证监批准[2015]1225号文件《关于核准太原双塔刚玉股份有限公司向横店集团控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的审批，公司向横店集团集团有限公司、金华市相家投资合伙企业（有限合伙企业）、许晓华发行股份选购其持有的浙江省联宜电机有限责任公司100%股份，同时公司于2015年8月17日向横店集团集团有限公司发售人民币普通股（A股）24,468,085股，募集配套资金总额为229,999,999.00元，扣减西南地区证券股份有限公司承销费用13,500,000.00元后的净收益为人民币216,499,999.00元，已经在2015年8月14日存进企业在光大银行太原市分行营业部设立的账户为75250188000671051的募资专用账户，公司本次公开增发股权总计产生审计验资花费、财务顾问费用、律师费、鉴定费用等其它发行费总共7,450,000.00元。企业公开增发募资总金额229,999,999.00元扣减承销费用以及其它发行费后，具体募资净收益为人民币209,049,999.00元。

2、资金分配额度及当前余额

企业：元

（二）2016年发行股份购买资产并募集配套资金

1、具体募资额度及资金到位时长

经中国保险监督管理委员会证监批准[2016]948号文件《关于核准英洛华科技股份有限公司向横店集团东磁有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的审批，公司在2016年6月8日向横店集团集团有限公司、钜洲投资管理（上海市）有限责任公司、美国硅谷惠银（厦门市）资产管理有限公司发售人民币普通股（A股）122,355,287股，募资总额为613,000,000.00元，扣减西南地区证券股份有限公司的承销费用13,500,000.00元后的净收益为人民币599,500,000.00元，已经在2016年6月8日存进企业在民生银行太原迎泽街分行设立的账户为697387699的募资专用账户。公司本次公开增发股权总计产生审计验资花费、律师费、鉴定费用等其它发行费总共4,689,200.00元，扣减之上发行费后，具体募资净收益为人民币594,810,800.00元。

2、资金分配额度及当前余额

企业：元

二、募资储放及管理状况

（一）募资管理方法状况

公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及其证监会最新法律法规的相关规定及要求，根据企业具体情况，建立了《公司募集资金管理制度》。依据《公司募集资金管理制度》的相关规定，企业对募资选用专用账户存放规章制度，并认真履行应用相关手续，以便于对募资的管理和应用进行监管，确保财政性资金。

1、2015年发行股份购买资产并募集配套资金

2015年发行股份募集配套资金所有对控股子公司浙江省联宜电机有限责任公司（下称“联宜电机”）增资扩股，投向联宜电机主营有关的MIOT信息系统工程项目、研发基地工程项目及微电机产业发展工程项目，并且在联宜电机开设独立的募资重点帐户。公司和我国银行股份有限公司东阳市分行、西南地区证券股份有限公司、联宜电机签订了《募集资金四方监管协议》，募资所有存放于募资重点账号中。《募集资金四方监管协议》与深圳交易所三方监管协议样本不会有重要差别，三方监管协议的执行不存在的问题。

2、2016年发行股份购买资产并募集配套资金管理方法状况

2016年公开增发的募集配套资金将分别用以项目投资控股子公司联宜电机新能源汽车传动系统研发与产业化项目、消防机器人及消防训练仿真模拟产业化项目；控股子公司浙江省英洛华磁业有限公司（下称“英洛华磁业”）新能源汽车动力电机用性能卓越磁场研发及产业化项目；还款有息债务及补充流动资金。企业、联宜电机及英洛华磁已然各自开设独立的募资重点帐户。

公司和中国民生银行股份有限责任公司太原市支行（下称“平安银行”）、西南证券签署了《募集资金三方监管协议》；公司和建设银行股份有限公司东阳市分行（下称“建行”）、西南证券、联宜电机；交通出行银行股份有限公司金华东阳分行（下称“交行”）、西南证券、联宜电机；我国银行股份有限公司东阳市分行（下称“中行”）、西南证券、英洛华磁业各自签署了《募集资金四方监管协议》，《募集资金三方（四方）监管协议》与深圳交易所三方监管协议样本不会有重要差别，三方监管协议的执行不存在的问题。

（二）募集资金专户存放状况

1、截至2022年12月31日，2015年发行股份购买资产并募集配套资金专用账户储放情况如下：

2、截至2022年12月31日，2016年发行股份购买资产并募集配套资金专用账户储放情况如下：

三、年度募资的具体应用情况

（一）募集资金使用状况一览表

募集资金使用状况一览表详细本报告配件。

（二）募集资金置换早期自筹资金资金投入

年度无募集资金置换早期自筹资金资金投入状况。

（三）2022本年度闲置募集资金应用情况

1、2015年发行股份购买资产并募集配套资金临时补充流动资金

本当年度没有使用闲置募集资金临时补充流动资金。

2、2016年发行股份购买资产并募集配套资金临时补充流动资金

2021 年 9 月 7 日举办第九届股东会第一次会议和第九届职工监事第一次会议，审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，允许运用不得超过 10,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用年限自股东会表决通过之日起不得超过 12个月，期满偿还募资专用账户。

根据以上决定，公司在2021年9月26日应用10,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，2022年9月7日已经将以上用以临时补充流动资金的 10,000 万余元闲置募集资金偿还至募资专用账户。

2022年9月16日举办第九届股东会第十次会议第九届职工监事第六次大会，审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，允许运用不得超过8,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用年限自股东会表决通过之日起不得超过12个月，期满偿还募资专用账户。

根据以上决定，公司在2022年9月19日应用8,000万元闲置募集资金临时补充流动资金。截至2022年12月31日，公司使用闲置募集资金临时补充流动资金的金额为8,000万余元。

四、变动募集资金投资项目的资金使用情况

本当年度不存在状况。

五、募集资金使用及公布存在的问题

企业严格执行《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及其证监会最新法律法规的相关规定及要求、《公司募集资金管理制度》等相关规定应用募资，并立即、真正、精确、详细执行有关信息公开工作中，不会有违规使用募资的情况。

配件1：2015年发行股份购买资产并募集配套资金应用情况一览表

配件2：2016年发行股份购买资产并募集配套资金应用情况一览表

英洛华科技发展有限公司股东会

二〇二三年三月十一日

配件1：

英洛华科技发展有限公司

2015年发行股份购买资产并募集配套资金应用情况一览表

编制单位：英洛华科技发展有限公司

企业：rmb万余元

配件2：

英洛华科技发展有限公司

2016年发行股份购买资产并募集配套资金应用情况一览表

编制单位：英洛华科技发展有限公司

企业：rmb万余元

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公示序号：2023-009

英洛华科技发展有限公司

有关2022本年度利润分配预案的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

英洛华科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年3月9日举办第九届股东会第十三次大会、第九届职工监事第八次大会，各自审议通过了《公司2022年度利润分配预案》，本提案要递交企业2022年度股东大会决议。现就详细情况公告如下：

一、企业2022年利润分配预案的相关情况

经效会计事务所（特殊普通合伙）财务审计，企业 2022本年度归属于上市公司股东的纯利润为258,542,665.81元，2022年底合并财务报表总计盈余公积为559,965,568.75元，总公司总计盈余公积为96,505,462.87元。

根据企业现阶段会计情况和具体经营情况，在确保企业正常运营和长远发展的情况下，企业拟订2022本年度利润分配预案为：以2022年12月31日企业总市值1,133,684,103股扣减公司回购专用型股票账户所持有的公司股权14,537,589股后总股本，即1,119,146,514股为基准，拟将公司股东每10股派发现金红利0.80元（价税合计），预估股票分红总额为89,531,721.12元，剩下盈余公积结转成本之后本年度分派，不派股，都不以资本公积转增股本。

由于企业正在实施股份回购事宜，在此次利润分配预案公布后至利润分配方案实施后，若公司股本分派数量产生变化，将根据股票分红总金额永恒不变的标准开展适当调整。

企业2022本年度利润分配预案合乎《公司法》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策，企业的股票分红水平和所在领域上市企业平均不会有重要差别，该利润分配预案合理合法、合规管理、有效。

二、独董建议

董事会制订的2022本年度利润分配预案充分考虑到股东利益、企业真实经营情况、融资需求和未来发展计划等多种因素，有利于公司的长期稳定和持续发展，适用最新法律法规及《公司章程》对股东分红的相关规定及要求，决策制定依法依规，不存在损害自然人股东尤其是中小型股东利益的情形。咱们允许股东会明确提出的企业2022本年度利润分配预案，并同意将这个应急预案提交公司2022年度股东大会决议。

三、职工监事建议

董事会所提出的2022本年度利润分配预案都是基于企业真实生产经营情况和未来发展计划，兼顾了股东个人利益，符合相关法律法规、政策法规及其《公司章程》的相关规定，具有合理合法、合规、合理化。职工监事允许该利润分配预案。

四、备查簿文档

1、企业第九届股东会第十三次会议决议；

2、企业第九届职工监事第八次会议决议；

2、公司独立董事有关第九届股东会第十三次大会相关事宜自主的建议；

4、公司监事会有关第九届职工监事第八次大会相关事宜的审查意见。

特此公告。

英洛华科技发展有限公司股东会

二○二三年三月十一日

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公示序号：2023-011

英洛华科技发展有限公司有关

2022本年度计提资产减值准备的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

英洛华科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年3月9日举办第九届股东会第十三次大会、第九届职工监事第八次大会，各自审议通过了《公司关于2022年度计提资产减值准备的议案》。现就公司本次计提资产减值准备实际情况公告如下：

一、计提资产减值准备状况简述

（一）计提资产减值准备的主要原因

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司会计制度等管理制度的相关规定，为真实反映企业截止到2022年12月31日的经营情况、资产净值及经营业绩，对企业及下属子公司的各种资产进行全面清查汇总然后进行减值测试，觉得一部分财产存在一定的资产减值征兆。公司本着谨慎原则，对截止到2022年12月31日合并报表范围内相关资产计提对应的资产减值准备。

（二）此次记提信用减值和资产减值损失的相关情况

经公司及下属子公司对2022年资产负债表日可能出现资产减值征兆的财产，主要包括应付票据、应收账款、库存商品、固资、无形资产摊销、长期股权投资等，开展全面清查和减值测试后，定于2022本年度记提信用减值和资产减值损失 10,144.12万余元，转到各类资产减值准备449.39万余元，确定减值损失9,694.73万余元。实际减值计提清单见下表：

额度：万余元

二、此次计提资产减值准备实际情况表明

（一）信用减值损失

依据《企业会计准则》及会计制度的有关规定，企业根据应收帐款、其他应付款的信贷风险特点，针对存有客观证据说明存有资产减值，以及其它适用单项评估的应付票据、应收帐款，其他应付款、应收款项融资及长期应收款等直接开展减值测试，确定预期信用损失，记提单项工程资产减值准备。针对不会有资产减值客观证据的应付票据、应收帐款、其他应付款及应收款项融资或当单项工程资产没法以有效成本费评定预期信用损失的信息时，我们公司根据信贷风险特点将应付票据、应收帐款、其他应付款、应收款项融资等划分成多个组成，在组成前提下测算预期信用损失。参照历史时间信用损失经验及变化情况，融合当前情况以及对于经济发展趋势情况的判断，可能预期信用损失。公司及下属子公司2022本年度记提应收账款坏账提前准备631.21万余元，转到96.52万余元，记提其他应付款坏账损失131.63万余元，转到334.33万余元，记提银行承兑汇票资产减值44.30万余元，转到18.54万余元，总计确定信用减值损失357.75万余元。

（二）资产减值准备

1、存货跌价损失

依据《企业会计准则》及会计制度的有关规定，企业对库存商品展开了排查与分析，将对可能会发生资产减值的库存商品计提减值准备。根据库存商品的预估市场价减掉至竣工时可能即将产生成本、可能的营业费用及其相关费用后金额,测算库存商品可变现净值，并依据库存商品账面成本高过可变现净值的差值计提存货跌价提前准备，之前减记存货价值影响因素已经消失的，减记金额给予修复，并在原有已计提资产减值准备额度内转到，转到金额计入。2022本年度企业分公司计提存货跌价提前准备6,547.33万余元，确定资产减值准备一存货跌价损失6,547.33万余元。

2、固定资产减值

依据《企业会计准则》及会计制度的有关规定，企业对固资查验检测，查验其存不存在可能会发生资产减值的征兆，当存有资产减值征兆时要开展减值测试确定其可收回金额，按可收回金额小于帐面价值一部分计提减值准备，该减值损失一经确定，在日后会计年度不会再转到。企业分公司2022本年度记提固定资产减值准备2,789.65万余元，确定资产减值准备一固定不动资产减值准备2,789.65万余元。

三、此次计提资产减值准备对企业的危害

公司及下属子公司2022本年度记提各类资产减值准备10,144.12万余元，考虑到转到或取回危害，确定减值损失9,694.73万余元，考虑到企业所得税危害后，降低2022本年度归属于上市公司公司股东纯利润7,549.82万余元，降低归属于上市公司公司股东其他综合收益7,549.82万余元。

四、董事会审计委员会有关计提资产减值准备合理化的解释

公司本次计提资产减值准备遵循且符合《企业会计准则》与公司有关会计制度的相关规定，是依据相关资产的具体情况并且经过减值测试后根据谨慎原则而所作出的，计提资产减值准备根据充足。计提资产减值准备后，企业2022年度财务报告可以更加公允价值地体现截止到 2022年12月31日公司财务情况、资产净值及经营业绩，使企业的财务信息更加具有合理化。大家同意将《公司关于2022年度计提资产减值准备的议案》提交公司股东会决议。

五、独董建议

公司本次计提资产减值准备事宜遵照谨慎原则，根据充足有效，合乎《企业会计准则》与公司管理制度的相关规定，并依法履行必须的审批流程，决议程序合法合理。此次计提资产减值准备后，企业2022年度财务报告可以更加客观性、公允价值地体现公司财务情况、资产净值及经营业绩，有利于向投资者提供更真实、靠谱、准确的财务信息，不存在损害公司与公司股东尤其是中小股东权益的状况。因而，咱们允许企业2022本年度计提资产减值准备事宜。

六、职工监事建议

企业根据政府会计准则和相关规定计提资产减值准备，符合公司的具体情况，记提后可以更加公允价值地体现企业截止到2022年12月31日的资产情况。董事会就此项提案的决议决策制定合乎最新法律法规的相关规定，职工监事允许此次计提资产减值准备事宜。

七、备查簿文档

1、企业第九届股东会第十三次会议决议；

2、企业第九届职工监事第八次会议决议；

3、企业董事会审计委员会关于企业2022本年度计提资产减值准备合理化的解释；

4、公司独立董事有关第九届股东会第十三次大会相关事宜自主的建议；

5、公司监事会有关第九届职工监事第八次大会相关事宜的审查意见。

特此公告。

英洛华科技发展有限公司股东会

二○二三年三月十一日

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公示序号：2023-018

英洛华科技发展有限公司

有关会计政策变更的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

英洛华科技发展有限公司（下称“企业”）依据中华人民共和国财政部（下称“国家财政部”）出台的《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》（财务会计〔2021〕35号，下称“《准则解释第15号》”）及其《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财务会计〔2022〕31号），下称“《准则解释第16号》”）的需求变动会计制度，此次会计政策变更事宜不用提交公司股东会和股东大会审议，不会对公司当期的经营情况、经营成果和现金流产生重大影响。现就详细情况公告如下：

一、此次会计政策变更简述

（一）变更原因及变动时间

1、依据2021年12月30日国家财政部公布的《准则解释第15号》要求，明确了关于公司将固资做到预订可使用状态前或是研究过程中生产出来的产品或者副产物对外销售的账务处理、有关亏损合同的分析内容。 “关于公司将固资做到预订可使用状态前或是研究过程中生产出来的产品或者副产物对外销售的账务处理”及“有关亏损合同的分析”具体内容自2022年1月1正式实施。

依据上述文件信息规定，企业对会计制度给予对应的变动，自要求生效日开始执行。

2、2022年11月30日，国家财政部出台了《准则解释第16号》，明确了“有关单项工程买卖所产生的资产与负债有关的递延所得税不适合原始确定免除的账务处理”、“有关发行商分类为权益工具的金融衍生工具有关股利分配的企业所得税影响账务处理”、“关于公司会以现金支付的股份支付改动以利益结算股份支付的账务处理”等相关信息。在其中第一项“有关单项工程买卖所产生的资产与负债有关的递延所得税不适合原始确定免除的账务处理”自2023年1月1正式实施，“有关发行商分类为权益工具的金融衍生工具有关股利分配的企业所得税影响账务处理”、“关于公司会以现金支付的股份支付改动以利益结算股份支付的账务处理”具体内容自发布之正式实施。

依据上述文件信息规定，企业对会计制度给予对应的变动，自要求生效日开始执行。

（二）变动前后左右所采用的会计制度

此次会计政策变更前，企业实行国家财政部公布的《企业会计准则一基本准则》和各类具体会计准则、政府会计准则应用指南、公司会计准则解释公示以及其它有关规定。

此次会计政策变更后，企业将根据国家财政部公布的《准则解释第15号》、《准则解释第16号》规定实行。除了上述现行政策变动外，别的未变动一部分，仍依照国家财政部早期出台的《企业会计准则一基本准则》和各类具体会计准则、政府会计准则应用指南、公司会计准则解释公示及其其他相关有关规定执行。

二、此次会计政策变更具体内容

（一）依据《准则解释第15号》的需求，会计政策变更主要内容如下所示：

1、关于公司将固资做到预订可使用状态前或是研究过程中生产出来的产品或者副产物对外销售的账务处理

公司将固资做到预订可使用状态前或是研究过程中生产出来的产品或者副产物对外销售的（以下统称“试运转市场销售”），理应按照《企业会计准则第14号一收入》《企业会计准则第1号一存货》等相关规定，对试运转市场销售有关收入和开支依次进行账务处理，计入，不可将试运转市场销售相关收入冲抵经济成本后净收益抵减固定资产成本或是研发费用。试运转生产出来的相关产品或者副产物在对外销售前，合乎《企业会计准则第1号一存货》所规定的理应确定为库存商品，合乎其他相关政府会计准则中关于财产确定要求的理应确定为相关资产。检测固资能否正常运行而造成的开支归属于固资做到预订可使用状态前必需开支，理应按照《企业会计准则第4号一固定资产》的相关规定，记入该固定资产成本。

2、有关亏损合同的分析

《企业会计准则第13号一或有事项》要求，亏损合同，就是指履行合同义务难以避免会出现成本超出预估经济收益合同。在其中，“履行合同义务难以避免会出现成本”理应体现撤出该合同的最少净成本费，即执行该合同的成本和无法执行该合同书而造成的赔偿或惩罚二者的比较低者。公司承担该合同的费用包括履行的增量成本及与履行直接相关的别的成本平摊额度。在其中，履行的增量成本包含直接人工、直接材料成本等；与履行直接相关的别的成本平摊额度包含用以履行的固资的折旧费费用分摊额度等。

（二）依据《准则解释第16号》的需求，会计政策变更主要内容如下所示：

1、有关单项工程买卖所产生的资产与负债有关的递延所得税不适合原始确定免除的账务处理

针对并不是公司合并、买卖发生的时候即不危害营业利润也不会影响应纳税额（或可抵扣亏损）、且原始确定的资产与负债造成产生等额本息应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单向买卖（包含承租方在租期逐渐日原始确定租赁负债并记入使用权资产的租借买卖，和因固资等存有废置责任而确定预计负债并记入有关资产成本的交易等，下称可用本解释单项工程买卖），不适合《企业会计准则第18号一所得税》第十一条（二）、第十三条有关免除原始确定递延所得税负债和递延所得税资产的相关规定。公司对于该买卖因资产与负债的原始确定所形成的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应根据《企业会计准则第18号一所得税》等相关规定，在投资发生的时候各自确定对应的递延所得税负债和递延所得税资产。

2、有关发行商分类为权益工具的金融衍生工具有关股利分配的企业所得税影响账务处理

针对企业按照《企业会计准则第37号一金融工具列报》等相关规定分类为权益工具的金融衍生工具（如分类为权益工具的永续债等），有关股利分配开支依照税收优惠政策有关规定在所得税抵扣的，企业需要在确定应付股利时，确定与股利分配有关的企业所得税危害。该股利分配的企业所得税危害往往与以往造成可供分配利润的交易或事项更加紧密相关，公司理应按照和过去造成可供分配利润的交易或事项时所使用的账务处理相一致的形式，将股利分配的企业所得税危害计入或其他综合收益新项目（含其他综合收益新项目）。针对所分派的收益来自之前造成损益表的交易或事项，该股利分配的企业所得税危害理应计入；针对所分派的收益来自之前确定在其他综合收益里的交易或事项，该股利分配的企业所得税危害理应记入其他综合收益新项目。

3、关于公司会以现金支付的股份支付改动以利益结算股份支付的账务处理

公司改动以现金支付的股权支付协议里的条文条件，使其成为以利益结算股份支付的，在改动日，公司理应按照所授于权益工具当日的公允价值计量以利益结算股份支付，将取得的服务项目记入资本公积金，与此同时终止确认以支付现金的股份支付在改动日已确定的债务，二者的差值计入。这一规定也适用于改动产生等待期结束后的情况。假如因为改动增加或缩短等待期，公司理应按照修订后的等待期开展以上账务处理（不用考虑到不好改动的相关账务处理要求）。假如企业撤销一项以支付现金的股份支付，授于一项以利益结算股份支付，并且在授于权益工具日认定其就是用来取代已停止以支付现金的股份支付（因未达到可行权条件而被撤销除外）的，可用本解释这一规定。

三、此次会计政策变更对企业的危害

公司本次会计政策变更是依据国家财政部有关规定和标准进行的相关政策变动，合乎《企业会计准则》及最新法律法规的相关规定，实行变更后的会计制度更容易客观性、公允价值地体现公司财务情况和经营业绩。此次会计政策变更不会对公司当期的经营情况、经营成果和现金流产生重大影响，不属于之前年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

英洛华科技发展有限公司股东会

二○二三年三月十一日

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公示序号：2023-014

英洛华科技发展有限公司

有关应用闲置不用自筹资金开展委托理财的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

核心内容提醒：

1、项目投资类型：金融机构、证劵公司、期货公司等组织发售安全性比较高、流通性较好的投资项目。

2、投资额：不超过人民币58,000万余元闲置不用自筹资金，投资周期自英洛华科技发展有限公司（下称“企业”）2022年度股东大会表决通过之日起12个月内。

3、尤其风险防范：金融体系受宏观经济政策影响很大，投资理财长期投资存在一定不可预期性，烦请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况简述

1、投资目的：在不改变公司主要业务发展和保证资产安全的情况下，合理安排闲钱，进一步提高闲钱的使用率，提升企业资金收益。

2、项目投资信用额度：公司拟应用信用额度不超过人民币58,000万余元自筹资金开展委托理财。在相关信用额度内，资产可翻转应用。时间内任一时点投资额不超过人民币58,000万余元。

3、投资方法：企业拟通过金融机构、证劵公司、期货公司等部门进行严控风险的委托理财，选购安全系数比较高、流通性较好的投资项目。

4、投资周期：自企业2022年度股东大会表决通过之日起12个月内合理。

5、自有资金：在保证企业正常的生产经营资金需求及资产安全的情况下，企业闲置不用自筹资金。

二、决议程序流程

公司在2023年3月9日举办第九届股东会第十三次大会，审议通过了《公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。依据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本提案要递交企业2022年度股东大会决议。该事项不属于关联方交易，亦不组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。

三、投资风险分析及风控措施

1、经营风险

（1）金融体系受宏观经济政策影响很大，也不排除投资理财产品项目投资也会受到市场变化产生的影响。

（2）企业将依据经济环境及其金融市场转变适度适当地干预，因而投资理财产品的实际收益率不可预期。

（3）相关人员的操作控制监管风险性。

2、风控措施

（1）受权公司管理人员在相关信用额度范围之内履行有关投资决策权并签订有关文件。企业将严格筛选发售行为主体，搞好投资理财产品前期调研，遵循谨慎投资原则，挑选严控风险的投资理财产品；

（2）落实措施单位将及时分析与追踪投资理财产品看向、工作进展，若发现存有可能会影响企业财产安全的不利条件，企业将及时采取措施，操纵经营风险；

（3）公司审计部重点对项目投资理财资金的采用与存放问题进行日常监管、财务审计，公司独立董事、职工监事有权对企业资金使用情况进行监管与查验；

（4）企业将依据深圳交易所的有关规定，立即履行信息披露义务。

四、对企业的危害

公司使用闲置不用自筹资金开展金融理财要在保证企业日常运营和严控风险前提下执行，不会对公司主营的实施产生影响。根据对临时闲置不用自筹资金适度开展委托理财，能提高资金使用率，获得一定的盈利，为公司与公司股东牟取更加好的回报率。

五、独董建议

财务状况稳定，在不改变企业正常的生产运营和保证资产安全的情况下，运用闲余自筹资金开展委托理财，有助于提高资金使用效益,为公司与公司股东牟取更加好的回报率，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。企业内控制度完善，可以有效防范经营风险，确保企业财产安全。企业有关此次应用闲置不用自筹资金开展委托理财的决议程序流程合乎相关法律法规及《公司章程》的相关规定，决议程序合法合理。

综上所述，大家允许公司使用不超过人民币58,000万元闲置不用自筹资金开展委托理财，并同意将这个提案提交公司2022年度股东大会决议。

六、备查簿文档

1、企业第九届股东会第十三次会议决议；

2、公司独立董事有关第九届股东会第十三次大会相关事宜自主的建议。

特此公告。

英洛华科技发展有限公司股东会

二○二三年三月十一日

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公示序号：2023-016

英洛华科技发展有限公司有关

英洛华恢复2022本年度没完成业绩承诺和有关业绩补偿的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

英洛华科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年3月9日举办第九届股东会第十三次大会，审议通过了《公司关于英洛华康复2022年度未完成业绩承诺及有关业绩补偿的议案》。现就相关情况公告如下：

一、基本概况

公司在2020年1月8日举办第八届股东会第十六次大会，审议通过了《关于受让浙江英洛华康复器材有限公司部分股权的议案》。公司和傅承宪老先生、浙江省英洛华康复器材有限责任公司（下称“英洛华恢复”）签订了《浙江英洛华康复器材有限公司股权转让合同》（下称“《股权转让合同》”），承诺企业转让傅承宪老先生所持有的英洛华恢复19%的股权。依据《股权转让合同》的承诺，在本次交易中，傅承宪先生对英洛华恢复2019年-2022本年度的盈利作出承诺，在其中服务承诺英洛华恢复2020年、2021年和2022年经审计的纯利润总计不少于15,001万余元，如不够，则向领导担负全额补偿责任（纯利润需按本期纯利润和本期扣除非经常性损益后纯利润孰低测算，审计公司为同时期企业聘用的会计事务所)。

依据效会计事务所(特殊普通合伙)开具的《关于浙江英洛华康复器材有限公司2022年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》（效专字(2023)第000084号），英洛华恢复2022本年度实现净利润为4,100.33万余元，扣除非经常性损益后纯利润为3,942.53万余元，销售业绩没有达到2022本年度服务承诺销售业绩6,677.00万余元。

二、业绩承诺没完成缘故

英洛华恢复主要是针对老年人代步车、轮椅车的生产销售，近些年受市场走势危害，企业产品世界各国要求大幅度委缩。与此同时，为进一步发展贮备后面能量，公司展开了对应的固定投资和科研投入等，促使成本费、成本增加，可能会导致英洛华恢复盈利情况不如预期。2022年，应对不好的大环境，英洛华恢复虽获得了逆势上扬，但和原服务承诺销售业绩仍然存在一定差别，无法进行2022本年度业绩承诺。

三、业绩补偿状况

依据英洛华恢复2022本年度经审计的盈利状况，依照《浙江英洛华康复器材有限公司股权转让合同》协议条款的承诺，傅承宪老先生应向企业赔偿1,376.54万余元。

附：合同规定赔偿额度计算方法

当本期期终总计具体纯利润数不够本期期终总计服务承诺纯利润标准时，本期期终应赔偿的资金金额按如下所示公式换算：

本期期终应赔偿的资金金额＝［公司股权转让总总价X(截至本期期终总计服务承诺纯利润－截止到本期期终累计具体纯利润数）÷业绩承诺二内的总计服务承诺纯利润数总数］一业绩承诺二内总计已赔偿现钱金额。（“业绩承诺二”指：2020-2022年英洛华恢复的业绩承诺），主要内容详细公司在2020年1月9日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的有关公示。

四、独董建议

依据效会计事务所（特殊普通合伙）开具的《关于浙江英洛华康复器材有限公司2022年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》（效专字(2023)第000084号），英洛华恢复无法进行2022本年度业绩承诺。董事会在决议英洛华恢复2022本年度业绩承诺完成情况和赔偿扣缴义务人对企业开展业绩补偿事宜时，遵循公平公正、公平、合理原则，可以全面保障企业利益，切实保障公司股东尤其是中小股东利益。此次业绩补偿事项决策制定依法依规，不会有违背最新法律法规的情况。大家允许公司本次业绩补偿事项执行。

五、对企业的危害

公司本次业绩承诺赔偿事宜不会对公司2023年度损益表造成影响，亦不会对公司管控权、管理体制及长期运营造成影响。

六、企业后面对策

企业将持续关注英洛华恢复的盈利情况，提升并对的管理工作。企业将催促业绩承诺方依照本次交易有关约定书立即执行赔偿责任，切实保障公司及公司股东利益。

七、备查簿文档

1、企业第九届股东会第十三次会议决议；

2、公司独立董事有关第九届股东会第十三次大会相关事宜自主的建议。

特此公告。

英洛华科技发展有限公司股东会

二○二三年三月十一日

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公示序号：2023-010

英洛华科技发展有限公司

拟聘任会计事务所的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

英洛华科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年3月9日举办第九届股东会第十三次大会，审议通过了《公司关于续聘会计师事务所的议案》，拟聘任效会计事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计公司，聘用期一年。现就相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计事务所的相关情况

（一）资质信息

1、基本资料

（1）会计事务所名字：效会计事务所（特殊普通合伙）（下称“效会计事务所”）

（2）成立日期：1987年12月（改制特殊普通合伙时间是在2013年4月23日）

（3）组织结构：特殊普通合伙

（4）公司注册地址：济南文化东路59号盐业大厦七楼

（5）首席合伙人：王晖

（6）2021年度末合作伙伴数量为37位，注册会计人数为263人，在其中签定过证券业务业务流程财务审计报告的注册会计人数为169人。

（7）2021年度经审计的收入总额为29,642万余元，在其中审计工作收益22,541万余元，证劵经营收入11,337万余元。

（8）2022本年度上市公司审计顾客共51家，涉及到的关键领域包含加工制造业、农林牧副渔、数据通信软件和信息技术服务行业、电力工程供热天然气及水生产与供货业、批发和零售业、道路运输仓储物流和邮政行业、金融行业、建筑行业、环境清洁社工业、综合性业等，审计费用总共7,003万余元。效会计事务所审计与我们公司同业竞争的上市公司客户为39 家。

2、投资者保护水平

效会计事务所选购的职业责任保险总计责任限额为10,000万余元，职业类型保险投保符合相关要求，近三年无因从业个人行为在有关民事案件中承担法律责任的现象。

3、诚信记录

效会计事务所近三年因从业个人行为遭受监管对策3次，未遭到刑事处分、行政处分、自律监管措施政纪处分。效会计事务所近三年从业者因从业个人行为遭受监管对策2次，涉及到工作人员5名，未遭到刑事处分、行政处分和自律监管对策。

（二）工程信息

1、基本资料

（1）项目合伙人石秀刚老先生，1999年变成中国注册会计师，1995年从事了上市公司审计，1995年逐渐在与信会计事务所从业，2022年起为我们公司给予审计服务，近三年共签定或核查了上市公司审计汇报共18份。

（2）签名注册会计孙震老先生，2004年变成中国注册会计师，2006年从事了上市公司审计，2006年逐渐在与信会计事务所从业，2021年正在为我们公司给予审计服务，近三年共签定或核查了上市公司审计汇报共9份。

（3）项目质量控制复核人刘光老先生，2003年变成中国注册会计师，2015年从事了上市公司审计，2014年逐渐在与信从业，2021年正在为我们公司给予审计服务。近三年共签定或核查了上市公司审计汇报4份。

2、诚信记录

项目合伙人石秀刚老先生因从业个人行为于2022年之内接到警示函和监管函各1次，签名注册会计孙震老先生因从业个人行为于2022年之内接到警示函和理解监管谈话各1次。

项目质量控制复核人刘光老先生近三年不会有因从业个人行为遭受刑事处分，遭受中国证监会以及内设机构、主管部门的行政处罚、监管对策，遭受证券交易场所、产业协会等自律组织的自律监管对策、政纪处分的现象。

3、自觉性

效会计事务所及项目合伙人石秀刚老先生、签名注册会计孙震老先生、项目质量控制复核人刘光老先生不会有违背《中国注册会计师职业道德守则》对自觉性规定的情况。

3、审计费用

效会计事务所在企业2022年度的审计费为140万余元（含内部控制审计花费40万余元），较上一期审计费未产生变化。审计费用的定价原则关键依照财务审计任务量共同商定。

二、拟聘任会计事务所履行程序流程

（一）审计委员会履职

企业董事会审计委员会对此效会计事务所（特殊普通合伙）的从业资质、胜任能力、投资者保护水平、诚实守信情况及自觉性等方面进行审查，经核查觉得：效会计事务所具有为企业上市给予审计服务能力与资质证书，可以满足公司审计工作的要求。企业聘任效会计事务所有益于提高企业审计的自觉性与普遍性，不容易危害公司及公司股东尤其是中小股东利益。大家允许聘任效会计事务所，并提交公司第九届股东会第十三次会议审议。

（二）独董的事先认同建议和独立建议

1、事先认同建议

经核实，效会计事务所（特殊普通合伙）具有证劵业务从业资格证，且具有丰富的上市公司审计工作经验，已多次获得为企业提供审计服务，其要为企业提供财务审计服务过程中，尽职尽责，遵照单独、客观性、公平公正的从业规则，很好地实现了企业委托各类内控审计。此次聘任2023年度审计公司有益于确保企业内控审计的品质，有益于维护公司及公司股东尤其是中小股东权益。为确保企业内控审计的持续性和安全性，大家同意将《公司关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第九届股东会第十三次会议审议。

2、单独建议

经核查，效会计事务所具有证劵业务从业资格证，有着为企业上市给予审计服务的丰富的经验，并具有充足的自觉性、胜任能力、投资者保护水平，可以满足公司财务审计和有关内控审计工作的要求。企业聘任效会计事务所有益于确保企业内控审计的品质，有益于维护公司及公司股东尤其是中小股东利益。公司本次聘任效会计事务所的决议和表决流程合乎最新法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。综上所述，大家允许聘任效会计事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计公司，并同意将这个提案提交公司2022年度股东大会决议。

（三）股东会对提案决议和表决状况

企业第九届股东会第十三次大会以7票允许，0票抵制，0票放弃的决议结论审议通过了《公司关于续聘会计师事务所的议案》，允许聘任效会计事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计公司。

（四）生效时间

此次聘用会计事务所事宜尚要递交企业2022年度股东大会议决议，并于企业2022年度股东大会表决通过生效日起效。

三、备查簿文档

1、企业第九届股东会第十三次会议决议；

2、企业董事会审计委员会履职的证明材料；

3、公司独立董事有关第九届股东会第十三次大会相关事宜自主的建议；

4、效会计事务所（特殊普通合伙）有关其基本概况的解释。

特此公告。

英洛华科技发展有限公司股东会

二○二三年三月十一日