本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

2023年2月，陕西建工集团有限责任公司（下称“企业”）及下属子公司招标多种重点项目。现就中标金额5亿元以上项目情况公告如下：

之上数据信息仅是分阶段统计信息，烦请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

陕西建工集团有限责任公司

股东会

2023年3月11日

证券代码：600248 证券简称：陕西建工 公示序号：2023-019

陕西建工集团有限责任公司

有关为子公司提供担保的进展公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 被担保人：陕西建工第八建设集团有限公司等6家，不会有关联担保

● 此次对外开放担保额度：2023年2月对外开放担保额度总计14.3亿人民币

● 对外担保总计账户余额：截止2023年2月28日，公司对外担保总计账户余额为 163.6275亿人民币，均是对子公司贷款担保

● 对外担保逾期总计总数：无

● 尤其风险防范：被担保人负债率都超过70%，烦请投资人留意相关风险

一、此次贷款担保简述

（一）贷款担保工作进展

为了满足分公司向银行借款融资正常运营融资需求，2023年2月,陕西建工集团有限责任公司（下称“企业”）累计为6家分公司给予14.3亿人民币贷款担保。被担保方负债率均高于70%。具体情况如下：

（二）这次贷款担保事宜履行内部结构决策制定

企业分别于2022年3月25日、2022年5月31日召开第七届股东会第二十四次会议、2021年年度股东大会，审议通过了《关于2022年度拟新增融资担保额度的议案》。详细企业公布于上海交易所页面的《第七届董事会第二十四次会议决议公告》（公示序号：2022-007）、《关于2022年度拟新增融资担保额度的公告》（公示序号：2022-008）、《2021年年度股东大会决议公告》（公示序号：2022-030）。

二、被担保人基本概况

这次贷款担保事宜涉及到的被担保人基本概况和最近一年及一期主要财务指标详细附注。

三、担保的必要性和合理化

这次贷款担保事宜要在股东会和股东会议决议受权内实施的贷款担保个人行为，被担保人均是企业分公司，生产经营情况平稳，资信情况优良，贷款担保目的是为了达到分公司正常运营融资需求，担保风险在可控范围内，不存在损害公司及中小型股东利益的情形，具有必要性和合理化。

四、对外担保总计额度及贷款逾期担保的总计额度

截止2023年2月28日，企业以及子公司对外担保总额为163.6275亿人民币，均是企业对子公司所提供的贷款担保，占公司最近一期经审计资产总额88.02%。

企业无对大股东和控股股东以及关联人所提供的贷款担保。

企业无贷款逾期贷款担保。

特此公告。

陕西建工集团有限责任公司

股东会

2023年3月11日

附注：被担保人基本概况

证券代码：600248 证券简称：陕西建工 公示序号：2023-020

陕西建工集团有限责任公司

第八届股东会第四次会议决定公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

陕西建工集团有限责任公司（下称“企业”）第八届股东会第四次会议于2023年3月10日以通信方式举办。老总张义光老先生、副董毛继东老先生、执行董事莫勇老先生、独董李小健老先生、赵嵩正老先生、郭世辉先生、杨为乔先生以通信方式列席会议，老总张义光老先生上台演讲。

会议召开合乎《中华人民共和国公司法》《陕西建工集团股份有限公司章程》及《陕西建工集团股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，大会真实有效。企业7名执行董事均参加了投票选举，并通过决议如下所示：

表决通过《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

股东会允许于2023年3月10日举办陕西建工集团有限责任公司2023年第二次股东大会决议。实际详细企业同一天公布于上海交易所页面的《陕西建工集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会的通知》（公示序号：2023-021）。

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃

特此公告。

陕西建工集团有限责任公司

股东会

2023年3月11日

证券代码：600248 证券简称：陕西建工 公示序号：2023-021

陕西建工集团有限责任公司

有关举办2023年

第二次股东大会决议工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 股东会举办时间：2023年3月27日

● 此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

（一）股东会种类和届次

2023年第二次股东大会决议

（二）股东会召集人：

董事会

（三）投票方式：

此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

（四）现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2023年3月27日 10 点30分

举办地址：陕西西安市莲湖区北大街 199 号陕西建工集团有限责任公司总公司第一会议厅

（五）网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年3月27日

至2023年3月27日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

（六）股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等规定执行。

（七）涉及到公开征集公司股东选举权

无

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

（一） 各提案已公布时间和公布新闻媒体

提案早已企业第八届股东会第三次会议、第八届职工监事第三次会议表决通过，实际详细公布于上海交易所网址及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《陕西建工集团股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告》（公示序号：2023-009）《陕西建工集团股份有限公司关于为公司及董监高续保责任险的公告》（公示序号：2023-012）《陕西建工集团股份有限公司关于为河北国控陕建建设发展有限公司提供担保的公告》（公示序号：2023-013）。

（二） 特别决议提案：无

（三） 对中小股东独立记票的议案：提案1、提案2

（四） 涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

（五） 涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

（一）我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人需要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

（二）拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。

（三）拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

（四）拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。

（五）同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

（六） 公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、大会参加目标

（一）除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

（二）董事、监事会和高管人员

（三）企业聘用律师

（四）有关人员

五、大会备案方式

（一）登记：列席会议的自然人股东应持身份证、公司股东账号及股东账户卡；授权委托人列席会议的，委托代理人应持身份证、法人授权书（文件格式见附件）、受托人公司股东账号；公司股东由法人代表列席会议的，应提供身份证原件、能确认其具备法人代表资质的合理证实（如企业营业执照复印件加盖公章）和股东账户卡；授权委托人列席会议的，委托代理人应提供身份证原件、公司股东部门的法人代表的身份证扫描件（盖公章）、能确认其具备法人代表资质的合理证实（如企业营业执照复印件加盖公章）、书面形式法人授权书和股东账户卡。

（二）备案地址：陕西西安市莲湖区北大街199号陕西建工集团有限责任公司证劵管理部门（董事会办公室）。

（三）备案时长：2023年3月24日星期五（9：00-17：00）。外地公司股东可以用信件或发传真方法备案。

六、其他事宜

开会时间1天，与会者交通出行及住宿费自立

手机联系人：张兆伟

联系方式：029-87370168

邮政编码：710003

特此公告。

陕西建工集团有限责任公司股东会

2023年3月11日

配件1：法人授权书

● 上报文档

建议举办此次股东会的股东会决议

配件1：法人授权书

法人授权书

陕西建工集团有限责任公司：

兹委托 老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年3月27日举行的贵司2023年第二次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）： 受委托人签字：

受托人身份证号码： 受委托人身份证号码：

授权委托时间： 年 月 日

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。