本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、股东会会议召开状况

陕西省美邦医药集团股份有限公司（下称“企业”）第二届股东会第十八次大会于2023年3月9日在陕西西安市未央区草滩三路588号企业三楼会议室召开。此次会议报告于2023年3月5日以提前通知方法传出，大会需到执行董事9人，实到股东9人；监事出席了此次会议。会议由董事长张少武组织。大会的集结、举办合乎《中华人民共和国公司法》及企业章程的相关规定。

二、董事会会议决议状况

（一）决议并通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

13名激励对象因个人原因离职，允许企业回购注销上述情况13人所持有的总计员工持股计划178,000股，回购价格为9.86元/股，复购总额为1,755,080.00元，以上回购款把全部以企业自筹资金付款。

此次回购注销结束后，公司注册资金由13,779.30万余元降低至13,761.50万余元。

反对票：9票；否决票：0票；反对票：0票。

本提案相关知识详细上海交易所网址www.sse.com.cn《陕西美邦药业集团股份有限公司关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公示序号：2023-006）。

（二）决议并通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉部分条款并办理工商变更登记的议案》

允许变动公司注册资金、修定《公司章程》一部分条文并办理工商变更登记。

反对票：9票；否决票：0票；反对票：0票。

本提案相关知识详细上海交易所网址www.sse.com.cn《陕西美邦药业集团股份有限公司关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉部分条款并办理工商变更登记的公告》（公示序号：2023-008）。

三、备查簿文档

（一）陕西省美邦医药集团股份有限公司第二届股东会第十八次会议决议。

特此公告。

陕西省美邦医药集团股份有限公司股东会

2023年 3 月 10 日

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公示序号：2023-005

陕西省美邦医药集团股份有限公司

第二届职工监事第十四次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、 监事会会议举办状况

陕西省美邦医药集团股份有限公司（下称“企业”）第二届职工监事第十四次例会于2023年3月9日在陕西西安市未央区草滩三路588号企业三楼会议室召开。此次会议报告于2023年3月5日以提前通知方法传出。大会需到公司监事3人，实到公司监事共3人。会议由监事长崔欣组织。大会的集结、举办合乎《中华人民共和国公司法》及企业章程的相关规定。

二、监事会会议决议状况

（一）决议并通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

允许企业回购注销上述情况13人所持有的总计员工持股计划178,000股，回购价格为9.86元/股，复购总额为1,755,080.00元，以上回购款把全部以企业自筹资金付款。

此次回购注销结束后，公司注册资金由13,779.30万余元降低至13,761.50万余元。

反对票：3票；否决票：0票；反对票：0票。

本提案相关知识详细上海交易所网址www.sse.com.cn《陕西美邦药业集团股份有限公司关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公示序号：2023-006）。

三、备查簿文档

（一）陕西省美邦医药集团股份有限公司第二届职工监事第十四次会议决议。

特此公告。

陕西省美邦医药集团股份有限公司职工监事

2023年 3 月 10 日

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公示序号：2023-008

陕西省美邦医药集团股份有限公司

有关变更注册资本暨修定《公司章程》

一部分条文并办理工商变更登记的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

陕西省美邦医药集团股份有限公司（下称“企业”、“美邦股份”）于2023年3月9日举办第二届股东会第十八次大会，大会审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉部分条款并办理工商变更登记的议案》，现就相关事宜表明如下所示：

结合公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》有关规定，企业有13名激励对象因辞职不再合乎激励计划，其持有的已获得授但还没有解除限售的178,000股员工持股计划，要进行回购注销。此次回购注销结束后，企业总市值会由137,793,000 股调整为137,615,000股，公司注册资金都将相对应由13,779.30万余元降低至13,761.50万余元。故必须对《公司章程》 的协议条款开展修定。修定前后左右具体内容见下：

除了上述条文改动外，《公司章程》别的条文具体内容不会改变。

企业本次拟变更注册资本及修定《公司章程》事宜，早已企业2021年度股东会受权，企业将在此次股东会表决通过后立即向工商登记机关申请办理注册资金的工商变更及其《公司章程》的备案登记等手续。

以上变动具体内容最后以工商登记机关批准的具体内容为标准，修定后产生的《公司章程》同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）给予公布。

特此公告。

陕西省美邦医药集团股份有限公司股东会

2023年3月10日

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公示序号：2023-006

陕西省美邦医药集团股份有限公司

有关回购注销2022年员工持股计划

激励计划一部分员工持股计划的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

陕西省美邦医药集团股份有限公司（下称“企业”） 于 2023年3月 9日举办第二届股东会第十八次大会，审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 ，结合公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》有关规定，企业有13名激励对象因辞职不再合乎激励计划，企业已经在2022年 5 月 27 日召开2021 年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，故此次回购注销不用递交股东大会审议。现就相关事宜公告如下：

一、此次限制性股票激励计划已履行决策制定和信息公开状况

1、2022年4月18日，公司召开了第二届股东会第八次大会，决议并通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等提案，公司独立董事就此次激励计划发布了赞同的单独建议。

2、2022年4月18日，公司召开第二届职工监事第七次大会，决议并通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》等提案。

3、2022年4月24日至2022年5月5日，公司就此次激励计划的激励对象名册在公司内部展开了公示公告。公示期内，公司监事会没有收到与激励对象相关的一切质疑。公司监事会融合公示情况对激励对象名册展开了审批，并且于2022年5月14日公示了《陕西美邦药业集团股份有限公司监事会关于公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》，觉得纳入此次激励计划的激励对象均符合相关法律法规、法规和行政规章所特定条件，合乎此次激励计划所规定的激励对象标准，其作为本次员工持股计划激励对象的法律主体合理合法、合理。

4、2022年5月27日，公司召开2021年年度股东大会，决议并通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等提案。企业执行本激励计划获得批准，股东会被授权明确员工持股计划授予日、在激励对象满足条件时往激励对象授于员工持股计划并办理授于员工持股计划所必须的所有事项。2022年5月28日，董事会公布了《陕西美邦药业集团股份有限公司关于公司2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2022年7月4日，公司召开第二届股东会第十一次会议第二届职工监事第九次大会，审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、授予权益数量和授予价格的议案》、《关于向公司2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事宜发布了赞同的单独建议，职工监事对相关事宜进行核查并提交了赞同的审查建议。

6、2022年 7 月 16 日，企业公布了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予结果的公告》（公示序号：2022-035），明确员工持股计划登记日为 2022年 7月 14 日，备案数量为 259.30亿港元。

7、2023年 3 月 9 日，公司召开第二届股东会第十八次会议第二届职工监事第十四次大会，表决通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。企业13名激励对象因个人原因离职，不会再具有激励对象资质，股东会允许对于该激励对象已获得授但还没有解除限售的178,000股员工持股计划开展回购注销。公司独立董事对于此事事宜发布了单独建议。

二、此次回购注销员工持股计划的主要原因、总数、价格和自有资金

1、回购注销缘故、数量和价钱

结合公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（下称“《激励计划》”）的有关规定及其2021年年度股东大会的受权，初次授予员工持股计划激励对象因个人原因离职，不会再具有激励对象资质，股东会允许把它已获得授但还没有解除限售的178,000股员工持股计划，由企业依照9.86元/股开展回购注销。

2、认购资产总金额与复购自有资金

公司就此次员工持股计划复购事宜应收取的复购合同款为复购总数（178,000股）×回购价格（9.86元/股），总计1,755,080.00元，复购资产把全部以企业自筹资金付款。

三、此次回购注销后公司股权结构变化情况

此次约束性股票回购注销结束后，公司股本数量会由137,793,000 股调整为137,615,000股，公司股权结构变化如下所示：

企业：股

四、此次复购对企业的危害

此次回购注销结束后，公司股权数量会由137,793,000股调整为137,615,000股，公司注册资金都将相对应由13,779.30万余元降低至13,761.50万余元。此次回购注销一部分员工持股计划事宜不会对公司的经营情况和经营业绩造成实质危害，也不影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队还将继续用心履行法定职责，为公司股东创造财富。

五、独董的建议

此次回购注销一部分员工持股计划事宜，合乎《上市公司股权激励管理办法》及《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，且决议程序流程依法依规。此次回购注销一部分员工持股计划也不会影响企业的长期运营，亦不存在损害公司及整体股东利益的情形。

因而，独董一致同意此次回购注销一部分员工持股计划的事宜。

六、职工监事的建议

由于公司初次授予激励对象含有13名工作人员已经不再具有激励对象资质，其已获得授但还没有解除限售的员工持股计划应当由公司回购并销户，此次回购注销一部分员工持股计划事宜合乎《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、行政规章及其《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。此次回购注销一部分员工持股计划的决议程序流程符合相关要求，真实有效。公司回购股份的所有资金来源为自筹资金，不会对公司的经营情况和经营业绩造成实质危害，亦不存在损害公司及整体股东利益的情形。综上所述，职工监事允许此次回购注销一部分员工持股计划的事宜。

七、法律意见书的观点建议

国浩律师（上海市）法律事务所觉得：截止到本法律意见书出示之日，企业已就此次回购注销一部分员工持股计划事项赢得了必须的准许与受权，依法履行合法合规程序流程，合乎《公司法》《证券法》《管理办法》《公司章程》《激励计划》的相关规定；公司本次回购注销的主要原因、数量和价格符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》的相关规定。企业有待履行信息披露义务，并针对此次回购注销依照《公司法》《公司章程》等相关规定执行对应的法定条件。

八、备查簿文档

1、第二届股东会第十八次会议决议；

2、第二届职工监事第十四次会议决议；

3、 独董关于集团公司第二届股东会第十八次大会相关事宜自主的建议；

4、国浩律师（上海市）公司开具的法律意见书。

特此公告。

陕西省美邦医药集团股份有限公司股东会

2023年3月 10日

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公示序号：2023-007

陕西省美邦医药集团股份有限公司

有关回购注销一部分员工持股计划

通告债权人公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、通告债权人理由

陕西省美邦医药集团股份有限公司（下称“企业”） 于 2023年 3月9日举办第二届股东会第十八次大会，审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。结合公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》有关规定，企业有13名激励对象因辞职不再合乎激励计划，董事会允许把它已获得授但还没有解除限售的178,000股员工持股计划开展回购注销。主要内容详细企业上海证券交易所网址公布的《陕西美邦药业集团股份有限公司关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公示序号：2023-006）。

公司将在此次股权回购注销结束后依法处理对应的工商变更登记办理手续。此次回购注销结束后，企业总市值会由137,793,000 股调整为137,615,000股，公司注册资金都将相对应由13,779.30万余元降低至13,761.50万余元。

二、需债务人了解相关信息

公司本次回购注销一部分股权激励计划员工持股计划可能导致注册资本减少，依据《公司法》等相关法律法规、法规的规定，公司债权人自收到公司通知起 30 日内、未接到电话者始行公示公布之日起 45 日内，均有权利凭合理债务文件和有关凭据要求其偿还债务或是提供相应贷款担保。债务人若未在规定时间内履行以上权益的，不容易因而影响到债权实效性，有关负债（责任）会由公司根据原债务文档的承诺继续履行。

债权申报所需资料包含：公司债权人可凭证实债务关系存有的合同书、协议书及其它凭证原件和复印件到企业申报债权。债务人为企业法人，需另外带上法人代表企业营业执照原件和复印件、法人代表身份证明材料；由他人申报，除了上述文档外，还需提交法人代表法人授权书和委托代理人有效身份证件的原件和复印件。债务人为自然人，需另外带上有效身份证件的原件和复印件；由他人申报，除了上述文档外，还需提交法人授权书和委托代理人有效身份证的原件和复印件。

债权申报实际方法如下所示：

1、申报日期：2023 年 3 月 10 日起 45 日内（9:00-12:00;14:00-17:00）。

2、债权申报备案地址：陕西西安市经开区草滩三路石羊工业区陕西省美邦医药集团股份有限公司董事会办公室

3、手机联系人：赵爱香

4、联系方式：029-86680383

5、电子邮箱：mbyyjt@163.com

特此公告。

陕西省美邦医药集团股份有限公司股东会

2023年3月 10日