(上接B66版)

4）与黄山市原象的《产品购销合同》

合同书主要内容：由企业与黄山市原象于2023年1月1日签定，交易标的为拉伸缠绕膜；成交价依照市场价明确；买卖交易方式及期为每个月25日前清算一次，企业按承包方开票生效日30日内结清钱款；合同的期限为2023年1月1日到2025年12月31日。

5）与黄山市原象的《委托加工合同》

合同书主要内容：由企业与黄山市原象于2023年1月1日签定，甲方公司授权委托承包方代理加工PE膜产品，实际必须品种、总数、质量标准、交取货时间等由甲方以书面形式向提早一周告之承包方；PE膜价钱由甲方依据当月的原材料价格计算原料秘方成本费*103%(生产制造消耗量）+加工成本（2000元/吨）构成；彼此每个月25日前清算一次，甲方公司按承包方开票生效日30日内结清钱款；合同的期限为2023年1月1日到2025年12月31日。

6）与黄山市原象的《复合膜产品购销合同》

合同书主要内容：由企业与黄山市原象于2023年1月1日签定，供给的复合袋产品报价应依生产成本科学地明确价钱，任何一方均不得运用自己的长处或霸主地位逼迫另一方接纳不合理标准，双方根据原材料销售市场均值波动范围每个季度确定一次市场价；彼此每个月25日前清算一次，甲方公司按承包方开票生效日30日内结清钱款；合同的期限为2023年1月1日到2025年12月31日。

7）与黄山市尚傅的《购销合同》

合同书主要内容：由企业与黄山市尚傅于2023年1月1日签定，招标方向乙方购买透气膜母料和白色母粒商品，成交价由企业竞投或市场公允价格明确，承包方每个月 25 此前与业主清算一次，招标方按开票生效日在 60日内结清钱款；合同的期限为2023年1月1日到2025年12月31日。

8）黄山市以新力道与飞马铝业公司的《购销合同》

合同书主要内容：由黄山市以新力道与飞马铝业公司于2021年1月3日签定；交易标的为提蓝桶、抱箍桶；成交价为价格行情；买卖交易方式及期为销货方每个月25号出具增值发票，承包方下个月内全额的支付给业主，若有余款，销货彼此每个月书面形式查账一次；合同的期限为2021年1月3日到2023年1月2日。

9）黄山市以新力道与黄山市中泽的《销售合同》

合同书主要内容：由黄山市以新力道与黄山市中泽于2021年1月2日签定；交易标的为聚氨酯胶粘剂；成交价依照本月具体成交价明确；买卖交易方式及期为银行电汇或银行汇票，送货到30日内还清钱款；合同的期限为2021年1月1日到2023年12月31日。

10）永新股份(黄山市)包装有限公司与黄山市原象的《EVE膜产品购销合同》

合同书主要内容：由永新股份(黄山市)包装有限公司与黄山市原象于2023年1月1日签定；交易标的为EVE膜；供给的EVE膜产品报价应依应依销售市场价格实惠地明确，任何一方均不得运用自己的长处或霸主地位逼迫另一方接纳不合理标准。双方根据原材料销售市场均值波动范围每个季度确定一次市场价；彼此每个月25日前清算一次，甲方公司按承包方开票生效日30日内结清钱款；合同的期限为2023年1月1日到2025年12月31日。

11）黄山市以新力道与黄山市精密的《工业产品买卖合同》

合同书主要内容：由黄山市以新力道与黄山市精密于2023年1月1日在铜陵市签定，关键向市场销售凹版印刷塑胶油墨；成交价由依据价格行情协议约定，买卖交易方式及期为银行电汇或现钱，付款周期为本月月底结清全部钱款；合同生效为3年，自2023年1月1日至2025年12月31日。

四、关联方交易目标和对企业的危害

购置凹印版辊、原料等交易是企业（分公司）生产运营过程中务必所发生的延续性买卖交易，与关联企业的买卖交易可以灵活运用关系彼此之间的资源优势，充分发挥产业供应链功效，降低成本，与此同时可以利用处得一地优点，加速销售市场反应速率、提升产品质量和服务水平；接纳关联企业一站式服务可以充分利用关联企业健全的后勤、协助保障体系，促使企业所有时间用以企业的生产运营。

公司和关联交易价钱根据销售市场标准公平公正、适时调整，不存在损害公司与公司股东权益的举动，对企业将来的经营情况及经营业绩有积极作用。企业的自觉性未受危害，公司主要业务不因而类买卖但对关联企业产生依靠。

五、有关建议

1、独董建议

企业事先向独董递交了相关信息，独董展开了事前审查。公司独立董事崔鹏老先生、林钟高先生、黄攸立老先生、张月红女性、吕先锫老先生允许以上关联方交易事宜，并做出了事先认同建议与单独建议如下所示：

1）有关2023年度日常关联交易的事先认同建议

企业递交了2023年度拟产生日常关联交易的有关详细信息，经用心审查，根据独立思考，觉得：2023年度拟所发生的日常关联交易为公司发展日常生产运营所需要的正常的买卖，不会有公司与中小型股东利益的情形，并没有违背我国最新法律法规的相关规定。同意将企业2023年度日常关联交易事宜之有关提案提交公司第八届股东会第二次会议审议。。

2）有关2023年度日常关联交易自主的建议

2023年度日常关联交易事宜早已独董事前认同，并且经过企业第八届股东会第二次会议审议根据，关联董事回避表决。公司和关联企业所发生的关联方交易依照“公平公正自行，互利共赢”的基本原则开展，决策制定真实有效；成交价按市场价明确，标价公允价值，并没有违背公布、公平公正、公正的原则，不存在损害公司与中小股东利益的举动。

2、职工监事建议

审核确认，职工监事觉得：公司拟所发生的2023年度日常关联交易依照“公平公正自行，互利共赢”的基本原则开展，决策制定真实有效；成交价按市场价明确，标价公允价值，并没有违背公布、公平公正、公正的原则，不存在损害公司与中小股东利益的举动。

六、备查簿文档

1、企业第八届股东会第二次会议决议；

2、企业第八届职工监事第二次会议决议；

3、独董有关2023年度日常关联交易的事先认同建议及独立性建议；

4、公司和黄山市精密签订的《凹印版辊购销合同》；

5、公司和精东塑机商务接待签订的《综合服务合同》；

6、公司和黄山市三夏签订的《设备及相关服务采购框架协议》；

7、公司和黄山市尚傅签订的《购销合同》；

8、公司和黄山市原象签订的《产品购销合同》、《委托加工合同》和《复合膜产品购销合同》；

9、黄山市以新力道印刷油墨科技公司与黄山市中泽签订的《销售合同》；

10、黄山市以新力道印刷油墨科技公司与飞马铝业公司签订的《购销合同》；

11、永新股份(黄山市)包装有限公司与黄山市原象的《EVE膜产品购销合同》；

12、黄山市以新力道印刷油墨科技公司与黄山市精密签订的《工业产品买卖合同》。

特此公告。

董 事 会

二〇二三年三月十一日

证券代码：002014 证券简称：永新股份 公示序号：2023-010

黄山永新股份有限责任公司

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

黄山永新股份有限责任公司（下称“企业”）第八届股东会第二次大会审议通过了《关于以自有闲置资金购买短期理财产品的议案》：为提升资金使用效益和经济效益，在不改变正常的经营活动情况下，秉着安全性、保守的标准，企业拟计划应用总计账户余额不得超过40,000万人民币的已有闲钱选购安全系数高、流动性好的短期理财产品。本提案尚要递交股东大会审议。详细情况公告如下：

一、项目投资简述

1、投资目的：提升资金使用效益，合理安排闲钱，为公司与公司股东牟取更加好的回报率。

2、自有资金：已有闲钱。

3、项目投资信用额度：总计账户余额不得超过40,000万人民币，信用额度内可滚动操作。

4、投资主体：我们公司

5、投资方向：安全系数高、流动性好的短期理财产品（一年之内）。

6、投资周期：自股东大会审议根据生效日12个月合理。

7、项目投资实行：在信用额度范围之内受权老总依据上述标准履行实际理财产品购 买决定权。企业财务核心承担具体步骤。

8、本项目投资不构成关联方交易。

二、风险评估及拟所采取的控制方法

1、经营风险

虽然安全系数高、流动性好的短期理财产品归属于高收益投资种类，但金融体系受宏观经济政策的影响较大，也不排除此项项目投资遭受市场变化产生的影响。企业将依据经济环境及其金融市场转变适度适量干预，故短期理财的实际收益率不可预期。

2、风险管控措施

企业将严格按照深圳交易所《股票上市规则》等相关法律法规以及公司《公司章程》、《公司投资管理制度》等规章制度的规定，慎重开展理财业务，将加强对有关理财产品分析与科学研究，认真落实企业各类内控制度，严格把控经营风险。

（1）企业将及时分析与追踪投资理财产品看向、项目进展情况，一旦发现或分辨有不利条件，将及时采取相应保全措施，操纵经营风险；

（2）公司审计部重点对投资产品事项展开财务审计与监管，每一个季末解决全部投资理财产品加盟项目进行全面检查，并依据谨慎原则，科学合理的预估各类项目投资可能出现的投资回报损害，向审计委员会汇报；

（3）公司独立董事、职工监事有权对企业投资产品情况进行定期或不定期查验，若发现违规行为状况可建议召开董事会，决议终止该项目投资。

三、对企业的危害

在保证不受影响平时正常运营、投建及财产安全等前提下，公司使用一部分已有闲钱选购安全系数、流通性相对较高的短期理财产品，有助于提高资金使用效益，得到一定的投资收益，为公司与公司股东获得更多的回报率。

四、有关建议

1、独董建议

公司独立董事对该事项发布如下所示单独建议：允许企业在不改变公司正常运营和投建的前提下，用一部分闲钱适时项目投资安全系数好、流通性强的短期理财种类，有助于提高资金使用效益，提升企业长期投资，不存在损害公司及公司股东（尤其是中小股东权益）的情况。

2、职工监事建议

职工监事对以已有闲钱选购短期理财产品事项展开了审批，觉得：公司目前经营情况优良，内控制度完善，企业在不改变正常运作和投建的前提下，用一部分闲钱适时项目投资安全系数好、流通性强的短期理财种类，有助于提高资金使用效益，提升企业长期投资，不存在损害公司及公司股东（尤其是中小股东权益）的情况。

五、备查簿文档

1、企业第八届股东会第二次会议决议；

2、企业第八届职工监事第二次会议决议；

3、独董有关以已有闲钱选购短期理财产品自主的建议。

特此公告。

黄山市永新股份有限公司

董 事 会

二〇二三年三月十一日

证券代码：002014 证券简称：永新股份 公示序号：2023-011

黄山永新股份有限责任公司

有关向银行借款综合授信额度的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

黄山永新股份有限责任公司（下称“企业”）为进一步拓宽融资渠道，提升融资结构，保证企业业务发展趋势需要，公司在2023年3月10日举行的第八届股东会第二次大会审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，本提案应提交股东大会审议根据。公司及分公司拟将协作银行办理信用额度如下所示：

企业拟将以上协作银行办理信用额度总计rmb13亿人民币整（最后以每家银行具体批准的信用额度为标准），内容包含但是不限于借款、保理融资、银行汇票等各项信贷业务，之上信用额度并不等于企业的融资额，实际融资额将视企业运营资金实际需要来决定，公司及下属子公司中间能够调济应用。借款期限至2025年12月31日，在相关授权期限及信用额度范围之内，综合授信额度可重复利用。

为保证资金需求，改善工作流程，董事会报请股东会受权老总代表公司签定以上授信额度股权融资项下的相关法律条文，经理实际实行，所产生的法律法规、保密责任均由我们公司担负。

特此公告。

黄山永新股份有限责任公司

董 事 会

二〇二三年三月十一日

证券代码：002014 证券简称：永新股份 公示序号：2023-012

黄山永新股份有限责任公司

对于为控股子公司公司担保的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

黄山永新股份有限责任公司（下称“企业”）第八届股东会第二次大会审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，本提案应提交股东大会审议。现就详细情况公告如下：

一、贷款担保状况简述

为提升经营决策高效率，统筹公司为控股子公司公司担保事项目的性和合理化，依据控股子公司的经营情况和发展需求，预估企业为他们提供贷款担保额度总计不超过人民币6.5亿人民币（包含已经发生仍在持有期里的担保额度和新增加担保额度），现阶段，企业下级控股子公司的负债率都未超出70%。

在相关担保额度内，企业可以根据具体生产经营情况对子公司的担保额度开展调济应用，实际担保额度、担保期限依据签署的保证合同为标准。任一时点担保余额不能超过股东大会审议申请的担保额度。担保额度期限为自企业 2022年年度股东大会决议准许之日起十二个月内。如每笔买卖交易持有期超过决定的有效期，则决定的有效期全自动顺延到每笔交易终止时止，具体担保期限以最后签的合同承诺为标准。

二、企业对控股子公司担保额度预估状况

三、被担保人基本概况

被担保方为公司发展全资子公司，不会有被列入失信被执行人状况，详细附注中列报的企业。企业将依据生产运营及具体业务需要，在2022年度股东大会审议申请的担保额度内，向其进行担保业务。

四、股东会建议

企业为控股子公司所提供的贷款担保是为了满足自己的运营必须，有益于其各项工作顺利开展，有助于提高公司财产运营效率、降低融资成本，贷款担保严控风险，不会有违背最新法律法规、行政规章及《公司章程》 的相关规定。

五、总计对外担保数量和贷款逾期担保的总数

公司及子公司不会有对外担保事宜，均是合并报表范围内贷款担保。截止到2022年12月31日，企业为控股子公司总计担保余额为人民币16,516.48万余元，占公司2022年12月31日经审计的归属于上市公司公司股东净资产的7.25%。企业不会有贷款逾期对外担保。

六、备查簿文档

1、企业第八届股东会第二次会议决议；

2、企业第八届职工监事第二次会议决议。

特此公告。

黄山永新股份有限责任公司

董 事 会

二〇二三年三月十一日

附注：

企业：万余元

证券代码：002014 证券简称：永新股份 公示序号：2023-014

黄山永新股份有限责任公司有关举行

2022年度销售业绩网上说明会的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

黄山永新股份有限责任公司（下称“企业”）2022年年报全篇以及引言已经在2023年3月11日发表于证监会特定信息公开网址。

为了能让广大投资者进一步了解企业2022年年报和生产经营情况，企业将在2023年3月15日（星期三）在下午15:00一17:00在全景网举行2022年度业绩说明会，此次活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网络平台采用网络远程的形式举办，投资者可以登录“全景图·投资者互动交流平台”（http://rs.p5w.net）参加此次本年度业绩说明会。

参加此次答疑会的是：公司董事长孙毅老先生、经理鲍祖本老先生、财务主管吴旭老先生、独董黄攸立老先生、董事长助理唐永亮老先生。

为充分尊重投资人、提高沟通的目的性，现将企业2022年度业绩说明会提早 给投资者公开征集难题，广泛听取投资人的意见和建议。投资人可在2023年3月14日前浏览https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进到难题征选专题页面，公司将在业绩说明会中对投资人广泛关心的问题开展回应。

热烈欢迎广大投资者积极开展此次网上说明会。

特此公告。

黄山永新股份有限责任公司

董 事 会

二O二三年三月十一日