（上接B87版）

　　其中，公司控股股东无线电集团以现金方式认购本次向特定对象发行股票的比例不低于本次向特定对象发行数量的16.02%（含本数），平云产投以现金方式认购本次向特定对象发行股票的比例不低于本次向特定对象发行数量的10%（含本数）。无线电集团承诺若本次发行完成后，无线电集团及其控制的企业合计持有的公司股份数量占公司总股本（发行后）的比例未超过30%。认购数量=认购金额/发行价格，认购数量不为整数的，应向下调整为整数。

　　若公司在本次向特定对象发行的董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本、股权激励、回购注销股票等股本变动事项，本次向特定对象发行的股票数量的上限将作相应调整。

　　在前述范围内，最终发行数量由公司股东大会授权董事会根据发行时的实际情况，与本次向特定对象发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

　　表决结果：赞成票3票，弃权票0票，反对票0票。

　　6、限售期

　　本次向特定对象发行股票完成后，公司控股股东无线电集团及平云产投所认购的股份自发行结束之日起18个月内均不得转让，其他发行对象所认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。法律、行政法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。本次发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

　　表决结果：赞成票3票，弃权票0票，反对票0票。

　　7、募集资金总额及用途

　　本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过200,000万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金净额将用于如下项目：

　　单位：万元

　　备注：（1）2021年7月30日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于投资建设海格天枢研发中心大楼的议案》，公司拟投资约 13 亿元建设海格天枢研发中心大楼，本次拟用部分募集资金用于天枢研发中心建设，并进行卫星互联网研发项目；（2）2022年12月13日，公司召开2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于投资建设海格天腾信息产业基地的议案》，公司全资子公司广州海格天腾产业发展有限公司拟投资约20.8亿元建设无人信息产业基地以及具备航空飞行培训能力的专业培训基地，本次拟用5亿元募集资金用于该项目中涉及的无人信息产业基地建设。

　　公司将根据项目轻重缓急及进展情况统筹安排投资建设。募集资金到位后，若本次向特定对象发行募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额，不足部分将由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。募集资金到位前，上述项目若需先期资金投入，则公司将以自筹资金先期投入；待募集资金到位后，公司将以募集资金置换先期自筹资金投入。

　　表决结果：赞成票3票，弃权票0票，反对票0票。

　　8、上市地点

　　本次向特定对象发行的股票发行完成后，将在深圳证券交易所上市交易。

　　表决结果：赞成票3票，弃权票0票，反对票0票。

　　9、本次发行前的滚存利润安排

　　本次向特定对象发行股票完成前滚存的未分配利润将由本次向特定对象发行完成后的新老股东按照发行后的股份比例共享。

　　表决结果：赞成票3票，弃权票0票，反对票0票。

　　10、本次发行决议的有效期

　　本次向特定对象发行决议的有效期为公司股东大会审议通过相关议案之日起12个月。

　　表决结果：赞成票3票，弃权票0票，反对票0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、审议通过《关于〈公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告〉的议案》

　　表决结果：赞成票3票，弃权票0票，反对票0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　详见公司登刊于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告》。

　　四、审议通过《关于〈公司2023年度向特定对象发行A股股票预案〉的议案》

　　表决结果：赞成票3票，弃权票0票，反对票0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　详见公司登刊于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度向特定对象发行A股股票预案》。

　　五、审议通过《关于〈公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》

　　表决结果：赞成票3票，弃权票0票，反对票0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　详见公司登刊于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》。

　　六、审议通过《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

　　表决结果：赞成票3票，弃权票0票，反对票0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　详见公司登刊于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告》。

　　七、审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》

　　表决结果：赞成票3票，弃权票0票，反对票0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　详见公司登刊于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告》。

　　八、审议通过《关于制定〈公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划〉的议案》

　　表决结果：赞成票3票，弃权票0票，反对票0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　详见公司登刊于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《未来三年（2023 -2025年）股东回报规划》。

　　九、审议通过《关于与广州无线电集团有限公司、广州广电平云产业投资有限公司签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》

　　表决结果：赞成票3票，弃权票0票，反对票0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　详见公司登刊于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与广州无线电集团有限公司、广州广电平云产业投资有限公司签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易的公告》。

　　特此公告。

　　监 事 会

　　2023年3月16日

　　证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2023-004号

　　广州海格通信集团股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鉴于广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行A股股票，公司对最近五年是否被中国证券监督管理委员会及其派出机构和深圳证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，自查结果如下：

　　自上市以来，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定和要求，不断完善公司治理结构，健全公司内部管理和控制制度，提高公司规范运作水平，积极保护投资者合法权益，促进公司持续、稳定、健康发展。

　　经自查，公司最近五年不存在被中国证券监督管理委员会及其派出机构和深圳证券交易所采取监管措施或处罚的情况。

　　特此公告。

　　广州海格通信集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年3月16日

　　证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2023-005号

　　广州海格通信集团股份有限公司

　　关于无需编制前次募集资金

　　使用情况报告的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年3月15日召开的第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议审议通过了公司向特定对象发行股票的相关议案，《广州海格通信集团股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案》及相关文件已于 2023年3月16日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露，敬请投资者注意审阅。

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《监管规则适用指引一一发行类第7号》等规定：“前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日，如截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期末经鉴证的前募报告。”

　　经中国证监会《关于核准广州海格通信集团股份有限公司向古苑钦等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2017】574号）核准，同意公司向古苑钦等发行股份购买资产并募集配套资金事宜，公司通过非公开发行方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）67,446,546股，发行价为每股人民币10.36元，本次募集配套资金总额为人民币698,746,216.56元，扣除股份发行费用16,000,000.00元，承销费用4,000,000.00元后，广发证券股份有限公司将募集资金余额678,746,216.56元（其中剩余发行费用4,578,644.18元，中介机构相关费用1,956,662.73元暂未扣除）汇入公司在中国工商银行股份有限公司广州员村支行开立的存款账户。上述募集资金已经于2017年6月20日到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字【2017】第ZC10574号验资报告予以验证。

　　鉴于公司前次募集资金到账时间（2017年6月20日）距今已满五个会计年度，且最近五个会计年度不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况，因此公司本次向特定对象发行A股股票无需编制前次募集资金使用情况报告，亦无需聘请会计师事务所出具前次募集资金使用情况鉴证报告。

　　特此公告。

　　广州海格通信集团股份有限公司董事会

　　2023年3月16日