（上接B19版）

　　2019年度募集资金使用情况：

　　单位：人民币元

　　注1：2019年度使用募集资金置换预先投入的自筹资金合计31,613,340.92元，其中：医保便民服务平台项目预先投入27,923,154.88元；医保基金精算与医保服务治理解决方案项目预先投入1,495,539.93元；军民融合公共服务平台信息化支撑服务项目预先投入2,194,646.11元。

　　2020年度募集资金使用情况：

　　单位：人民币元

　　注2：2020年度使用募集资金置换预先投入的自筹资金合计33,333,664.11元，其中：医保便民服务平台项目预先投入20,147,981.78元；医保基金精算与医保服务治理解决方案项目预先投入11,180,328.44元；军民融合公共服务平台信息化支撑服务项目预先投入2,005,353.89元。

　　2021年度募集资金使用情况：

　　单位：人民币元

　　注3：2021年度使用募集资金置换预先投入的自筹资金合计17,008,927.87元，其中：医保便民服务平台项目预先投入10,468,927.87元；医保基金精算与医保服务治理解决方案项目预先投入6,540,000.00元；军民融合公共服务平台信息化支撑服务项目预先投入0.00元。

　　医保基金精算与医保服务治理解决方案项目2020年度实际预先投入的自筹资金为15,180,132.53元，2021年度使用募集资金置换预先投入6,540,000.00元，余8,640,132.53元后期置换。

　　(三)本年度募集资金使用及结余情况

　　截止2022年12月31日，募集资金余额为329,392,603.90元，本年度使用及结余金额情况为：

　　单位：人民币元

　　注：本年度使用募集资金置换预先投入的自筹资金合计66,091,139.52元，其中：医保便民服务平台项目预先投入44,850,567.56元；医保基金精算与医保服务治理解决方案项目预先投入21,240,571.96元；军民融合公共服务平台信息化支撑服务项目预先投入0.00元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据据《公司法》、《证

　　券法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，公司设立了相关募集资金专项账户用于存放募集资金，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

　　(一)三方监管协议签署情况

　　为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及公司制定的募集资金管理制度的相关规定，公司会同保荐机构广发证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司成都总府支行、中国建设银行股份有限公司成都第一支行、中国农业银行股份有限公司成都益州大道支行签订了《募集资金三方监管协议》。

　　(二)募集资金专户存储情况

　　为提高本公司募集资金使用效率，更好地实现公司现金的保值增值，降低财务成本，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。本公司将募集资金专户内的部分募集资金购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品（包括协定存款、结构性存款等），不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。本公司承诺上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。

　　截止2022年12月31日，募集资金存放专项账户的银行存款余额如下：

　　单位：人民币元

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　本年内，本公司募集资金实际使用情况见附表1《募集资金使用情况对照表》。

　　(一)募集资金投资项目的资金使用情况

　　本公司2022年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

　　(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　2019年3月26日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》，决议公司募投项目：1、“医保便民服务平台项目”取消外购无形资产，将拟用于外购无形资产的剩余资金全部用于研发支出；2、“医保基金精算与医保服务治理解决方案项目” 取消外购无形资产，将拟用于外购无形资产的剩余资金全部用于研发支出。该项变更已于2019年3月27日公告，实际变更情况与公告内容一致，并经2019年4月12日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过。

　　(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　2021 年度医保基金精算与医保服务治理解决方案项目实际预先投入的自筹资金为15,180,132.53元，2021 年度使用募集资金置换预先投入 6,540,000.00 元，余8,640,132.53 元未置换；2021年度由公司自有资金代垫支付募集资金投资项目费用合计57,451,006.99元，根据2022年3月11日公司第五届董事会第十二次会议审议通过的《关于以募集资金置换2021年度内自有资金代垫募投项目支出的鉴证报告》的议案以及其他相关程序，公司实际使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金66,091,139.52元。公司已聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审计，出具了信会师报字[2022]第ZA10239号《关于四川久远银海软件股份有限公司以募集资金置换2021年度内自有资金代垫募投项目支出的鉴证报告》，保荐机构广发证券股份有限公司已发表明确同意意见。

　　(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　(五) 用闲置募集资金进行现金管理情况

　　本公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。

　　(六) 节余募集资金使用情况

　　本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

　　(七) 超募资金使用情况

　　本公司不存在超募资金使用的情况。

　　(八) 尚未使用的募集资金用途及去向

　　尚未使用的募集资金存储于相关银行募集资金专管账户，详见二（二）。

　　(九) 募集资金使用的其他情况

　　报告期内，募集资金无其他使用情况。

　　四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。

　　(一) 变更募集资金投资项目情况表

　　报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

　　(二) 未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

　　报告期内，不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。

　　(三) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

　　报告期内，不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况。

　　(四) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

　　本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

　　六、 专项报告的批准报出

　　本专项报告于2023年3月15日经董事会批准报出。

　　附表：1、募集资金使用情况对照表

　　2、变更募集资金投资项目情况表

　　四川久远银海软股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月15日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：四川久远银海软件股份有限公司 2022年度

　　单位： 元

　　注 1：“募集资金总额”包含发行相关费用金额（不含税）2,180,989.15 元，实际募集资金净额为 435,863,350.47 元。

　　注 2：军民融合公共服务平台信息化支撑服务项目市场拓展缓慢，暂未产生效益。

　　附表2：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　编制单位：四川久远银海软件股份有限公司 2022年度

　　单位： 元

　　注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2023-015

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月15日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《公司2022年度利润分配的预案》，现将相关事宜公告如下：

　　一、利润分配预案的具体内容

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为184,170,467.04元，计提法定盈余公积15,460,294.47元，加上年年末未分配利润597,813,432.00元，减2021年度利润分配62,804,775.20元，截至2022年12月31日可供分配的利润为703,718,829.37元。

　　经本次董事会审议通过的 2022年度分配预案为：拟以总股本408,231,038股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共分配现金红利40,823,104元，剩余未分配利润结转以后年度。不送红股，不以公积金转增股本。

　　二、已履行的相关决策程序

　　上述利润分配的预案已经公司第五届董事会第二十二次会议及第五届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　公司独立董事发表了同意的意见，认为董事会拟定的2022年度利润分配预案是从公司的实际情况出发提出的分配方案，符合公司持续发展的需要，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的规定，有效的保护了投资者的利益。

　　三、其他说明

　　1、利润分配预案与公司成长性的匹配性：

　　公司2022年度受经济波动等多重因素影响，经营业绩同比有所下降。为继续拓展在医疗医保、数字政务、智慧城市等领域的快速发展，公司将持续投入资金或投资、并购上述领域的企业。

　　本分配预案的制定与公司业绩成长性相匹配，不会造成公司流动资金短缺，不存在损害中小股东利益的情形。

　　2、在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

　　3、在本预案披露前，公司及相关人员严格按照公司《内幕信息知情人登记管理制度》、《信息披露管理办法》等相关规定做好信息保密工作，尚未发现信息泄露或信息知情人进行内幕交易的情况。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司2022年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、四川久远银海软件股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议；

　　2、独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；

　　3、四川久远银海软件股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　四川久远银海软件股份有限公司董事会

　　二〇二三年三月十五日

　　四川久远银海软件股份有限公司

　　独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见

　　根据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们本着审慎、负责的态度，基于独立判断，对公司第五届董事会第十二会议相关事项出具以下事前认可意见：

　　一、关于聘请2023年度财务和内控审计机构

　　公司董事会拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构。经核查，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，出具的各项报告能够真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果，我们同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务和内控审计机构。我们同意将该议案提交董事会审议。

　　独立董事：

　　李光金 冯建 秦志光

　　二〇二三年三月十五日

　　证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2023-016

　　四川久远银海软件股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月15日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《公司聘请2023年度财务和内控审计机构的议案》，公司董事会同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2023年度审计机构，聘任期限为一年，自2022年度股东大会审议通过之日起生效。现将相关事宜公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　立信具有从事证券业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2023年度的具体审计要求和审计范围，与立信协商确定相关的审计费用。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　截至2022年末，立信拥有合伙人267名、注册会计师2,392名、从业人员总数10,620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师674名。

　　立信 2021 年度业务收入（经审计）45.23 亿元，其中审计业务收入 34.29 亿元，证券业务收入 15.65 亿元。

　　2021年度立信为587家上市公司提供年报审计服务，审计收费 7.19亿元，同行业上市公司审计客户55家。

　　2、投资者保护能力

　　截至2022年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　3、诚信记录

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚2次、监督管理措施30次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员82名。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　（1）项目合伙人近三年从业情况：

　　姓名：杨志平

　　（2）签字注册会计师近三年从业情况：

　　姓名：俞华

　　（3）质量控制复核人近三年从业情况：

　　姓名：朱晶

　　2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年未曾受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施处分。

　　项目合伙人杨志平2020年受到监管谈话措施1次。

　　三、审计收费

　　1、审计费用定价原则

　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　2、审计费用同比变化情况

　　四、续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）公司董事会审计委员会已对立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。同意向董事会提议续聘立信会计师事务所为公司2023年度审计机构。

　　（二）独立董事的事前认可意见及独立意见

　　事前认可意见：公司董事会拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构。经核查，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，出具的各项报告能够真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果，我们同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。我们同意将该议案提交董事会审议。

　　独立意见：经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有中国证监会许可的证券期货业务执业资格，立信会计师事务所（特殊普通合伙）在以往的审计工作中恪尽职守、勤勉尽责, 能够遵循独立、客观、公正的执业准则, 能够按国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，独立发表审计意见，为公司出具的审计报告客观、公允的反映了公司财务状况和经营成果，较好地履行了审计机构的责任与义务。

　　同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度的财务审计机构，年度审计费用75万元。

　　（三）公司第五届董事会第二十二次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司聘请2023年度财务和内控审计机构的议案》，同意续聘请立信为公司2023年度财务和内控审计机构。本次聘请2023年度财务和内控审计机构事项尚需提请公司股东大会审议。

　　五、备查文件

　　1、第五届董事会第二十二次会议决议；

　　2、独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见和独立意见；

　　3、董事会审计委员会决议；

　　4、立信会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　四川久远银海软件股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年三月十五日