我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提醒：
1、此次股东会不会有否定提案的情况。
2、此次股东会未涉及到变动上次股东会议决议状况。
一、会议召开情况及参加状况
（一）会议召开状况
1、会议召开时长：
（1）现场会议时长：2023年3月17日早上10：00。
（2）网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年3月17日早上9:15-9:25，9:30～11:30，在下午13:00～15:00；根据深交所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为2023年3月17日早上9:15至在下午15:00阶段的随意时长。
2、现场会议举办地址：南京市鼓楼区马台街99号五楼会议厅
3、举办方法：施工现场网络投票和网上投票紧密结合
4、召集人：董事会
5、节目主持人：老总郭彦君女性
6、此次会议的举行合乎《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
（二）大会参加状况
公司股东参加的整体情况：
进行现场和网上投票股东9人，意味着股权338,268,148股，占上市企业总股份的34.2782％。
在其中：进行现场网络投票股东1人，意味着股权338,101,448股，占上市企业总股份的34.2613％。
根据网上投票股东8人，意味着股权166,700股，占上市企业总股份的0.0169％。
中小股东参加的整体情况：
进行现场和网络投票的中小股东8人，意味着股权166,700股，占上市企业总股份的0.0169％。
在其中：进行现场网络投票的中小股东0人，意味着股权0股，占上市企业总股份的0.0000％。
利用网上投票的中小股东8人，意味着股权166,700股，占上市企业总股份的0.0169％。
董事、公司监事、高管人员、侓师参加（出席）了股东会。
二、提议决议表决状况
此次股东会提议表决方式为现场记名投票和网上投票紧密结合表决方式，会议审议了如下所示提案：
1、关于企业及控股子公司为下属子公司公司担保的议案
总决议状况：
允许338,101,448股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9507％；抵制166,700股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0493％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。
中小股东总决议状况：
允许0股，占列席会议的中小股东持有股份的0.0000％；抵制166,700股，占列席会议的中小股东持有股份的100.0000％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小股东持有股份的0.0000％。
本提案一致通过。
三、侓师开具的法律意见
1、法律事务所名字：国浩律师（杭州市）公司
2、侓师名字：俞菁菁、潘远彬
3、总结性建议：公司本次股东会的集结和举办程序流程，出席本次股东会工作人员资质、召集人资质及会议表决流程和决议结论等事项，均符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票细则》等有关法律、行政规章、行政规章和《公司章程》的相关规定，此次股东会申请的决定为合理合法、合理。
四、备查簿文档
1、金浦钛业有限责任公司2023年第二次股东大会决议决定；
2、国浩律师（杭州市）公司开具的《关于金浦钛业股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》；
3、交易中心标准的其他资料。
特此公告。
金浦钛业有限责任公司
股东会
二○二三年三月十七日
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