（上接B13版）

依据上述会计准则解释的有关规定，企业对该会计制度进行相应变动，并按照 之上政策规定的生效时间开始执行以上企业会计准则。

2、变动前所采用的会计制度

此次会计政策变更前，企业实行国家财政部出台的《企业会计准则一一基本准则》 和各类具体会计准则、政府会计准则应用指南、公司会计准则解释公示以及其它有关规定。

3、变更后所采用的会计制度

此次变更后，企业将根据国家财政部修定并公布的《准则解释第15号》及《准则解释第16号》的有关规定实行，别的未变动一部分仍依照国家财政部公布的《企业会计准则一一基本准则》和各类具体会计准则、政府会计准则应用指南、公司会计准则解释公示及其其他相关有关规定执行。

二、此次会计政策变更对企业的危害

此次会计政策变更系公司根据国家财政部出台的《准则解释第15号》及《准则解释第16号》的标准及标准进行的有效变动，变更后的会计制度可以更加客观性、公允价值地体现公司财务情况和经营业绩，合乎有关法律法规的相关规定与公司的具体情况，不会对公司的经营情况、经营成果和现金流产生不利影响，不属于之前年度的追溯调整，亦不存在损害公司及股东利益的现象。

三、股东会、职工监事、独董的有关建议

1、股东会有关此次会计政策变更的合理化表明

股东会觉得，此次会计政策变更是公司根据国家财政部公布的相关通知和要求开展的有效变动，合乎《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定与公司具体情况，也不会对财务状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。此次会计政策变更的决策合乎相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

2、职工监事对此次会计政策变更的建议

经核实，职工监事觉得：公司本次会计政策变更是依据国家财政部有关文件标准进行的有效变动，合乎《企业会计准则》及有关规定，更改的决策制定合乎相关法律法规、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司与中小型股东利益的情形，公司监事会允许此次会计政策变更。

3、独董对此次会计政策变更的建议

审核确认，对于我们来说：公司根据财政部有关文件的需要对会计制度进行相应变动，变更后的会计制度合乎国家财政部的有关规定，不存在损害公司及公司股东合法权利，尤其是中小型股东利益的情形。此次会计政策变更程序合乎有关法律法规和《公司章程》要求，所以我们允许此次会计政策变更。

四、备查簿文档

1、《安徽华尔泰化工股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》；

2、《安徽华尔泰化工股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》

3、《独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》 。

特此公告。

股东会

2023年3月20日

安徽省华尔泰化工厂有限责任公司

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经安徽省华尔泰化工厂有限责任公司（下称“企业”）第五届股东会第十一次会议审议根据，企业将在2023年4月11日（星期二）举办2022年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：2022年年度股东大会

2、股东会的召集人：企业第五届股东会

3、会议召开的合理合法、合规：此次股东会的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、交易中心交易规则和《公司章程》等要求。

4、会议召开日期、时长：

现场会议举办时长：2023年4月11日（星期二 ）14:00

网上投票时长：

（1）利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年4月11日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

（2）根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年4月11日9:15-15:00期内随意时长。

5、大会的举办方法：此次股东会选用当场决议与网上投票相结合的举办。

（1）当场网络投票：包含自己参加及根据填好法人授权书（详见附件二）受权别人参加。

（2）网上投票：企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予互联网方式的微信投票，除权日在册的自然人股东能够在通告注明的相关期限内根据深圳交易所的交易软件或互联网技术投票软件开展网上投票。

（3）自然人股东应选用当场网络投票、网上投票中的一种方式开展决议，假如同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结论为标准。

6、大会的除权日：2023年4月6日（星期四）

7、参加目标：

（1）在除权日持有公司股份的优先股公司股东或者其委托代理人；

于除权日2023年4月6日（星期四）在下午收盘的时候在中国结算深圳分公司在册的企业整体优先股公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是本自然人股东。

（2）董事、监事会和高管人员；

（3）集团公司聘用的记录侓师；

（4）依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。

8、现场会议举办地址：安徽池州市东至县安徽省华尔泰化工厂有限责任公司会议厅。

二、会议审议事宜

1、此次股东会提议编号：

2、以上各类提议早已分别于企业第五届股东会第十一次大会、第五届职工监事第八次会议审议根据，相关主要内容详细公司在2023年3月20日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发表的《关于第五届董事会第十一次会议决议公告》（公示序号：2023-001）《关于第五届监事会第八次会议决议公告》（公示序号：2023-002）以及相关公示。

3、公司独立董事将于此次年度股东大会中进行个人述职。

3、提议9.00、10.01归属于特别决议提案，必须经参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的三分之二以上一致通过。别的提案归属于股东会普通决议提案，由参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的二分之一之上一致通过。依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，企业将会对中小股东决议独立记票，独立记票结论将及时公布披露（中小股东就是指除上市公司董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东）。

三、大会备案等事宜

1、备案时长：2023年4月7日早上9:00-12:00，在下午14:00-17:00

2、备案方法：当场备案、发送电子邮件、信件或发传真方法备案。

3、登记：

（1）法人股东应持身份证、个股账户或股东账户卡申请办理登记； 授权委托人的，需持委托代理人身份证件、法人授权书（详见附件二）、受托人股东账户卡及身份证件在通报中确立的备案时长申请办理出席会议登记。

（2）公司股东需持股东账户卡、加盖公章营业执照副本复印件、法人代表证明书及身份证补办登记；授权委托人的，需持委托代理人身份证原件、加盖公章营业执照副本复印件、法人授权书（详见附件二）及受托人股东账户卡在通告确立的备案时长申请办理出席会议登记。

（3）外地公司股东可持之上相关有效证件采用信件、发传真或电子邮件方法备案（备案时间按接到发传真或信件为准 ，需要在2023年4月7日 17:00 前送到或发送邮件至huatai0008@163.com，并拨打电话确定）。此次会议拒绝接受手机备案。参加此次大会股东，请在规定备案时间来备案。

4、备案地址及联系电话

备案地址：安徽省华尔泰化工厂有限责任公司证券事务部

手机联系人：证券事务部

联系方式：0566-7021108

联络发传真：0566-5299005

联系邮箱：huatai0008@163.com（邮件主题请注明：股东会备案）

邮政编码：247260

5、希望各位公司股东帮助相关工作人员搞好登记工作，并到时候出席会议。

6、网络投票系统异常现象的处理方式：网上投票期内，如网络投票系统遭受突发性大事件产生的影响，此次股东会的过程按当天通告开展。

7、其他事宜：这次股东会现场会议参会人员的住宿及交通出行费用自理。

四、参与网上投票的实际操作步骤

此次股东会公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件

（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，参与网上投票时涉及到具体步骤的具体内容文件格式详见附件一。

五、备查簿文档

1、《安徽华尔泰化工股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

安徽省华尔泰化工厂有限责任公司股东会

2023年3月20日

附件一：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、优先股的网络投票编码与网络投票通称：网络投票编码为“361217”，网络投票称之为“HET网络投票”。

2、填写决议建议或竞选投票数。

对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

3、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向 实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举， 还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年4月11日的股票交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年4月11日9:15至15:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证步骤可登陆互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：

法人授权书

安徽省华尔泰化工厂有限责任公司：

兹委托 老先生（女性）意味着自己（本公司）参加安徽省华尔泰化工厂有限责任公司2022年年度股东大会，并委托履行投票权，并且于此次股东会按照下列标示就以下提案网络投票，若没有做出指示，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

受托人名字（签字或盖公章）：

受托人身份证号或统一社会信用代码：

受托人持股数：

受托人持仓特性：

受委托人签字（或盖公章）：

受委托人身份证号：

委托时间：

授权委托书有效期：始行法人授权书签定日起至此次股东会完毕止。

证券代码：001217 证券简称：华尔泰 公示序号：2023-001

安徽省华尔泰化工厂有限责任公司有关

第五届股东会第十一次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

安徽省华尔泰化工厂有限责任公司（下称“企业”）第五届股东会第十一次大会于2023年3月16日（星期四）在公司会议室以当场融合通信的形式举办，执行董事朱贵法老先生、陈广垒老先生、申杰峰老先生以通讯表决方法列席会议。会议报告已经在2023年3月6日以手机、电子邮件方法送到。此次会议应参加执行董事9名，真实参加执行董事9名。会议由老总吴刘伟老先生组织，企业整体公司监事、高管人员出席了大会。此次会议的参加总数、集结、举办流程和审议具体内容均符合《中华人民共和国公司法》和《安徽华尔泰化工股份有限公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

大会经决议作出了如下所示决定：

（一） 表决通过《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》

股东会严格执行相关法律法规、行政规章和证监会的相关规定，制订了《2022年度董事会工作报告》，报告内容真正、精确、全面地体现了股东会2022本年度的具体情况，不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

主要内容详细企业同一天发表在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告》中“第三节管理层讨论与分析”与“第四节公司治理结构”一部分相关知识。

企业第五届独董申杰峰老先生、陈勇老先生、陈广垒老先生向股东会递交了 《2022年度独立董事述职报告》，并将在2022年年度股东大会上向公司股东开展个人述职。

主要内容详细企业同一天发表在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度独立董事述职报告》。

决议结论：允许9票、抵制0票、放弃0票。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

（二） 表决通过《关于〈2022年度总经理工作报告〉的议案》

董事会认真听取了经理所作出的《2022年度总经理工作报告》，觉得该报告客观性、真实体现了2022本年度企业经营管理层工作，并有效落实了股东会与董事会的各种决定。

决议结论：允许9票、抵制0票、放弃0票。

（三） 表决通过《关于〈2022年度财务决算及2023年度财务预算报告〉的议案》

董事会觉得，《2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》客观性、清晰地体现了企业2022年经营情况、经营业绩，及其慎重、科学地对2023年运营情况进行预测分析。

主要内容详细企业同一天发表在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》。

决议结论：允许9票、抵制0票、放弃0票。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

特别提醒：以上财务计划系企业2023年度经营计划确立的内控管理指标值, 并不等于公司管理人员2023年度的财务预测，能否实现在于市场现状转变等诸多要素，存在一定的可变性，请投资人注意投资风险。

（四） 表决通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

经容诚会计师公司(特殊普通合伙)财务审计，2022年公司完成归属于上市公司公司股东纯利润219,765,788.02元。依据《公司章程》的相关规定，按企业实现净利润的10%获取法定公积金21,976,578.80元，截止到2022年12月31日，集团公司盈余公积为757,683,493.85元。

企业拟订2022本年度利润分配预案为：以企业总市值331,870,000股为基准，向公司股东每10股派发现金rmb1.00元（价税合计），预估派发现金33,187,000元（价税合计），剩下盈余公积结转成本之后本年度，年度不派股，不因资本公积转增股本。若企业净资产总额在分配预案公布后到分配原则执行期内因新增加股权发售、股权激励计划授于行权、可转债转股、股份回购等事宜导致公司总市值发生变化，比例将按照分配总金额永恒不变的标准适当调整每一股比例。

公司独立董事就得事宜发布了确立赞同的单独建议。

主要内容详细企业同一天发表在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》、《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度利润分配预案的公告》（公示序号：2023-003）《独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

决议结论：允许9票、抵制0票、放弃0票。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

（五） 表决通过《关于2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的议案》

依据日常运营情况与业务发展需要，企业对2022本年度日常关联交易展开了审批与确定，并且对2023本年度日常关联交易展开了有效预估。

关联董事吴刘伟、吴炜、朱贵法回避表决，独董就得事项展开了事先认同并做出了独立性建议，承销商对该事项发布了无异议的审查建议。

主要内容详细企业同一天发表在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的公告》（公示序号：2023-004）《独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》《恒泰长财证券有限责任公司关于安徽华尔泰化工股份有限公司2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计额度的核查意见》。

决议结论：允许6票、抵制0票、放弃0票。

（六） 表决通过《关于2023年度申请银行综合授信额度的议案》

为推动企业身心健康稳定发展，考虑企业生产运营的需要，维护保养较好的银企合作关联，公司拟向银行借款综合授信额度不超过人民币200,000万余元，此次申请办理综合授信额度有效期自2022年年度股东大会根据之日到2023年年度股东大会举办之日起计算，以上授信额度时间段内，信用额度可重复利用。报请股东会允许在信用额度范围之内，受权公司管理人员申请办理实际向银行办理贷款也可采用相关业务方法的股权融资事项，受权公司法定代表人代表公司与金融机构签定以上授信额度股权融资项下的相关法律条文。

主要内容详细企业同一天发表在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度申请银行综合授信额度的公告》（公示序号：2023-005）。

决议结论：允许9票、抵制0票、放弃0票。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

（七） 表决通过《关于〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》

依据公司财务报表内部控制重大缺陷的确认状况，于内部控制评价汇报标准 日，不会有财务报表内部控制重大缺陷，股东会觉得，公司已经依照企业内控 标准机制和有关规定的需求在大多数重要层面保持着高效的财务报告内部控制。

结合公司非财务报表内部控制重大缺陷评定状况，于内部控制评价汇报标准 日，企业没有发现非财务报表内部控制重大缺陷。自内部控制评价汇报基准日至内 部操纵评价报告传出日中间未出现危害内控制度有效性评价结果的要素。

独董就得事宜发布了赞同的单独建议，承销商对该事项发布了无异议的审查建议，容诚会计师公司（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》（容诚审字[2023]200Z0067号）。

主要内容详细企业同一天发表在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度内部控制自我评价报告》《独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》《内部控制审计报告》（容诚专字[2023]200Z0138号）《恒泰长财证券有限责任公司关于安徽华尔泰化工股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

决议结论：允许9票、抵制0票、放弃0票。

（八） 表决通过《关于〈2022年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

依据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》以及企业《募集资金管理制度》等相关法律法规及规章制度的规定，企业出具了《2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，觉得2022本年度企业募资的储放和应用均符合相关法律法规、政策法规及其行政规章的相关规定，企业对募资的储放与应用情况按照要求展开了立即公布，不会有募集资金使用与管理违规情况。

独董就得事宜发布了赞同的单独建议，承销商对该事项发布了无异议的审查建议，容诚会计师公司（特殊普通合伙）出具了《募集资金存放与使用情况鉴证报告》（容诚专字[2023]200Z0137号）。

主要内容详细企业同一天发表在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公示序号：2023-006）《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（容诚专字[2023]200Z0137号）《恒泰长财证券有限责任公司关于安徽华尔泰化工股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

决议结论：允许9票、抵制0票、放弃0票。

（九） 表决通过《关于〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》

股东会觉得：公司编制《2022年年度报告》以及引言程序适用法律法规、行政规章和证监会的相关规定，报告内容公允价值地体现了公司的经营情况和经营业绩， 汇报所披露的信息真正、精确、详细，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体具体内容详细企业同一天发表在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》（公示序号：2023-007）。

决议结论：允许9票、抵制0票、放弃0票。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

（十） 审议了《关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案》

本提案涉及到企业整体执行董事薪资，根据谨慎原则，本提案整体执行董事回避表决，提交公司2022年年度股东大会决议。

独董就执行董事、高管人员薪资（补贴）计划方案发布了确立赞同的单独建议。

主要内容详细企业同一天发表在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》（公示序号：2023-008）《独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

（十一） 表决通过《关于2023年度管理人员绩效工资考核方案的议案》

依据《中华人民共和国公司法》及《安徽华尔泰化工股份有限公司章程》的有关规定，为不断完善企业绩效考核体系，企业建立了《安徽华尔泰化工股份有限公司2023年度管理人员绩效工资考核方案》，对各个管理人员职责担任程度及阶段性工作结论进行评价考评与鼓励，不断加强公司员工的主动性和创造力，推动公司持续、平稳、持续发展。

决议结论：允许9票、抵制0票、放弃0票。

（十二） 表决通过《关于续聘会计师事务所的议案》

容诚会计师公司（特殊普通合伙）具备主要从事证劵、期货交易业务从事 资质，具备为企业上市给予审计服务积累的经验和能力。该所已多次获得为企业提供 年报审计服务项目，不会有违背《中国注册会计师职业道德守则》对自觉性规定的爱 形。在担任企业2022年度审计报告组织期内，坚持不懈独立审计准则，可以切实履行其审计职责，单独发布审计报告意见，客观性、真正、完整的体现财务状况与经营成 果，为确保企业审计的持续性，公司拟聘用容诚会计师公司（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告组织，聘用期一年，与此同时报请企业股东会受权董事会按照实际业务开展情况，参考价格行情、以公允价值科学合理的定价原则明确审计费。

公司独立董事就得事宜发布了事先认同建议和赞同的单独建议。

主要内容详细企业同一天发表在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公示序号：2023-009）《独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

决议结论：允许9票、抵制0票、放弃0票。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

（十三） 表决通过《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

为了满足企业现阶段运营要求和今后发展需求，将对企业经营范围进行修改，并且对《公司章程》中关于条文展开了对应的修定调节，并报请股东会受权股东会或者其受权人员申请办理后面工商变更、规章办理备案等相关的事宜，受权有效期自企业股东大会审议根据日起至此次有关工商变更登记及规章办理备案申请办理进行之日起计算。

此次工商变更登记事宜以市场监管部门最后的审批结论为标准。

主要内容详细企业同一天发表在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公示序号：2023-010）《安徽华尔泰化工股份有限公司章程》。

决议结论：允许9票、抵制0票、放弃0票。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

（十四） 表决通过《关于修订公司相关内控制度的议案》

为进一步完善公司治理构造，推动企业规范运作，依据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关法律法规及行政规章，根据企业具体情况，企业对内部控制管理制度进行了梳理和进一步完善，此次修改的规章制度如下所示：

决议结论：允许9票、抵制0票、放弃0票。

主要内容详细企业同一天发表在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的有关公示。

本提案一部分规章制度尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

（十五） 表决通过《关于会计政策变更的议案》

股东会觉得，此次会计政策变更是公司根据国家财政部公布的相关通知和要求开展的有效变动，合乎《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定与公司具体情况，也不会对财务状况产生不利影响，不存在损害公司及公司股东，特别是中小型股东利益的情形。此次会计政策变更的决策合乎相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

独董就得事宜发布了确立赞同的单独建议。

主要内容详细企业同一天发表在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公示序号：2023-011）《独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

决议结论：允许9票、抵制0票、放弃0票。

（十六） 表决通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

企业将在2023年4月11日14：00举办企业2022年年度股东大会，决议需要提供股东大会审议的有关提案，大会采用当场投票选举与网上投票相结合的。

主要内容详细企业同一天发表在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公示序号：2023-012）。

决议结论：允许9票、抵制0票、放弃0票。

三、备查簿文档

1、《安徽华尔泰化工股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》；

2、《独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》；

3、《独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》；

4、 容诚会计师公司（特殊普通合伙）开具的《内部控制审计报告（容诚审字[2023]200Z0067）》；

5、容诚会计师公司（特殊普通合伙）开具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告（容诚专字[2023]200Z0137号）》；

6、 《恒泰长财证券有限责任公司关于安徽华尔泰化工股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告的核查意见》；

7、《恒泰长财证券有限责任公司关于安徽华尔泰化工股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见》；

8、《恒泰长财证券有限责任公司关于安徽华尔泰化工股份有限公司2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计额度的核查意见》。

特此公告。

安徽省华尔泰化工厂有限责任公司股东会

2023年3月20日

证券代码：001217 证券简称：华尔泰 公示序号：2023-002

安徽省华尔泰化工厂有限责任公司

有关第五届职工监事第八次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议举办状况

安徽省华尔泰化工厂有限责任公司（下称“企业”）第五届职工监事第八次大会于2023年3月16日在公司会议室以现场会议的形式举办。会议报告已经在2023年3月6日以手机、电子邮件方法送到。此次会议应参加公司监事3名，具体参加公司监事3名。会议由监事长吴澳大利亚老先生组织。此次会议的参加总数、集结、举办流程和审议具体内容均符合《中华人民共和国公司法》和《安徽华尔泰化工股份有限公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

大会经决议作出了如下所示决定：

（一）表决通过《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》

主要内容详细企业在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《2022年度监事会工作报告》。

决议结论：允许3票、抵制0票、放弃0票。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

（二）表决通过《关于〈2022年度财务决算及2023年度财务预算报告〉的议案》

审核确认，职工监事允许企业《2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》。

主要内容详细企业同一天发表在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》相关知识。

决议结论：允许3票、抵制0票、放弃0票。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

（三）表决通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

审核确认，职工监事觉得：此次利润分配预案与企业发展成长型相符合，合乎公 司具体情况，未影响企业股东利益，特别是中小股东利益，合乎《公司法》《公司章程》等有关规定。咱们允许企业2022本年度利润分配预案。

主要内容详细企业同一天发表在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度利润分配预案的公告》（公示序号：2023-003）。

决议结论：允许3票、抵制0票、放弃0票。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

（四）表决通过《关于2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的议案》

审核确认，职工监事觉得：企业对2022本年度日常关联交易展开了审批与确定，并且对2023本年度日常关联交易展开了有效预估，符合公司日常运营情况与业务发展需要。

本提案关系公司监事黄文明行为回避表决。

主要内容详细企业同一天发表在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的公告》（公示序号：2023-004）。

决议结论：允许2票、抵制0票、放弃0票。

（五）表决通过《关于2023年度申请银行综合授信额度的议案》

为推动企业身心健康稳定发展，考虑企业生产运营的需要，维护保养较好的银企合作关联，职工监事允许公司拟向银行借款综合授信额度不超过人民币200,000万余元，此次申请办理综合授信额度有效期自2022年年度股东大会根据之日到2023年年度股东大会举办之日起计算，以上授信额度时间段内，信用额度可重复利用。

主要内容详细企业同一天发表在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度申请银行综合授信额度的公告》（公示序号：2023-005）。

决议结论：允许3票、抵制0票、放弃0票。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

（六）表决通过《关于〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》

职工监事觉得：企业设立了较为成熟的内控制度管理体系，已有的内控制度符合我国法律法规、法律法规的规定，合乎现阶段企业生产运营具体情况必须，并得到了有效落实，切实保护了自然人股东利益。董事会开具的《2022年度内部控制自我评价报告》全方位、真正、客观的体现了企业内控制度的建立和运行状况。

主要内容详细企业同一天发表在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度内部控制自我评价报告》。

决议结论：允许3票、抵制0票、放弃0票。

（七）表决通过《关于〈2022年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

审核确认，职工监事觉得：2022本年度企业募资的储放和应用均符合相关法律法规、政策法规及其行政规章的相关规定，企业对募资的储放与应用情况按照要求展开了立即公布，不会有募集资金使用与管理违规情况。

主要内容详细企业同一天发表在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公示序号：2023-006）。

决议结论：允许3票、抵制0票、放弃0票。

（八）表决通过《关于〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》

审核确认，职工监事觉得：董事会编制与审核公司《2022年年度报告》以及引言程序适用法律法规、行政规章和证监会的相关规定，报告内容真正、精确、全面地体现了企业的具体情况，不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

主要内容详细企业同一天发表在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》（公示序号：2023-007）。

决议结论：允许3票、抵制0票、放弃0票。

本提案尚要递交2022年年度股东大会决议。

（九）审议了《关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案》

本提案涉及到企业整体公司监事薪资，根据谨慎原则，本提案整体公司监事回避表决，提交公司2022年年度股东大会决议。

主要内容详细企业同一天发表在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》（公示序号：2023-008）。

（十）表决通过《关于续聘会计师事务所的议案》

审核确认，职工监事觉得：容诚会计师公司（特殊普通合伙）是一家具有证劵、期货从业专业审计公司，具有多年为企业上市给予审计服务积累的经验和能力，自出任公司审计机构期内，尽职尽责，勤勉尽责，遵照单独、客观性、公平公正的财务审计从业规则，为公司发展带来了高质量审计服务，所开具的财务审计报告可以公平、真切地体现公司财务情况和经营业绩，认真履行了审计公司岗位职责，从技术视角保护了公司及公司股东的合法权利。职工监事一致同意聘任容诚会计师公司（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告组织，聘请期是一年，自股东大会审议根据生效日起效。

主要内容详细企业同一天发表在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公示序号：2023-009）。

决议结论：允许3票、抵制0票、放弃0票。

本提案尚要递交2022年年度股东大会决议。

（十一）表决通过《关于会计政策变更的议案》

经核实，职工监事觉得：公司本次会计政策变更是依据国家财政部有关文件标准进行的有效变动，合乎《企业会计准则》及有关规定，更改的决策制定合乎相关法律法规、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司与中小型股东利益的情形，公司监事会允许此次会计政策变更。

主要内容详细企业同一天发表在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公示序号：2023-011）。

决议结论：允许3票、抵制0票、放弃0票。

三、备查簿文档

1、《安徽华尔泰化工股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

安徽省华尔泰化工厂有限责任公司职工监事

2023年3月20日