（上接B2版）
委托人（签字/盖章）： 委托人持股数量：
受托人（签字）： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。
股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2023-036
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月24日召开了第九届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。以上议案尚须提交股东大会审议，现将《公司章程》 具体修订情况公告如下：
注：除以上条款外，公司视情况对部分文字描述进行了修订，不涉及实质内容变更。
特此公告。
福建省永安林业（集团）股份有限公司
董事会
2023年3月24日
股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2023-030
福建省永安林业（集团）股份有限公司
第九届监事会第十四会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十四会议通知于2023年3月22日以书面和通讯方式发出，2023年3月24日以通讯召开。会议由公司监事会主席黄忠明先生主持，会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》；
（二）逐项审议通过了《关于修订公司向特定对象发行A股股票方案的议案》；
1.发行股票种类及面值
表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。
2.发行方式及发行时间
表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。
3.发行数量
表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。
4.发行对象和认购方式
表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。
5.发行价格及定价原则
表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。
6.募集资金数额及用途
表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。
7.限售期
表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。
8.公司滚存未分配利润的安排
表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。
9.上市地点
表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。
10.发行决议有效期
表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。
（三）会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于〈福建省永安林业（集团）股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）〉的议案》；
内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）》。
（四）会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于〈福建省永安林业（集团）股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）〉的议案》；
内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》。
（五）会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于〈福建省永安林业（集团）股份有限公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告〉的议案》，并同意提交股东大会表决；
内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》。
（六）会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于签署〈福建省永安林业（集团）股份有限公司与中国林业集团有限公司之附条件生效的股份认购协议之补充协议〉暨关联交易的议案》；
内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的公告》。
（七）会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》；
内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》。
（八）会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告（修订稿）的议案》。
内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明（修订稿）》。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
福建省永安林业（集团）股份有限公司
监事会
2023年3月24日
股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2023-031
福建省永安林业（集团）股份有限公司
关于2022年度向特定对象发行A股
股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度向特定对象发行A股股票的相关议案已经公司第九届董事会第二十八次会议、2022年第五次临时股东大会审议通过，并经公司第九届董事会第三十一次会议审议通过，对预案的相关内容进行了调整。
鉴于中国证监会于2023年2月17日发布了《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”），该文件对发行审核、信息披露等相关事项进行了修订；公司于2023年3月24日召开了第九届董事会第三十八次会议，对公司本次向特定对象发行A股股票预案的内容进行了修订。
其中，预案文件名称由《福建省永安林业（集团）股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》调整为《福建省永安林业（集团）股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）》，并对预案中涉及的“非公开发行”、“证监会核准”等文字表述在全文范围内进行了相应的调整。本次向特定对象发行股票预案涉及的其他主要修订情况说明如下：
本次修订的具体内容请参阅与本公告同日披露的相关公告
特此公告。
福建省永安林业（集团）股份有限公司
董事会
2023年3月24日
未经数字化报网授权，严禁转载或镜像，违者必究。
特别提醒：如内容、图片、视频出现侵权问题，请发送邮箱：tousu_ts@sina.com。
风险提示：数字化报网呈现的所有信息仅作为学习分享，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。本网站所报道的文章资料、图片、数据等信息来源于互联网，仅供参考使用，相关侵权责任由信息来源第三方承担。
Copyright © 2013-2023 数字化报（数字化报商业报告）
数字化报并非新闻媒体，不提供新闻信息服务，提供商业信息服务
浙ICP备2023000407号数字化报网（杭州）信息科技有限公司 版权所有