我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、此次股东会不会有否定提案的情况。
2、此次股东会未涉及到变动过去股东会已经通过的决议。
一、会议召开和到场状况
1、会议召开时长：
现场会议时长：2023年3月29日（星期三）14:00
网上投票时长：2023年3月29日（星期三），在其中：
（1）利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年3月29日早上9:15一9:25，9:30一11:30，在下午13:00一15:00；
（2）根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年3月29日9:15至15:00阶段的随意时长。
2、会议召开地址：山东菏泽市定陶区开发区北环城路6号公司会议室。
3、会议召开方法：此次股东会选用当场与网上投票结合的方式。
4、会议召集人：董事会。
5、会议主持：公司董事长郭元强老先生。
6、此次股东会大会的集结、举办与决议程序流程合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。
（二）大会参加状况
1、列席会议的整体情况
参加此次大会股东和股东代表累计22人，意味着股权56,834,390股，占上市企业总股份的43.1730％。
出席本次股东会决议的中小股东（中小股东指除直接或总计拥有上市企业5%之上股权股东、董事、公司监事、高管人员之外的公司股东）9人，意味着股权20,408,096股，占上市企业总股份的15.5026％。
2、当场列席会议状况
参加此次股东会现场会议股东和股东代表共18人，意味着有投票权的股权56,724,490股，占上市公司股份总量的43.0896％。
3、网上投票状况
利用深圳交易所交易软件与互联网投票软件开展网上投票股东总共4人，意味着股权109,900股，占上市企业总股份的0.0835％。
4、参加、列席人员状况
董事、公司监事、高管人员、北京中伦律师事务所的记录侓师参加或出席了此次会议。
二、提案决议表决状况
此次股东会选用当场网络投票与网上投票结合的表决方式。
此次会议审议的议案及实际决议情况如下：
1.00、表决通过《关于拟收购山东三起汽车配件有限公司100%股权的议案》
决议结论：根据。
2.00、表决通过《关于第三届董事会董事薪酬方案的议案》
决议结论：根据。
3.00、表决通过《关于第三届监事会监事薪酬方案的议案》
决议结论：根据。
三、侓师开具的法律意见
北京中伦律师事务所侓师对此次会议展开了印证并提交了法律意见书，觉得：公司本次股东大会决议集结和举办程序流程、列席会议人员及召集人资格、会议表决程序流程均符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》的有关规定，决议结论合理合法、合理。
四、备查簿文档
1、企业2023年第一次股东大会决议会议决议；
2、北京中伦律师事务所关于企业2023年第一次股东大会决议的法律意见书。
特此公告。
山东省联诚精密生产制造有限责任公司
股东会
二〇二三年三月三十日
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