（上接B5版）

经核实，公司编制的2022本年度有关募资储放与应用情况的专项报告符合相关法律法规、法规及行政规章的相关规定，真正、客观性体现了企业2022本年度募资的储放和实际应用情况，2022本年度企业募资的储放与实际应用合乎证监会、深圳市券交易中心有关上市企业募资储放与使用的有关规定，不会有违规情况。企业决议《2022年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告》的有关决策制定合乎《公司章程》及有关法律法规的相关规定。

六、有关2022本年度执行董事、公司监事、高管人员薪资自主的建议

董事、公司监事、高管人员的2022本年度薪资是根据所出任的职务依照《公司高级管理人员薪酬管理制度》、2022年具体绩效考核指标的考核结果及2021年度销售业绩鼓励股票基金分派实施意见确立的。薪资审核与程序运行合理合法、合规管理，有利益关系的股东在决议本提案时回避表决,决策制定合乎有关法律法规的相关规定。对于《关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》完全同意，并同意将这个提案提交公司股东大会审议。

七、有关记提 2022本年度个人信用及资产减值准备自主的建议

审核确认，企业对《关于计提2022年度信用及资产减值损失的议案》的决议、决议程序流程均符合相关法律法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。此次个人信用及资产减值准备记提合乎《企业会计准则》等有关规定与公司具体情况，并没有危害公司及公司股东，尤其是中小股东权益的状况。对于《关于计提 2022年度信用及资产减值损失的议案》完全同意，并同意将这个提案提交公司股东大会审议。

八、有关2022年股票投资状况的重点表明单独建议

企业2022本年度股票投资状况已按照规定依法履行对应的审批流程与信息披露义务。企业股票投资严格执行《深圳证券交易所股票上市规则》及其《公司章程》、《公司募集资金管理制度》、《董事会向经理层授权管理制度》及证监会等相关体制的有关规定执行，在股东会和董事会的受权范围内项目投资，没有出现违规违纪的现象，提升了企业临时闲置募集资金与自筹资金的使用率，符合公司与公司股东利益。

九、有关记提2022本年度销售业绩鼓励股票基金自主的建议

审核确认，企业2022本年度已达到销售业绩鼓励基金获授标准，此次计提2022本年度销售业绩鼓励股票基金2,627.51万余元合乎《长虹华意压缩机股份有限公司十四五业绩激励方案》的有关规定。此次销售业绩鼓励基金记提计划方案有益于进一步激发企业管理层等相关工作主动性和创造力，有利于公司的长期可持续发展观，符合公司以及公司股东的持续权益，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形，不会对公司自觉性造成影响。董事会监事会在决议该项提案时，有利益关系的股东在决议本提案时逃避了决议,企业2022本年度销售业绩鼓励股票基金记提策略的决议、决策制定合乎《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定。对于《关于计提2022年度业绩激励基金的议案》完全同意，并同意将这个提案提交公司股东大会审议。

十、有关销账一部分应收账款自主的建议

公司本次销账应收账款，就是为了如实反映企业盈利能力，销账根据充足，合乎《企业会计准则》等有关规定与公司具体情况。此次销账的应收账款不属于公司关联方，也不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形，决议程序流程合乎相关法律法规和《公司章程》等相关规定，大家允许此次销账应收账款的事宜。

十一、有关未来三年（2023年-2025年）股东回报布局的单独建议

企业股东回报布局的制订要在充分考虑企业发展战略目标、行业发展前景、公司股东意向、社会发展资本成本及其外部融资环境及要素的前提下制订的。企业设立了对投资不断、平稳、科学合理的收益规划和体制，提升了企业分红政策的清晰度，有益于投资人产生平稳的收益预估，切实保障了股东的正当权益。对于《关于公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划的议案》完全同意，并同意将这个提案提交公司股东大会审议。

十二、有关预估2023本年度公司及分公司进行远期外汇资产买卖业务单独建议

依据企业业务发展的需求，公司及下属子公司进行远期外汇交易业务流程，有益于避开和预防汇率变动风险性，能有效降低汇率变动对企业经营效益产生的影响。公司已经依照相关法律法规、法规和行政规章的相关规定，设立了远期外汇交易业务流程内控制度，规范了有关内部结构控制程序和风险管控措施。该业务的实施符合公司发展需要，不容易危害公司及股东权益。对于《关于预计2023年度公司及子公司开展远期外汇资金交易业务的议案》完全同意，并同意将这个提案提交公司股东大会审议。

十三、有关预估2023本年度公司及分公司闲置不用自筹资金购买理财自主的建议

申请办理应用临时闲置不用自筹资金购买理财的决策及确认根据合乎《公司法》、《公司章程》等有关规定，应用临时闲置不用自筹资金购买理财，要在保证不受影响企业正常的生产运营及严控风险前提下所进行的，不受影响企业日常流动资金必须，不受影响公司主要业务的顺利开展。与此同时，有利于提升企业现金管理业务盈利，减少财务成本，不存在损害股东利益尤其是中小股东权益的状况。结合公司有关管理方案，企业审计单位组织对自筹资金投资产品问题进行财务审计与监管，按时开展安全检查，以保证依法依规，并依据谨慎原则，有效预估各类项目投资可能出现的投资回报风险性，同时向审计委员会汇报，内部控制程序流程完善。对于《关于预计2023年度公司及子公司闲置自有资金购买理财产品的议案》完全同意，并同意将这个提案提交公司股东大会审议。

十四、有关聘用首席合规官自主的建议

此次聘用事宜早已董事会提名委员会核查根据，股东会对此次聘用首席合规官的推荐量、候选人、决议、决议程序流程合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。史强先生教育经历、任职经历、专业技能和职业素质均符合拟担任职务的职位要求。对于《关于聘任首席合规官的议案》完全同意。

十五、有关为海外分公司给予工业厂房租赁工程履约担保自主的建议

此次企业为加西贝拉西班牙有限公司（下称“加西贝拉西班牙”）给予工业厂房租赁工程履约担保,有益于保证加西贝拉西班牙国外制造基地新项目多元化经营运作，迅速投入生产，达到预估生产能力。开设加西贝拉西班牙系公司拓展国外市场尤其是美洲地区销售市场的重要途径之一，充分考虑其新开设，现阶段暂时没有固定收入，为使其成功租赁本地工业厂房并早日进行实际生产制造生产经营活动，达到出租人所提出的做为签定租赁合同之必备条件之一，企业为加西贝拉西班牙在租赁合同项下责任的执行公司担保是非常必要的。加西贝拉西班牙是企业下级子公司，被担保人的执行董事及主要企业管理人员由加西贝拉强烈推荐,企业能及时掌握其运营和经营情况，而且加西贝拉为贷款担保事宜带来了贷款担保,加西贝拉系企业子公司，其信贷资产质量和经营情况均不错，具有较强的履约情况。因而，贷款担保严控风险。该提案决议程序流程合乎法律法规和行政规章的相关规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东权益的状况。对于《关于为境外子公司提供工业厂房租赁履约担保的议案》完全同意。

独董签字：

李余利 任世驰 林嵩

2023年3月30日

证券代码：000404 证券简称：长虹华意 公示序号：2023-016

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海信华意压缩机有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月28日举办第九届股东会第四次会议和第九届职工监事第四次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，并报请企业2022年年度股东大会决议。现就详细情况公告如下：

一、2022本年度利润分配预案

依据信永中和会计事务所审计结论，企业2022本年度合并财务报表完成所属总公司使用者纯利润262,750,915.73元，合并财务报表总计盈余公积账户余额为1,224,897,373.10元，总公司表格2022本年度实现净利润111,020,679.23元（含加西贝拉年底分红5,378万余元），按照规定计提盈余公积后截止到2022年底总公司总计盈余公积为375,675,220.61元。

依据《深圳证券交易所股票上市规则》5.3.2条需求，“发售公司利润分配应该以总公司表格中可供分配利润为基础。与此同时，为防止出现超分配状况，企业应该以合并财务报表、总公司表格中可供分配利润孰低的基本原则来决定具体股东分红占比。”融合《公司章程》、《未来三年（2020年-2022年）股东回报规划》的相关规定以及企业后续发展的融资需求与征询公司股东观点的状况，2022本年度利润分配预案为：以2022年12月31日总市值695,995,979股为基准，向公司股东每10股派发现金红利2元（价税合计），总共分派139,199,195.80元。余额转到企业盈余公积保留之后本年度分派。此次股票分红额度占总公司2022本年度达到的可供分配利润的139.31%，占合并财务报表当初完成归属于母公司公司股东纯利润的52.98%。2022本年度不派股，都不执行资本公积转增股本。

自分配预案公布至执行股东分红的证券登记日期内，公司股本如果因新增加股权发售、股权激励计划行权、可转债转股、股份回购等因素发生变化，将根据股票分红总金额永恒不变的标准对比例开展适当调整。

二、利润分配预案的合理合法、合规

此次利润分配预案融合了企业所在发展过程和战略发展规划，在确保企业正常运营和可持续性发展情况下，充分考虑到广大投资者的合理诉求和回报率。此次利润分配方案合乎《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》、中国保险监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号一一上市公司现金分红》及《公司章程》和公司已经公布的股东回报规划等要求。企业的股票分红水平和所在领域上市企业平均不会有重要差别。

三、此次利润分配预案的决策制定

1、股东会决议状况

企业第九届股东会第四次会议以9票允许，0票抵制，0票放弃的决议结论，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》。

2、职工监事决议状况

企业第九届职工监事第四次会议以3票允许，0 票抵制，0 票放弃的决议结论，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》。

3、《关于2022年度利润分配预案的议案》将递交2022年度股东大会决议准许后才可执行。

四、独董建议

独董觉得：企业2022本年度利润分配预案的确立合乎《公司章程》及相关规定，决策制定合理合法，符合公司发展需求，充分考虑到公司股东利益，不存在损害公司及公司股东特别是中小型股东利益的情形。对《关于2022年度利润分配预案的议案》完全同意，并同意将这个提案提交公司股东大会审议。

五、职工监事建议

职工监事觉得：企业2022本年度利润分配预案的确立合乎《公司章程》及相关规定，决策制定合理合法，符合公司发展需求，充分考虑到公司股东利益，不存在损害公司及公司股东特别是中小型股东利益的情形。

六、有关风险防范

此次利润分配预案尚要递交企业2022年年度股东大会表决通过后才可执行，烦请广大投资者关注和注意投资风险。

七、备查簿文档

1、经与会董事签名的第九届股东会第四次会议决定；

2、经参会公司监事签名的第九届职工监事第四次会议决定；

3、公司独立董事对第九届股东会第四次会议相关事项自主的建议。

特此公告。

海信华意压缩机有限责任公司股东会

2023年3月30日

证券代码：000404 证券简称：长虹华意 公示序号：2023-017

海信华意压缩机有限责任公司

有关聘任信永中和会计事务所

（特殊普通合伙）为2023年财务报表

审计公司及内控审计组织的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年3月28日，海信华意压缩机有限责任公司（下称“企业”）第九届股东会第四次会议审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》，并同意提交公司2022年度股东大会审议，现就相关事宜公告如下：

一、有关聘任会计事务所的现象简述

信永中和会计事务所（特殊普通合伙）（下称“信永中和”）具有做证劵、期货交易业务资质，拥有丰富的上市公司审计工作经历，已经连续15年是企业提供审计服务，对公司运营发展状况及经营情况比较了解。要为企业提供审计服务至今，信永中和严格遵守相关法律法规、政策法规与政策，遵循单独、客观性、公平公正的从业规则，勤勉尽责，很好地实现了企业各类内控审计，其开具的各类汇报可以客观性、公平、公允价值地体现企业财务状况与经营结论，认真履行了审计公司岗位职责，从技术视角保护了公司及股东合法权利。为了保持内控审计的持续性，公司拟再次聘用信永中和为公司发展2023年度审计报告组织，协助负责2023本年度财务报告审计和内部控制审计工作中。

二、拟聘用会计事务所的相关情况

（一）资质信息

1、基本资料

机构性质：信永中和会计事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日（京财务会计批准【2011】0056号）

单位性质：特殊普通合伙公司

发展历程：最开始起源于1986年设立的中信银行会计事务所，距今持续30年的历史。2000年，信永中和会计事务所有限公司宣告成立，2012年，信永中和由有限公司改制为特殊普通合伙制公司。

公司注册地址：北京东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

注册资金：3,600万余元。

首席合伙人：谭小青先生

业务资质：

（1）国家财政部授予的《会计师事务所执业证书》；

（2）第一批批准从业金融审计业务；

（3）第一批批准从业H股公司审计工作；

（4）军用保密业务流程技术咨询安全性保密资质。

信永中和是首批得到证劵执业资质的会计事务所，设立了完善的质量控制制度和内部制度，从事多年很多各种证券业务业务流程，拥有一支资深的专业团队。

人员名单：

截至2022年12月31日，信永中和合作伙伴（公司股东）249人，注册会计1,495人。签定过证券业务业务流程财务审计报告的注册会计总人数超660人。

客户信息：

2021年度，经营收入为36.74亿人民币，在其中，审计工作收益为26.90亿人民币，证劵经营收入为8.54亿人民币。

2021年度，信永中和公司年报审计业务358家，收费标准总金额4.52亿人民币，涉及到的关键领域包含加工制造业，数据通信、软件和信息技术服务行业，电力工程、供热、天然气及水生产与供货业，道路运输、仓储物流和邮政行业，批发和零售业等。企业同业竞争上市公司审计顾客数量为222家。

信永中和在企业相关领域有丰富经验，服务过的用户包含广日股份、海容冷链、迪贝电气、华菱精密、铂力特、冰山冷热、海联金汇、冰川B等企业。

信永中和已加入ShineWing International（信永中和国际性）财务会计互联网。

2、投资者保护水平：

信永中和已购职业保险符合相关要求并包含因给予审计服务而依规所需承担的赔偿责任，2022年度所投的职业保险，总计责任限额7亿人民币。

近三年在从业中无有关民事案件承担法律责任的现象。

3、诚信记录：

近三年，信永中和会计事务所因从业个人行为遭受刑事处分0次、行政处分1次、监管对策11次、自律监管对策1次和政纪处分0次。

近三年，30名从业者因从业个人行为遭受刑事处分0次、行政处分4次、监管对策23次和自律监管措施5次。

（二）工程信息

1.基本资料：

拟签名项目合伙人：陈芳芳女性，2000年得到中国注册会计师资质证书，1999年从事了上市公司审计，2009年先是在信永中和从业，2021年正在为我们公司给予审计服务，近三年签定和核查上市公司3家

拟出任单独核查合作伙伴：胡佳青先生，1995 年获得中国注册会计师资质证书，2000 年从事了上市公司审计，2019 年先是在信永中和从业，2023年起为我们公司给予审计服务，近三年签定和核查上市公司3家。

拟签名注册会计：夏翠琼女性，2008年得到中国注册会计师资质证书，2008年从事了上市公司审计，2009年先是在信永中和从业，2021年正在为我们公司给予审计服务，近三年签定上市企业超出3家。

2、诚信记录：

项目合伙人陈芳芳女性、签名注册会计夏翠琼女性、项目质量控制复核人胡佳青先生，近三年无从业个人行为遭受刑事处分、遭受中国证监会以及内设机构、主管部门行政处罚、监管对策，无遭受证券交易场所、产业协会等自律组织的自律监管对策、政纪处分等状况。

3、自觉性：

信永中和会计事务所及项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核人员从业者不会有违背《中国注册会计师职业道德守则》对自觉性规定的情况。

项目合伙人陈芳芳女性、项目质量控制复核人胡佳青先生、签名注册会计夏翠琼女性均具有中国注册会计师职业资格考试，主要从事证券业务业务流程，具备相应胜任能力。

4、审计费用：

5、2022年，信永中和为企业提供审计服务的审计费为98万余元（在其中年度财务报表审计费80万余元，本年度内控审计费18万余元），该审计费是依据市场走势及根据企业具体情况适时调整的，较上一期审计费用没有转变。

三、拟聘任会计事务所履行程序流程

1、企业董事会审计委员会履职

审计委员会依照《审计委员会年报工作程序》与信永中和会计事务所就企业2022年企业财务报表的内控审计展开了充足的交流，董事会审计委员会觉得信永中和会计事务所（特殊普通合伙）能依照2022年度财务报告审计目标完成内控审计，出示企业2022年度财务报表的财务审计报告；在活动公司2022年多度各类内控审计中，可以恪守职业道德标准，依照我国注册会计师审计规则实行内控审计，有关审计报告意见客观性、公平，很好地实现了企业委托各类内控审计。

审计委员会查看了信永中和会计事务所（特殊普通合伙）相关资格证书照、有关信息和诚实守信记录，认同信永中和的自觉性、胜任能力、投资者保护水平、诚实守信情况，同意将《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》提交公司股东会决议。

2、公司独立董事的事先认同建议和独立建议

公司独立董事就拟聘任信永中和会计事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023 年度审计报告组织出具了事先审查意见，同意将此事宜提交公司第九届股东会第四次会议决议。

公司独立董事就拟聘任2023年度财务报表审计公司及内部控制审计组织发布了单独建议：信永中和会计事务所（特殊普通合伙）为公司发展2022年审计公司，按照其财务审计公司2022年度财务报表及内控制度的现象，对于我们来说信永中和会计事务所取得相应的履职能力，能敬业给予审计服务，主动沟通财务审计里的状况，聘任信永中和会计事务所为公司发展2023年审计公司，有助于确保企业内控审计的品质，有益于维护企业及其它股东利益、特别是中小股东权益，信永中和会计事务所（特殊普通合伙）具有充足的自觉性、胜任能力、投资者保护水平、优良诚实守信情况，决议程序流程合乎有关法律法规的相关规定，同意推荐信永中和会计事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年财务报告审计机构与内控审计组织。

3、股东会、职工监事对提案决议和表决状况

经公司第九届股东会第四次会议审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

经公司第九届职工监事第四次会议审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

4、生效时间

此次聘任会计事务所事宜尚要递交企业2022年年度股东大会决议准许，并于企业股东大会审议根据的时候起起效。

四、别的

受权公司管理人员依据市场走势，根据企业具体情况适时调整2023年度审计报告花费。

五、备查簿文档

1、经与会董事签名的第九届股东会第四次会议决定；

2、经参会公司监事签名的第九届职工监事第四次会议决定；

3、公司独立董事有关第九届股东会第四次会议决议相关事项的事先认同建议；

4、公司独立董事有关第九届股东会第四次会议相关事项自主的建议；

5、第九届董事会审计委员会2023年第三次会议决定；

6、信永中和会计事务所有关其基本概况的解释及负责人、管控业务洽谈人、拟签名注册会计有关证件及联系电话。

特此公告。

海信华意压缩机有限责任公司股东会

2023年3月30日

证券代码：000404 证券简称：长虹华意 公示序号：2023-018

海信华意压缩机有限责任公司

有关记提2022年度个人信用及

资产减值准备的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

依据《企业会计准则》与公司会计制度等有关规定，为了能更真实、清晰地体现企业截止到2022年12月31日的经营情况及资产净值，公司及下属子公司对2022年末各种财产展开了全面清查及分析，将对截止到2022年12月31日存有资产减值征兆的有关资产计提对应的减值损失。

一、此次记提个人信用及资产减值准备状况简述

公司及下属子公司截止到2022年12月31日可能会发生资产减值征兆的资产包括应收账款、合同资产、库存商品及固资等长期资产。经全面清查与分析后，拟记提对应的个人信用及资产减值准备总计9,344.97万余元，主要清单如下所示：

企业：万余元

注：此次记提个人信用及资产减值准备记入的报告期为2022年1月1日到2022年12月31日。

二、此次记提个人信用及资产减值准备的重要依据、金额和缘故表明

公司在2022年底对相关应收账款、合同资产、库存和固资等长期资产开展排查，依照《企业会计准则》与公司有关会计制度，根据减值测试结论明确可收回金额，以可收回金额与帐面价值的差值计提减值准备。

（一）信用减值损失

企业以预期信用损失为载体，依据信贷风险特点，考虑到全部有效并有根据的信息内容，包含创新性信息内容，归类评定应收账款预期信用损失并计入：

①根据单项工程为载体评定预期信用损失：应收票据及应收帐款里的金融企业个人信用类应付票据（含已承兑汇票个人信用）、关联企业账款（同一控制下关联企业和深远影响关联企业）；其他应付款里的应收股利、应收利息、备付金、项目投资贷款、担保金(含质保期)、政府补贴账款（含拆卸补助）；含重大融资成分的应收账款（即长期应收款）；

②根据用户个人信用特点及账龄分析组成为载体评定预期信用损失：根据单项工程为载体评定预期信用损失以外的，企业根据用户个人信用特点及账龄分析组成为载体评定应付票据及应收帐款和其他应付款金融衍生工具的预期信用损失。

根据上述规范，企业对截止到2022年12月31日的金融衍生工具进行了全面的排查和减值测试。2022本年度企业应收账款坏账准备计提、转到情况如下：

企业：万余元

今天应收账款记提信用减值损失5,435.89万余元，在其中应付票据计提坏账准备损害247.36万余元，应收账款计提坏账5,242.08万余元，其他应付款转到坏账额度53.55万余元。

（二）合同书资产减值准备

依据新金融工具准则规定，以及企业会计制度、内控制度要求，秉着审慎经营、合理防范化解资产损失风险性的基本原则，企业对截止到2022年12月31日的合同资产进行了全面的排查和减值测试。今天合同书资产计提资产减值准备43.61万余元。

（三）存货跌价损失

库存产品、在商品和用以售卖的材料及立即用以售卖的产品库存商品，其可变现净值按该库存商品的预估市场价减掉可能的营业费用和相关费用后金额明确；用于制造而所持有的原材料库存商品，其可变现净值按生产的成品的预估市场价减掉至竣工时可能即将产生成本、可能的营业费用和相关费用后金额明确。

根据上述规范，企业对截止到2022年12月31日库存商品进行全方位排查和减值测试，依照可变现净值与帐面价值孰低的基本原则对期末存货开展减值测试。2022本年度企业资产减值准备记提、转到及转销情况如下：

企业：万余元

今天计提存货跌价提前准备1,621.31万余元记入本期损益。在其中，原料转到降价损害221.39万余元，在商品记提降价损害160.35万余元，库存产品记提降价损害803.33万余元，委托加工物资记提降价损害1.02万余元，托运或发出商品记提降价损害878.00万余元。另转销不受影响本期损益的跌价准备3,269.24万余元。

（四）固资等长期性资产减值准备

公司存在资产减值征兆的固资等长期资产，依据资产投资性房地产减掉处置费用后净收益与财产在未来现金流的折现率二者之间较多者确认其可收回金额，并且以单项资产按照其期终成本和可收回金额孰低原则计提减值准备并计入。

根据上述规范，企业对截止到2022年12月31日的固资等长期资产进行了全面的排查和减值测试，企业一部分生产制造、检测仪器、无形资产摊销等存有资产减值征兆，计提减值损失2,244.16万余元。在其中，固定不动资产减值准备1,723.80万余元，无形资产减值损害520.36万余元。主要系①冰压业务流程工艺改进、产品升级所造成的专业设备减值损失；②企业并购浙江省威乐时评估增值的专利，因市场形势和技术优化升级取代等，不再融入企业现阶段和今后发展需求，根据谨慎原则及分析计算，我们公司对于该无形资产摊销开展全额的计提资产减值解决。

三、此次记提个人信用及资产减值准备对企业的危害

此次个人信用及资产减值准备的记提会减少企业2022本年度归属于母公司所有者纯利润6,695.05万余元,占公司2022本年度归属于母公司所有者纯利润的比例为25.48%，已经在企业2022本年度经审计的财务报表中反映。

依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，此次记提个人信用及资产减值准备事宜尚要递交企业2022年度股东大会决议。

三、董事会审计委员会有关此次记提个人信用及资产减值准备的合理化表明

企业董事会审计委员会根据审查有关材料，觉得此次记提遵循《企业会计准则》与公司相关会计制度的相关规定，符合公司财产具体情况，此次个人信用及资产减值准备遵照谨慎性原则、合理性原则，根据充足、公允价值的体现了截止到2022年12月31日财务状况、资产净值及经营业绩。

四、股东会有关此次记提个人信用及资产减值准备的合理化表明

企业董事会审计委员会根据审查有关材料，觉得此次个人信用及资产减值准备记提遵循《企业会计准则》与公司相关会计制度的相关规定，遵照谨慎性原则、合理性原则，符合公司的具体情况。此次个人信用及资产减值准备后，可以公允价值体现财务状况及经营业绩，股东会允许本事宜。

五、独董有关此次记提个人信用及资产减值准备自主的建议

审核确认，企业对《关于计提2022年度信用及资产减值损失的议案》的决议、决议程序流程均符合相关法律法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。此次个人信用及资产减值准备记提合乎《企业会计准则》等有关规定与公司具体情况，并没有危害公司及公司股东，尤其是中小股东权益的状况。大家对于该提案完全同意，并同意将这个提案提交公司股东大会审议。

六、职工监事有关此次计提商誉减值精心准备的合理化表明

职工监事觉得：《关于计提2022年度信用及资产减值损失的议案》的审批流程符合相关法律法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。公司本着稳定的会计核算原则，本次记提个人信用及资产减值准备根据充足，记提后财务报告可以更加公允价值地体现公司财务情况及经营业绩，并没有危害公司及公司股东权益。

七、备查簿文档

1、经与会董事签名的第九届股东会第四次会议决定；

2、经参会公司监事签名的第九届职工监事第四次会议决定；

3、公司独立董事有关第九届股东会第四次会议相关事项自主的建议；

4、第九届董事会审计委员会2023年第三次会议决定。

特此公告。

海信华意压缩机有限责任公司股东会

2023年3月30日

证券代码：000404 证券简称：长虹华意 公示序号：2023-020

海信华意压缩机有限责任公司有关

记提2022本年度销售业绩鼓励股票基金的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

依据创维华意压缩机有限责任公司（下称“企业”） 第九届股东会2022年第一次临时会议、2022年第一次股东大会决议表决通过的《长虹华意压缩机股份有限公司十四五业绩激励方案》（下称“《激励方案》”）及2022本年度经审计的财务报表、生产经营情况，企业2022本年度已达到销售业绩鼓励基金获授标准。公司在2023年3月28日举行的第九届股东会第四次会议，表决通过《关于计提2022年度业绩激励基金的议案》，有利益关系的执行董事杨秀彪老先生、张勤建老先生、肖文艺范儿老先生、史强老先生回避表决，允许企业依照《激励方案》的相关规定记提鼓励股票基金2,627.51万余元，并同意递交2022年度股东大会决议。现就详细情况公告如下：

一、业绩奖励方案的决策制定

1、2022年1月28日公司召开了第九届股东会2022年第一次临时会议，以允许5票，抵制0票,放弃0票、逃避4票，审议通过了《激励方案》。该方案也经董事会薪酬与考核委员会审批通过，公司独立董事发布了赞同的单独建议。董事会监事会在决议该项提案时，该策略的收益人决议该提案回避表决。

2、2022年2月16日公司召开了2022年第一次股东大会决议，大会以当场网络投票与网上投票相结合的，审议通过了《激励方案》，实际决议情况如下：允许225,233,102股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.0083％；抵制2,255,950股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.9917％；放弃0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0％。

之上具体情况企业已经在2022年1月29日和2月16日在规定信息公开新闻媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）内以公示方式（2022-003号、2022-009号）展开了公布。

二、本年度销售业绩鼓励基金记提标准

结合公司《激励方案》中“第三章销售业绩鼓励基金授于和记提” 第六条要求：激励考核本年度企业经营指标同时获得下列条件的，可记提本年度鼓励股票基金：

1、以2020年度归属于上市公司股东的纯利润为基准，至考评本年度纯利润总计复合增长率不少于（含）12%；

2、进行董事会关心的别的核心工作；

3、承担年报审计的会计事务所对企业激励考核年度财务报表审计报告意见为“标准无保留意见”。

三、企业2022本年度具体完成状况和计提金额

1、经营指标合格状况

对比上述情况《激励方案》所规定的记提本年度鼓励股票基金的前提条件，企业2022年具体进行情况如下：

（1）经股东会审批，结合公司经信永中和会计事务所审计2022年度财务报表，企业2022本年度经审计的已冲减本年度销售业绩鼓励基金归属于上市公司股东的纯利润为26,275.09万余元，同比增加41.70%，以2020年度归属于上市公司股东的纯利润为基准总计复合增长率50.48％，超出总计复合增长率12%。

（2）经股东会审批，股东会充分肯定企业2022本年度经营业绩，经营效益稳中向好，没有出现重要否定事宜。

（3）经股东会审批，企业2022年度财务报表早已信永中和会计事务所财务审计并提交规范无保留意见审计报告。

总的来说，股东会觉得，由于企业2022本年度盈利情况已满足《激励方案》所规定的授于标准，企业2022本年度销售业绩鼓励基金记提标准早已造就。

2、本年度销售业绩鼓励基金记提信用额度

依据《激励方案》的第七条明文规定：“做到以上条件时，按公司净利润的10%获取鼓励股票基金，且获取鼓励股票基金后纯利润仍不少于激励考核总体目标。”依据2022本年度经审计已冲减本年度销售业绩鼓励基金归属于上市公司股东的纯利润为26,275.09万余元测算，且超出激励考核总体目标，企业记提2022年鼓励股票基金2,627.51万余元。

四、此次记提本年度销售业绩鼓励股票基金对财务状况和经营业绩产生的影响

依据国家财政部《企业会计准则第9号-职工薪酬》以及企业有关会计制度要求，企业计提2022本年度销售业绩鼓励股票基金2,627.51万余元在2022年税前工资花费中税前列支，已经在企业2022本年度经审计的财务报表中体现。

五、独董建议

审核确认，独董觉得：企业2022本年度已达到销售业绩鼓励基金获授标准，此次计提2022本年度销售业绩鼓励股票基金2,627.51万余元合乎《长虹华意压缩机股份有限公司十四五业绩激励方案》的有关规定。此次销售业绩鼓励基金记提计划方案有益于进一步激发企业管理层等相关工作主动性和创造力，有利于公司的长期可持续发展观，符合公司以及公司股东的持续权益，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形，不会对公司自觉性造成影响。董事会监事会在决议该项提案时，有利益关系的股东在决议本提案时逃避了决议,企业2022本年度销售业绩鼓励股票基金记提策略的决议、决策制定合乎《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定。对于《关于计提2022年度业绩激励基金的议案》完全同意，并同意将这个提案提交公司股东大会审议。

六、职工监事建议

对记提2022本年度销售业绩鼓励股票基金事项展开审核后，职工监事觉得：

1、结合公司第九届股东会2022年第一次临时会议、2022年第一次股东大会决议表决通过《长虹华意压缩机股份有限公司十四五业绩激励方案》及2022本年度经审计的财务报表、生产经营情况，企业2022本年度已达到销售业绩鼓励基金获授标准，允许企业2022年记提2,627.51万余元鼓励股票基金。与此同时，依据国家财政部《企业会计准则第9号-职工薪酬》以及企业有关会计制度要求，企业计提2022本年度销售业绩鼓励股票基金2,627.51万余元在2022年税前工资花费中税前列支，已经在企业2022本年度经审计的财务报表中体现。

2、此次《关于计提2022年度业绩激励基金的议案》早已企业第九届股东会及董事会薪酬与考核委员会审批通过，独董也发布了赞同的单独建议，职工监事允许提交公司股东大会审议，职工监事将会持续监管。

七、备查簿文档

1、经与会董事签名的第九届股东会第四次会议决定；

2、经参会公司监事签名的第九届职工监事第四次会议决定；

3、公司独立董事有关第九届股东会第四次会议相关事项自主的建议。

特此公告。

海信华意压缩机有限责任公司股东会

2023年3月30日

证券代码：000404 证券简称：长虹华意 公示序号：2023-021

海信华意压缩机有限责任公司

有关预估2023本年度公司及分公司

进行远期外汇资产买卖业务流程的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

核心内容提醒：

1、项目投资类型：公司拟实施的远期外汇交易业务流程主要包含远期外汇交易业务流程、外汇期权业务流程、rmb外汇掉期业务流程及其它外汇衍生品买卖等服务。

2、投资额：成交额不得超过 9 亿英镑（别的外汇交易所有换算为欧），买卖时间内任一时点额度（含上述情况买卖的盈利进行重新买卖的有关额度）不得超过已决议信用额度。

3、尤其风险防范：公司开展的远期外汇交易业务流程遵照合理合法、慎重、安全与合理的基本原则，不去做外汇投机、对冲套利性的交易实际操作，但外汇衍生品买卖实际操作仍存在一定的经营风险、利率风险和履约风险等。烦请投资人注意投资风险。

海信华意压缩机有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月28日举办第九届股东会第四次会议和第九届职工监事第四次会议，审议通过了《关于预计2023年度公司及子公司开展远期外汇资金交易业务的议案》，允许公司及下属子公司进行远期外汇交易业务流程，成交额不得超过9亿英镑（别的外汇交易所有换算为欧）。该事项尚要递交股东大会审议。现就公司拟进行远期外汇交易业务流程基本概况公告如下：

一、拟实施的外汇资金买卖业务开展情况简述

1、的原因及目地

由于企业出入口经营收入比例超出全年收入的38%，出口业务主要是以欧、美金、港元等为结算货币，当费率出现明显起伏时，或实际汇率与做账外汇汇率出现明显差别时，汇兑损失对公司的经营销售业绩会导致很大影响。为全面避开和预防外汇交易市场风险性，避免费率大幅波动对企业生产运营产生不利影响，公司及分公司拟和银行进行远期外汇资产买卖服务。

公司从事外汇资金买卖业务流程目的是为了灵活运用外汇交易工具的使用期现套利作用，下降汇率变动对企业的危害，使企业致力于生产运营、锁住成本费、稳健发展，确保公司经营目标的完成。

2．交易额

成交额不得超过 9 亿英镑（别的外汇交易所有换算为欧），买卖时间内任一时点额度（含上述情况买卖的盈利进行重新买卖的有关额度）不得超过该信用额度。

3、交易规则

公司及分公司实施的远期外汇资产买卖业务流程是为了达到正常的生产运营必须，在银行申请的避免和预防汇率风险的远期外汇交易业务流程，包含远期外汇交易业务流程、外汇期权业务流程、rmb外汇掉期业务流程及其它外汇衍生品交易等。

4．买卖时限

自企业2022年度股东大会表决通过的时候起12月。

5．自有资金

公司及分公司本次实施的远期外汇资产买卖业务流程资金来源为自筹资金。

6.别的

股东会受权公司及分公司管理层在信用额度范围之内承担远期外汇资产买卖业务流程的运营及管理，并协助签定相关协议及文档。

二、决议程序流程

（1）公司在2023年3月28日举办第九届股东会第四次会议，审议通过了《关于预计2023年度公司及子公司开展远期外汇资金交易业务的议案》。

决议结论：允许9票，抵制0票,放弃0票。

独董对于该提案发布了单独建议。

（2）公司在2023年3月28日举办第九届职工监事第四次会议，审议通过了《关于预计2023年度公司及子公司开展远期外汇资金交易业务的议案》。

决议结论：允许3票，抵制0票,放弃0票。

（3）依据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，此项提案尚要递交企业2022年度股东大会决议。

三、风险评估及风险性对策

1、企业方面的风险性

因为危害全球金融市场汇率变动的影响因素诸多，可能出现rmb汇率变动超出预想的情况，企业判断费率大幅波动方向与外汇交易套期保值合同方位不一致，从而带来一定的汇兑损失。

始终秉持“财产安全、适当有效”的基本原则，全部外汇资金业务流程都应有正常的科学合理的业务背景，避免投资行为；同时公司外汇资金买卖推行分级管理制度，各个都有清楚的管理方法定位与岗位职责，外汇资金业务申请、监测和操作过程的功效分别以不一样等级和部门，责任落实到人，根据分类管理，从源头上避免1人或独立单位操控的风险性，有效管理和预防了风险性。

2、经营风险

在费率市场走势与预估产生大幅度偏移的情形下，若合同中合同约定的远期汇率小于即时汇率时，将会造成汇兑损失。

企业通过对外币汇率走势进行分析和分析判断，并根据企业对于因汇率变动而出现价格波动的承受力，决定是否签署远期结汇合同和长期售汇合同，以锁住换汇成本和收益，尽管存在一定的机会损失，但适度实际操作单侧远期结售汇业务将极大抵挡经营风险，确保企业科学合理的盈利水准。

3、利率风险

公司所有外汇资金买卖业务流程均根据对企业未来外贸业务的有效可能，达到贸易真实性的需求。此外，远期外汇交易选用银行信贷的形式进行实际操作，不会对公司的流通性产生影响。

4、金融机构违约风险

若是在合同时间内银行破产，则企业将不要以合约价格交收原来外汇交易合同，存有盈利不确定性的风险性。

企业挑选进行外汇资金买卖业务银行工商银行、中行、交行以及部分规模大的外资企业银行等大型银行，该类金融机构整体实力雄厚、运营稳定，其产生破产倒闭而很有可能给他们带来损害的概率极低。

四、管理方案

为强化对远期外汇资产买卖业务管理方法，预防经营风险，完善和优化企业远期外汇交易业务流程管理体制，保证企业资金安全，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，根据企业具体情况，企业建立了《远期外汇资金交易业务管理制度》。

五、买卖有关账务处理

公司根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号一一套期会计》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等有关规定，对拟实施的远期外汇资产买卖业务流程进行一定的计算和列示。

六、独董单独建议

经核实，独董觉得：依据企业业务发展的需求，公司及下属子公司进行远期外汇交易业务流程，有益于避开和预防汇率变动风险性，能有效降低汇率变动对企业经营效益产生的影响。公司已经依照相关法律法规、法规和行政规章的相关规定，设立了远期外汇交易业务流程内控制度，规范了有关内部结构控制程序和风险管控措施。该业务的实施符合公司发展需要，不容易危害公司及股东权益。对《关于预计2023年度公司及子公司开展远期外汇资金交易业务的议案》完全同意，并同意将这个提案提交公司股东大会审议。

七、职工监事建议

职工监事觉得：公司开展远期外汇交易业务流程是基于企业日常运营项目进行的，遵照锁定汇率风险性标准，不去做外汇投机期货套利，可以降低汇率变动对公司盈利带来的影响，具有一定的重要性。因而，允许公司开展远期外汇交易业务流程，本年度买卖总额为不得超过9亿英镑（别的外汇所有换算为欧），以上信用额度自股东大会审议根据的时候起12个月合理。

八、备查簿文档

1、经与会董事签名的第九届股东会第四次会议决定；

2、经参会公司监事签名的第九届职工监事第四次会议决定；

3、公司独立董事有关第九届股东会第四次会议相关事项自主的建议。

特此公告。

海信华意压缩机有限责任公司股东会

2023年3月30日

证券代码：000404 证券简称：长虹华意 公示序号：2023-022

海信华意压缩机有限责任公司

有关预估2023本年度公司及分公司闲置不用自筹资金购买理财的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

核心内容提醒：

1、项目投资类型：项目投资品种为安全系数高、流动性好、中低风险、短期内拥有（不得超过1年限）的国债逆回购企业产品、金融企业固定收益类产品和低风险理财商品，不属于高风险投资种类。

2、投资额：时间内任一时点交易额（含项目投资的盈利开展追加投资的有关额度）不得超过12亿人民币。

3、风险防范：保底型银行理财归属于高收益投资种类，但金融体系受宏观经济政策影响非常大，也不排除此项项目投资遭受市场变化及其它不可抗拒产生的影响。烦请广大投资者注意投资风险。

海信华意压缩机有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月28日举办第九届股东会第四次会议和第九届职工监事第四次会议，审议通过了《关于预计2023年度公司及子公司闲置自有资金购买理财产品的议案》，允许在确保日常运营运行融资需求、有效管理经营风险前提下，公司及下属子公司应用临时闲置不用自筹资金一部分项目投资安全系数高、流动性好、中低风险、短期内拥有（不得超过1年限）的投资理财产品，每日动态性账户余额不得超过12亿人民币（该信用额度可翻转应用），并同意提交公司2022年度股东大会审议准许。现就详细情况公告如下：

一、投资理财产品投入的简述

1、投资理财产品投资的目的

在确保企业日常运营融资需求和资源安全的情况下，运用一部分已有闲钱选购安全系数高、流动性好、严控风险的国债逆回购企业产品、金融企业固定收益类产品和低风险理财商品，提升闲置不用已有资金使用效益，提升资本收益率，为公司与公司股东牟取比较好的回报率。

2、投资理财产品项目投资额度

此次拟布置的投资理财产品投资周期内任一时点交易额（含项目投资的盈利开展追加投资的有关额度）不得超过12亿人民币。为确保企业日常运营需要用到，公司承诺依据经济环境及金融市场转变适度适当干预，长短期科学合理组合投资种类，维持投资理财产品的流通性，并根据的工作进展，企业将及时取回或全部投资总额。

3、理财产品投资方法

为操纵操作中商品选择的具体经营风险，参考《董事会向经理层授权制度》，针对项目投资国债逆回购、保本理财以及具有保底约定的投资理财产品受权公司或者分公司财务主管明确，针对选购无保底约定的低风险理财商品须经公司董事长审批后明确。

企业投资的理财产品种类为安全系数高、流动性好、中低风险、短期内拥有（不得超过1年限）的国债逆回购企业产品、金融企业固定收益类产品和低风险理财商品，不属于高风险投资种类。

以上投资理财产品不能用于质押贷款等其它主要用途。

4、投资周期

自企业2022年度股东大会审议根据之日起12个月。

5、投资理财产品投入的自有资金

企业用以投资产品资金均是企业自筹资金。

二、决议程序流程

（1）公司在2023年3月28日举办第九届股东会第四次会议，审议通过了《关于预计2023年度公司及子公司闲置自有资金购买理财产品的议案》。

决议结论：允许9票，抵制0票,放弃0票。

独董对于该提案发布了单独建议。

（2）公司在2023年3月28日举办第九届职工监事第四次会议，审议通过了《关于预计2023年度公司及子公司闲置自有资金购买理财产品的议案》。

决议结论：允许3票，抵制0票,放弃0票。

（3）依据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，此项提案尚要递交企业2022年度股东大会审议。

三、投资理财产品投资风险和控制

1、投资理财产品投资风险

（1）企业挑选安全系数高、流动性好、中低风险、短期内拥有（不得超过1年限）的国债逆回购企业产品、金融企业固定收益类产品和低风险理财商品，但金融体系受宏观经济政策影响非常大，也不排除盈利会受到市场变化产生的影响。

（2）企业将依据经济环境及其金融市场转变适度适量干预， 因而短期理财的实际收益率不可预期。

（3）投资理财产品投入的有关业务员的风险管控。

2、投资理财产品投资风险操纵

（1）为操纵操作中商品选择的具体经营风险，参考《董事会向经理层授权制度》，项目投资国债逆回购、保本理财以及具有保底约定的投资理财产品，受权公司或者分公司财务主管明确；针对选购别的非保本型低风险理财商品公司董事长审批后明确。

（2）企业财务部机构立即分析与追踪投资理财产品看向、项目进度，一旦发现或分辨有不利条件，立即采取相应执行措施，操纵经营风险；

（3）企业审计单位组织对自筹资金投资产品问题进行财务审计与监管，按时开展安全检查，保证依法依规，并依据谨慎原则，有效预估各类项目投资可能出现的投资回报风险性，同时向审计委员会汇报；

（4）独董、职工监事有权对项目执行情况进行监管与查验，如果需要能够聘用权威机构开展财务审计；

四、投资理财产品项目投资对企业的危害

1、在确保企业日常运营融资需求和资源安全的情况下，根据适当的低风险理财产品投资，可以获得一定的投资收益，可进一步提升公司整体销售业绩水准，为自然人股东获得更多的回报率。

2、以闲钱开展投资理财产品项目投资，根据自己的实际需要适度寻找较好的买卖机会及其投资产品，有效开展产品组合策略，确保盈利同时还可以确保企业日常经营活动所需资金不会被占有，因而也不会影响企业日常生产运营，并有助于提高资产的使用率和利润。

3、企业根据国家财政部公布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号-金融工具列报》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》等企业会计准则的需求进行会计核算及列示。

五、独董单独建议

独董觉得：申请办理应用临时闲置不用自筹资金购买理财的决策及确认根据合乎《公司法》、《公司章程》等有关规定，应用临时闲置不用自筹资金购买理财，要在保证不受影响企业正常的生产运营及严控风险前提下所进行的，不受影响企业日常流动资金必须，不受影响公司主要业务的顺利开展。与此同时，有利于提升企业现金管理业务盈利，减少财务成本，不存在损害股东利益尤其是中小股东权益的状况。结合公司有关管理方案，企业审计单位组织对自筹资金投资产品问题进行财务审计与监管，按时开展安全检查，以保证依法依规，并依据谨慎原则，有效预估各类项目投资可能出现的投资回报风险性，同时向审计委员会汇报，内部控制程序流程完善。对《关于预计2023年度公司及子公司闲置自有资金购买理财产品的议案》完全同意，并同意将这个提案提交公司股东大会审议。

六、职工监事建议

职工监事觉得：公司及分公司在不改变正常的生产运营需求与资产安全的前提下，应用一部分闲置不用自筹资金购买理财，合乎公司股东利润最大化标准，有助于提高资产的使用率，为公司及公司股东获得更多的回报率。允许公司及分公司投资产品的每日动态性账户余额累计不得超过12亿人民币（该金额能够翻转应用），以上信用额度自股东大会审议根据之日起12个月内合理。

七、备查簿文档

1、经与会董事签名的第九届股东会第四次会议决定；

2、经参会公司监事签名的第九届职工监事第四次会议决定；

3、公司独立董事有关第九届股东会第四次会议相关事项自主的建议。

特此公告。

海信华意压缩机有限责任公司股东会

2023年3月30日

证券代码：000404 证券简称：长虹华意 公示序号：2023-023

海信华意压缩机有限责任公司

有关聘用首席合规官的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步加强创维华意压缩机有限责任公司（下称“企业”）合规，进一步规避风险，公司在2023年3月28日举办第九届股东会第四次会议，审议通过了《关于聘任首席合规官的议案》。经公司董事长候选人、股东会提名委员会核查并呼吁，允许聘用史强老先生出任企业首席合规官，任职自股东会表决通过之日起止企业第九届股东会任期届满之日止。

史强老先生个人简历及任职要求情况如下：

史强，男，汉族人，1968年7月出世，中国共产党员，本科文凭，同济大学水流声电子工程专业大学本科毕业，技术工程师。列任四川长虹行政秘书、质量管理处长、物资供应总部部长、国外市场部联络人、资产管理部部长、部长，资产管理部科长、董事会办公室负责人；长虹新能源董事、创维电源公司执行董事、长虹美菱执行董事。在职本董事、党委书记、纪检书记、董事长助理，加西贝拉执行董事，格兰博执行董事，越南地区格兰博执行董事，华铸机械设备执行董事，格力磨具执行董事，容声塑料执行董事等职务。

史强先生与公司控股股东四川长虹电器有限责任公司及控股股东不会有关联性，与董事、监事会和高管人员不会有关联性。截止到本公告日，史强老先生拥有本企业股票97,400股，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，史强老先生不会有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查尚未有确立结果的情况，不会有被认定失信被执行人情况，合乎《公司法》等相关法律法规、法规及行政规章标准的任职要求。

公司独立董事对于该聘用事宜发布了单独建议，允许企业聘用史强先生为企业首席合规官，具体内容请参阅企业同日在巨潮资讯网上公布的《长虹华意压缩机股份有限公司独立董事关于聘任首席合规官的独立意见》。

特此公告。

海信华意压缩机有限责任公司股东会

2023年3月30日

证券代码：000404 证券简称：长虹华意 公示序号：2023-024

海信华意压缩机有限责任公司

有关为海外分公司给予工业厂房租赁

工程履约担保的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海信华意压缩机有限责任公司（下称“企业”）已经在西班牙设立子公司加西贝拉西班牙有限公司（下称“加西贝拉西班牙”），为保证加西贝拉西班牙制造基地的成功基本建设，加西贝拉西班牙拟与 Davisa Desarrollos Inmobiliarios, S.A. de C.V.（下称“出租人”）签署厂房租赁协议。租赁合同签定后，公司拟与出租人签署担保协议，为加西贝拉西班牙给予租用工程履约担保，具体情况如下：

一、贷款担保状况简述

分公司加西贝拉制冷压缩机有限责任公司（下称“加西贝拉”）与分公司华意压缩机巴萨有限公司（下称“华意巴萨”）一同在西班牙项目投资设立子公司加西贝拉西班牙。为保证加西贝拉西班牙国外制造基地新项目多元化经营运作，加西贝拉西班牙计划在本地租赁厂房，与出租人签署厂房租赁协议，租赁期为10 年。出租人明确提出需由公司为担保方，关键觉得企业是公众公司，便捷其了解产品的财产和生产经营情况。依据出租人标准及加西贝拉西班牙项目需求，公司拟与出租人签署担保协议，为以上租赁协议给予连带责任担保。

公司在2023年3月28日举办第九届股东会第四次会议和第九届职工监事第四次会议，审议通过了《关于为境外子公司提供工业厂房租赁履约担保的议案》，允许为以上租赁协议给予连带责任担保，担保额度为1,072万美金（美金按2023年2月28日费率6.9519换算rmb约7,452万余元），担保额度有效期与租赁合同期限一致。此次提升1,072万美金担保额度后，2023年公司对加西贝拉西班牙给予担保额度累计为1,072万美金。

二、企业预估贷款担保和实际担保状况

企业2022年第五次股东大会决议决议批准了《关于2023年度为子公司提供担保的议案》，预期2023年担保额度为人民币98,124万余元（在其中rmb76,000万余元，欧3,000万余元，欧按2023年2月28日费率7.3747换算rmb22,124万余元），占我们公司2022年度经审计净资产的27.30%。

此次提升1,072万美金担保额度后，我们公司及子公司的担保额度大约为105,576万余元，占公司最近一期经审计净资产的29.38%。详细如下：

三、被担保人基本概况

公司名字：加西贝拉西班牙有限公司（JIAXIPERA MéXICO,S.DE R.L.DE C.V.）

公司注册地址：西班牙伽罗娜蒂约市（Saltillo, State of Coahuila de Zaragoza）

法人代表：张勤建

注册资金：19,377.3万墨西哥比索

业务范围：各种制冷压缩机、金属零件和电机的设计、生产制造、购置、销售等进出口贸易等。

加西贝拉西班牙为新设公司，目前已完成申请注册登记，并未投建，暂时没有有关主要财务指标。

与我们公司关联：企业子公司加西贝拉拥有其99%的股权，公司全资子公司华意巴萨拥有其1%的股权。

该企业产权关系如下图所示：

四、担保协议主要内容

公司拟为加西贝拉西班牙执行租赁合同项下的责任公司担保，与出租人签署担保协议，详细如下：

贷款担保人：海信华意压缩机有限责任公司

被担保人：加西贝拉西班牙有限公司（JIAXIPERA MéXICO,S.DE R.L.DE C.V.）

担保期限：本贷款担保为不断贷款担保，适用并包含原始租赁期限及推迟租用

担保人责任：当承租人并没有执行租赁合同项下的责任时，由贷款担保人在担保范围内直接或协作承租人行使权力。假如贷款担保人无法依照担保书的相关规定向出租方付款期满应对的一切账款，则此笔账款应自一切该类账款托欠的时候起计算利息，直到全额的付款之日起计算，利率为《华尔街日报》发布的最优惠利率加300个百分点。

担保额度：总计不得超过1,072万美金。

五、股东会建议

1、公司担保的主要原因

开设加西贝拉西班牙系公司拓展国外市场尤其是美洲地区销售市场的重要途径之一，充分考虑其新开设，现阶段暂时没有固定收入，为使其成功租赁本地工业厂房并尽早进行实际生产制造生产经营活动，达到出租人所提出的做为签定租赁合同之必备条件之一，企业为加西贝拉西班牙在租赁合同项下责任的执行公司担保是非常必要的。

2、担保风险

加西贝拉西班牙是企业下级子公司，被担保人的执行董事及主要企业管理人员由加西贝拉强烈推荐,企业能及时掌握其运营和经营情况，高效地操纵可能发生的担保风险。与此同时，加西贝拉为贷款担保事宜带来了贷款担保,加西贝拉系我们公司子公司，其信贷资产质量和经营情况均不错，具有较强的履约情况，企业可以从执行担保义务后向追索有关财产损失，进而有效降低担保风险。

3、公司股东贷款担保状况

企业子公司加西贝拉拥有加西贝拉西班牙99%的股权，为此次贷款担保事宜向公司提供担保。

4、质押担保说明

加西贝拉西班牙不提供质押担保。

六、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数

这次贷款担保后，我们公司及子公司的担保额度105,576万余元（在其中rmb76,000万余元，欧3,000万余元，美金1,072万余元。欧按2023年2月28日费率7.3747换算rmb22,124万余元，美金按2023年2月28日费率6.9519换算rmb7,452万余元），占公司2022年度经审计净资产的29.38%。

截止到2023年2月28日，企业批准的担保额度为98,124万余元（在其中rmb76,000万余元，欧3,000万余元，欧按2023年2月28日费率7.3747换算rmb22,124万余元），占我们公司2022年度经审计净资产的27.30%。

截止到2023年2月28日担保余额50,000万余元（在其中rmb35,250万余元，欧1,934万余元按2023年2月28日费率7.3747换算rmb14,263万余元；美金70万按2023年2月28日费率6.9519换算rmb487万余元），占最近一期经审计净资产的13.91%，在其中：我们公司为华意巴萨担保余额1,934万欧、70万美金，为创维格兰博科技发展有限公司担保余额为15,000万余元，为湖南省格兰博智能化科技发展有限公司担保余额为8,100万余元。我们公司子公司加西贝拉向其分公司浙江省威乐新能源技术制冷压缩机有限责任公司担保余额为11,650万余元，向其分公司浙江省加西贝拉科技咨询有限责任公司担保余额500万余元。

以上贷款担保均按照规定依法履行有关准许程序流程，无贷款逾期贷款担保与诉讼贷款担保。

七、其他一些表明

1、依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本提案不用提交公司股东大会审议准许。

2、此次担保额度有效期与租赁合同期限一致。

八、备查簿文档

1、经与会董事签名加盖股东会公章的第九届股东会第四次会议决定；

2、经参会公司监事签名加盖职工监事公章的第九届职工监事第四次会议决定；

3、公司独立董事有关第九届股东会第四次会议相关事项自主的建议。

特此公告。

海信华意压缩机有限责任公司

股东会

2023年3月30日