一、重要提醒

年度报告摘要来源于年报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到中国证监会指定的新闻媒体认真阅读年报全篇。

全部执行董事都已参加了决议本报告的董事会会议。

非标审计报告意见提醒

□可用 √不适合

股东会决议的当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

√可用 □不适合

是不是以公积金转增总股本

□是 √否

企业经此次股东会表决通过的利润分配预案为：以401,000,000为基准，向公司股东每10股派发现金红利5.00元（价税合计），派股0股（价税合计），不因公积金转增总股本。

股东会决议根据的本当年度认股权证利润分配预案

□可用 □不适合

二、公司概况

1、公司概况

2、当年度主营业务或产品介绍

1、钛精矿

企业是中国极为重要的钛精矿经销商及行业龙头，纯钛利用率等选矿工艺指标值一直处于行业前列。随着公司连续不断科研投入，有关指标值逐年提升。公司所生产制造钛精矿因性价比高、供货平稳，备受下游客户亲睐。凭着较好的品质、平稳供应，企业钛精矿商品在这个市场有较强的议价权。

2022年年底,受外部环境、房地产业不景气等因素的影响，中下游钛白粉行业提高大跳水，但得益于聚乙烯蜡及金属钛行业长远发展，钛精矿市场的需求依然充沛，钛精矿价钱保持形势趋势。2022年全年企业钛精矿总体产供销状况良好,订单信息充裕。

2、钒钛铁精矿（61%）

企业的钒钛铁精矿因铁、钒品位高，是中下游钒钛钢铁公司优先选择购置的对象，价钱明显优于附近公司。

2019年之前，钒钛铁精矿的国家标准品味为55%，与普通铁矿石品味差异很大，因而产品报价小于一般铁矿石，而公司在2019年率先实现了钒钛铁精矿品位的创新，做到61%，与一般铁矿石品味差别不大，极大提高了钒钛铁精矿的产品的价值。

报告期，受大环境危害和国家宏观经济提升政策执行没有达到预估，房地产业及布局的基本建设项目动工大跳水等因素危害，钒钛铁精矿价钱总体在低位展现小幅度波动变动的发展趋势。

综上所述，报告期，企业钛精矿持续保持形势趋势。但主要受钒钛铁精矿价钱下跌的危害，最后实现营业收入199,593.87万余元，同比下降13.35%；实现净利润109,474.08万余元，同比下降23.72%。

3、关键财务信息和财务指标分析

（1） 近三年关键财务信息和财务指标分析

公司是否需追溯调整或重述之前年度财务信息

□是 √否

企业：元

（2） 分一季度关键财务信息

企业：元

以上财务指标分析或者其加数量是不是和公司已经公布季度总结报告、上半年度汇报有关财务指标分析存在较大差别

□是 √否

4、总股本及股东情况

（1） 优先股公司股东和投票权恢复得优先股数量和前10名股东持股登记表

企业：股

（2） 企业优先股数量及前10名优先股持仓登记表

□可用 √不适合

企业当年度无优先股持仓状况。

（3） 以程序框图方式公布公司和控股股东间的产权年限及控制关系

5、在年报准许给出日存续期的债卷状况

□可用 √不适合

三、重大事项

1、2022年3月31日，企业第五届股东会第十八次大会及第五届职工监事第十四次大会审议通过了《关于对外投资的议案》，本事宜经2022年4月22日2022年第二次股东大会决议表决通过。企业借助“资源优势、尖端技术、绿色能源、能源消耗减少”四个核心要素，投建年产量6万吨级电力能源级钛（铝合金）原材料产业链新项目。现阶段新项目处在基本建设前办理手续审核环节，正按计划有序推进中。

2、2022年5月17日，企业第五届股东会第二十次大会及第五届职工监事第十六次大会审议通过了《关于对外投资的议案》，企业拟以控股子公司攀枝花市中国东方钛业有限公司商品聚乙烯蜡的副产品硫酸铝为主要原料，融合四川云南丰富多样的铁矿网络资源，投建年产量5万吨级磷酸铁新项目。现阶段工程建设前办理手续审核已经完成，已经进入开建环节，正按计划有序推进中。

3、我们公司于2022年6月根据竞价得到西昌煤业2.776%的股权，公司已经全额的付款股份股本金，西昌煤业已经完成工商变更登记办理手续。

4、2022年9月28日公司召开第五届股东会第二十三次会议及第五届职工监事第十八次大会，2022年10月20日公司召开2022年第四次股东大会决议，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等提案，企业拟将特定对象公开增发人民币普通股（A股），非公开发行总数限制不得超过本次发行前企业总股本的30%，募资总额不超过500,000万余元（含本数），募资拟资金投入年产量6万吨级电力能源级钛（铝合金）原材料产业链新项目。现阶段公司正在按计划推动公开增发事宜，公开增发并未向证监会申请。此次公开增发A股个股事宜有待深圳交易所审批并得到允许登记注册的审批。

证券代码：002978 证券简称：安宁股份 公示序号：2023-013

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

依据证监会公布的《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（中国证监会公示[2012]44号）和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、法规和行政规章的需求，四川平静铁钛有限责任公司（下称“企业”）股东会制订了截止到2022年12月31日的《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募资基本概况

1、具体募资额度、资产结算时间

经中国保险监督管理委员会《关于核准四川安宁铁钛股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监批准〔2020〕348号）审批，并且经过深圳交易所允许，我们公司向公众发行人民币普通股（A股）个股40,600,000股，每股面值rmb1.00元，每一股发行价为人民币27.47元，募资总额为rmb1,115,282,000.00元，扣减各种发行费rmb62,892,452.83元，募资净收益为人民币1,052,389,547.17元，以上募资已经在2020年4月14日所有到帐。业经信永中和会计事务所（特殊普通合伙）检审，并且于2020年4月14日出示XYZH/2020CDA40112号《四川安宁铁钛股份有限公司首次公开发行A股验资报告》。

2、募资之前年度应用额度

截止到2021年12月31日，我们公司具体累计应用募资总计39,092.17万余元，在其中更换以自筹资金事先资金投入募投项目15,473.91万余元、立即资金投入募投项目13,764.43万余元、填补营运资本9,853.83万余元。

3、年度应用额度及贷方余额

截止到2022年12月31日，我们公司总计应用募资投资额60,823..72万余元，在其中年度募集资金使用总金额21,731.55万余元，均为立即资金投入募投项目。

截止到2022年12月31日，我们公司募集资金专户银行存款余额为50,265.15万余元。

二、募资储放及管理状况

1、募资资金管理办法状况

进一步规范募资管理和应用，提升资金使用效益和经济效益，维护债权人权益，我们公司依照《公司法》《证券法》及深圳交易所有关规定，我们公司根据实际情况，建立了《募集资金管理制度》。该规章制度确定了募集资金专户存放、定项使用及多方面管控等规定。

依据《募集资金管理制度》规定，本董事会准许开设了募资金融机构重点帐户，仅限于我们公司募资的存储和应用，不作为别的主要用途。我们公司开展募资投资时，资产开支务必严格执行我们公司资金管理办法与本规章制度的相关规定，执行相关手续。

2、募资资金监管协议状况

2020年3月8日，我们公司举办第四届董事会第十七次大会，审议通过了《关于开立募集资金专用账户并签订募集资金三方监管协议的议案》。

2020年3月，我们公司先后在浙商银行股份有限公司大凉山支行、四川银行股份有限公司瓜子坪分行、农业银行有限责任公司米易县分行设立了募集资金专户。

2020年4月17日，我们公司和承销商华西医院证券股份有限公司泸州市子公司分别向浙商银行股份有限公司大凉山支行、四川银行股份有限公司瓜子坪分行、农业银行有限责任公司米易县分行签订了《募集资金三方监管协议》。有关信息我们公司已经在巨潮资讯网发表有关公示（公示序号：2020-002）。

我们公司于2021年3月22日举办第五届股东会第五次会议第五届职工监事第三次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目并增加募集资金专户的议案》。有关信息我们公司已经在巨潮资讯网发表有关公示（公示序号：2021-007）。

2021年3月26日，本公司全资子公司攀枝花市平静矿业有限公司在浙商银行股份有限公司大凉山支行设立了募资帐户。

2021年4月13日，我们公司及控股子公司攀枝花市平静矿业有限公司和承销商华西医院证券股份有限公司隆昌子公司与浙商银行股份有限公司大凉山支行签订了《募集资金四方监管协议》。有关信息我们公司已经在巨潮资讯网发表有关公示（公示序号：2021-021）。

监管协议与深圳交易所管控协议范本不会有重要差别，监管协议获得了认真履行。

3、募集资金专户存放状况

截止到2022年12月31日，募资实际储放情况如下：

企业：人民币元

三、本当年度募资的具体应用情况

报告期，企业募资的具体应用情况参照“募集资金使用状况一览表”（附注）。

四、变动募集资金投资项目的项目执行情况

1、变动募集资金投资项目状况

我们公司年度不会有变动募集资金投资项目的情况。

2、募集资金投资项目对外开放出让或更换状况

我们公司年度不会有募集资金投资项目对外开放出让或是更换的情况。

五、募集资金使用及公布存在的问题

我们公司依照深圳交易所有关规定应用募资，并立即、真正、精确、全面地公布了我们公司募资的具体应用情况，我们公司募集资金使用及公布不会有违反规定情况。

特此公告。

四川平静铁钛有限责任公司股东会

2023年3月29日

附注

募集资金使用状况一览表

企业：万余元

证券代码：002978 证券简称：安宁股份 公示序号：2023-010

四川平静铁钛有限责任公司

第五届股东会第二十九次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

1、股东会通告时长、方法：2023年3月18日以手机微信、手机、当众送到等形式通告整体执行董事。

2、董事会召开时长：2023年3月29日。

3、董事会召开地址、方法：企业1号会议厅以当场与通信相结合的举办。

4、股东会出席人员：例会应参加执行董事7名，真实参加执行董事7名（在其中：执行董事吴亚梅、刘玉强、独董廖中新、李嘉岩、尹倩倩以通信方式列席会议）。

5、股东会节目主持人：老总罗阳勇老先生。

6、股东会列席人员：一部分高管人员、公司监事。

7、四川平静铁钛有限责任公司（下称“企业”）第五届股东会第二十九次大会的集结和举办符合我国相关法律法规、法规和《公司章程》的相关规定，决定真实有效。

二、董事会会议决议状况

此次会议审议并通过了下列提案：

1、表决通过《2022年度总经理工作报告》

决议结论：赞同7票，抵制0票，放弃0票，决议结果显示根据。

2022本年度，公司管理团队秉着对公司与公司股东相对高度负责任的态度，严格执行《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的需求，勤勉尽责、贯彻落实股东会、股东会议决议，带领团队很好地进行2022本年度各项任务。经理对2022本年度公司整体生产经营情况、主要工作职责展开了回望及汇总，并且对2023年展开了计划和未来展望。

2、表决通过《2022年度董事会工作报告》

决议结论：赞同7票，抵制0票，放弃0票，决议结果显示根据。

2022年，董事会严格执行《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》等相关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，秉着对公司股东负责任的态度，用心行使权力及行使职权，严格遵守股东会议决议，大力开展股东会各项任务，切实维护了企业的优良运行和协调发展。股东会并对在2022年度的履职，包含董事会的举办状况、集结股东会的现象、专门委员会履职、独董履职等进行总结。

主要内容详细公司在同一天在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的《2022年度董事会工作报告》。

本提案要递交企业股东大会审议。独董同时提交了2022年度述职报告，独董将于2022年度股东大会以上职。

3、表决通过《2022年度财务决算报告》

决议结论：赞同7票，抵制0票，放弃0票，决议结果显示根据。

截至2022年12月31日，公司资产总额65.46亿人民币，同比增长16.67%；归属于上市公司股东的净资产总额为54.56亿人民币，同比增长13.49%。2022本年度，企业实现营业收入19.95亿人民币，同比减少13.35％，归属于上市公司股东的纯利润10.95亿人民币，同比减少23.72%，经营活动产生的净现金流量9.27亿人民币，同比减少18.84%。

主要内容详细公司在同一天在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的《2022年度财务决算报告》。

本提案要递交企业股东大会审议。

4、表决通过《关于〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》

决议结论：赞同7票，抵制0票，放弃0票，决议结果显示根据。

董事会确保《2022年年度报告》以及引言具体内容真正、精确、详细，不存在什么虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，股东会全体人员与公司高级管理人员对此《2022年年度报告》签订了书面确认建议。

主要内容详细公司在同一天在规定信息公开新闻媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的《2022年年度报告摘要》，及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的《2022年年度报告》。

本提案要递交企业股东大会审议。

5、表决通过《关于〈2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

决议结论：赞同7票，抵制0票，放弃0票，决议结果显示根据。

股东会觉得我们公司已按《深圳证券交易所股票上市规则》以及相关公告格式的有关规定立即、真正、精确、全面地公布了我们公司募资的具体应用情况，企业募集资金使用及公布不会有违反规定情况。

独董已发布赞同的单独建议。承销商发布了重点审查建议。审计公司出具了重点鉴证报告。以上建议及汇报都与本公告同一天公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

主要内容详细公司在同一天在规定信息公开新闻媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

6、表决通过《关于2022年度利润分配的预案》

决议结论：赞同7票，抵制0票，放弃0票，决议结果显示根据。

允许企业以总市值401,000,000.00股为基准，向公司股东每10股派发现金红利rmb5.00元（价税合计），总计派发现金红利200,500,000.00元，不派股，不因资本公积转增股本。

独董已发布赞同的单独建议。

主要内容详细公司在同一天在规定信息公开新闻媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的《关于2022年度利润分配预案的公告》。

本提案要递交企业股东大会审议。

7、表决通过《关于〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》

决议结论：赞同7票，抵制0票，放弃0票，决议结果显示根据。

依据《企业内部控制基本规范》以及配套设施引导的相关规定和其它内控制度监管政策，根据企业内控制度与评价方法，在内控制度日常监督和专项监督的前提下，企业对截至2022年12月31日（内部控制评价汇报基准日）的内控制度实效性展开了点评，并制订了《2022年度内部控制自我评价报告》。

独董已发布赞同的单独建议。承销商发布了重点审查建议，审计公司出具了《2022年度内部控制审计报告》。

主要内容详细公司在同一天在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的《2022年度内部控制自我评价报告》。

8、表决通过《关于拟续聘2023年度会计师事务所的议案》

决议结论：赞同7票，抵制0票，放弃0票，决议结果显示根据。

信永中和会计事务所（特殊普通合伙）在初期为企业提供审计服务工作中勤勉尽责，遵照单独、客观性、公平公正的从业规则，很好地实现了企业委托内控审计，其开具的各类汇报可以客观性、公平、公允价值地反映公司财务状况和经营业绩，认真履行了审计公司岗位职责，公司拟聘任信永中和会计事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告组织。

独董已发布事先认同建议及赞同的单独建议。

主要内容详细公司在同一天在规定信息公开新闻媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的《关于拟续聘2023年度会计师事务所的公告》。

本提案要递交企业股东大会审议。

9、表决通过《关于组织结构调整的议案》

决议结论：赞同7票，抵制0票，放弃0票，决议结果显示根据。

允许对公司整体组织架构作出调整。

主要内容详细公司在同一天在规定信息公开新闻媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的《关于组织结构调整的公告》。

10、表决通过《关于召开2022年度股东大会的议案》

决议结论：赞同7票，抵制0票，放弃0票，决议结果显示根据。

允许于2023年4月21日举办企业2022年度股东大会。

主要内容详细公司在同一天在规定信息公开新闻媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的《关于召开2022年度股东大会的通知》。

三、备查簿文档

1、企业第五届股东会第二十九次会议决议；

2、独董有关拟聘任2023本年度会计事务所的事先认同建议；

3、独董有关第五届股东会第二十九次大会相关事宜自主的建议；

4、承销商审查建议。

特此公告。

四川平静铁钛有限责任公司股东会

2023年3月29日

证券代码：002978 证券简称：安宁股份 公示序号：2023-011

四川平静铁钛有限责任公司

第五届职工监事第二十二次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议举办状况

1、职工监事通告时长、方法：2023年3月18日以手机微信、手机、当众送达的方式通告整体公司监事。

2、职工监事举办时长：2023年3月29日。

3、职工监事举办地址、方法：企业4号会议厅以现场形式举办。

4、职工监事出席人员：例会应参加公司监事3名，具体参加公司监事3名。

5、职工监事节目主持人：监事长田力华女性。

6、四川平静铁钛有限责任公司（下称“企业”）第五届职工监事第二十二次大会的集结和举办符合我国相关法律法规、法规和《公司章程》的相关规定，决定真实有效。

二、监事会会议决议状况

此次会议审议并通过了下列提案：

1、表决通过《2022年度监事会工作报告》

决议结论：赞同3票，抵制0票，放弃0票，决议结果显示根据。

2022年，公司监事会全体人员严格执行《公司法》、《公司章程》等相关规定及要求，勤勉敬业，用心履行监督职责，尽职尽责，根据出席股东会、股东会、举办监事会会议等形式，充分行使对董事及高管人员的监督职责，切实保障了公司及股东合法权利，为企业的规范运作和持续发展也起到了积极意义。

主要内容详细公司在同一天在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的《2022年度监事会工作报告》。

本提案要递交企业股东大会审议。

2、表决通过《2022年度财务决算报告》

决议结论：赞同3票，抵制0票，放弃0票，决议结果显示根据。

职工监事觉得：企业2022年度财务决算汇报如实反映2022本年度经营情况和经营业绩。

主要内容详细公司在同一天在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的《2022年度财务决算报告》。

本提案要递交企业股东大会审议。

3、表决通过《关于〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》

决议结论：赞同3票，抵制0票，放弃0票，决议结果显示根据。

审核确认，职工监事觉得股东会编制与决议四川平静铁钛有限责任公司《2022年年度报告》以及引言程序适用法律法规、行政规章及证监会的相关规定，报告内容真正、精确、全面地体现了上市公司具体情况，不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。职工监事全体人员对此企业《2022年年度报告》签订了书面确认建议。

主要内容详细公司在同一天在规定信息公开新闻媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的《2022年年度报告摘要》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的《2022年年度报告》。

本提案要递交企业股东大会审议。

4、表决通过《关于〈2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

决议结论：赞同3票，抵制0票，放弃0票，决议结果显示根据。

审核确认，公司监事会觉得：企业募资的监管、使用和运行程序流程合乎《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关制度和企业《募集资金管理制度》的相关规定，企业募集资金使用及公布不会有违反规定情况。

主要内容详细公司在同一天在规定信息公开新闻媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

5、表决通过《关于2022年度利润分配的预案》

决议结论：赞同3票，抵制0票，放弃0票，决议结果显示根据。

允许企业以总市值401,000,000.00股为基准，向公司股东每10股派发现金红利rmb5.00元（价税合计），总计派发现金红利200,500,000.00元，不派股，不因资本公积转增股本。

股东会制定的2022本年度利润分配预案，充分考虑到对广大投资者的有效回报率，与业绩水准相符合，符合公司长远发展布局的必须，符合相关法律法规、政策法规及其《公司章程》的相关规定，符合公司股东权益，不存在损害自然人股东特别是中小型股东利益的情形。

主要内容详细公司在同一天在规定信息公开新闻媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的《关于2022年度利润分配预案的公告》。

本提案要递交企业股东大会审议。

6、表决通过《关于〈2022年度公司内部控制自我评价报告〉的议案》

决议结论：赞同3票，抵制0票，放弃0票，决议结果显示根据。

经核实，公司监事会觉得公司已经根据相关法律法规要求和本身具体情况，设立了一系列较为成熟的内控管理规章制度并能够得到有效落实。报告期企业的内控体系标准、合理合法、合理。董事会编制《2022年度内部控制自我评价报告》客观性、真切地体现了企业内控体系建设与运行状况。公司监事会对《2022年度内部控制自我评价报告》情况属实。

主要内容详细公司在同一天在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的《2022年度公司内部控制自我评价报告》。

7、表决通过《关于拟续聘2023年度会计师事务所的议案》

决议结论：赞同3票，抵制0票，放弃0票，决议结果显示根据。

职工监事允许再次聘用信永中和会计事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告组织。

主要内容详细公司在同一天在规定信息公开新闻媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的《关于拟续聘2023年度会计师事务所的公告》。

本提案要递交企业股东大会审议。

三、备查簿文档

1、企业第五届职工监事第二十二次会议决议。

特此公告。

四川平静铁钛有限责任公司职工监事

2023年3月29日

证券代码：002978 证券简称：安宁股份 公示序号：2023-007

四川平静铁钛有限责任公司

有关2022本年度利润分配预案的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川平静铁钛有限责任公司（下称“企业”）2023年3月29日举行的第五届股东会第二十九次大会审议通过了《关于2022年度利润分配的预案》，该提议尚要递交企业股东大会审议，现就分配预案公告如下：

一、2022本年度利润分配预案的相关情况

企业2022年1-12月母企业财务报告归属于上市公司公司股东净利为941,051,591.41元，不记提法定公积金金，再加上今年初企业盈余公积2,905,870,935.32元，减掉当年度已分派红股441,100,000.00元，企业能够公司股东分派的收益为3,405,822,526.73元。

按照《公司法》和《公司章程》要求，法定公积金总计数额做到注册资金50%以上，还可以不会再获取。2022年底企业法定公积金占注册资金的比例为56.06%，因而年度不获取法定公积金金。

为积极主动收益公司股东，与公司股东共享企业发展的经营业绩，根据企业的具体情况，企业拟以总市值401,000,000.00股为基准，向公司股东每10股派发现金红利rmb5.00元（价税合计），总计派发现金红利200,500,000.00元，不派股，不因资本公积转增股本。

如在分配预案实施后企业总市值因为可转债转股、股份回购、股权激励计划行权、并购重组新增加股权发售等因素变化而变化的，比例将按照分配总金额永恒不变的标准适当调整。

企业2022本年度利润分配预案与业绩水准相符合，符合公司长远发展布局的必须，符合相关法律法规、政策法规及其《公司章程》的相关规定，符合公司《未来三年（2022-2024）股东分红回报规划》，具有合理合法、合规、合理化。

二、2022本年度利润分配预案对公司未来发展产生的影响

1、积极主动收益公司股东，与广大公司股东共享企业发展成就，有利于提升公司形象，合乎公司战略规划。

2、该应急预案考虑到了公司盈利完成情况及企业发展融资需求，不会产生企业流动资金紧缺或其它负面影响。

三、2022本年度利润分配预案的决策制定

1、股东会决议状况

企业第五届股东会第二十九次大会审议通过了《关于2022年度利润分配的预案》，并同意将这个提案提交公司股东大会审议。

2、职工监事决议状况

企业第五届职工监事第二十二次大会审议通过了《关于2022年度利润分配的预案》。

职工监事建议：股东会制定的2022本年度利润分配预案，充分考虑到对广大投资者的有效回报率，与业绩水准相符合，符合公司长远发展布局的必须，符合相关法律法规、政策法规及其《公司章程》的相关规定，符合公司股东权益，不存在损害自然人股东特别是中小型股东利益的情形。

3、独董建议

企业2022本年度利润分配预案合乎《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《公司章程》等有关规定，符合公司的具体情况，可以保护投资人的权益，有利于公司不断、平稳、健康的发展。因而，咱们允许企业2022本年度利润分配预案，并同意报请企业股东大会审议。

四、有关风险防范

此次利润分配预案尚要递交企业股东大会审议根据后才可执行，烦请广大投资者关注和注意投资风险。

五、备查簿文档

1、第五届股东会第二十九次会议决议；

2、第五届职工监事第二十二次会议决议；

3、独董有关第五届股东会第二十九次大会相关事宜自主的建议。

特此公告。

四川平静铁钛有限责任公司股东会

2023年3月29日

证券代码：002978 证券简称：安宁股份 公示序号：2023-015

四川平静铁钛有限责任公司

有关会计政策变更的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

核心内容提醒：

此次会计政策变更是四川平静铁钛有限责任公司（下称“企业”）依据中华人民共和国财政部（下称“国家财政部”）公布的《企业会计准则解释第15号》（财务会计〔2021〕35号，下称“《准则解释第15号》”））和《企业会计准则解释第16号》（财务会计〔2022〕31号，下称“《准则解释第16号》”）有关规定所进行的变动，不用提交公司股东会，对企业财务报告无影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

一、会计政策变更简述

（一）会计政策变更缘故

2021年12月，国家财政部发布《企业会计准则解释第15号》（财务会计〔2021〕35号），“关于公司将固资做到预订可使用状态前或是研究过程中生产出来的产品或者副产物对外销售的账务处理”、“有关亏损合同的分析”具体内容自2022年1月1日起实施。依据上述文件信息规定，企业对会计制度给予对应的变动，自要求的时候起开始实施。

2022年11月，国家财政部发布《企业会计准则解释第16号》（财务会计〔2022〕31号），“有关发行商划分为权益工具的金融衍生工具有关股利分配的企业所得税影响账务处理”、“关于公司会以现金支付的股份支付改动以利益结算股份支付的账务处理”等相关信息自发布之正式实施。依据上述文件信息规定，企业对会计制度给予对应的变动，自要求的时候起开始实施。

（二）此次变动前所采用的会计制度

会计政策变更前，企业实行国家财政部《企业会计准则一一基本准则》及其各类具体会计准则、后面公布和修改的政府会计准则、政府会计准则应用指南、公司会计准则解释公示以及其它有关规定。

（三）此次变更后所采用的会计制度

会计政策变更后，公司根据《准则解释第15号》及《准则解释第16号》规定实行，其他未变动或是没到实行日期仍按照上述原来有关规定执行。

二、会计政策变更对企业的危害

企业以上会计政策变更是依据国家财政部标准进行的法律规定现行政策变动，变更后的会计制度可以客观性、公允价值地体现公司财务情况和经营业绩，合乎有关法律法规的相关规定与公司具体情况，对企业财务报告无影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

四川平静铁钛有限责任公司股东会

2023年3月29日

证券代码：002978 证券简称：安宁股份 公示序号：2023-012

四川平静铁钛有限责任公司

有关举办2022年度股东大会工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：2022年度股东大会

2、召集人：董事会

3、会议召开的合理合法、合规：

（1）此次股东会举办合乎《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《四川安宁铁钛股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的相关规定。

（2）企业第五届股东会第二十九次大会于2023年3月29日举办，审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》。

4、股东会现场会议举办时长：

（1）现场会议：2023年4月21日（星期五）在下午14：00号开始（参与现场会议股东请在开会15min抵达开会地点，申请办理登记）。

（2）网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年4月21日早上9:15一9:25，9：30-11：30，在下午13：00-15：00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年4月21日9:15一15:00随意时长。

5、大会的举办方法：当场决议与网上投票相结合的。

企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予互联网方式的微信投票，自然人股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。自然人股东只能选当场网络投票和网上投票中的一种表决方式，假如同一投票权发生反复投票选举的，以第一次合理投票选举结论为标准。

6、除权日：2023年4月13日（星期四）

7、参加目标：

（1）截止2023年4月13日在下午收盘的时候在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业整体优先股公司股东。企业整体优先股公司股东均有权利出席本次股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议(法人授权书附后)，该公司股东委托代理人无须是自然人股东。

（2）董事、监事会和高管人员。

（3）企业聘用律师。

8、会议地点：四川省成都市高新区天府一街535号两江国际2栋42层。

二、股东大会审议事宜

以上提案已经于2023年3月29日举行的企业第五届股东会第二十九次大会、第五届职工监事第二十二次会议审议根据。主要内容详细公司在同一天在规定信息公开新闻媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的有关公示文档。

公司独立董事将于此次年度股东大会中进行个人述职。

依据《公司法》、《公司章程》等有关规定，以上提案的决议结论对中小股东开展独立记票并公布（中小股东就是指除上市公司董事、公司监事、高管人员及直接或总计拥有上市企业5%之上股权股东之外的公司股东）。

三、大会备案等事宜

1、备案方法：当场备案、电子邮箱备案、发传真方法备案；拒绝接受手机备案。

（1）法人股东自己列席会议的，应提供个人本人身份证，同时提交：①自己身份证扫描件；②股东账户卡影印件。

（2）法人股东由他人列席会议的，委托人应提供个人本人身份证，同时提交：①自己身份证扫描件；②受托人身份证扫描件；③法人授权书（详见附件二）④股东账户卡影印件。

（3）公司股东法人代表自己列席会议的，应提供法人代表自己本人身份证，同时提交：①法人代表身份证扫描件；②公司股东营业执照副本复印件；③法人代表身份证件；④股东账户卡影印件。

（4）公司股东授权委托人列席会议的，委托代理人应提供个人本人身份证，同时提交：①委托代理人身份证扫描件；②公司股东营业执照副本复印件；③法人代表身份证件；④法人代表身份证扫描件；⑤股东账户卡影印件；⑥公司股东法人代表依规开具的法人授权书（详见附件二）。

（5）拟出席本次大会股东需凭之上相关有效证件及经填报的申请表（详见附件三）采用直接送达、电子邮箱、发传真方法于所规定的备案期限内进行核对备案。以上备案原材料都应给予影印件一份，个人材料影印件须个人签字，公司股东备案原材料影印件须盖公章。

2、备案时长：

①当场备案时长：2023年4月17日9:00-11:30及14:00-16:00；

②电子邮箱方法备案时长：2023年4月17日当日16：00以前发邮件到企业电子邮件（dongshiban@scantt.com）；

3、当场备案地址：四川省成都市高新区天府一街535号两江国际2栋。

4、大会联系电话

手机联系人：李奕

手机：0812-8117310

电子邮件：dongshiban@scantt.com

5、大会预估大半天，列席会议工作人员交通出行、吃住费用自理。

四、参与网上投票的实际操作步骤

此次股东会，公司向公司股东给予网络投票平台，自然人股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤见附件一。

五、备查簿文档

1、企业第五届股东会第二十九次会议决议；

2、企业第五届职工监事第二十二次会议决议。

特此公告。

附件一：参与网上投票的实际操作步骤

配件二：法人授权书

配件三：出席会议公司股东申请表

四川平静铁钛有限责任公司股东会

2023年3月29日

附件一

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码：362978。

2、网络投票通称：平静网络投票。

3、填写决议建议或竞选投票数。

针对此次股东会提案南非累积投票提案，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

4、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提案以外的其他全部提案表述同样建议。公司股东对同一提案发生总提议与分提案反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对分提案投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的分提案的决议建议为标准，其余未决议的议案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，再对分提案投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

5、对同一提案的拉票以第一次合理网络投票为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年4月21日的股票交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票准确时间为2023年4月21日9：15一15：00随意时长。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二

法人授权书

兹委托__________意味着自己（我们公司）参加四川平静铁钛有限责任公司于2023年4月21日举行的2022年度股东大会，委托人有权利按照本法人授权书指示对该次股东大会审议的事项展开投票选举，并委托签定该次股东会必须签订的有关文件。本法人授权书的有效期为自本法人授权书签定日起至该次股东会完毕时止。

受托人对以下提案决议如下所示（请于对应的决议建议项下滑“√”）

注：请于“允许”、“抵制”、“放弃”栏之一打“√”每一提案，只有选填一项决议种类，不选择或是选取视为无效。如受托人对于该决议事宜未提出确立标示，受委托人 是□ 否□ 可以按自己的观点决议。

受托人名称和盖章（法人企业授权委托须加盖公章）：

受托人身份证号码或统一社会信用代码：

受托人拥有股份的特性数量：

受托人股东账号：

受委托人名字：

受委托人身份证号：

签署日期： 年 月 日，有效期至此次股东会完毕。

配件三

四川平静铁钛有限责任公司

2022年度股东大会出席会议公司股东申请表

截至此次除权日2023年4月13日在下午15：00深圳交易所买卖完成后我们公司（或自己）拥有安宁股份（股票号：002978）个股，现备案参与四川平静铁钛有限责任公司2022年度股东大会。

证券代码：002978 证券简称：安宁股份 公示序号：2023-008

四川平静铁钛有限责任公司

有关拟聘任2023本年度会计事务所的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川平静铁钛有限责任公司（下称“企业”）2023年3月29日举行的第五届股东会第二十九次大会审议通过了《关于拟续聘2023年度会计师事务所的议案》，该提议尚要递交企业股东大会审议，现就相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计事务所事宜的相关情况

由于信永中和会计事务所（特殊普通合伙）（下称“信永中和”）具有做证劵、期货交易业务资质，具有丰富的上市公司审计工作经验，已很多年为企业提供审计服务，对公司运营发展状况及经营情况比较了解。在2022年度的内控审计中勤勉尽责，遵照单独、客观性、公平公正的从业规则，很好地实现了企业委托内控审计，其开具的各类汇报可以客观性、公平、公允价值地反映公司财务状况和经营业绩，认真履行了审计公司岗位职责。为了保持内控审计的连贯性与可靠性，公司拟聘任信永中和为公司发展2023年度审计报告组织，聘用期为一年。

（一）资质信息

1、基本资料

名字：信永中和会计事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日

组织结构：特殊普通合伙公司

公司注册地址：北京东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生

截至2022年12月31日，信永中和合作伙伴（公司股东）249人，注册会计1495人。签定过证券业务业务流程财务审计报告的注册会计总人数超660人。

信永中和2021年度经营收入为36.74亿人民币，在其中，审计工作收益为26.90亿人民币，证劵经营收入为8.54亿人民币。2021年度，信永中和公司年报审计业务358家，收费标准总金额4.52亿人民币，涉及到的关键领域包含加工制造业，数据通信、软件和信息技术服务行业，电力工程、供热、天然气及水生产与供货业，道路运输、仓储物流和邮政行业，批发和零售业、矿产业等。企业同业竞争上市公司审计顾客数量为6家。

2、投资者保护水平

信永中和已购职业保险，符合相关要求并包含因给予审计服务而依规所需承担的赔偿责任，2022年度所投的职业保险，总计责任限额7亿人民币。

近三年在从业中无有关民事案件中承担法律责任的现象。

3、诚信记录

信永中和近三年因从业个人行为遭受刑事处分0次、行政处分1次、监管对策11次、自律监管对策1次和政纪处分0次。30名从业者近三年因从业个人行为遭受行政处分4人数、监管对策23人数、自律监管对策5人数和政纪处分0人数。

（二）工程信息

1、基本资料

拟签名项目合伙人、拟出任单独核查合作伙伴、拟签名注册会计均取得相应相关资质胜任能力，详细如下：

拟签名项目合伙人：何勇老先生，1995年得到中国注册会计师资质证书，1996年从事了上市公司审计，2009年先是在信永中和从业，2022年正在为我们公司给予审计服务，近三年签定和核查财务审计报告上市公司超出8家。

拟出任单独核查合作伙伴：鲍琼女士，1997年得到中国注册会计师资质证书，1998年从事了上市公司审计，2009年先是在信永中和从业，2022年正在为我们公司给予审计服务，近三年签定和核查财务审计报告上市公司超出7家。

拟签名注册会计：李关毅老先生，2013年得到中国注册会计师资质证书，2011年从事了上市公司审计，2018年先是在信永中和从业，2020年正在为我们公司给予审计服务，近三年签定财务审计报告上市公司2家。

2、诚信记录

项目合伙人、签名注册会计近三年无从业个人行为遭受刑事处分或遭受中国证监会以及内设机构、主管部门行政处罚、监管对策，无遭受证券交易场所、产业协会等自律组织的自律监管对策、政纪处分等状况。单独核查合作伙伴因从业个人行为遭受中国证监会内设机构监管对策1次，详细情况见下表：

3、自觉性

信永中和会计事务所及项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核人员从业者不会有违背《中国注册会计师职业道德守则》对自觉性规定的情况。

4、审计费用

今天会计报表审计花费60万余元，内控审计花费15万余元。企业审计费系依照会计事务所给予审计服务需要的专业能力、工作内容、担负工作量，以需要工作中总数、天数和每一个工作中人日资费标准适时调整。今天审计费较上一期没变化。

二、拟聘任会计事务所履行程序流程

（一）审计委员会履职

2023年3月28日，企业第五届审计委员会第十三次大会审议通过了《关于拟续聘2023年度会计师事务所的议案》，觉得信永中和作为公司合作关系的审计公司，具有做证劵、期货交易等业务资质，具有丰富的上市公司审计工作经验。在企业2022年度内控审计中，严格执行我国有关法律法规，坚持不懈独立审计原则，开具的财务审计报告客观性、公允价值地体现了财务状况，认真履行了审计公司应尽的职责，允许向董事会建议聘任信永中和为公司发展2023本年度会计事务所。

（二）独董的事先认同状况和独立建议

1、 独董的事先认同状况

独董对聘任企业2023本年度会计事务所的事宜发布事先认同建议如下所示：“经核实，信永中和会计事务所（特殊普通合伙）为公司发展合作关系的审计公司，具有做证劵、期货交易业务资质，具有丰富的上市公司审计工作经验。在担任公司审计机构的过程当中，严格执行我国有关法律法规，坚持不懈独立审计原则，开具的财务审计报告客观性、公允价值地体现了财务状况，认真履行了审计公司应尽的职责。因而，大家允许聘任信永中和会计事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023本年度会计事务所，并同意将这个提案提交公司第五届股东会第二十九次会议审议。”

2、 独董自主的建议

独董对聘任企业2023本年度会计事务所的事宜发布单独建议如下所示：“信永中和为公司发展合作关系的审计公司，具有做证劵、期货交易业务资质，具有丰富的上市公司审计工作经验。在担任公司审计机构的过程当中，严格执行我国有关法律法规，根本遵循了单独、客观性、公平公正的从业规则，开具的财务审计报告客观性、公允价值地体现了财务状况，认真履行了审计公司应尽的职责，相关负责人具有企业审计工作所需要的业务能力和专业能力。企业聘任它为2023年度审计报告组织，有益于维持内控审计的连贯性及可靠性，有助于确保企业内控审计的品质，并且有助于维护自然人股东尤其是中小股东利益。大家允许聘任信永中和为公司发展2023本年度会计事务所，并同意将这个提案提交公司股东大会审议。”

（三）股东会对提案决议和表决状况

2023年3月29日，企业第五届股东会第二十九次大会以7票赞同、0票抵制、0票放弃的决议结论，审议通过了《关于拟续聘公司2023年度会计师事务所的议案》。

（四）生效时间

此次聘任企业2023本年度会计事务所事宜尚要递交企业2022年度股东大会审议根据，自企业2022年度股东大会审议根据的时候起起效，聘用期一年。

三、备查簿文档

1、 第五届股东会第二十九次会议决议；

2、 第五届职工监事第二十二次会议决议；

3、 第五届审计委员会第十三次会议决议；

4、 独董有关拟聘任2023本年度会计事务所的事先认同建议；

5、 独董有关第五届股东会第二十九次大会相关事宜自主的建议；

特此公告。

四川平静铁钛有限责任公司股东会

2023年3月29日

证券代码：002978 证券简称：安宁股份 公示序号：2023-009

四川平静铁钛有限责任公司

有关组织结构调整的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川平静铁钛有限责任公司（下称“企业”）2023年3月29日举行的第五届股东会第二十九次大会审议通过了《关于组织结构调整的议案》。为了适应公司未来发展，确保公司战略规划合理落地式和发展战略建立，进一步完善公司治理构造，优化管理流程，提高企业经营效率和管理水平，决定将公司整体组织架构作出调整。

变更后的组织架构详见附件。

特此公告。

四川平静铁钛有限责任公司股东会

2023年3月29日

配件：变更后的组织架构图