我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、职代会会议召开状况

横店集团东磁有限责任公司（下称“企业”）职代会于二〇二三年三月二十九日上午九点三十分以现场会议方式为东磁商务大厦三楼会议室召开，竞选企业第九届职工监事职工代表监事，例会应参加职工监事80人，具体参加职工监事80人。

此次会议参加总数、举办程序流程、审议具体内容均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》的相关规定。

二、会议审议决议状况

此次会议由企业党委委员柯宇红组织，会议在确保职工监事充足表达意见前提下，以投票选举方法表决通过如下所示提案：

大会以80票允许、0票抵制、0票放弃得到的结果审议通过了《公司关于选举第九届监事会职工代表监事的议案》。

由于企业第八届职工监事任职期将在2023年4月1日期满，依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，企业需换届第九届职工监事，监事会成员为3人，在其中职工代表监事1人。公司工会候选人闫宏光先生为企业第九届职工监事职工代表监事（个人简历见附件），其将和企业股东会投票选举的2名非职工代表监事所组成的企业第九届职工监事，任职期三年，自2023年3月29日起止2026年3月28日止。

三、备查簿文档

企业有关竞选第九届职工监事职工代表监事的决议。

特此公告。

横店集团东磁有限责任公司

二〇二三年三月三十日

配件：个人简历

闫宏光：男，1987年9月生，中国国籍，研究生文凭。在职横店集团东磁股份有限公司公司法务部部长，曾担任晶科能源有限责任公司、晶科电力科技发展有限公司财务等职务。其近期五年未能其他机构出任执行董事、公司监事、高管人员；与公司控股股东、控股股东以及企业别的执行董事、公司监事、高层管理人员不会有关联性。截至本公告公布日，未拥有我们公司股权；并不属于失信执行人；不会有《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、行政规章、行政规章及其《公司章程》要求不可出任公司监事的情况。

证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公示序号：2023-035

横店集团东磁有限责任公司

2022年年度股东大会决定公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1、 此次股东会无否定提议的现象；

2、 此次股东会无变动上次股东会议决议的现象。

一、会议召开和到场状况

（一）会议召开状况

1、此次股东会的举办时长

（1）现场会议举办时间是在：2023年3月29日（星期三）14:00

（2）网上投票时长：2023年3月29日。在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的时间为2023年3月29日9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件逐渐网络投票时间是在2023年3月29日早上09:15，截止时间为2023年3月29日在下午3:00。

2、现场会议举办地址：浙江东阳市横店镇西二环路233号东磁光伏发电产业园区

3、除权日：2023年3月23日（星期四）

4、投票方式：此次股东会采用当场投票选举和网上投票相结合的

5、会议召集人：董事会

6、会议主持：公司董事长任海亮

7、会议召开的合理合法、合规：此次股东会会议召开合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、深圳交易所交易规则和《公司章程》等有关规定。

（二）大会参加状况

1、公司股东列席会议的现象

根据相关法律法规有关规定，上市公司回购专户股权不具有股东会投票权，公司具有总市值1,626,712,074股，截止到此次股东会除权日，公司回购专用型股票账户持有公司股份14,307,852股，故扣减复购专用账户持仓后公司本次股东会有投票权股权数量为1,612,404,222股。

2、董事、公司监事及高管人员出席了大会。

3、浙江省天册法律事务所印证侓师出席本次股东会，并提交了印证建议。

二、提议决议表决状况

这次股东会以当场投票选举与互联网投票选举相结合的方式进行，审议通过了如下所示提案：

（一）审议通过了《公司2022年年度报告》以及引言；

（二）审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》；

（三）审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》；

（四）审议通过了《公司2022年度财务决算报告》；

（五）审议通过了《公司2022年度利润分配的预案》；

在其中，出席本次大会的中小股东决议情况如下：

（六）审议通过了《公司关于续聘2023年度审计机构的议案》；

在其中，出席本次大会的中小股东决议情况如下：

（七）审议通过了《公司2023年度日常关联交易预计的议案》；

在其中，出席本次大会的中小股东决议情况如下：

横店集团集团有限公司（下称“浙江横店控投”）持有公司股份823,000,000股、什么时候金持有公司股份27,846,265股，总计拥有企业股票850,846,265股。以上公司股东中浙江横店控投为公司的大股东，什么时候金出任浙江横店控投高级副总裁，进而组成关系公司股东。根据相关要求需对该提案回避表决。列席会议对于该提案有投票权股权数量具体为101,380,733股，在其中，中小股东列席会议对于该提案有投票权股权数量为723,824,687股。

（八）审议通过了《公司2023年度为子公司提供担保额度预计的议案》；

在其中，出席本次大会的中小股东决议情况如下：

（九）审议通过了《公司关于调整独立董事薪酬的议案》；

在其中，出席本次大会的中小股东决议情况如下：

（十）审议通过了《公司关于选举第九届董事会非独立董事的议案》；

10.01竞选任海亮先生为企业第九届股东会非独立董事；

决议结论：允许933,819,945股，占参会有投票权股权数量98.0669%。

在其中，中小股东决议结论：允许108,614,525股，占列席会议的中小股东所持有效投票权股权数量85.5087%。

10.02竞选徐文财先生为企业第九届股东会非独立董事；

决议结论：允许938,755,270股，占参会有投票权股权数量98.5852%。

在其中，中小股东决议结论：允许113,549,850股，占列席会议的中小股东所持有效投票权股权数量89.3941%。

10.03竞选胡天高先生为公司发展第九届股东会非独立董事；

决议结论：允许935,126,188股，占参会有投票权股权数量98.2041%。

在其中，中小股东决议结论：允许109,920,768股，占列席会议的中小股东所持有效投票权股权数量86.5371%。

10.04竞选厉宝平先生为企业第九届股东会非独立董事。

决议结论：允许945,250,755股，占参会有投票权股权数量99.2674%。

在其中，中小股东决议结论：允许120,045,335股，占列席会议的中小股东所持有效投票权股权数量94.5078%。

经参加股东会有投票权股东及公司股东委托意味着选用累积投票制决议，赞同占比超出列席会议合理投票权数量50%，任海亮、徐文财、胡天高、厉宝平当选为企业第九届股东会非独立董事。

股东会中担任公司高级管理人员以及为职工监事出任的董事人数累计不得超过董事总量的二分之一。

（十一）审议通过了《公司关于选举第九届董事会独立董事的议案》；

11.01竞选吕岩女性为公司发展第九届股东会独董；

决议结论：允许945,406,859股，占参会有投票权股权数量99.2838%。

在其中，中小股东决议结论：允许120,201,439股，占列席会议的中小股东所持有效投票权股权数量94.6307%。

11.02竞选垂柳勇先生为企业第九届股东会独董；

决议结论：允许942,817,707股，占参会有投票权股权数量99.0119%。

在其中，中小股东决议结论：允许117,612,287股，占列席会议的中小股东所持有效投票权股权数量92.5924%。

11.03竞选贾锐先生为企业第九届股东会独董。

决议结论：允许951,053,707股，占参会有投票权股权数量99.8768%。

在其中，中小股东决议结论：允许125,848,287股，占列席会议的中小股东所持有效投票权股权数量99.0763%。

经参加股东会有投票权股东及公司股东委托意味着选用累积投票制决议，赞同占比超出列席会议合理投票权数量50%，吕岩、垂柳勇、贾锐当选为企业第九届股东会独董。

（十二）审议通过了《公司关于选举第九届监事会监事的议案》；

12.01 竞选厉国平先生为企业第九届监事会监事；

决议结论：允许951,121,505股，占参会有投票权股权数量99.8839%。

在其中，中小股东决议结论：允许125,916,085股，占列席会议的中小股东所持有效投票权股权数量99.1297%。

12.02 竞选葛向全先生为企业第九届监事会监事。

决议结论：允许947,140,804股，占参会有投票权股权数量99.4659%。

在其中，中小股东决议结论：允许121,935,384股，占列席会议的中小股东所持有效投票权股权数量95.9958%。

经参加股东会有投票权股东及公司股东委托意味着选用累积投票制决议，赞同占比超出列席会议合理投票权总量的50%，厉国平、葛向全当选为企业第九届监事会监事。

三、侓师开具的法律意见

此次股东会经浙江省天册法律事务所周剑峰、傅肖宁律师见证，并提交了印证建议，该印证建议觉得：公司本次股东会的集结与举办程序流程、召集人与列席会议工作人员资格、会议表决程序流程均符合法律法规、行政规章和《公司章程》的相关规定；决议结论合理合法、合理。

四、备查簿文档

1、企业2022年年度股东大会决定；

2、浙江省天册法律事务所开具的法律意见书。

特此公告。

横店集团东磁有限责任公司股东会

二〇二三年三月三十日

证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公示序号：2023-036

横店集团东磁有限责任公司

第九届股东会第一次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

横店集团东磁有限责任公司（下称“企业”）第九届股东会第一次会议于二〇二三年三月二十四日以书面形式及邮件形式通告整体执行董事，于二〇二三年三月二十九日在下午以现场会议方式为东磁光伏发电产业园区举办。此次会议应参加执行董事（含独董）7人，真实参加执行董事7人，监事及高管人员出席了此次会议。

此次会议参加总数、举办程序流程、审议具体内容均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

会议由董事任海亮组织，与会董事通过用心探讨，决议并通过如下所示提案：

（一）大会以7票允许、0票抵制、0票放弃得到的结果审议通过了《公司关于选举第九届董事会董事长的议案》；

允许竞选任海亮先生为企业第九届股东会老总，任职期三年，自2023年3月29日起止2026年3月28日止（个人简历见附件）。

（二）大会以7票允许、0票抵制、0票放弃得到的结果决议企业有关竞选第九届股东会各专门委员会委员会的议案》；

股东会发展战略与ESG联合会由五名委员会构成：任海亮（主委）、徐文财、厉宝平、吕岩、贾锐；

董事会审计委员会由三名委员会构成：吕岩（主委）、垂柳勇、胡天高；

股东会提名委员会由三名委员会构成：垂柳勇（主委）、吕岩、贾锐；

股东会薪酬与考核委员会由三名委员会构成：贾锐（主委）、任海亮、垂柳勇。

（三）大会以7票允许、0票抵制、0票放弃得到的结果审议通过了《公司关于续聘公司高级管理人员的议案》；

允许聘任任海亮先生为经理、任晓明先生为副总、郭晓东先生为副总、何悦先生为副总、吴雪萍女性为副总兼董事长助理、方建武先生为财务经理，任职期三年，自2023年3月29日起止2026年3月28日止，连聘可以连任（个人简历见附件）。

公司独立董事对该事项发布了单独建议，《独立董事关于续聘公司高级管理人员的独立意见》详细企业特定信息公开网址http://cninfo.com.cn。

（四）大会以7票允许、0票抵制、0票放弃得到的结果审议通过了《公司关于制定〈公司董事会战略与ESG委员会议事规则〉的议案》。

制订后《公司董事会战略与ESG委员会议事规则》详细企业特定信息公开网址http://cninfo.com.cn。

三、备查簿文档

1、企业第九届股东会第一次会议决议；

2、公司独立董事有关聘任公司高级管理人员自主的建议。

特此公告。

横店集团东磁有限责任公司股东会

二〇二三年三月三十日

配件：

任海亮个人简历

任海亮：男，1976年出世，中国国籍，在校中欧国际工商学院EMBA，正高级会计师。在职公司董事长、经理，曾担任企业进出口贸易部门总经理、企业太阳能发电事业部总经理、公司副总经理等职务。除在企业一部分控股子公司或子公司有就职执行董事外，其近期五年未能其他机构出任执行董事、公司监事、高管人员。其未能企业5%之上公司股东、控股股东企业就职，与持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。截止到本公告公布日，其立即持有公司2,090,000股权，根据股权激励计划间接性持有公司623,143股权；并不属于失信执行人；不会有《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、行政规章、行政规章及其《公司章程》要求不可出任高管人员的情况。

任陈伟个人简历

任陈伟：男，1964年出世，中国国籍，硕士学历，高级会计师。在职公司副总经理，曾担任东阳市永磁材料总公司财务科长，浙江东阳带磁集团公司公司审计部科长、横店集团东磁有限责任公司财务经理、横店集团东磁有限责任公司经理助理等职务。其近期五年未能其他机构出任执行董事、公司监事、高管人员；其未能企业5%之上公司股东、控股股东企业就职，与持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。截止到本公告公布日，其立即持有公司16,000股权，根据股权激励计划间接性持有公司2,016,730股权；并不属于失信执行人；不会有《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、行政规章、行政规章及其《公司章程》要求不可出任高管人员的情况。

郭晓东个人简历

郭晓东：男，1968年出世，中国国籍，工商管理专业硕士学历，高级会计师。在职公司副总经理，曾担任企业磁瓦部部长、磁瓦事业部总经理等职务。除在企业一部分控股子公司或子公司有就职执行董事外，其近期五年未能其他机构出任执行董事、公司监事、高管人员；其未能企业5%之上公司股东、控股股东企业就职，与持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。截止到本公告公布日，其立即持有公司22,300股权，根据股权激励计划间接性持有公司1,378,187股权；并不属于失信执行人；不会有《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、行政规章、行政规章及其《公司章程》要求不可出任高管人员的情况。

何悦个人简历

何悦：男，1979年出世，中国国籍，医生硕士学历，工程师。在职公司副总经理，曾担任尚德太阳能电力有限公司高级副总裁等职务。除在企业一部分控股子公司或子公司有就职执行董事外，其近期五年未能其他机构出任执行董事、公司监事、高管人员；其未能企业5%之上公司股东、控股股东企业就职，与持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。截止到本公告公布日，其未拥有我们公司股权；并不属于失信执行人；不会有《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、行政规章、行政规章及其《公司章程》要求不可出任高管人员的情况。

吴雪萍个人简历

吴雪萍：女，1977年出世，中国国籍，本科文凭，高级会计师。在职公司副总经理兼董事长助理，已经在2007年2月获得深圳交易所董事长助理任职资格证书，曾担任企业团总支书、综合管理部文秘等职务。其近期五年未能其他机构出任执行董事、公司监事、高管人员；其未能企业5%之上公司股东、控股股东企业就职，与持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。截止到本公告公布日，其立即持有公司77,120股权，根据股权激励计划间接性持有公司867,067股权；并不属于失信执行人；不会有《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、行政规章、行政规章及其《公司章程》要求不可出任高管人员的情况。

其通信方式如下所示：

手机：0579-86551999

发传真：0579-86555328

电子邮箱：wxp@dmegc.com.cn

详细地址：浙江东阳市横店镇华夏大道233号

方建武个人简历

方建武：男，1968年出世，中国国籍，大专文凭，高级会计。在职公司财务总监，曾担任横店集团得邦有限责任公司财务主管、浙江横店得邦电子公司财务部长、青岛东方贸易大厦有限责任公司财务经理、英洛华科技发展有限公司财务经理等职务。除在企业一部分控股子公司或子公司有就职公司监事外，其近期五年未能其他机构出任执行董事、公司监事、高管人员；其未能企业5%之上公司股东、控股股东企业就职，与持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。截止到本公告公布日，其未拥有我们公司股权；并不属于失信执行人；不会有《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、行政规章、行政规章及其《公司章程》要求不可出任高管人员的情况。

证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公示序号：2023-037

横店集团东磁有限责任公司

第九届职工监事第一次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议举办状况

横店集团东磁有限责任公司（下称“企业”）第九届职工监事第一次会议于二〇二三年三月二十四日以书面形式及邮件形式通告整体公司监事，于二〇二三年三月二十九日在下午在东磁光伏发电产业园区以现场会议形式举办。例会应参加公司监事3人，具体参加公司监事3人，公司高级管理人员出席了此次会议。

此次会议参加总数、举行及决议程序流程均符合相关法律法规、行政规章、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

会议由监事厉国平组织，参会公司监事通过用心探讨，决议并通过如下所示提案：

例会以3票允许、0票抵制、0票放弃得到的结果审议通过了《公司关于选举第九届监事会主席的议案》；

允许竞选厉国平老先生（个人简历见附件）为公司发展第九届监事长，任职期三年，自2023年3月29日起止2026年3月28日止。

三、备查簿文档

企业第九届职工监事第一次会议决议。

特此公告。

横店集团东磁有限责任公司职工监事

二〇二三年三月三十日

配件：

厉国平：男，1973年出世，中国国籍，本科文凭，研究生学位，高级会计师。在职横店集团集团有限公司副总裁兼纪律主管、财务审计主管，曾担任东阳市公安局李宅公安民警、东阳市公安局社会治安大队民警、东阳市派出所浙江横店派出所副所长、横店集团集团有限公司董事长助理等职务。其近期五年在其他机构出任执行董事、公司监事、高管人员的现象：普洛药业有限责任公司监事长、英洛华科技发展有限公司监事长、横店集团得邦照明有限责任公司监事长、横店影视有限责任公司监事长，南华期货有限责任公司监事长、浙江新纳原材料科技发展有限公司监事长等。它与企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。截止到本公告公布日，其未拥有我们公司股权；并不属于失信执行人；不会有《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、行政规章、行政规章及其《公司章程》要求不可出任公司监事的情况。