第一节 重要提醒

1 年度报告摘要来源于年报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到www.sse.com.cn网址认真阅读年报全篇。

2 本董事会、职工监事及执行董事、公司监事、高管人员确保年报内容的真实性、精确性、完好性，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连同的法律依据。

3 企业整体执行董事参加董事会会议。

4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为我们公司出具了标准无保留意见的财务审计报告。

5 股东会决议根据的本当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

2023年3月28日企业第二届股东会第二十一次会议审议根据《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，拟以企业执行权益分派除权日的总市值为基准，向公司股东每10股发放股利6.00元（价税合计），以资本公积向公司股东每10股转增4股。以上盈利分配应急预案早已企业第二届股东会第二十一次会议审议根据，尚要递交企业2022年年度股东大会决议审批后执行。

第二节 公司概况

1 公司概况

2 当年度公司主要业务介绍

依据证监会公布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》企业所在领域为“电力工程、供热生产与供货业”（分类代码：D44）依据中国统计局《国民经济行业分类》（CB/4754-2017）,集团公司所在领域为“电力工程、供热、天然气及水生产与供货业”（分类代码：D44）里的“热电联产项目”（分类代码：D4412）。热电联产项目，通称CHP（Combined Heat and Power），就是指在同一发电厂里将供暖和生产发电协同在一起的生产过程，发电站既生产制造电磁能，又运用汽轮机做过功的蒸气对消费者供暖。热电联产项目具备节约资源、美化环境、提升供热质量、提升能源供应等整体效益。

（一）主营业务

企业在布局的供暖区域从业热电联产项目业务流程，主要产品为蒸气和电力工程。在其中，制造的蒸气关键供应给园区内的造纸工业、印染、食品类牧业、家居家具生产制造等企业使用。制造的电力工程关键出售给国网终端设备电力用户。

（二）运营模式

热电联产项目公司一般采用“以销定热、以热定电”的运营模式，就是以供热负荷大小来决定发电能力，在首先确保产业园区供暖要求前提下，科学安排加热炉及汽轮机组配置运行负载。锅炉生产的蒸气促进汽轮发电机开展生产发电，生产发电后蒸气用以供暖。

1、采购方式

（1）煤炭采购

煤碳是企业原煤热电联产项目的重要原料，企业物资供应采购部门主要从事机构煤炭采购。当年度企业一般每个月购置一到二次，购置的时候会依据煤价发展趋势适度调整库存量，一般最少贮备大半个月用煤库存量。依据采购方案，企业以连云港港口发布的5,000卡路里动力煤价格价格行情为参考，向具有不错供应整体实力、诚信经营的服务商开展询价采购，经销商的价格是包括煤碳离岸账户平仓价、煤碳到厂运输费用、港杂费及正常利润在内的总价钱，企业通过分析经销商的价格明确最后经销商，并和最后经销商签署煤炭采购合同书，煤碳总数以经销商配送进厂过秤为标准，并通过企业物资供应采购部门取样检验发热量、硫分、水份等参数指标是否符合合同书质量标准，验收合格进库，依据彼此确定的检测结果清算。

（2）生物质燃料购置

分公司恒鑫电力工程生物质能发电的重要然料包含农业三剩物及次小薪材等，生物质主要来自龙游县和周边50公里范围内的农林废弃物。生物质工程验收的重点在于检测水份、残渣等参数指标是否满足生物质验收要求。生物质由经销商配送进厂过秤工程验收，在工程验收环节中根据烘干箱对进库然料开展水份检测，工程验收全过程中如发觉原材料中掺杂残渣，则结合公司验收要求对残渣净重给予扣减。企业根据扣减水分残渣后净重量与供应商进行结算。

2、生产方式

公司及分公司生产制造蒸气、电力的加工工艺均是热电联产项目加工工艺，关键依照“以热定电”的基本原则进行加工，在其中恒鑫电力工程以发电厂为主导、供暖辅助，恒鑫电力工程供暖主要运用于调峰和应急填补。企业除厂区锅炉吹管维修等因素终止供暖外，24小时不间断根据锅炉燃烧生产制造蒸气，根据蒸气推动汽轮发电机组生产发电并输送至国网，生产发电后蒸气根据热力管网运输给顾客。

3、营销模式

（1）蒸气市场销售

在原有供热管网覆盖面积内，厂生产的蒸气关键供货园区内的造纸工业、印染、家居家具生产制造、食品类牧业等用热企业使用，故蒸气市场销售具有一定的地区性。满足国家产业政策的新用热公司应向工业园区明确提出用汽申请办理，经工业园区批准后，由企业供热管网部承担和客户进行初期沟通交流，明确顾客用汽需要、用汽主要参数等。企业和客户一般签署有效期限5年《热网供汽协议》，顾客交纳具备保证金属性的插口担保金（插口担保金一般不超过5年由企业不计入贷款利息退回），担保金额度依据用汽量、与负责人网的间距等多种因素和客户共同商定；顾客交保证金后，企业聘用设计方案施工企业开展配套设施管网设计、工程施工，管网建设周期时间一般为3月，并且在顾客厂区内组装蒸汽流量计量仪表平台流量无线摄像头设备；管网建设结束并验收合格，企业即可进行向顾客送汽。送汽以后，顾客基本上都和建立平稳、长期性合作关系。

蒸气销售量由顾客蒸气入口流量测量设备实时分析，顾客蒸气花费一般按月结算，每个月26日或下月1日由企业及客户两人共同抄水表确定做为结算依据，顾客一般在企业赋予的个人信用期限内支付。当前公司已设立了供热管网预付费系统，正在积极向顾客营销推广选用预付方法选购应用蒸气。

报告期，企业蒸气市场价格选用煤热连动的市场化定价依据。

（2）电力销售

《热电联产管理办法》（发改能源[2016]617号）、《可再生能源发电全额保障性收购管理办法》（发改能源[2016]625号）确立热电联产机组所发电能力按“以热定电”标准由国网优先选择回收；生物能源等发电项目暂不参加行业竞争，上网电量由国网全额的回收。因而，公司及恒鑫电力工程所发电能力都不参加行业竞争，由国网全额的回收。

公司及恒鑫电力工程分别向国网签订了《并网调度协议》和《购售电合同》，生产的电力工程除自购外所有划入国网，出售给国网，完成手机上网后然后由国网销售到电力工程终端产品用户。公司和国网一般以月是结算期，彼此以设在计量点（正常情况下设在购售彼此之间的产权分界点）的智能电能表计量用电量数据信息做为结算依据，以银行转帐方法电子支付。

（三）商品市场占有率及核心竞争力

企业是园内最开始建成投产经营的地区性公共热电联产项目公司，都是浙江龙游开发区城北片区实际上唯一的集中供暖公司，在这个区域构成了很强的地区唯一性优点，领域竞争强度比较低。现阶段浙江龙游开发区城市北部片区的用热公司基本上为公司的下游客户，客源比较丰富。核心客户维达纸业、华邦公司与凯丰企业皆在造纸业具有一定的名气，蒸气要求平稳，与企业维持持续稳定业务往来。依据《浙江省发展和改革委员会关于龙游县集中供热规划（2018~2030年）的批复》（浙发改能源[2019]371号）里的热负荷预测，浙江龙游开发区城北片区中后期至2025年均值耗热量有望突破804t/h，长期至2030年均耗热量有望突破925t/h。分公司浙江省恒鑫电力有限公司《建设无废城市配套一般固体废弃物资源综合利用处置项目》已经取得龙游县发展和改革局开具的《关于浙江恒鑫电力有限公司建设无废城市配套一般固体废弃物资源综合利用处置项目核准的批复》（龙发改中〔2022〕203号）和上饶市生态环境局开具的《关于浙江恒鑫电力有限公司建设无废城市配套一般固体废弃物资源综合利用处置项目环境影响报告书的审查意见》（衢环龙建〔2022〕67号）。此项目分二期，一期项目如今在积极推动中，预估2023年12月竣工并供暖生产发电。企业将灵活运用浙江龙游开发区的行业集群优势，集中供暖业务流程将来仍具有较强发展前景。

3 公司主要财务信息和财务指标分析

3.1 近3年关键财务信息和财务指标分析

企业：元 货币：rmb

3.2 当年度分季度关键财务信息

企业：元 货币：rmb

一季度数据和已公布定期报告数据信息差别表明

□可用 √不适合

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末优先股公司股东数量、投票权恢复得优先股数量和拥有特别表决权股权股东数量及前 10 名股东状况

企业: 股

4.2 公司和大股东间的产权年限及控制关系的程序框图

√可用 □不适合

4.3 公司和控股股东间的产权年限及控制关系的程序框图

√可用 □不适合

4.4 报告期末企业优先股数量及前10 名股东状况

□可用 √不适合

5 企业债券状况

□可用 √不适合

第三节 重大事项

1 企业应根据重要性原则，公布报告期公司经营状况的重大变化，及其报告期产生对公司经营状况有深远影响和在未来会出现深远影响的事宜。

报告期，企业在股东会以及公司经营的带领下，坚持不懈“平安稳定、环境保护经济发展、环保节能”服务宗旨，全方位搞好生产制造管理方面，确保生产制造安全运营，降低成本，促服务，企业2022本年度实现营业收入887,132,358.48元，同比增长15.12%，实现净利润137,753,662.46元，同比增加10.59%，经营活动产生的净现金流量50,379,506.71元，企业现金流量状况良好。

截止到2022年12月31日，公司资产总额为1,096,432,271.55元，同比增加4.55%，归属于上市公司股东的资产总额为885,233,858.90元，同比增长4.49%。取得了较好的经济效益。

2 公司年度报告公布后存有暂停上市或终止上市情况的，理应公布造成暂停上市或终止上市情况的缘故。

□可用 √不适合

证券代码：605580 证券简称：恒盛电力能源 公示序号：2023-002

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、股东会会议召开状况

恒盛电力能源有限责任公司（下称“企业”）第二届股东会第二十一次大会于2023年03月28日在企业三楼会议厅以当场和通信紧密结合方法举办，此次会议报告于2023年3月16日以通信方式送到诸位执行董事，此次会议应参与决议的执行董事7人，具体参加决议执行董事7人，会议由老总余国旭老先生组织。大会列席人员为监事会成员、董事长助理及其它高管人员。此次会议的集结、举办合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。此次会议审议根据十六项提案。

二、董事会会议决议状况

（一）表决通过《公司2022年度总经理工作报告》

决议结论：允许7票，抵制0票，放弃0票

（二）表决通过《公司2022年度董事会工作报告》

决议结论：允许7票，抵制0票，放弃0票

此提案尚要递交2022年年度股东大会表决通过。

（三）表决通过《公司2022年度财务决算报告》

决议结论：允许7票，抵制0票，放弃0票

此提案尚要递交2022年年度股东大会表决通过。

（四）表决通过《关于确认公司2022年度财务报告的议案》

公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，企业根据政府会计准则的相关规定制订了2022年1月1日至2022年12月31日的财务报表，在大多数重要层面公允价值地体现了企业2022年1月1日至2022年12月31日的经营情况，及其2022年度的经营业绩和现金流。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计，出具了标准无保留意见的财务审计报告。

决议结论：允许7票，抵制0票，放弃0票

此提案尚要递交2022年年度股东大会表决通过。

（五）表决通过《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》

主要内容详细企业同一天公布于上海证券交易网址（www.sse.com.cn）的《恒盛能源股份有限公司2022年年度报告》、《恒盛能源股份有限公司2022年年度报告摘要》。

决议结论：允许7票，抵制0票，放弃0票

此提案尚要递交2022年年度股东大会表决通过。

（六）表决通过《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

企业拟将公司股东每10股派发现金红利6.00元（价税合计），以资本公积每10股转增4股。截止到2022年12月31日，企业总市值200,000,000股，为此测算总计拟派发现金红利120,000,000.00元（价税合计）。年度企业股票分红比例是87.11%；此次资本公积转增股本后，企业的总市值为280,000,000股。

主要内容详细企业同一天公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《恒盛能源股份有限公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》。

如果在本计划方案公布日起至执行权益分派除权日期内，企业总市值产生变化的，公司拟保持每一股比例不会改变，适当调整分派总金额。

决议结论：允许7票，抵制0票，放弃0票。

独董对该事项发布了确立赞同的单独建议。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

（七）表决通过《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

主要内容详细企业同一天公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《恒盛能源股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

决议结论：允许7票，抵制0票，放弃0票。

独董对该事项发布了确立赞同的单独建议。

（八）表决通过《公司2022年度审计委员会履职情况报告》

主要内容详细企业同一天公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《恒盛能源股份有限公司2022年度审计委员会履职情况报告》。

决议结论：允许7票，抵制0票，放弃0票。

（九）表决通过《公司2022年度内部控制评价报告》

主要内容详细企业同一天公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《恒盛能源股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

决议结论：允许7票，抵制0票，放弃0票。

独董对该事项发布了确立赞同的单独建议。

（十）表决通过《公司2022年度独立董事述职报告》

主要内容详细企业同一天公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《恒盛能源股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。

决议结论：允许7票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

（十一）表决通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在审计服务工作上，可以尽职尽责，遵照单独、客观性、公平公正的从业规则，因而公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告组织，出任企业2023年度审计报告工作中。

主要内容详细企业同一天公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《恒盛能源股份有限公司关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的公告》。

决议结论：允许7票，抵制0票，放弃0票。

公司独立董事对该事项展开了事先审批，并做出了确立赞同的事先认同建议和独立建议。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

（十二）表决通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

主要内容详细企业同一天公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《恒盛能源股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告》。

决议结论：允许4票，抵制0票，放弃0票。关联董事余国旭、余恒、余沃丹回避表决。

公司独立董事对该事项展开了事先审批，并做出了确立赞同的事先认同建议和独立建议。

（十三）表决通过《关于2023年度公司董事薪酬方案的议案》

依据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、法规及规章制度的相关规定，同时结合董事管理工作的重要范畴、岗位职责以及企业和区域的薪资待遇，经董事会薪酬与考核委员会确定，2023本年度董事薪酬方案为：企业非独立董事根据其在公司的任职岗位，按企业薪酬制度领到相对应酬劳，不领到执行董事岗位酬劳；未能企业就职的股东不领到薪资。独董的津贴标准为税前工资6万余元/年。

整体执行董事回避表决，本提案立即递交2022年年度股东大会决议。

独董对该事项发布了确立赞同的单独建议。

（十四）表决通过《关于2023年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》

公司高级管理人员2023本年度薪酬方案为基本年薪及绩效考核工资总和。基本年薪同时考虑岗位、义务、水平、销售市场薪酬市场行情等多种因素明确，不进行评估，分月派发。绩效考核工资根据自己的岗位绩效考核状况、企业任务完成情况等综合考评结论明确，分月进行评估派发。

决议结论：允许5票，抵制0票，放弃0票。关联董事余恒、徐洁芬回避表决。

独董对该事项发布了确立赞同的单独建议。

（十五）表决通过《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》

为了满足下级一部分控股子公司日常生活的生产运营和业务需要，实现快速筹措资金，必须由银行开展股权融资，企业计划为浙江省恒鑫电力有限公司向银行借款的综合授信股权融资给予总额不超过20,000.00万元连带责任担保，有效期限自企业2022年年度股东大会表决通过日起至2023年年度股东大会举办之日起计算。

主要内容详细企业同一天公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《恒盛能源股份有限公司为全资子公司提供担保额度预计的公告》。

决议结论：允许7票，抵制0票，放弃0票。

独董对该事项发布了确立赞同的单独建议。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

（十六）表决通过《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》

企业拟定于2023年4月19日13:00在浙江省武义开发区兴北街10号企业三楼会议室召开2022年年度股东大会。

主要内容详细企业同一天公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《恒盛能源股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》。

决议结论：允许7票，抵制0票，放弃0票。

三、手机上网公示配件

（一）《恒盛能源股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》；

（二）《恒盛能源股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》；

（三）《恒盛能源股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见》。

特此公告。

恒盛电力能源有限责任公司股东会

2023年3月30日

证券代码：605580 证券简称：恒盛电力能源 公示序号：2023-005

恒盛电力能源有限责任公司

有关聘任天健会计师事务所

（特殊普通合伙）为公司发展2023本年度

审计公司的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

● 拟聘用的会计事务所名字：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

● 恒盛电力能源有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月28日举办第二届股东会第二十一次大会及第二届职工监事第十八次大会，各自审议了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》，该提议尚要递交2022年年度股东大会决议。

一、拟聘用会计事务所的相关情况

（一）资质信息

1、基本资料

2、投资者保护水平

上年底，天健总计已记提职业风险基金1亿元以上，选购的职业保险总计责任限额超出1亿人民币，职业风险基金记提及职业类型保险投保合乎国家财政部有关《会计师事务所职业风险基金管理办法》等相关资料的有关规定。

近三年在职业个人行为有关民事案件中承担法律责任的现象：

3、诚信记录

天健近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因从业个人行为遭受行政处分1次、监管对策13次，自律监管对策1次，未遭到刑事处分和政纪处分。从业者近三年因从业个人行为遭受行政处分3人数、监管对策31人数、自律监管对策2人数、政纪处分3人数，未遭到刑事处分，共涉及39人。

（二）工程信息

1、人员名单

2.诚信记录

项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核人近三年不会有因从业个人行为遭受刑事处分，遭受中国证监会以及内设机构、主管部门等行政处罚、监管对策，遭受证交所、产业协会等自律组织的自律监管对策、政纪处分的现象。

3、自觉性表明

天健具有会计事务所执业资格证书，可以满足企业未来财务审计工作的需求，能独立对财务状况开展财务审计。天健具备从业证券业务业务流程积累的经验。本次聘任审计公司以及从业者不会有违背《中国注册会计师职业道德规范准则》对自觉性规定的情况，项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核的人都不存有可能会影响自觉性的情况，也不会影响企业财务报告的审计质量，不容易危害公司及股东权益。

4、审计费用

天健作为公司2022本年度审计组织，经批准的年报审计花费总共47万人民币、内控报告花费8万人民币。此次年报审计及内控报告花费将依照市场公允价值科学合理的定价原则由当事人共同商定。经公司年度股东大会表决通过并认证后，企业经营管理层将依据2023年度审计报告的实际任务量及市场总需求适时调整其年度审计报告花费。

二、拟聘任会计师事务所履行程序流程

（一）审计委员会的履职

企业第二届董事会审计委员会第九次例会于2023年3月27日举办，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》，觉得天健具有做为公司财务报表和内控审计组织所必须的胜任能力、投资者保护水平，其特殊性和诚实守信情况等合乎相关规定，建议再次聘用天健为公司发展2023年度财务报表和内控审计组织。

（二）独董的事先认同状况和独立建议

公司独立董事发布了有关此次聘用会计事务所的事先认同建议：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“天健”）对企业的2022本年度审计业务及内部控制审计业务流程做到了极致客观性、公平，满足企业2022本年度审计及内部控制审计工作的要求。天健具有证券基金业务的从业资格证，具有多年为企业上市给予审计服务积累的经验和能力，可以满足企业2023本年度审计及内控审计的工作思路，聘任天健有益于确保企业内控审计品质，有益于维护上市企业及其它股东利益，企业聘任天健为公司发展2023年度财务报表和内控审计组织，聘请程序流程合乎《公司章程》等相关规定。并同意将这个提案递交第二届股东会第二十一次会议审议。

公司独立董事发布单独建议觉得：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“天健”）对企业的2022本年度审计业务及内部控制审计业务流程做到了极致客观性、公平，满足企业2022本年度审计及内部控制审计工作的要求。天健具有证券基金业务的从业资格证，具有多年为企业上市给予审计服务积累的经验和能力，可以满足企业2023本年度审计及内控审计的工作思路，聘任天健有益于确保企业内控审计品质，有益于维护上市企业及其它股东利益，企业聘任天健为公司发展2023年度财务报表和内控审计组织，聘请程序流程合乎《公司章程》等相关规定。并同意提交公司2022年年度股东大会决议。

（三）董事会的决议和表决状况

企业第二届股东会第二十一次会议审议并通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》，决议状况为7票允许，0票抵制，0票放弃，已通过该项提案。允许聘任天健为公司发展2023本年度公司审计机构，聘用期一年，并把该提案递交2022年年度股东大会决议。

（四）生效时间

此次聘任会计事务所提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。聘任自企业股东大会审议根据的时候起起效，聘用期一年。

特此公告。

三、手机上网公示配件

（一）《恒盛能源股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》；

（二）《独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》；

（三）《独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见》；

（四）《恒盛能源股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议》。

恒盛电力能源有限责任公司股东会

2023年3月30日

证券代码：605580 证券简称：恒盛电力能源 公示序号：2023-004

恒盛电力能源有限责任公司

2022本年度募资储放与应用情况的专项报告

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

依据《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，恒盛电力能源有限责任公司（下称“企业”或“恒盛电力能源”）就2022本年度募资储放和实际应用情况报告如下：

一、募资基本概况

（一）具体募资额度、资金到位状况

依据中国保险监督管理委员会《关于核准恒盛能源股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监批准〔2021〕2384号），我们公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限公司选用线下向对符合条件的投资人询价采购配股和线上向拥有上海市场非限售A股股权与非限购存托一定总市值的社会里公众投资者标价发售相结合的，向公众发行人民币普通股（A股）个股5,000亿港元，股价为每一股rmb8.38元，总共募资41,900.00万余元，坐扣包销和证券承销花费（未税）2,935.38万余元(没有募资及时前已经预付款424.53万余元）后募资为38,964.62万余元，已经从主承销商申万宏源证券承销保荐有限公司于2021年8月13日汇到我们公司募资资金监管账户。另扣减手机上网发行费用、招股书印制费、申请会计费、律师代理费、担保费等和发售权益性证券直接相关的新增加外界花费2,115.09万余元及募资及时前预付款证券承销花费424.53万余元后，公司本次募资净收益为36,425.00万余元。以上募资及时状况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）认证，并对其出示《验资报告》（天健验〔2021〕450号）。

（二）募集资金使用情况与盈余状况

额度企业：rmb万余元

二、募资管理方法状况

（一）募资管理方法状况

进一步规范募资管理和应用，提升资金使用效益和经济效益，维护债权人权益，我们公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（上证指数发〔2022〕2号）等有关法律、法规及行政规章的相关规定，根据企业具体情况，建立了《恒盛能源股份有限公司募集资金管理制度》（下称《管理制度》）。

依据《管理制度》，我们公司对募资推行专用账户存放，在机构开设募集资金专户，并连着承销商申万宏源证券承销保荐有限公司于2021年8月13日分别向招商银行股份有限责任公司衢州龙游翠绿色专营店分行、工商银行有限责任公司武义分行签署了《募集资金三方监管协议》，确定了各方面的权利与义务。三方监管协议与上海交易所三方监管协议样本不会有重要差别，我们公司使用募资时就已经严苛遵循执行。

由于企业“补充流动资金、还款银行借款新项目”在工商银行有限责任公司武义分行（账户：1209220029200404726）储存的募资已按照规定应用结束，该募资专户将停止使用。为了方便账号管理，公司在2021年12月28日已申请结束该资金的注销办理手续。该账号注销后，公司和承销商及开户行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相对应停止。

公司在2022年8月1日举行的第二届股东会第十八次大会及第二届职工监事第十五次大会、2022年8月18日举行的2022年第一次股东大会决议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。企业首次公开发行股票一部分募投项目“2×25MW三期热电联产项目技改扩建项目”已经完成基本建设以达到预订可使用状态，公司已经按照上述决定将这些项目结项，将结余募资转到已有资金帐户，并把招商银行股份有限责任公司衢州龙游翠绿色专营店分行募集资金专户（账户：570900002710405）注销，公司和承销商、开户行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》随着停止。

同次会议还审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，允许企业变更原募投项目“集中化供压缩气体建筑项目”，并用募资向控股子公司浙江省恒鑫电力有限公司（下称“恒鑫电力工程”）增资扩股，用以资金投入新增加募投项目“基本建设无废城市配套设施一般固体废物资源循环利用处理新项目”。为加强募资管理和应用，企业分公司恒鑫电力工程在金华市银行股份有限公司衢州龙游分行设立了银行账户为0188985387000568的募集资金专户。公司和分公司恒鑫电力工程连着承销商申万宏源证券承销保荐有限公司于2022年9月5日与金华市银行股份有限公司衢州龙游分行签署了《募集资金四方监管协议》，确定了各方面的权利与义务。以上监管协议与上海交易所三方监管协议样本不会有重要差别，企业使用募资时就已经严苛遵循执行。企业将原在招行的募资重点帐户（账户：570900002710604）的额度所有转到恒鑫电力工程在金华银行的募资重点帐户（账户：0188985387000568），用以新募投项目“基本建设无废城市配套设施一般固体废物资源循环利用处理新项目”的应用，并把原募集资金专户作注销解决，公司和承销商、开户行签订的有关《募集资金专户存储三方监管协议》也会跟着停止。

（二）募集资金专户存放状况

截止到2022年12月31日，我们公司有1个募集资金专户，募资储放情况如下：

额度企业：人民币元

三、年度募资的具体应用情况

(一)募集资金使用状况一览表

募集资金使用状况一览表详细本报告配件1。

(二)募集资金投资项目发现异常状况的表明

我们公司募集资金投资项目未发现异常状况。

(三)募集资金投资项目没法单独核算经济效益说明

我们公司不会有募集资金投资项目没法单独核算经济效益状况。

四、变动募投项目的项目执行情况

(一)变动募集资金投资项目登记表

变动募集资金投资项目登记表详细本报告配件2。

(二)募集资金投资项目没法单独核算经济效益说明

我们公司不会有募集资金投资项目没法单独核算经济效益状况。

(三)募集资金投资项目对外开放出让或更换说明

我们公司不会有募集资金投资项目对外开放出让或更换的现象。

五、募集资金使用及公布存在的问题

年度，我们公司募集资金使用及公布不会有基本问题。

六、会计事务所对企业本年度募资储放与应用情况开具的鉴证报告的结论性意见和建议。

天健会计师对企业2022本年度募资储放和应用情况进行审批，并提交了天健审〔2023〕1113号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，觉得：恒盛电力能源公司管理人员编制2022本年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》合乎《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（中国证监会公示〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（上证指数发〔2022〕2号）的相关规定，如实陈述了恒盛能源集团募资2022本年度具体储放与应用情况。

七、承销商对企业本年度募资储放与应用情况所开具的重点核查报告的结论性意见和建议。

经核实，申万宏源证券承销保荐觉得：恒盛电力能源首次公开发行股票并发售募资2022本年度募资储放与应用情况合乎《股票发行上市证券承销业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等相关资料的相关规定；恒盛电力能源对募资展开了专用账户存储和重点应用，不会有违反规定更改募集资金用途和危害股东利益的现象，不会有违规募资的情况。

八、手机上网公布的公示配件

（一）《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于恒盛能源股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》；

（二）《恒盛能源股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

特此公告。

恒盛电力能源有限责任公司股东会

2023年3月30日

配件1

募集资金使用状况一览表

2022本年度

编制单位：恒盛电力能源有限责任公司 额度企业：rmb万余元

[注]“补充流动资金、还款银行借款”新项目总计资金投入额度超过服务承诺投资额9.82万余元系募资利息费用。

配件2

变动募集资金投资项目登记表

2022本年度

编制单位：恒盛电力能源有限责任公司 额度企业：rmb万余元

[注]结合公司2022年8月2日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公示序号：2022-029），企业预估“基本建设无废城市配套设施一般固体废物资源循环利用处理新项目”第一阶段将在2023年12月正常的建成投产从而产生盈利。

证券代码：605580 证券简称：恒盛电力能源 公示序号：2023-006

恒盛电力能源有限责任公司

2022本年度股东分红及资本公积

转增股本计划方案公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

● 每一股比例：每一股派发现金红利0.60元（价税合计）

● 每一股转赠占比：资本公积每一股转赠0.4股

● 此次股东分红以执行权益分派除权日注册登记的总市值为基准，具体时间将于权益分派执行声明中确立。

● 在执行权益分派的除权日前企业总市值产生变化的，拟保持每一股比例不会改变，适当调整分派总金额，并把再行公示实际调节状况。

一、利润分配方案具体内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计，恒盛电力能源有限责任公司（下称“企业”）2022本年度合并财务报表达到的纯利润为137,753,662.46元，在其中归属于上市公司的纯利润为137,753,662.46元。2022年总公司达到的纯利润为125,274,834.66元，依照10%记提法定公积金金12,527,483.47元，减掉2022本年度向公司股东发放的2021年度股利100,000,000.00元，再加上上年结转的盈余公积175,545,786.93元，总计可供分配利润为188,293,138.12元。经股东会决议，企业2022本年度拟以执行权益分派除权日注册登记的总市值为基准分配利润。此次利润分配方案如下所示：

企业拟将公司股东每10股派发现金红利6.00元（价税合计）,截止到2022年12月31日，企业总市值200,000,000股，为此测算总计拟派发现金红利120,000,000.00元（价税合计）。年度企业股票分红比例是87.11%。

以执行权益分派除权日注册登记的总市值为基准，以资本公积向公司股东每10股转增4股，不派股。截止到董事会召开之时企业总市值为200,000,000股，为此测算总计拟转增股本80,000,000股，转赠后企业总市值增加至280,000,000股。

此次利润分配方案出台后，企业剩下盈余公积结转下年度。如果在本公告公布日起至执行权益分派除权日期内，企业总市值产生变化的，公司拟保持每一股比例不会改变，适当调整分派总金额，并把再行公示实际调节状况。

二、企业履行决策制定

（一）股东会决议和表决状况

2023年3月28日，公司召开第二届股东会第二十一次大会，以7票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论审议通过了《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，并同意将这个提案递交2022年年度股东大会决议。

（二）职工监事决议和表决状况

2023年3月28日，公司召开第二届职工监事第十八次大会，以3票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论审议通过了《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，并同意将这个提案递交2022年年度股东大会决议。

职工监事觉得：企业2022本年度股东分红及资本公积转增股本计划方案兼具企业可持续发展观和投资者收益，充分考虑了企业2022本年度经营效益、现金流量情况、融资需求等多种因素，具备科学性和可行性分析；决策制定、分派方式和占比合乎相关法律法规、法规及《公司章程》利润分配政策的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。职工监事允许企业2022本年度股东分红及资本公积转增股本计划方案，并同意将这个提案提交公司2022年年度股东大会决议。

（三）独董建议

独董觉得：企业2022年年度股东分红及资本公积转增股本计划方案充分考虑到公司的经营整体规划和实际融资需求、持续发展发展战略及公司股东有效收益等多种因素，符合相关法律法规、法规及《公司章程》的相关规定。该方案兼具了企业发展与对公司股东的有效收益，有助于确保企业日常运营和未来产业规划项目的融资需求，确保企业的不断、平稳、持续发展，给持股人产生长期性收益，不存在损害公司与股东利益，特别是中小型股东利益的情形。并同意提交公司2022年年度股东大会决议。

三、有关风险防范

（一）此次股东分红及资本公积转增股本事宜融合了公司发展阶段、将来的融资需求等多种因素，不会对公司运营现金流量产生不利影响，也不会影响企业正常运营和长远发展。

（二）企业2022本年度股东分红及资本公积转增股本计划方案尚要递交企业2022年年度股东大会决议审批后执行，烦请广大投资者注意投资风险。

（三）此次股东分红及资本公积转增股本事宜对自然人股东拥有的资产总额利益及占股比例不会造成实际性危害。此次股东分红及资本公积转增股本方案实施后，企业总市值将会增加，预估每股净资产、每股公积金等数据将相对应摊低。

特此公告。

恒盛电力能源有限责任公司股东会

2023年3月30日

证券代码：605580 证券简称：恒盛电力能源 公示序号：2023-008

恒盛电力能源有限责任公司

有关举办2022年年度股东大会工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 股东会举办时间：2023年4月19日

● 此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、 召开工作会议的相关情况

(一) 股东会种类和届次

2022年年度股东大会

(二) 股东会召集人：股东会

(三) 投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四) 现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2023年4月19日 13点00分

举办地址：恒盛电力能源有限责任公司三楼会议厅

(五) 网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年4月19日

至2023年4月19日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

(六) 股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等规定执行。

(七) 涉及到公开征集公司股东选举权

无

二、 会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、 各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上提案早已企业2023年3月28日举行的第二届股东会第二十一次会议第二届职工监事第十八次会议审议根据，会议决议公示和有关文件均已经在企业特定公布新闻媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海交易所网址（www.sse.com.cn）上公布。

2、 特别决议提案：无

3、 对中小股东独立记票的议案：5、7、8、9

4、 涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

5、 涉及到优先股参加决议的议案：无

三、 股东会网络投票常见问题

(一) 我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二) 拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。

(三) 同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

(四) 公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、 大会参加目标

(一) 除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二) 董事、监事会和高管人员。

(三) 企业聘用律师。

(四) 有关人员

五、 会议备案方式

（一）备案方法

1、法人股东持身份证、股东账户卡；

2、由委托代理人意味着自然人股东出席本次大会的，应提供受托人身份证件（影印件）、受托人亲笔写签订的法人授权书（受权委托书格式详见附件 1）、股东账户卡和委托代理人身份证件；

3、由法人代表意味着公司股东出席本次大会的，应提供身份证原件、盖上法人代表单位印章的部门营业执照副本复印件、股东账户卡；公司股东授权委托非法人代表出席本次大会的，应提供身份证原件，盖上法人代表单位印章然后由法人代表签订的法人授权书、盖上法人代表单位印章的部门营业执照副本复印件、股东账户卡；

4、股票融资投资人参加现场会议的，需持股票融资有关证劵公司开具的股票账户证实以及给投资者开具的受权委托书原件；投资人为个人，还应当持身份证或其它可以反映其身份有效身份证件正本；投资人为机构，还需持盖上法人代表单位印章的部门营业执照副本复印件、与会人员有效身份证件、受权委托书原件；

5、我们公司拒绝接受手机方法办理登记。自然人股东或委托代理人可以使用信件、电子邮件或发传真形式进行备案，以信件、电子邮件或发传真方法注册登记的公司股东，在信件上请注明“股东会”字眼并提供有效联系电话，请在2023年4月18日 15:00 前送到企业证券事务部，然后进行手机确定。

注：全部正本都应一份影印件，请自然人股东或委托代理人在参与现场会议时带上以上有效证件。

（二）备案时长：2023年4月18日早上 9：30-11：00；在下午 13：00-15：00

（三）备案地址：企业三楼会议厅

六、 其他事宜

（一）大会联系电话：手机联系人：徐洁芬 通讯地址：浙江省衢州市武义开发区兴北街 10 号 联系方式：0570-7258066 发传真：0570-7258680 邮编：324400

（二）大会花费：出席本次大会者请自行安置吃住、交通出行，费用自理

特此公告。

恒盛电力能源有限责任公司股东会

2023年3月30日

配件1：法人授权书

法人授权书

恒盛电力能源有限责任公司：

兹委托 老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年4月19日举行的贵司2022年年度股东大会，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）： 受委托人签字：

受托人身份证号码： 受委托人身份证号码：

授权委托时间： 年 月 日

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

（下转B10版）