我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开状况
立方数科有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月24日以手机、电子邮件等形式，向领导诸位执行董事传出有关举办企业第八届股东会第二十二次大会工作的通知，并且于2023年3月29日以当场及通讯表决方法举办。列席会议应参与执行董事7人，实参与执行董事7人，合乎《中华人民共和国公司法》《立方数科股份有限公司章程》的相关规定。会议由公司董事长汪逸老先生组织。
二、会议审议状况
经与会董事用心决议，此次会议通过决议如下所示：
（一）表决通过《关于为子公司申请银行贷款提供担保的议案》
为了满足生产运营及业务开拓的需求，公司全资子公司上海市立方数科信息科技有限公司（下称“上海市立方米”）向上海农村商业银行有限责任公司闵行区分行申请办理不得超过500万元短期流动资金贷款，由企业为上海立方米此笔信贷业务给予连带责任保证贷款担保，担保期限为一年（主要内容以最后签署的相关协议为标准）。
本提案决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃，得到根据。
主要内容详细企业同一天刊登于证监会特定创业板股票信息公开网址巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的公示。
三、备查簿文档
1、立方数科有限责任公司第八届股东会第二十二次会议决议；
特此公告。
立方数科有限责任公司股东会
2023年3月29日
证券代码：300344 证券简称：立方数科 公示序号：2023-010
立方数科有限责任公司有关
为分公司在银行贷款公司担保的通知
我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
立方数科有限责任公司(下称“企业”或“立方数科”)于2023年3月29日召开第八届股东会第二十二次大会，审议通过了《关于为子公司申请银行贷款提供担保的议案》，具体情况如下所示：
一、贷款担保事宜简述
为了满足生产运营及业务开拓的需求，企业分公司上海市立方数科信息科技有限公司（下称“上海市立方米”）拟将上海农村商业银行有限责任公司闵行区分行（下称“金融机构”）申请办理不得超过500万元短期流动资金贷款，由企业为上海立方米此笔信贷业务给予连带责任保证贷款担保，担保期限为一年（主要内容以最后签署的相关协议为标准）。依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》及其《公司章程》等有关规定，这次贷款担保事宜由股东会表决通过，不用提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本概况
1、上海市立方数科信息科技有限公司
2、统一社会信用代码：91310116MA1JE9DQ25
3、种类：有限公司（自然人投资或控股法人独资）
4、居所：上海市闵行区庙泾路66号
5、法人代表：汪逸
6、注册资金：5000万人民币
7、成立日期：2021年1月4日
8、营业期限：2021年1月4日到2031年1月3日
9、业务范围：一般项目:技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用;计算机软件及附属设备批发价;办公用品市场销售;通信设备市场销售;通讯设备市场销售;系统集成服务项目;信息咨询服务（没有批准类信息咨询服务）;人力资源（没有职业介绍所主题活动、劳务外包服务）;电子计算机及通信机械租赁;办公设备租赁服务项目;国内贸易;技术进出口;太阳能发电站技术咨询;节能管理服务项目;储能服务项目;合同能源管理;新兴能源项目研发;碳中和、碳转换、碳捕捉、碳封存项目研发。（除依法须经批准的项目外,凭企业营业执照依规独立许可项目）许可经营项目:生产发电业务流程、输配电业务流程、供（配）电业务流程。
10、公司股权结构：上海市立方米为公司全资子公司，企业拥有其100%股份。
11、被担保人是否属于失信执行人：否
12、最近一年又一期财务报表 企业：元
注：2021年12月31日/2021年度数据信息早已财务审计，2022年9月30日/2022年1-9月数据信息没经财务审计。
四、贷款担保主要内容
1、合同类型：连带责任保证；
2、担保期限：担保期限为一年；
3、贷款担保事宜：向上海农村商业银行有限责任公司闵行区分行申请办理不得超过500万元固定资产贷款，由企业为此笔信贷业务公司担保。
别的主要内容以最后签署的相关协议为标准。
五、股东会建议
上海市立方米为公司全资子公司，董事会觉得并对日常运营有管控权，并且运营平稳。本次贷款担保违法行为的经营风险处在企业可控范围以内，企业并对公司担保不容易危害上市公司权益。
六、独董建议
上海市立方米为公司全资子公司，企业向其500万余元固定资产贷款公司担保，有利于处理其生产经营资金的需要，推动上海市立方米的市场拓展，企业在此次贷款担保期限内有实力并对经营管理风险加以控制，此次贷款担保内容包括决策制定合乎深圳交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等有关法律、政策法规、行政规章及其《公司章程》的相关规定，不存在损害广大群众公司股东合法权益的情况。因而，大家允许企业为分公司在银行贷款公司担保事宜。
七、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数
截止本公告日，公司及子公司经决议的对外开放担保额度为6,500万余元（含此次决议额度），占最近一期经审计净资产的10.23%；公司提供担保总账户余额为人民币3,000万余元，占最近一期经审计净资产的4.72%。企业以及子公司无贷款逾期对外担保情况，亦无涉及到诉讼担保额度及因贷款担保被裁定输了官司而需承担的实际损失。
特此公告。
立方数科有限责任公司股东会
2023年3月29日
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