公司代码：603225 公司简称：新凤鸣

2022

本年度报告摘要

新凤鸣集团有限责任公司

有关确定企业2022年度日常关联方交易实施情况并预估2023年度

日常关联交易的公示

第一节 重要提醒

1 年度报告摘要来源于年报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到http://www.sse.com.cn/网址认真阅读年报全篇。

2 本董事会、职工监事及执行董事、公司监事、高管人员确保年报内容的真实性、精确性、完好性，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连同的法律依据。

3 企业整体执行董事参加董事会会议。

4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为我们公司出具了标准无保留意见的财务审计报告。

5 股东会决议根据的本当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计，总公司2022年度实现净利润63,485.28万余元，依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》要求，按年度实现净利润的10%获取法定公积金6,348.53万余元，2022年可供分配利润累计为162,625.07万余元。2022年利润分配方案为：年度没有进行股票分红，不派股都不执行资本公积转增股本。

第二节 公司概况

1 公司概况

2 当年度公司主要业务介绍

集团公司所在领域为民用型涤纶布领域。涤纶丝领域上接石油化工设备，下接纺织品、服饰、车辆以及其它工业生产等行业，与中国经济发展和居民收入水平具有一定关联性。伴随着全国各地住户人均消费支出和全国人均消费支出逐年递增，近些年涤纶丝的需要展现持续增长的趋势，广泛应用于中下游服饰、家居家纺和产业用纺织品等行业。涤纶短纤维广泛应用于棉纺织领域，独立纺织或者与棉、黏胶纤维、麻、毛、维纶等混纺布，所得的棉纱用以服饰织布机为主导，还可以用于家居装修布料，外包装拿布，添充料及保暖材料等。

2022年国际局势转变持续，国内经济形势依然不容乐观，针对实体经济均带来了极大的考验。环境因素来说，俄乌局势造成供应链管理紧缺，分歧进一步恶化。造成世界能源、农牧业等相关行业价钱大多数保持高位运行，中国企业面临输入性通胀压力比较大。内环境来说，要求委缩影响很大，尤其是四季度，生产经营活动出现短暂停滞不前。对公司的产供销形成了较大影响。今年涤纶布领域运作存在较大的工作压力，公司面临高投入、低要求、高库存、低效益等情况的磨练。

企业的主要产品为各种民用型涤纶丝和涤纶短纤维，包含以POY、FDY、DTY为主体的涤纶丝和棉型、水刺、涡流纺、三维空心、彩纤等几种的涤纶短纤维。截止到报告期末，企业涤纶丝生产能力为630万吨级，涤纶丝国内市场份额超出12%，作为国内最大规模涤纶丝生产制造企业之一；涤纶短纤维生产能力为90万吨级，涤纶短纤维的建成投产是企业在专注于涤纶丝的前提下积极主动横着扩展，进入一个全新发展阶段。同时公司在独山电力能源500万吨级PTA生产能力的前提下又合理安排了540万吨级PTA生产能力，不断向上拓展一体化合理布局，为公司发展聚脂生产制造提供了有力的相对稳定的原材料供应。

民用型涤纶布市场在中国通过二三十年的飞速发展，已经进入技术性、技术成熟，应用行业广泛稳定阶段。预估伴随着服饰、家居家纺和产业用纺织品等领域的快速增长涤纶丝可选择性的广泛应用，对差异化、功能性聚酯纤维面料将会产生一轮新需求提高，这有助于涤纶丝行业结构性调整及种类的提升，也将带动涤纶丝市场进入稳定发展环节。

化学纤维公司稳步发展并维持核心竞争力的相同点是着眼于全世界最大和持续快速增长的销售市场，宏观经济政策转型发展、人口红利消失、跨界竞争加重、智能科技层出叠现，二代交班等多种因素将改变未来公司经营管理环境与运营模式。在我国涤纶丝领域持续保持全球领先水平，行业领域产业结构调整和创新发展脚步逐渐加快，差异化、功能性生产工艺水平的不断提高，商品更符合下游需求。

近些年来能源化工技术性逐渐成熟和私营炼油厂相继建成投产，上下游原料自有率不断提高。2022年中国PX、PTA和乙二醇生产能力推广都有一定力度的提高，PX与乙二醇同比增长率超出10%，PTA生产量也保持在正增长速度。领域上下游生产能力充裕，原料提供偏比较宽松，有益于产业利润向中下游转换。

现阶段，国内化学纤维公司数量已经达到了2,000好几家，且经营规模小，大多数化学纤维制造业企业年经营规模在1-2万吨左右。2022年遭受国际局势要素、全世界通货膨胀等因素，石油价格保持在高位运行，给上游企业的收益增添了较大影响，也加重了中小企业淘汰速度。将来，大中型行业龙头将凭借经营规模市场优势不断扩大，市场集中度都将逐步提高，涤纶丝领域正在进入顺势而为发展阶段。

《中国制造2025》战略和“互联网技术+”计划的实行，加快推进了中国合成纤维行业差异化、智能化生态化发展趋势。性能卓越化、差异化、生态性化学纤维主要用途正在快速向交通出行、新能源技术、医疗服务、基础设施建设、安全防范、生态环境保护、航天工程等领域用行业层面扩展。不久的将来涤纶布市场中，有着高效益的合成纤维将逐渐成为行业新增长点。

现阶段，我国是世界上涤纶布生产量最大国家，而且行业产业链齐备，在世界范围内具有极强的竞争能力。将来，核心竞争力的加强将进一步推动中国涤纶布公司往外发展趋势。在“让企业走出去”层面政府部门也进行了进一步的具体指导表明。2022年01月24日国家商务部等6单位有关高品质执行《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）的实施意见中指出推动服务贸易发展趋势。引导企业用对会员国减税服务承诺，融合各成员减税服务承诺和产业特点，促进扩张服饰、鞋、箱包皮具、化学纤维、农业产品等优点进出口产品。

与此同时，在聚脂炼化一体化的过程中，政府也十分重视翠绿色共享发展。2022年1月21日，发改委等相关部门公布《促进绿色消费实施方案》，规定全面推广绿色纤维制取、环保节能印染厂、废弃化学纤维回收利用等武器装备技术性，提升循环再利用合成纤维等绿色纤维应用占比。

2022年4月12日，工信部、发改委有关化纤工业高质量发展实施意见明确指出“到2025年，规模以上企业化学纤维公司工业总产值年均增幅5%，化学纤维生产量在全球范围内占有率基本稳定。自主创新能力进一步增强，领域研发经费投入抗压强度做到2%，高性能纤维研发制造水平达到我国战略需求。企业战略转型获得明显成效，企业运营管理智能化覆盖率达80%，关键工艺数控机床化率为80%。绿色制造体系逐步完善，绿色纤维占有率提升到25%之上，生物基合成纤维和生物降解纺织材料生产量年均增幅20%之上，废弃资源循环利用能力和经营规模进一步发展，领域碳排放强度显著降低，构成了一批具有极强核心竞争力的行业龙头。”

2022年12月14日，党中央、国务院令出台了《扩大内需战略规划纲要（2022-2035年）》。规划纲要强调“十四五”阶段执行拉动内需发展战略的首要任务是：（1）拉动消费项目投资，刚需经营规模取得新突破。（2）健全分派布局，刚需潜力不断释放。（3）提高供应品质，国内需求获得更好满足。（4）健全市场体系，激起刚需获得明显成效。（5）顺畅经济循环，刚需发展趋势高效率不断提升。纺织行业或已经行到底端区段，将来随着宏观经济政策逐渐恢复，刚需发展潜力也有望持续释放出来。下游需求端持续改进有希望推动在我国上下游化工原材料要求，而化学纤维为代表化工原材料作为传统消费品的上下游原料，其要求也将获得提升，纺织行业往上弹力充裕，化学纤维等领域也将进到形势上涨周期时间。

近些年，向上游PTA石化产业发展趋势，构建一体化全产业链，已经成为涤纶丝领域关键发展趋向。针对购入PTA、PX的涤纶丝企业来说，石油价格起伏、全产业链发展不均衡或意外事件造成的原料供求构造产生变化都有可能导致原料供应焦虑不安，价钱产生大幅波动，从而对涤纶丝生产成本和营运能力产生不利影响。鉴于此，龙头企业主动与产业链上游延展，增加涤纶丝体量的与此同时，也加快构建和优化上下游新项目延展，提升原料自有率。

2022年至今，受各个方面要素的累加危害，经济发展全球化遭受倒流，俄乌局势、产业上下游挤压成型、市场情况不景气，“上下游热中下游冷”变成化纤纺织领域的实际现况。应对国内外市场自然环境新发展、社会经济发展趋势、能源管控新举措，纺织行业经济形势工作压力明显增加，领域库存量广泛较高，价格比赢利缩小，但是随着外部环境的常态化机制效用及其平稳恢复的终端需求，针对市场发展也持续保持长期性开朗发展趋势，市场集中度有望进一步提升。

报告期，公司主要业务为民用型涤纶丝、短纤维以及关键原料之一PTA的开发、生产销售。在其中，涤纶丝的主要产品为POY、FDY和DTY，广泛应用于服饰、家居家纺和产业用纺织品等行业；涤纶短纤维以棉型、水刺、涡流纺、三维空心、彩纤为主，广泛应用于棉纺织领域，独立纺织或者与棉、黏胶纤维、麻、毛、维纶等混纺布，所得的棉纱用以服饰织布机为主导，还可以用于家居装修布料，外包装拿布，添充料及保暖材料等。

近些年，按涤纶丝每年产量计，企业位列中国民用型涤纶丝领域前三。截止到报告期末，企业已经拥有民用型涤纶丝生产能力630万吨级，及其涤纶短纤维生产能力90万吨级，将来生产能力推广将会依据市场整体要求状况有序推进。2023年，公司将继续平稳推广涤纶丝和涤纶短纤维生产能力，预估新增加约70万吨的涤纶丝生产能力和30万吨的涤纶短纤维生产能力。即2023年底将拥有涤纶丝生产能力700万吨级，涤纶短纤维生产能力120万吨级。

2023年，是深入贯彻落实党的二十大精神实质的关键节点，是“十四五”方案实施承前启后关键之年，是嘉兴市打造出长三角城市群关键区域中心城市的全面开展之时，也是新凤鸣保证活下、稳得住、发展趋势好一点的行动之时。时下大家面临的挑战考验史无前例，但新凤鸣的发展史中，大风大浪是常有的事、风雨兼程是心理状态、风雨同舟是情况，我们必须坚持稳字当头、稳中求变、变中跨越的工作中主基调，紧紧围绕“作战·突出重围”主题年主题活动，以盈利为核心、以主动进攻谋发展为切入点，更强统筹发展与安全，竭尽全力提质量、增成效、抓项目、兴文化，努力推动新凤鸣摆脱高质量发展的新出路。

截止到2022年，企业500万吨级PTA已购满投产，这是新凤鸣打造出涤纶丝全产业链条战略发展规划中，向上游原料阶段延展的第一步。此项目选用BP企业最新一代PTA生产工艺，能源消耗物料消耗水准进一步改善，机器设备资源禀赋较为明显。2021年8月，中石油和化工委员会发布了2020年底石油和化工制造行业关键能源消耗商品能耗等级“领先者”优秀企业针对PTA能耗指标排名，在其中企业独山电力能源PTA能源消耗与能耗指标值最佳，位列第一。

随着公司聚脂生产能力和一体化建设的不断进步，公司具有了从上下游PTA对中下游涤纶丝比较竖直、健全供应管理体系，确保企业相对稳定的原材料供应，健全企业产业布局，减少原料价格起伏对企业生产运营产生的影响。企业PTA提产新项目还在深入推进中，目前已经布局了540万吨的PTA新项目，此项目公司引入是指KTS企业PTA P8++技术性，在价格、能源消耗、产品特性方面具有市场优势：更新了特制水解液PX萃取工艺，降低PX耗费；更新了空气氧化尾气处理技术性，提升动能回收高效率，节能降耗；灵活运用氧化还原反应所产生的废气和副产蒸气开展生产发电，完成生产制造电净导出；除此之外，采取该项技术性制造的PTA产品具有PT酸含量低的优势，更好于做为纺纱用聚脂原材料，有益于后面聚脂化学纤维商品向高端差别化纤维发展趋势。预计在2026年，企业PTA生产能力有望突破1,000万吨级，企业独山电力能源PTA产业基地将会成为规模的PTA-聚脂一体化产业基地，大大提高了企业配置效率和经济效益。

3 公司主要财务信息和财务指标分析

3.1 近3年关键财务信息和财务指标分析

企业：元 货币：rmb

3.2 当年度分季度关键财务信息

企业：元 货币：rmb

一季度数据和已公布定期报告数据信息差别表明

□可用 √不适合

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末优先股公司股东数量、投票权恢复得优先股数量和拥有特别表决权股权股东数量及前 10 名股东状况

企业: 股

4.2 公司和大股东间的产权年限及控制关系的程序框图

√可用 □不适合

4.3 公司和控股股东间的产权年限及控制关系的程序框图

√可用 □不适合

4.4 报告期末企业优先股数量及前10 名股东状况

□可用 √不适合

5 企业债券状况

□可用 √不适合

第三节 重大事项

1 企业应根据重要性原则，公布报告期公司经营状况的重大变化，及其报告期产生对公司经营状况有深远影响和在未来会出现深远影响的事宜。

报告期，企业实现营业收入5,078,733.06万余元，较上年同期提高13.44%；归属于母公司的纯利润-20,505.89万余元，较上年同期降低109.10%；每股净资产-0.14元，同比减少108.92%；扣除非经常性损益后每股净资产-0.25元，同比减少116.56%；权重计算平均净资产收益率为-1.28%，同比下降17.36％；扣除非经常性损益后权重计算平均净资产收益率-2.37%，同比下降17.86％。

2 公司年度报告公布后存有暂停上市或终止上市情况的，理应公布造成暂停上市或终止上市情况的缘故。

□可用 √不适合

股票号：603225 股票简称：新凤鸣 公示序号：2023-051

可转债编码：113623 可转债通称：凤21可转债

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

● 是不是需要提供股东大会审议：是

● 日常关联交易对上市公司产生的影响：关联交易的价钱公允价值、有效，企业和各关联人的关联方交易严格执行关联交易定价标准实行，也不会影响企业业务与经营的自觉性，也不会对财务状况和经营业绩造成不利影响。

一、日常关联交易基本概况

（一）日常关联交易履行决议程序流程

2023年3月29日，企业第五届股东会第四十一次会议以当场和通信相结合的举办，关联董事庄耀中、庄奎龙、杨剑飞、许纪忠回避表决,以允许票4票，否决票0票，反对票0票审议通过了《关于确认公司2022年度日常关联交易执行情况并预计2023年度日常关联交易的议案》。本提案尚要递交企业股东大会审议，关系公司股东将于股东大会上对有关提案回避表决。

独董就《关于确认公司2022年度日常关联交易执行情况并预计2023年度日常关联交易的议案》发布了事先认同并同意自主的建议：

有关日常关联交易符合公司业务运营的需求，产品价格公允价值的前提下是一种对等互利性经营活动。递交关联交易的程序合法公平，合乎《公司法》等有关法律、法规及企业章程的相关规定。定价策略客观性、公允价值、有效，符合公司和公司股东利益，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

（二）2022本年度日常关联交易的预期和实施情况

企业预估2022本年度销货关系成交额总计不得超过557,000,000.00元，具体销货关联方交易本年利润为293,579,269.47元，见下表所显示：

企业：元

企业预估2022本年度在民泰农村商业银行的日均存款账户余额不得超过20,000,000元，2022本年度企业在民泰农村商业银行的日均存款账户余额不得超过20,000,000元。

（三）此次日常关联交易预估金额类型

2022年，公司和关联企业产生日常关联交易，关键买卖内容是货品销售业务、物流运输、外包装租赁、仓储租赁、软件及服务费和银行存款等，依据2022本年度产生买卖情况及企业2023年生产经营情况走势分析，2023年预估与关联企业产生关联方交易总计不得超过698,000,000.00元。具体情况如下：

企业：元

2023本年度企业预计民泰农村商业银行的日均存款账户余额不得超过20,000,000元。

二、关联企业讲解和关联性

（一）桐乡广运智联网运输有限公司

1、法人代表：富寅

2、注册资金：1,000万余元

3、居所：浙江嘉兴市桐乡市洲泉镇湘溪大路1383号1幢4层402室

4、公司类型：有限公司（自然人投资或控股法人代表项目投资）

5、业务范围：许可经营项目：道路货物运输（没有危险货物）；路面危险品运输；水道普通货物运输；省界一般海船运送、本省水路运输；成品油零售（没有危化品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以审核结果为标准）。一般项目：中国货运代理；国际货物运输代理；路运国际货物运输代理；水上国际货物运输代理；总重量4.5吨以下的一般货运车辆道路货物运输（除网络货运平台和危险货物）；供应链服务项目；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；信息咨询服务（没有批准类信息咨询服务）；货物搬运；人造纤维市场销售；复合材料市场销售；化工产品销售（没有批准类化工原材料）；汽车零配件零售；无船承运业务；机动车辆维修与维护；中国船舶代理；国际性船舶代理；成品油批发（没有危化品）；租赁（没有批准类租赁）；煤碳及制品市场销售；国内贸易；技术进出口；之上业务范围除金融类信息咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）。

6、关联性：桐乡广运智联网运输有限公司系公司控股股东新凤鸣控股有限公司全资子公司，与企业的关联性合乎《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定。

7、截止到2022年12月31日，桐乡广运智联网运输有限公司资产总额5,815.68万余元，资产总额2,088.15万余元，主营业务收入9,960.10万余元，纯利润-679.97万余元（以上财务报表没经财务审计）。

（二）浙江省久鼎供应链有限责任公司

1、法人代表：杨伯建

2、注册资金：13,000万余元

3、居所：浙江杭州市萧山区经济开发区建设一路66号华瑞核心1栋楼1302-05室

4、公司类型：有限公司（自然人投资或控投）

5、业务范围：一般项目：供应链服务项目；仓储货架租赁；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；塑胶制品市场销售；包装制品及制品市场销售；机械设备销售；一般设备安装服务项目；软件实施；工业物联网网络服务；物联网产品研发；物联网服务项目；物联网产品市场销售；电子产品销售；国内贸易；技术进出口；化工产品销售（没有批准类化工原材料）；租赁（没有批准类租赁）（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）

6、关联性：浙江省久鼎供应链有限责任公司系公司实际控制人庄奎龙先生、庄耀中老先生掌控的桐乡众润集团有限公司的合营企业，与企业的关联性合乎《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定。

7、截止到2022年12月31日，浙江省久鼎供应链有限责任公司资产总额20,057.47万余元，资产总额12,395.22万余元，主营业务收入7,098.21万余元，纯利润-14.26万余元（以上财务报表早已财务审计）。

（三）浙江省五疆科技有限公司（原桐乡五疆科技有限公司）

1、法人代表：李洪成

2、注册资金：3,000万余元

3、居所：浙江嘉兴市桐乡市桐乡市开发区发展大道133号1幢1001室

4、公司类型：有限公司（自然人投资或控股法人独资）

5、业务范围：一般项目：物联网服务项目；化工新材料产品研发；5G通讯技术服务项目；消防服务机构；工程及关键技术研究和试验发展；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；信息管理系统运行维护服务；安防工程控制系统设计施工服务；信息安全设备市场销售；通讯设备市场销售；数据处理服务；计算机软件及附属设备批发价；数据安防监控系统市场销售；智能可穿戴智能产品市场销售；计算机设备市场销售；电子产品销售；云计算技术设备销售；物联网产品研发；物联网产品市场销售；大数据服务；电缆线、电缆线运营；新型材料技术推广服务；程序开发；软件实施；智能仪器仪表市场销售；人工智能硬件市场销售；服务机器人市场销售；智能化无人飞行器市场销售；消防器材销售；工程管理服务；工业设计服务；系统集成服务项目；工程项目造价咨询业务(除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目)。许可经营项目：计算机信息系统安全性专用型商品销售；建筑智能化系统设计方案(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以审核结果为标准）

6、关联性：浙江省五疆科技有限公司系公司控股股东新凤鸣控股有限公司全资子公司，与企业的关联性合乎《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定。

7、截止到2022年12月31日，浙江省五疆科技有限公司资产总额4,245.44万余元，资产总额2,731.29万余元，主营业务收入3,339.49万余元，纯利润120.34万余元（以上财务报表没经财务审计）。

（四）浙江物产化工厂港储有限责任公司

1、法人代表：时贞仑

2、注册资金：15,000万余元

3、居所：嘉兴平湖独山港镇白沙路333号

4、公司类型：别的有限公司

5、业务范围：批发价（拨打销售）：危化品（详细危险化学品经营许可证）。在港口内给予货物装卸、仓储租赁；一般仓储租赁（没有危险物品）；润滑脂、化工原材料（没有风险及易制毒化学品）、塑胶及制品、纺织工业原材料及制品、初级农产品销售业务；运营外贸业务；货运物流信息咨询服务；公司财务管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6、关联性：浙江物产化工厂港储有限责任公司系公司全资子公司浙江省独山能源有限公司的合营企业，与企业的关联性合乎《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定。

7、截止到2022年12月31日，浙江物产化工厂港储有限责任公司资产总额42,915.63万余元，资产总额29,592.70万余元，主营业务收入14,563.52万余元，纯利润5,937.25万余元（以上财务报表没经财务审计）。

（五）嘉兴平湖独山港区港务局有限责任公司

1、法人代表：阎奔涌

2、注册资金：6,000万余元

3、居所：嘉兴平湖独山港镇白沙路333号308室

4、公司类型：有限公司（自然人投资或控投）

5、业务范围：为船只给予港口设备、在港口内给予货物装卸服务项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6、关联性：嘉兴平湖独山港区港务局有限责任公司系公司全资子公司浙江省独山能源有限公司的合营企业浙江物产化工厂港储有限公司的子公司，与企业的关联性合乎《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定。

7、截止到2022年12月31日，嘉兴平湖独山港区港务局有限责任公司资产总额13,191.68万余元，资产总额12,524.51万余元，主营业务收入5,352.68万余元，纯利润1,957.41万余元（以上财务报表没经财务审计）。

（六）天津工大纺织助剂有限责任公司

1、法人代表：陈俭

2、注册资金：1,632.65万余元

3、居所：天津滨海新区大港金汇路915号

4、公司类型：有限公司

5、业务范围：一般项目：专用型化工产品生产制造（没有危化品）；专用型有机化学商品销售（没有危化品）；生态环境材料生产制造；生态环境材料市场销售；生态环境保护专用设备制造；生态环境保护专业设备市场销售；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）。

6、关联性：天津工大纺织助剂有限责任公司系企业合营企业江苏省新视野优秀功能纤维产业创新中心有限公司的子公司，与企业的关联性合乎《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定。

7、截止到2022年12月31日，天津工大纺织助剂有限责任公司资产总额7,619.49万余元，资产总额3,668.58万余元，主营业务收入13,929.52万余元，纯利润366.16万余元（以上财务报表没经财务审计）。

（七）浙江省双盈化学纤维有限责任公司

1、法人代表：倪林英

2、注册资金：3,000万余元

3、居所：浙江嘉兴市桐乡市洲泉镇义马马店镇西

4、公司类型：有限责任公司（未上市、自然人投资或控投）

5、业务范围：化纤丝生产加工、生产制造、市场销售。

6、关联性：浙江省双盈化学纤维有限责任公司系公司实际控制人屈凤琪女性哥们屈凤祥老先生掌控的公司，与企业的关联性合乎《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定。

7、截止到2022年12月31日，浙江省双盈化学纤维股份有限公司公司资产总额5,278.70万余元，资产总额4,315.10万余元，主营业务收入8,471.76万余元，纯利润-20.62万余元（以上财务报表没经财务审计）。

（八）桐乡扬华化学纤维有限责任公司

1、法人代表：董富荣

2、注册资金：50万余元

3、居所：浙江嘉兴市桐乡市河山镇八泉村

4、公司类型：有限责任公司（未上市、自然人投资或控投）

5、业务范围：化学纤维加弹丝、针织品的生产和销售；化工原材料和产品（除危化品和易制毒化学品）、服饰、床品套件销售业务。

6、关联性：桐乡扬华化学纤维有限责任公司系董事杨剑飞老先生儿女伴侣的爸爸董富荣先生掌控的公司，与企业的关联性合乎《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定。

7、截止到2022年12月31日，桐乡扬华化学纤维股份有限公司公司资产总额3,423.00万余元，资产总额2,067.00万余元，主营业务收入2,691.00万余元，纯利润192.00万余元（以上财务报表没经财务审计）。

（九）桐乡市中祥化纤有限公司

1、法人代表：屈凤祥

2、注册资金：2,237.8536万余元

3、居所：浙江嘉兴市桐乡市洲泉工业园区

4、公司类型：有限公司（自然人投资或控投）

5、业务范围：生产和销售差异化合成纤维、真丝面料。

6、关联性：桐乡市中祥化纤有限公司系公司实际控制人屈凤琪女性哥们屈凤祥老先生掌控的公司，与企业的关联性合乎《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定。

7、截止到2022年12月31日，桐乡市中祥化纤有限公司资产总额4,308.09万余元，资产总额2,887.33万余元，主营业务收入869.03万余元，纯利润-77.18万余元（以上财务报表没经财务审计）。

（十）平湖独山港环保新能源有限责任公司

1、法人代表：叶向东

2、注册资金：20,000万余元

3、居所：浙江嘉兴市平湖市独山港镇乍全道路北端(浙江省独山港经济发展开发区管理委员会三号楼337室)

4、公司类型：别的有限公司

5、业务范围：热电厂新项目的研发、基本建设、维护保养、运营管理及技术服务；固体废物处理（没有危险固废）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6、关联性：平湖独山港环保新能源有限责任公司系公司全资子公司新凤鸣集团湖州市中石科技有限公司的合营企业，与企业的关联性合乎《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定。

7、截止到2022年12月31日，平湖独山港环保新能源有限责任公司资产总额59,209.01万余元，资产总额25,374.94万余元，主营业务收入34,359.60万余元，纯利润4,613.45万余元（以上财务报表没经财务审计）。

（十一）浙江桐乡民泰城镇银行股份有限公司

1、法人代表：金官铭

2、注册资金：20,000万余元

3、居所：浙江省桐乡市教场西街123号

4、公司类型：别的有限责任公司（未上市）

5、业务范围：吸收存款；派发短期内、中后期和长期借款；申请办理国内结算；申请办理票据承兑与汇兑；做储蓄卡业务流程；代理发行、代理商兑现、包销债券；从业rmb同业借款；代理收付款项及代理保险业务；经中行银保监会核准的相关业务。（凭高效的营业许可证运营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6、关联性：浙江桐乡民泰城镇银行股份有限公司系公司全资子公司浙江省新凤鸣化纤有限公司的合营企业，与企业的关联性合乎《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定。

7、截止到2022年12月31日，浙江桐乡民泰城镇银行股份有限公司资产总额526,050.77万余元，资产总额48,167.58万余元，主营业务收入22,604.20万余元，纯利润8,884.74万余元（以上财务报表没经财务审计）。

以上关联企业均依规长期运营，运营稳步增长，与我们公司买卖均可以正常清算，不会有履约情况阻碍。

三、关联方交易具体内容和定价政策

我们公司与上述关联企业所发生的货物销售、物流运输、外包装租赁、仓储租赁、软件及服务费和银行存款等关联方交易，买卖事项定价原则为社会化标价。

四、关联方交易目标和对上市公司产生的影响

之上关联企业开拓市场均能够满足平时生产运营的需求，关联方交易价钱根据销售市场定价原则，公平公正，不存在损害企业和各位股东利益的现象。

2023本年度预估所发生的日常关联交易，也不会影响企业业务与经营的自觉性，企业对关联企业不会有重要依靠。企业将严格按照法律法规及《公司章程》的相关规定，对关联方交易执行对应的审批流程，确保买卖交易公平、公允价值，维护保养企业和各位股东利益。

特此公告。

新凤鸣集团有限责任公司股东会

2023年3月30日

股票号：603225 股票简称：新凤鸣 公示序号：2023-052

可转债编码：113623 可转债通称：凤21可转债

新凤鸣集团有限责任公司

2023本年度企业以及下属子公司中间

预估担保公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒:

● 被担保人名字：

1. 桐乡市中欣化纤有限公司

2. 桐乡中维化纤有限公司

3. 桐乡中盈化纤有限公司

4. 桐乡中益化纤有限公司

5. 浙江省新凤鸣进出口贸易有限责任公司

6. 新凤鸣集团湖州市中石科技有限责任公司

7. 宁波市中跃化纤有限公司

8. 宁波市中磊化纤有限公司

9. 浙江省独山能源有限公司

10. 新凤鸣江苏省新拓新材有限责任公司

11. 徐州市太阳新凤鸣热电有限公司

12. 新凤鸣国际性工作（中国香港）有限责任公司

13. 新凤鸣江苏省新迈新材有限责任公司

14. 新凤鸣江苏新卓新材有限责任公司

15. 新凤鸣集团有限责任公司

● 2023年预估担保额度：920亿人民币

● 2022年企业及其子公司中间所发生的担保额度累计数不得超过2021年年度股东大会授权总金额度。

● 对外担保逾期总计总数：无

● 除企业及其子公司之间产生的贷款担保外，企业没有其他对外担保。

● 之上贷款担保早已企业第五届股东会第四十一次会议审议根据，尚要递交企业股东大会审议。

一、贷款担保状况简述

根据确保公司及下级各个分公司日常运营及项目建设资金市场需求的目地，提升公司财产运营效率，为便捷公司运营、提高管理决策高效率、确保融资需求，企业第五届股东会第四十一次会议审议通过了《关于预计2023年度公司及其下属子公司之间担保额度的议案》，拟明确2023年公司以及下属子公司的互肋信用额度为人民币920亿人民币，该提案将提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本概况

1、桐乡市中欣化纤有限公司

企业国有独资子公司，申请注册地址：浙江省桐乡市；注册资金26,866.65953万人民币；法人代表：钱卫根；主营：涤纶丝的开发、生产销售。

桐乡市中欣化纤有限公司截止到2022年12月31日的账面资产总额为242,199.84万人民币，总负债114,492.47万人民币，资产总额127,707.37万人民币，2022年纯利润-3,523.94万人民币，负债率47.27%。

2、桐乡中维化纤有限公司

公司全资子公司，申请注册地址：浙江省桐乡市；注册资金27,000万人民币；法人代表：黄玉萍；主营：涤纶丝的开发、生产销售。

桐乡中维化纤有限公司截止到2022年12月31日的账面资产总额为323,795.36万人民币，总负债153,008.67万人民币，资产总额170,786.69万人民币，2022年纯利润2,033.72万人民币，负债率47.25%。

3、桐乡中盈化纤有限公司

公司全资子公司，申请注册地址：浙江省桐乡市；注册资金10,000万人民币；法人代表：郭惠良；主营：涤纶丝的开发、生产销售。

桐乡中盈化纤有限公司截止到2022年12月31日的账面资产总额为249,877.75万人民币，总负债153,219.02万人民币，资产总额96,658.73万人民币，2022年纯利润-10,699.07万人民币，负债率61.32%。

4、桐乡中益化纤有限公司

企业国有独资子公司，申请注册地址：浙江省桐乡市；注册资金9,300万美金；法人代表：李振宇；主营：涤纶丝的开发、生产销售。

桐乡中益化纤有限公司截止到2022年12月31日的账面资产总额为338,543.83万人民币，总负债286,645.95万人民币，资产总额51,897.88万人民币，2022年纯利润-11,846.27万人民币，负债率84.67%。

5、浙江省新凤鸣进出口贸易有限责任公司

公司全资子公司，申请注册地址：浙江省桐乡市；注册资金1,000万人民币；法人代表：边光清；主营：国内贸易及商贸。

浙江省新凤鸣进出口贸易有限责任公司截止到2022年12月31日的账面资产总额为12,191.93万人民币，总负债10,541.73万人民币，资产总额1,650.20万人民币，2022年纯利润553.82万人民币，负债率86.46%。

6、新凤鸣集团湖州市中石科技有限责任公司

公司全资子公司，申请注册地址：浙江湖州；注册资金458,000万人民币；法人代表：胡兴其；主营：涤纶丝的开发、生产销售。

新凤鸣集团湖州市中石科技有限责任公司截止到2022年12月31日的账面资产总额为1,003,437.64万人民币，总负债355,611.34万人民币，资产总额647,826.30万人民币，2022年纯利润10,157.60万人民币，负债率35.44%。

7、宁波市中跃化纤有限公司

企业国有独资子公司，申请注册地址：浙江湖州；注册资金18,600万美金；法人代表：沈虹；主营：涤纶丝的开发、生产销售。

宁波市中跃化纤有限公司截止到2022年12月31日的账面资产总额为414,812.05万人民币，总负债286,515.53万人民币，资产总额128,296.52万人民币，2022年纯利润-12,952.25万人民币，负债率69.07%。

8、宁波市中磊化纤有限公司

中石科技控股子公司，申请注册地址：浙江湖州；注册资金100,000万人民币；法人代表：季文艺范儿；主营：人造纤维的开发、生产销售。

宁波市中磊化纤有限公司截止到2022年12月31日的账面资产总额为311,776.89万人民币，总负债222,793.91万人民币，资产总额88,982.98万人民币，2022年纯利润-10,151.02万人民币，负债率71.46%。

9、浙江省独山能源有限公司

中石科技控股子公司，申请注册地址：浙江省平湖市；注册资金400,000万人民币；法人代表：郑永伟；主营：复合材料生产制造（没有危化品）；复合材料市场销售；人造纤维生产制造；人造纤维市场销售；化工产品销售（没有批准类化工原材料）；新兴能源项目研发等。

浙江省独山能源有限公司截止到2022年12月31日的账面资产总额为1,426,896.54万人民币，总负债989,956.74万人民币，资产总额436,939.80万人民币，2022年纯利润-667.30万人民币，负债率69.38%。

10、新凤鸣江苏省新拓新材有限责任公司

公司全资子公司，申请注册地址：江苏省徐州市；注册资金200,000万人民币；法人代表：李国平；主营：人造纤维生产制造；人造纤维市场销售；布料纺织品生产加工；针织品及原材料市场销售；家庭用纺织品成品生产制造；化工新材料产品研发等。

新凤鸣江苏省新拓新材有限责任公司截止到2022年12月31日的账面资产总额为462,281.06万人民币，总负债317,029.05万人民币，资产总额145,252.01万人民币，2022年纯利润-4,344.56万人民币，负债率68.58%。

11、徐州市太阳新凤鸣热电有限公司

江苏省新拓控股子公司，申请注册地址：江苏省徐州市；注册资金5,000万人民币；法人代表：李国平；主营：生产发电、输配电、供电系统业务流程；供热生产与供货等。

徐州市太阳新凤鸣热电有限公司截止到2022年12月31日的账面资产总额为60,860.14万人民币，总负债54,816.77万人民币，资产总额6,043.37万人民币，2022年纯利润1,047.94万人民币，负债率90.07%。

12、新凤鸣国际性工作（中国香港）有限责任公司

公司全资子公司，申请注册地址：中国香港；注册资金702.5万美金；法人代表：薛浩杰；主营：一般贸易。

新凤鸣国际性工作（中国香港）有限责任公司截止到2022年12月31日的账面资产总额为27,286.43万人民币，总负债19,102.66万人民币，资产总额8,183.77万人民币，2022年纯利润2,030.36万人民币，负债率70.01%。

13、新凤鸣江苏省新迈新材有限责任公司

江苏省新拓控股子公司，申请注册地址：江苏省徐州市；注册资金10,000万人民币；法人代表：李国平；主营：化工新材料产品研发；国内贸易；人造纤维生产制造；人造纤维市场销售；布料纺织品生产加工；针织品及原材料市场销售；家庭用纺织品成品生产制造等。

新凤鸣江苏省新迈新材有限责任公司截止到2022年12月31日的账面资产总额为10,000.22万人民币，总负债0.06万人民币，资产总额10,000.16万人民币，2022年纯利润0.23万人民币，负债率0.00%。

14、新凤鸣江苏新卓新材有限责任公司

公司全资子公司，申请注册地址：江苏省徐州市；注册资金1,000万人民币；法人代表：李国平；主营：化工新材料产品研发；复合材料生产制造（没有危化品）；专用型化工产品生产制造（没有危化品）；复合材料市场销售；专用型有机化学商品销售（没有危化品）；化工产品销售（没有批准类化工原材料）。

新凤鸣江苏新卓新材有限责任公司截止到2022年12月31日无实体经营。

15、新凤鸣集团有限责任公司

申请注册地址：浙江省桐乡市；注册资金152,956.7440万人民币；法人代表：庄耀中；主营：人造纤维生产制造；废旧物资回收；非定居房产租赁；以自筹资金从业融资活动等。

新凤鸣集团有限责任公司截止到2022年12月31日的账面资产总额为1,187,471.12万人民币，总负债292,399.55万人民币，资产总额895,071.57万人民币，2022年纯利润63,485.28万人民币，负债率24.62%。

三、贷款担保事宜具体内容

依据我们公司以及下属子公司2023年运营计划以及信用条件，企业为下级各个国有独资或子公司、企业下级各个国有独资或子公司为总公司以及公司下级各个国有独资或子公司相互间的公司担保，实际担保额度详细下列：

企业：万余元

1、为此信用额度内，公司及下级子（孙）企业的担保额度可以根据实际需要内部结构调济信用额度。

2、以上担保额度预估含等价外汇，贷款担保期限为自企业2022年年度股东大会表决通过日起至2023年年度股东大会举办之日起计算。

3、这次贷款担保事宜在取得股东会成功后，受权老总在上述情况信用额度范围之内受权企业经营实际实行，并签订有关法律条文（包含在相关文件上注明图章），授权期限同担保额度有效期限。

四、担保协议主要内容

实际担保额度、担保期限、合同类型等条文以相关行为主体与金融机构签署对应的合同规定为标准。

五、股东会及独董建议

董事会觉得：企业以及下属子公司相互间的公司担保有益于进一步提升各子公司生产经营能力，全面满足其生产运营所需资金要求，全面提升各分公司经营效率。被担保方为公司发展以及公司下级各个国有独资或子公司，企业对分公司日常运营有绝对控制权，为他们提供担保经营风险处在企业可控性的范围之内，也不会影响企业偿债能力，允许公司担保。

公司独立董事觉得：企业的贷款担保个人行为符合公司长远发展必须，满足公司及下属子公司运营融资担保公司要求，为公司持续发展提供必需确保，有关决策制定合乎《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司与公司股东、尤其是中小股东权益的举动。允许该保证事宜，并报请企业股东大会审议。

六、总计对外担保总数

截止到2022年12月31日，企业以及下属子公司不会有对外担保，无贷款逾期对外担保的现象；公司及下属子公司相互间的担保账户余额总计为19,605,446,509.46元，占公司2022年12月31日合并财务报表资产总额的比例为124.88%。

特此公告。

新凤鸣集团有限责任公司股东会

2023年3月30日

股票号：603225 股票简称：新凤鸣 公示序号：2023-053

可转债编码：113623 可转债通称：凤21可转债

新凤鸣集团有限责任公司

有关应用已有闲钱开展现金管理业务的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

●项目投资信用额度：不超过人民币500,000万余元（含本数），以上信用额度内资产能够翻转应用。

●投资产品：流通性高、中低风险和时限短投资理财产品、国债逆回购等。

●投资周期：自企业2022年年度股东大会表决通过日起至2023年年度股东大会举办之日起计算。

新凤鸣集团有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月29日召开第五届股东会第四十一次会议，审议通过了《关于公司2023年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。为提升资金使用效益，减少销售费用，在确保企业日常运营运行等各类融资需求前提下，允许企业（含下级各个国有独资或子公司）应用贷款最高额度不超过人民币500,000万元自筹资金开展现金管理业务，选购流通性高、中低风险和时限短投资理财产品、国债逆回购等。之上投资周期期限为自企业2022年年度股东大会表决通过日起至2023年年度股东大会举办之日起计算。在相关信用额度内，资产能够翻转应用。股东会受权老总在相关应用信用额度范围之内，履行决定权及签定有关法律条文（包含在相关文件上注明图章），然后由公司管理人员机构有关部门落实措施。

一、此次应用自筹资金开展现金管理业务的相关情况

1、自有资金及信用额度

企业（含下级各个国有独资或子公司）将对总金额不超过人民币500,000万余元（含本数）的已有闲钱开展现金管理业务，在相关信用额度内，资产能够翻转应用。

2、投资理财产品种类

企业将按相关规定严格把控风险性，一部分已有闲钱拟用于支付流通性高、中低风险和时限短的投资理财产品、国债逆回购等。

3、决定有效期限

该决定自企业2022年年度股东大会表决通过之日起止2023年年度股东大会举办之日止。

4、具体实施方式

股东会受权老总在相关应用信用额度范围之内，履行决定权及签定有关法律条文（包含在相关文件上注明图章），然后由公司管理人员机构有关部门落实措施。

二、对企业的危害

在不改变项目投资项目建设的情况下，公司使用一部分已有闲钱选购流通性高、中低风险和时限短投资理财产品、国债逆回购等，有助于提高资金使用效益，得到一定的投资收益，进一步提升公司整体销售业绩水准，为公司股东获得更多的回报率。

三、风险管控措施

企业依照管理决策、实行、监督职责不相容的基本原则不断完善投资理财产品选购的审核和程序运行，有序开展和完善运作投资理财产品选购事项，保证理财资金安全性。拟所采取的具体办法如下所示：

1、企业财务部相关负责人将及时分析与追踪投资理财产品看向、项目进展情况，如评定发觉存有可能会影响企业财产安全的潜在风险，将及时采取相应对策，操纵理财产品风险。

2、企业内部监督部重点对理财资金的采用与存放问题进行财务审计与监管。

3、职工监事有权对项目执行情况进行监管与查验，如果需要能够聘用权威机构开展财务审计。

4、企业财务部务必建立台账，对选购的投资理财产品进行监管，不断完善会计账目，搞好资金分配的账务核算工作中。

5、企业投资参加人员负有保密义务，不可将相关信息向所有第三方表露，企业投资参加人员及其它知情人员不可与企业投资同样的投资理财产品。

6、推行职位分离出来实际操作：投资业务的审核、资产进账及划到、交易（认购、赎出）职位分离出来。

7、企业将按照上海交易所的有关规定，在定期报告中公布报告期流通性高、中低风险和时限短投资理财产品项目投资及相应的损益表状况。

四、职工监事建议

公司监事会觉得：在确保企业日常运营运行等各类融资需求前提下应用一部分已有闲钱开展现金管理业务，能提高资金使用效益，获得一定的盈利，符合公司和公司股东利益。职工监事允许公司使用一部分已有闲钱开展现金管理业务。

特此公告。

新凤鸣集团有限责任公司股东会

2023年3月30日

股票号：603225 股票简称：新凤鸣 公示序号：2023-054

可转债编码：113623 可转债通称：凤21可转债

新凤鸣集团有限责任公司

关于做好2023本年度

外汇衍生品买卖业务流程的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

新凤鸣集团有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月29日举办第五届股东会第四十一次会议和第五届职工监事第二十八次会议，审议通过了《关于开展2023年度外汇衍生品交易业务的议案》，独董对该事项发布了赞同的单独建议，该提议尚要递交股东大会审议。现就有关情况公告如下：

一、进行外汇衍生品买卖业务流程的效果

企业外贸业务的结算货币通常是美金、欧，当费率出现明显起伏时，汇兑损失对公司的经营销售业绩也会产生一定影响。为预防和减少外贸业务和相对应衍生出来的外币借款所遇到的费率和利率的风险，融合资金分配要求及日常运营必须，公司及下属子公司拟进行外汇衍生品买卖业务流程。

二、拟进行外汇衍生品买卖业务流程品种

公司及下属子公司拟进行外汇衍生品买卖业务流程，包含但是不限于远期结售汇、rmb和其它外汇交易的掉期交易业务流程、远期外汇交易、外汇掉期、外汇期权、利率互换、年利率掉期交易、利率期权等。

三、拟进行外汇衍生品买卖业务流程额度、时限及自有资金

根据企业2023年外贸业务、外币贷款等外汇业务额度、业务经营周期等状况，秉着慎重预测分析标准，预估企业2023年外汇衍生品买卖业务流程在所有的时段的额度不得超过8亿美金（别的货币按本期费率换算成美金归纳），要递交企业股东大会审议审批后，即可执行。并且报请股东会受权董事会及有关部门进行该项业务流程，有效期限自企业2022年年度股东大会表决通过之日起止2023年年度股东大会举办之日止。公司及下属子公司从业外汇衍生品买卖业务自有资金均是自筹资金，不属于募资。

四、进行外汇衍生品买卖业务风险评估

1、经营风险：因外汇走势变化比较大，可能会产生因标底年利率、费率等市场价格调整造成外汇衍生品价格波动而引起亏钱的经营风险。

2、内部结构规避风险：外汇衍生品买卖业务专业性很强，繁杂程度高，可能因为内控机制不健全而引起风险性。

3、法律纠纷：因相关法律法规产生变化或交易对手违背相关法律法规规章制度可能导致合同不能正常实行而给他们带来损害。

五、企业所采取的风险管控措施

1、企业制订的《外汇衍生品交易业务管理制度》中要求不得使用以投机性为主要目的外汇衍生品买卖，全部外汇衍生品买卖业务流程都以正常的生产运营为载体，以实际生产经营活动为支撑，以避免和预防费率或利率的风险为主要目的。就企业业务流程标准、审批权、内部结构审批流程、责任部门及责任者、信息内容防疫措施及风险性处理过程等作出了明文规定，该规章制度合乎监管机构的相关要求，达到操作过程的需求，所制订的风险管控措施行之有效。

2、公司财务部、资产管理办做为有关责任部门都有清楚的管理方法定位与岗位职责，而且责任落实到人，根据分类管理，从源头上避免了1人或独立单位操控的风险性，在高效地规避风险前提下也提升了对风险解决速率。

3、企业仅与具备合理合法资格的大型银行进行外汇衍生品买卖业务流程，密切跟踪相关领域的相关法律法规，避开可能出现的法律纠纷。

六、会计制度及计算标准

公司根据国家财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》等有关规定以及手册，对拟实施的外汇衍生品买卖进行一定的计算和公布。

七、独董建议

公司独立董事觉得：公司及下属子公司进行外汇衍生品买卖业务流程，要以正常的生产运营为载体，预防和减少外币汇率及利率变动对企业产生不利影响，符合公司业务流程发展的需求。公司开展外汇衍生品买卖业务流程是非常必要的且严控风险。公司开展外汇衍生品买卖业务相关程序合乎有关法律法规和《外汇衍生品交易业务管理制度》等有关规定，不存在损害公司及公司股东、尤其是中小股东权益的情况。因而，大家允许该项提案，并同意提交公司股东大会审议。

八、职工监事建议

公司及下属子公司进行外汇衍生品买卖业务流程就是为了充分利用金融衍生工具锁住盈利、避开和预防费率、利率的风险，提高企业财务稳健性，具有一定的重要性。公司开展外汇衍生品买卖业务流程，不存在损害公司及公司股东，特别是中小型股东利益的情形。职工监事允许企业在确保正常的生产运营前提下，进行外汇衍生品买卖业务流程。

特此公告。

新凤鸣集团有限责任公司股东会

2023年3月30日

股票号：603225 股票简称：新凤鸣 公示序号：2023-060

可转债编码：113623 可转债通称：凤21可转债

新凤鸣集团有限责任公司

有关得到与盈利有关的政府补贴的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

●得到与盈利有关的政府补贴：rmb38,322,900.64元（数据信息没经财务审计）

●对损益类产生的影响：依据《企业会计准则第16号一一政府补助》的相关规定，以上政府部门补助资金38,322,900.64元均为与盈利有关的政府补贴，估计将会对企业2023年利润造成一定影响，具体账务处理须以会计年度审计报告确定后的结果为标准。

一、得到政府补贴的相关情况

2023年1月1日至2023年3月29日期内，新凤鸣集团有限责任公司（下称“企业”）及下级控股子公司新凤鸣集团湖州市中石科技有限责任公司（下称“中石科技”）、浙江省新凤鸣化纤有限公司（下称“新凤鸣化学纤维”）、桐乡中盈化纤有限公司（下称“中盈化学纤维”）、桐乡中益化纤有限公司（下称“中益化学纤维”）、新凤鸣江苏省新拓新材有限责任公司（下称“江苏省新拓”）、嘉兴平湖中昊商贸有限公司（下称“中昊商贸”）、浙江省独山能源有限公司（下称“独山电力能源”）等总计接到与盈利有关的政府补贴总共rmb38,322,900.64元，占公司2022年度经审计的归属于上市公司公司股东纯利润绝对值的18.69%，主要清单如下所示：

（下转B18版）