（上接B17版）
备注名称：10万以内额度合拼放进别的
二、政府补贴的种类以及对上市公司产生的影响
依据《企业会计准则第16号一一政府补助》的相关规定，以上政府部门补助资金38,322,900.64元均为与盈利有关的政府补贴，估计将会对企业2023年利润造成一定影响，具体账务处理须以会计年度审计报告确定后的结果为标准，烦请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
股东会
2023年3月30日
股票号：603225 股票简称：新凤鸣 公示序号：2023-062
可转债编码：113623 可转债通称：凤21可转债
新凤鸣集团有限责任公司
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
一、股东会会议召开状况
新凤鸣集团有限责任公司（下称“企业”）第五届股东会第四十一次会议于2023年3月29日以当场决议和通讯表决相结合的在企业五楼一号会议室召开。此次股东会会议报告于2023年3月24日以打电话方法传出。会议由老总庄耀中老先生集结并组织，例会应参加执行董事8名，真实参加执行董事8名，监事、高管人员出席了此次会议。此次会议的举办和决议程序流程合乎《公司法》《证券法》与本企业章程的相关规定，真实有效。
二、董事会会议决议状况
大会审议通过了下列提案，并形成了决定：
1、审议通过了《2022年度总裁工作报告》
决议结论：8票允许，0票抵制，0票放弃。
2、审议通过了《2022年度董事会工作报告》
本提案要递交企业2022年年度股东大会决议表决。
决议结论：8票允许，0票抵制，0票放弃。
3、审议通过了《2022年度财务决算》
本提案要递交企业2022年年度股东大会决议表决。
决议结论：8票允许，0票抵制，0票放弃。
4、审议通过了《2022年年度报告》及引言
详细上海交易所网址（www.sse.com.cn）上公布的《新凤鸣集团股份有限公司2022年年度报告》及《新凤鸣集团股份有限公司2022年年度报告摘要》
本提案要递交企业2022年年度股东大会决议表决。
决议结论：8票允许，0票抵制，0票放弃。
5、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
由于天健会计师事务所（特殊普通合伙）为企业提供审计服务能严格遵守单独、客观性、公允价值的职业准则，为了保持审计工作的持续性，充分考虑审计质量和服务质量，并且根据彼此较好的协作，答应企业再次聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告组织。
主要内容详细上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）以及公司特定信息公开新闻媒体《上海证券报》《证券时报》上公布的企业2023-049号公告。
公司独立董事对于该提案发布了无异议的单独建议。
本提案要递交企业2022年年度股东大会决议表决。
决议结论：8票允许，0票抵制，0票放弃。
6、审议通过了《关于2022年度拟不进行利润分配的议案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计，2022本年度企业合并财务报表完成归属于上市公司股东的纯利润-20,505.89万余元，总公司2022本年度实现净利润63,485.28万余元，依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》要求，按年度实现净利润的10%获取法定公积金6,348.53万余元，2022年可供分配利润累计为162,625.07万余元。
根据企业2022本年度归属于上市公司股东的净利润为负数字的状况，充分考虑市场现状、公司战略规划、生产经营情况等多种因素，2022本年度利润分配预案为：年度没有进行股票分红，不派股都不执行资本公积转增股本。
主要内容详细上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）以及公司特定信息公开新闻媒体《上海证券报》《证券时报》上公布的企业2023-050号公告。
公司独立董事对于该提案发布了无异议的单独建议。
本提案要递交企业2022年年度股东大会决议表决。
决议结论：8票允许，0票抵制，0票放弃。
7、审议通过了《关于确认公司2022年度日常关联交易执行情况并预计2023年度日常关联交易的议案》
主要内容详细上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）以及公司特定信息公开新闻媒体《上海证券报》《证券时报》上公布的企业2023-051号公告。
公司独立董事对于该提案发布了无异议的单独建议。
关联董事庄耀中、庄奎龙、杨剑飞、许纪忠回避表决。
本提案要递交企业2022年年度股东大会决议表决。
决议结论：4票允许，0票抵制，0票放弃。
8、审议通过了《关于预计2023年度公司及其下属子公司之间担保额度的议案》
主要内容详细上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）以及公司特定信息公开新闻媒体《上海证券报》《证券时报》上公布的企业2023-052号公告。
公司独立董事对于该提案发布了无异议的单独建议。
本提案要递交企业2022年年度股东大会决议表决。
决议结论：8票允许，0票抵制，0票放弃。
9、审议通过了《关于公司2023年度向金融机构申请融资额度的议案》
允许企业（含下级各个国有独资或子公司）2023本年度拟将有关金融机构及非银行金融机构申请办理总额不超过920亿人民币的融资额度。
主要内容详细上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）以及公司特定信息公开新闻媒体《上海证券报》《证券时报》上公布的企业2023-061号公告。
本提案要递交企业2022年年度股东大会决议表决。
决议结论：8票允许，0票抵制，0票放弃。
10、审议通过了《关于公司2023年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
允许公司使用总金额度不超过人民币500,000万余元（含本数）的已有闲钱开展短期内现金管理业务，包含用于支付流通性高、中低风险和时限短投资理财产品、国债逆回购等，并可以从以上信用额度内翻转应用。
主要内容详细上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）以及公司特定信息公开新闻媒体《上海证券报》《证券时报》上公布的企业2023-053号公告。
决议结论：8票允许，0票抵制，0票放弃。
11、审议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员2022年度薪酬执行情况及2023年度薪酬方案的议案》
允许董事、监事会和高管人员2022本年度薪资实施情况及2023本年度薪酬方案。
公司独立董事对于该提案发布了无异议的单独建议。
本提案要递交企业2022年年度股东大会决议表决。
决议结论：8票允许，0票抵制，0票放弃。
12、审议通过了《关于2022年度内部控制评价报告的议案》
主要内容详细上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）上公布的《新凤鸣集团股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。
公司独立董事对于该提案发布了无异议的单独建议。
决议结论：8票允许，0票抵制，0票放弃。
13、审议通过了《2022年度董事会审计委员会履职报告》
详细上海交易所网址（www.sse.com.cn）上公布的《2022年度董事会审计委员会履职报告》。
决议结论：8票允许，0票抵制，0票放弃。
14、审议通过了《关于2022年度社会责任报告的议案》
详细上海交易所网址（www.sse.com.cn）上公布的《新凤鸣集团股份有限公司2022年度社会责任报告》。
决议结论：8票允许，0票抵制，0票放弃。
15、审议通过了《关于开展2023年度外汇衍生品交易业务的议案》
企业外贸业务的结算货币通常是美金、欧，当费率出现明显起伏时，汇兑损失对公司的经营销售业绩也会产生一定影响。为预防和减少外贸业务和相对应衍生出来的外币借款所遇到的费率和利率的风险，融合资金分配要求及日常运营必须，公司及下属子公司拟进行外汇衍生品买卖业务流程。
主要内容详细上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）以及公司特定信息公开新闻媒体《上海证券报》《证券时报》上公布的企业2023-054号公告。
公司独立董事对于该提案发布了无异议的单独建议。
本提案要递交企业2022年年度股东大会决议表决。
决议结论：8票允许，0票抵制，0票放弃。
16、审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》
企业生产运营涉及到关键原料PTA、MEG和产品短纤维都属于大宗商品现货。短纤维市场价格及主要原料里的PX、PTA、MEG等购置价格调整对企业生产运营影响很大，因为近些年PX、PTA和MEG受宏观形势、财政政策、国际原油价格及产业链供求等多种因素产生的影响不断增加，为有效避开原料及成品的价格波动风险，锁住企业产品毛利率，高效地预防价格波动所带来的经营风险，企业拟决定灵活运用期货套保作用，进行期货套期保值业务流程，避开关键原料、商品的价格起伏的风险。
主要内容详细上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）以及公司特定信息公开新闻媒体《上海证券报》《证券时报》上公布的企业2023-055号公告。
公司独立董事对于该提案发布了无异议的单独建议。
本提案要递交企业2022年年度股东大会决议表决。
决议结论：8票允许，0票抵制，0票放弃。
17、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
允许公司根据国家财政部的相关规定，对该会计制度进行相关变动，按照有关规定的起始日期开始实施账务处理。
主要内容详细上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）以及公司特定信息公开新闻媒体《上海证券报》《证券时报》上公布的企业2023-056号公告。
公司独立董事对于该提案发布了无异议的单独建议。
决议结论：8票允许，0票抵制，0票放弃。
18、审议通过了《关于企业制订〈期现套利业务管理制度〉以及修定一部分规章制度的议案》
依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易指引（2023年1月修订）》等相关法律法规、行政规章最新发布的要求，为进一步提升规范运作水准、完善公司治理构造，企业系统梳理有关整治规章制度，根据对比自纠自查并根据实际情况和业务发展必须，制订《套期保值业务管理制度》，以及对于企业现阶段的管理制度一一《外汇衍生品交易业务管理制度》《关联交易决策制度》开展修定。
主要内容详细上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）以及公司特定信息公开新闻媒体《上海证券报》《证券时报》上公布的企业2023-057号公告。
本提案要递交企业2022年年度股东大会决议表决。
决议结论：8票允许，0票抵制，0票放弃。
19、审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》
我们公司股东会决议于2023年4月19日举办2022年年度股东大会。于2023年4月13日A股买卖完成后当日在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的我们公司A股公司股东均有权利出席本次股东会。
我们公司2022年年度股东大会的会议报告详细上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）以及公司特定信息公开新闻媒体《上海证券报》《证券时报》上公布的企业2023-058号公告。
决议结论：8票允许，0票抵制，0票放弃。
特此公告。
新凤鸣集团有限责任公司股东会
2023年3月30日
股票号：603225 股票简称：新凤鸣 公示序号：2023-063
可转债编码：113623 可转债通称：凤21可转债
新凤鸣集团有限责任公司
第五届职工监事第二十八次会议决议公示
本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
一、监事会会议举办状况
新凤鸣集团有限责任公司（下称“企业”）第五届职工监事第二十八次会议于2023年3月29日以当场表决方式在企业五楼一号会议室召开。此次监事会会议通告于2023年3月24日以打电话方法传出。会议由监事长姚敏刚老先生集结并组织，例会应参加公司监事3名，具体参加公司监事3名。此次会议的举办和决议程序流程合乎《公司法》《证券法》与本企业章程的相关规定，真实有效。
二、监事会会议决议状况
大会审议通过了下列提案，并形成了决定：
1、审议通过了《2022年度监事会工作报告》
本提案要递交企业2022年年度股东大会决议表决。
决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。
2、审议通过了《2022年度财务决算》
本提案要递交企业2022年年度股东大会决议表决。
决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。
3、审议通过了《2022年年度报告》及引言
职工监事觉得：企业2022年年报编制和决议程序流程合乎法律法规、政策法规、《公司章程》和企业内部规章制度工作纪律要求；年度报告的具体内容文件格式合乎证监会和证交所的工作纪律要求，包含的的信息从多方面真切地反映出了企业本年度的运营管理和经营情况等事宜；在明确提出本建议前，没有发现参加年度报告编制与决议工作的人员有违背保密规定的举动。
本提案要递交企业2022年年度股东大会决议表决。
决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。
4、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
职工监事觉得：天健会计师事务所（特殊普通合伙）为企业提供审计服务能严格遵守单独、客观性、公允价值的职业准则，为了保持审计工作的持续性，充分考虑审计质量和服务质量，并且根据彼此较好的协作，答应企业再次聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告组织。
主要内容详细上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）以及公司特定信息公开新闻媒体《上海证券报》《证券时报》上公布的企业2023-049号公告。
本提案要递交企业2022年年度股东大会决议表决。
决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。
5、审议通过了《关于2022年度拟不进行利润分配的议案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计，2022本年度企业合并财务报表完成归属于上市公司股东的纯利润-20,505.89万余元，总公司2022本年度实现净利润63,485.28万余元，依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》要求，按年度实现净利润的10%获取法定公积金6,348.53万余元，2022年可供分配利润累计为162,625.07万余元。
根据企业2022本年度归属于上市公司股东的净利润为负数字的状况，充分考虑市场现状、公司战略规划、生产经营情况等多种因素，职工监事允许2022本年度利润分配预案为：年度没有进行股票分红，不派股都不执行资本公积转增股本。
主要内容详细上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）以及公司特定信息公开新闻媒体《上海证券报》《证券时报》上公布的企业2023-050号公告。
本提案要递交企业2022年年度股东大会决议表决。
决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。
6、审议通过了《关于确认公司2022年度日常关联交易执行情况并预计2023年度日常关联交易的议案》
职工监事允许：确定企业2022本年度日常关联交易实施情况并预估2023本年度日常关联交易。
主要内容详细上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）以及公司特定信息公开新闻媒体《上海证券报》《证券时报》上公布的企业2023-051号公告。
本提案要递交企业2022年年度股东大会决议表决。
决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。
7、审议通过了《关于公司2023年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
职工监事允许：企业（含下级各个国有独资或子公司）应用一部分已有闲钱开展现金管理业务，主要内容详细上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）以及公司特定信息公开新闻媒体《上海证券报》《证券时报》上公布的企业2023-053号公告。
决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。
8、审议通过了《关于2022年度内部控制评价报告的议案》
职工监事审查了企业《2022年度内部控制评价报告》，觉得：企业2022本年度内控制度有效、详细，实行合理，可以科学地确保内部结构保障措施的达到，对股东会内部控制评价汇报情况属实。
主要内容详细上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）上公布的《新凤鸣集团股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。
决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。
9、审议通过了《关于开展2023年度外汇衍生品交易业务的议案》
职工监事允许公司开展2023本年度外汇衍生品买卖业务流程。
主要内容详细上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）以及公司特定信息公开新闻媒体《上海证券报》、《证券时报》上公布的企业2023-054号公告。
本提案要递交企业2022年年度股东大会决议表决。
决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。
10、审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》
职工监事允许公司开展期货套期保值业务流程。
主要内容详细上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）以及公司特定信息公开新闻媒体《上海证券报》、《证券时报》上公布的企业2023-055号公告。
本提案要递交企业2022年年度股东大会决议表决。
决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。
11、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
职工监事允许公司根据国家财政部的相关规定，对该会计制度进行相关变动，按照有关规定的起始日期开始实施账务处理。
主要内容详细上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）以及公司特定信息公开新闻媒体《上海证券报》《证券时报》上公布的企业2023-056号公告。
决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。
特此公告。
新凤鸣集团有限责任公司职工监事
2023年3月30日
股票号：603225 股票简称：新凤鸣 公示序号：2023-064
可转债编码：113623 可转债通称：凤21可转债
新凤鸣集团有限责任公司
有关超短期融资券、中期票据
批准申请注册的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
新凤鸣集团有限责任公司（下称“企业”）为进一步拓展融资渠道，拓展股权融资种类，降低融资成本，达到公司运营发展需求，依据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关法律、法规的规定，2022年11月30日举行的企业第五届股东会第三十五次会议、2022年12月16日举行的企业2022年第二次股东大会决议审议通过了《关于拟注册发行超短期融资券和中期票据的议案》，允许公司向我国银行间交易商协会（下称“交易商协会”）申请办理发售总额不超过（含）rmb10亿的超短期融资券和总额不超过（含）rmb20亿的中期票据。实际发售计划方案详细公司在2022年12月1日公布的《关于拟注册发行超短期融资券和中期票据的公告》（公示序号：2022-125）。前不久，公司收到交易商协会开具的二份《接受注册通知书》（中市协注﹝2023﹞SCP104号、中市协注﹝2023﹞MTN276号），交易商协会允许接纳企业超短期融资券和中期票据申请注册，现将有关事项公告如下：
一、超短期融资券《接受注册通知书》（中市协注﹝2023﹞SCP104号）
（一）企业超短期融资券申请注册总金额10亿人民币，申请注册信用额度始行通知单署名的时候起2年之内合理，由杭州市银行股份有限公司主承销。
（二）企业在申请期限内可分期发售超短期融资券，发售结束后，应当通过交易商协会承认的方式公布发售结论。
二、中期票据《接受注册通知书》（中市协注﹝2023﹞MTN276号）
（一）企业中期票据申请注册总金额20亿人民币，申请注册信用额度始行通知单署名的时候起2年之内合理，由杭州市银行股份有限公司主承销。
（二）企业在申请期限内可分期发行中期票据，接纳注册认证如果需要办理备案发售，应事先先往交易商协会办理备案。发售结束后，应当通过交易商协会承认的方式公布发售结论。
企业将依据《接受注册通知书》的需求，融合融资需求和市场状况适时发售超短期融资券和中期票据，并依据《非金融企业债务融资工具注册发行规则》《非金融机构债务融资工具发行申请注册工作规程》《非金融企业债务融资工具信息披露规则》和有关标准引导要求，履行信息披露义务。
特此公告。
新凤鸣集团有限责任公司股东会
2023年3月30日
股票号：603225 股票简称：新凤鸣 公示序号：2023-049
可转债编码：113623 可转债通称：凤21可转债
新凤鸣集团有限责任公司
有关聘任会计事务所的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
核心内容提醒：
●拟聘用的会计事务所名字：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
新凤鸣集团有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月29日召开第五届股东会第四十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。为了保持企业审计工作工作中的持续性和安全性，公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“天健会计师事务所”）出任企业2023年度审计公司和内控审计组织，详情如下：
一、聘用会计事务所的相关情况
（一）资质信息
1、基本资料
注：天健会计师事务所2022年经营收入并未财务审计完毕，故依然依照审计公司所提供的2021年系统数据开展公布；除上述情况以外以上别的基本资料均是截止到2022年12月31日具体情况。
2、投资者保护水平
上年底，天健会计师事务所总计已记提职业风险基金1亿元以上，选购的职业保险总计责任限额超出1亿人民币，职业风险基金记提及职业类型保险投保合乎国家财政部有关《会计师事务所职业风险基金管理办法》等相关资料的有关规定。
近三年在职业个人行为有关民事案件中承担法律责任的现象：
3、诚信记录
天健会计师事务所近三年（2020年1月1日到2022年12月31日）因从业个人行为遭受行政处分1次、监管对策13次、自律监管对策1次，未遭到刑事处分和政纪处分。从业者近三年因从业个人行为遭受行政处分3人数、监管对策31人数、自律监管对策2人数、政纪处分3人数，未遭到刑事处分，共涉及39人。
（二）工程信息
1、基本资料
2、诚信记录
项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核人近三年不会有因从业个人行为遭受刑事处分，遭受中国证监会以及内设机构、主管部门等行政处罚、监管对策，遭受证交所、产业协会等自律组织的自律监管对策、政纪处分的现象。
3、自觉性
天健会计师事务所及项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核的人都不存有可能会影响自觉性的情况。
4、审计费用
2022本年度天健会计师事务所的审计酬劳为220万余元，内控审计酬劳为20万，总计审计费与上一期同样。2023年度天健会计师事务所的审计费将依据财务审计任务量和价格行情，到时候由当事人共同商定实际酬劳。
审计费用定价原则主要是基于专业化服务所承担的风险和需资金投入专业技术人员的程度，充分考虑参加人员的工作经验、等级相对应的收费标准率及其资金投入工作时间等多种因素标价。
二、聘任会计事务所履行程序流程
（一）企业董事会审计委员会用心审查了天健会计师事务所给予相关材料，并且对过去本年度天健会计师事务所在企业年度审计报告工作中的表现进行评价，觉得天健会计师事务所的胜任能力、投资者保护水平、自觉性和守信情况符合相关规定，允许聘任天健会计师事务所出任企业2023年度审计公司和内控审计组织。
（二）公司独立董事觉得天健会计师事务所具备相应执业资质和胜任力，具有上市公司审计行业经验，可以满足企业年终审计和内控审计工作标准。公司本次聘任会计事务所履行决议程序流程充足、适当，不存在损害公司及公司股东、尤其是中小型股东利益的情形。
（三）企业第五届股东会第四十一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，允许聘任天健会计师事务所出任企业2023年度审计公司。
（四）此次聘任会计事务所事宜尚要递交企业股东大会审议，并于企业股东大会审议根据的时候起起效。
特此公告。
新凤鸣集团有限责任公司股东会
2023年3月30日
股票号：603225 股票简称：新凤鸣 公示序号：2023-050
可转债编码：113623 可转债通称：凤21可转债
新凤鸣集团有限责任公司
有关2022本年度拟没有进行股东分红的
公示
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
核心内容提醒：
●新凤鸣集团有限责任公司（下称“企业”）2022本年度利润分配预案为：年度没有进行股票分红，不派股都不执行资本公积转增股本。
●决议程序流程：企业第五届股东会第四十一次会议、第五届职工监事第二十八次会议审议通过了《关于2022年度拟不进行利润分配的议案》，此项提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。
一、2022本年度利润分配预案具体内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计，2022本年度企业合并财务报表完成归属于上市公司股东的纯利润-20,505.89万余元，总公司2022本年度实现净利润63,485.28万余元，依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》要求，按年度实现净利润的10%获取法定公积金6,348.53万余元，2022年可供分配利润累计为162,625.07万余元。
公司在2023年3月29日举办第五届股东会第四十一次会议、第五届职工监事第二十八次会议审议通过了《关于2022年度拟不进行利润分配的议案》，企业2022本年度利润分配预案为：年度没有进行股票分红，不派股都不执行资本公积转增股本。此次利润分配预案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。
二、2022本年度没有进行股东分红的说明
依据中国保险监督管理委员会（下称“证监会”）公布的《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红(2022年修订)》等有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》《新凤鸣集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2020-2022）》等有关规定，根据企业2022本年度归属于上市公司股东的净利润为负数字的状况，充分考虑市场现状、公司战略规划、生产经营情况等多种因素，为确保企业长期稳定运营，平稳促进后续发展，能够更好地维护保养公司股东的整体利益，企业2022本年度拟没有进行股东分红。
三、企业履行决策制定
（一）董事会会议的决议和表决状况
企业已经在2023年3月29日举办第五届股东会第四十一次会议审议通过了《关于2022年度拟不进行利润分配的议案》，允许企业2022本年度利润分配预案，并同意将这些提案提交公司2022年年度股东大会决议。
（二）独董公开发表单独建议
依据证监会公布的《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红(2022年修订)》及其《公司章程》《新凤鸣集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2020-2022）》等有关规定，对于我们来说，董事会制订的2022本年度利润分配预案符合相关法律法规、政策法规、行政规章和有关上市企业股票分红制度的要求。本应急预案都是基于企业具体情况，融合市场现状及公司运营建设规划的综合考虑，有益于平稳助力公司可持续发展观与维护公司股东的整体利益。咱们允许企业2022本年度利润分配预案，并同意将这些提案提交公司2022年年度股东大会决议。
（三）职工监事建议
经核实，职工监事觉得：企业2022本年度利润分配预案合乎《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红(2022年修订)》及其《公司章程》《新凤鸣集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2020-2022）》的有关规定，充分考虑了企业的具体生产经营情况、市场现状及发展趋向、及其2023年运营计划和融资需求，有益于平稳促进后续发展，确保公司股东的整体利益，董事会对2022本年度利润分配预案的决议程序流程依法依规，独董也发布了赞同的单独建议。职工监事允许企业2022本年度利润分配预案，并同意将这些提案提交公司2022年年度股东大会决议。
四、有关风险防范
此次利润分配预案尚要递交企业2022年年度股东大会决议，烦请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
新凤鸣集团有限责任公司股东会
2023年3月30日
股票号：603225 股票简称：新凤鸣 公示序号：2023-055
可转债编码：113623 可转债通称：凤21可转债
新凤鸣集团有限责任公司
关于做好期货套期保值业务流程的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
核心内容提醒：
●买卖目地：为有效避开原料及成品的价格波动风险，锁住企业产品毛利率，高效地预防价格波动所带来的经营风险，企业拟决定灵活运用期货套保作用，进行期货套期保值业务流程，避开关键原料、商品的价格起伏的风险。
●期货品种：仅限与公司及合并报表范围内分公司生产运营有关的原料与产品等商品期货，包含但是不限于PX、PTA、MEG、短纤维等。
●买卖信用额度：最大担保金额度不超过人民币30,000万余元（不包含交收本期交易头寸而收取的全额的担保金），期限内循环再生翻转应用。
●已履行决议程序流程：早已企业第五届股东会第四十一次会议审议根据，尚要递交企业股东大会审议。
●尤其风险防范：公司开展期货套期保值业务流程，以合理合法、慎重、安全与合理为准则，不因对冲套利、投机性为主要目的，但开展期货套期保值买卖仍可能出现经营风险、市场风险、利率风险、风险管控、研发风险等。烦请广大投资者注意投资风险。
新凤鸣集团有限责任公司（下称“企业”)于2023年3月29日举办第五届股东会第四十一次会议，审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》，公司拟进行期货套期保值业务流程，具体情况如下：
一、进行期货套期保值业务流程的效果
企业生产运营涉及到关键原料PTA、MEG和产品短纤维都属于大宗商品现货。短纤维市场价格及主要原料里的PX、PTA、MEG等购置价格调整对企业生产运营影响很大，因为近些年PX、PTA和MEG受宏观形势、财政政策、国际原油价格及产业链供求等多种因素产生的影响不断增加，为有效避开原料及成品的价格波动风险，锁住企业产品毛利率，高效地预防价格波动所带来的经营风险，企业拟决定灵活运用期货套保作用，进行期货套期保值业务流程，避开关键原料、商品的价格起伏的风险。
二、进行期货套期保值业务流程概述
1、期货品种：仅限与公司及合并报表范围内分公司生产运营有关的原料与产品等商品期货，包含但不仅限于郑州商品交易所的PTA股指期货合约、短纤维股指期货合约，后面上期货交易后PX股指期货合约；大连商品交易所的乙二醇期货合同。
2、买卖信用额度、时限及受权：公司及合并报表范围内分公司进行期货套期保值业务最大担保金额度不超过人民币30,000万余元，有效期限自2022年年度股东大会表决通过之日起止2023年年度股东大会举办之日止，以上信用额度有效期内循环再生翻转应用。股东会受权公司管理人员在相关信用额度及期限内承担落实措施期货套期保值业务流程的事宜并签订有关协议等法律条文。
3、自有资金：自筹资金。
三、决议程序流程
公司在2023年3月29日举办第五届股东会第四十一次会议，审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》，受权企业经营管理层组织落实期现套利业务流程，受权公司董事长或者其法定代理人签定相对应法律条文。以上提案尚要递交企业股东大会审议。
四、资金风险分析与风控措施
（一）期现套利的风险评估
企业进行套期保值交易的目的是为了为了降低原料和库存商品价格调整所产生的有关运营风险，但同时也存在一定的资金风险：
1、经营风险。期货实时行情变化比较大，可能会产生价格波动风险，导致商品期货损失。
2、市场风险。期现套利市场相关法律法规等举措如发生变化，可能会引起市场变化或者无法买卖，进而带来的损失。
3、利率风险。期现套利对策的实行存有利率风险，假如内部结构实行成本较高或是期货交易市场流通性差，期现套利对策无法实行，将形成开放式暴露于经营风险下。
4、风险管控。套期保值交易系统软件较为复杂，可能出现操作失误所产生的风险性。
5、研发风险。因为控制不了和难以预测的系统异常、网络问题、通讯故障等导致交易软件异常运作，使交易指令发生延迟时间、终断或数据不一致等诸多问题进而产生相对应风险性。
（二）期现套利的风控措施
企业严格遵守相关法律法规以及公司《套期保值业务管理制度》有关规定，并且在股东会、股东大会审议申请的审批权内办理公司期货套期保值业务流程。
1、企业配置专业技术人员构成期现套利专项小组，负责制定有关的风险管控机制和程序，审批买卖管理决策。
2、企业严格把控期现套利的资产规模，不可危害企业正常运营。
3、股东会受权期现套利专项小组在信用额度之内进行商品期货业务流程，就企业期现套利核心要素如升值种类、最大升值量、较大资产规模、总体目标价格等重大事情在受权范围之内做出决策。
4、建立期现套利业务应急处置预案，确立报告类型及内容。企业期现套利专项小组及时与董事会报告有关业务开展情况。
5、企业内部监督部重点对企业期货套期保值业务流程相关风险作出评价和指导，立即鉴别有关的内控缺陷并采取措施。企业董事会审计委员会定期检查套期保值交易的重要性、可行性分析及风险管控问题进行核查。
五、买卖对企业的危害以及相关账务处理
公司开展期现套利业务流程就是为了有效避开原料及成品的价格波动风险，锁住企业产品毛利率，高效地预防价格波动所带来的经营风险，不因投机性和违法对冲套利为主要目的，不会对公司日常资产正常的资金周转及主营顺利开展产生影响。企业将依据国家财政部《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一套期会计》《企业会计准则第37号一金融工具列报》等有关规定以及手册，对期现套利业务流程进行一定的财务核算和公布。
六、独董建议
独董觉得，公司本次进行期货套期保值业务有关审批流程符合我国相关法律法规、法规和《公司章程》的相关规定。企业的《套期保值业务管理制度》为期货套期保值业务流程设立了完善的业务流程审核、操作步骤。此次进行期货套期保值业务流程，不因投机性为主要目的，企业可以利用期货套期保值专用工具减少关键原料、新产品的价格波动风险，预防有关运营风险，不存在损害公司与公司股东尤其是中小型股东利益的情形。允许公司开展期货套期保值业务流程。
特此公告。
新凤鸣集团有限责任公司股东会
2023年3月30日
股票号：603225 股票简称：新凤鸣 公示序号：2023-056
可转债编码：113623 可转债通称：凤21可转债
新凤鸣集团有限责任公司
有关会计政策变更的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
核心内容提醒：
●此次会计政策变更，系新凤鸣集团有限责任公司（下称“企业”）实行中华人民共和国财政部（下称“国家财政部”）于2021年12月30日公布的《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》（财务会计[2021]35号）（下称“表述15号”）、于2022年11月30日公布的《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财务会计[2022]31号）（下称“表述16号”），对企业会计制度进行一定的变动。
●此次企业实行新出台的会计制度，不属于对企业之前年度财务报告的追溯调整，对公司财务情况、经营成果和现金流不产生不利影响，亦不存在损害公司及股东利益的现象。
一、会计政策变更简述
（一）国家财政部于2021年12月30日发布表述15号文件，明确了“关于公司将固资做到预订可使用状态前或是产品研发中产生的产品和副产物对外销售的账务处理”及“有关亏损合同的分析”，具体内容自2022年1月1日起实施。
（二）国家财政部于2022年11月30日发布表述16号文件，明确了“有关发行商划分为权益工具的金融衍生工具有关股利分配的企业所得税影响账务处理”及“关于公司会以现金支付的股份支付改动以利益结算股份支付的账务处理”，具体内容自公布之日起实施。
因为国家财政部的这一规定，企业将会对原会计制度进行相关变动，并且从要求的起点日开始实施。
此次会计政策变更早已企业第五届股东会第四十一次会议及第五届职工监事第二十八次会议审议根据，此次会计政策变更不用递交股东大会审议。
二、会计政策变更实际情况及对企业的危害
（一）此次会计政策变更具体内容
1、关于公司将固资做到预订可使用状态前或是产品研发中产生的产品和副产物对外销售的账务处理。
关于公司将固资做到预订可使用状态前或是研究过程中生产出来的产品或者副产物对外销售的账务处理，表述15号要求理应按照《企业会计准则第14号一收入》、《企业会计准则第1号一存货》等相关规定，对试运转市场销售有关收入和开支依次进行账务处理，计入，不可将试运转市场销售相关收入相抵经济成本后净收益抵减固定资产成本或是研发费用。试运转生产出来的产品类别或副产物在对外销售前，合乎《企业会计准则第1号一存货》所规定的理应确定为库存商品，合乎其他一些政府会计准则中关于财产确定要求的理应确定为相关资产。
2、有关亏损合同的分析。
有关亏损合同的分析，表述15号要求“履行合同义务难以避免会出现成本”为执行该合同的成本和无法执行该合同书而造成的赔偿或惩罚二者的比较低者。公司承担该合同的费用包括履行的增量成本及与履行直接相关的别的成本平摊额度。在其中，履行的增量成本包含直接人工、直接材料成本等；与履行直接相关的别的成本平摊额度包含用以履行的固资的折旧费费用分摊额度等。
3、有关发行商划分为权益工具的金融衍生工具有关股利分配的企业所得税影响账务处理。
有关发行商划分为权益工具的金融衍生工具有关股利分配企业所得税影响账务处理。表述16号针对企业按照《企业会计准则第37号一金融工具列报》等相关规定划分为权益工具的金融衍生工具，有关股利分配开支依照税收优惠政策有关规定在所得税抵扣的，企业需要在确定应付股利时，确定与股利分配有关的企业所得税危害。公司理应按照和过去造成可供分配利润的交易或事项时所使用的账务处理相一致的形式，将股利分配的企业所得税危害计入或其他综合收益新项目（含其他综合收益新项目）。
4、关于公司会以现金支付的股份支付改动以利益结算股份支付的账务处理。
关于公司会以现金支付的股份支付改动以利益结算股份支付的账务处理，表述16号要求公司改动以现金支付的股权支付协议里的条文条件，使之成为以利益结算股份支付的，在改动日，公司理应按照所授于权益工具当日的公允价值计量以利益结算股份支付，将取得的服务项目记入资本公积金，与此同时终止确认以支付现金的股份支付在改动日已确定的债务，二者的差值计入。
（二）此次会计政策变更对企业的危害
以上会计政策变更是依据财政部出台的要求所进行的，变更后的会计制度可以更加客观性、公允价值地体现公司财务情况、经营成果和现金流，不属于对企业之前年度财务报告的追溯调整，不存在损害公司及公司股东尤其是众多中小股东权益的情况。
三、独董建议
经核实，公司本次会计政策变更合乎国家财政部、中国保险监督管理委员会和上海交易所的有关规定，可以客观性、公允价值地体现财务状况、经营成果和现金流。此次会计政策变更的决策合乎相关法律法规、法规及《公司章程》的相关规定，也不会对财务状况、经营成果和现金流产生不利影响，不存在损害公司及中小型股东利益的情形。允许公司本次会计制度的变动。
四、职工监事建议
公司监事会觉得，公司本次会计政策变更合乎国家财政部、中国保险监督管理委员会和上海交易所的有关规定，对财务状况、经营成果和现金流无深远影响，不存在损害公司及股东利益的情形。允许公司本次会计制度的变动。
特此公告。
新凤鸣集团有限责任公司股东会
2023年3月30日
股票号：603225 股票简称：新凤鸣 公示序号：2023-057
可转债编码：113623 可转债通称：凤21可转债
新凤鸣集团有限责任公司
关于企业制订《套期保值业务管理制度》
及其修定一部分规章制度的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
新凤鸣集团有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月29日举办第五届股东会第四十一次会议审议通过了《关于公司制定〈套期保值业务管理制度〉以及修订部分制度的议案》，以上提案尚要递交企业股东大会审议，具体情况如下：
依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易指引（2023年1月修订）》等相关法律法规、行政规章最新发布的要求，为进一步提升规范运作水准、完善公司治理构造，企业系统梳理有关整治规章制度，根据对比自纠自查并根据实际情况和业务发展必须，制订《套期保值业务管理制度》，以及对于企业现阶段的管理制度一一《外汇衍生品交易业务管理制度》《关联交易决策制度》开展修定。
主要内容详细同日于上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《套期保值业务管理制度》《外汇衍生品交易业务管理制度》《关联交易决策制度》。
特此公告。
新凤鸣集团有限责任公司股东会
2023年3月30日
股票号：603225 股票简称：新凤鸣 公示序号：2023-059
可转债编码：113623 可转债通称：凤21可转债
新凤鸣集团有限责任公司
2022年本年度关键运营数据公示
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
新凤鸣集团有限责任公司（下称“企业”）依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三号一一化工》规定，现就2022年本年度关键运营数据公布如下所示：
一、主营产品总产量、销售量及收益完成状况
二、关键产品报价变化情况
三、具体原料价格起伏状况
特此公告。
新凤鸣集团有限责任公司股东会
2023年3月30日
股票号：603225 股票简称：新凤鸣 公示序号：2023-061
可转债编码：113623 可转债通称：凤21可转债
新凤鸣集团有限责任公司
关于企业2023本年度向金融企业
申请办理融资额度的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
一、基本概况
新凤鸣集团有限责任公司（下称“企业”）为了满足运营及发展需要，公司及下属子公司2023本年度拟将金融机构及银行等金融机构申请办理总额不超过920亿人民币的融资额度。融资期限为自企业2022年年度股东大会表决通过日起至企业2023年年度股东大会举办之日起计算，融资期限内，融资额度可重复利用。股权融资种类包含但是不限于：固定资产贷款、中长期贷款、融资租赁业务、银行汇票、银行承兑汇票、票据、个人信用、抵押借款等。实际融资模式、融资期限、合同类型、执行时间等按和相关金融企业最后共同商定内容实行，与此同时受权公司董事长申请办理向有关金融企业给予股权融资所需材料并签订有关文件（包含在相关文件上注明图章）。
二、履行决议程序流程
公司在2023年3月29日举办第五届股东会第四十一次会议，审议通过了《关于公司2023年度向金融机构申请融资额度的议案》。
此次向金融企业申请办理融资额度事宜尚要递交企业股东大会审议。
三、对企业的危害
企业给银行及银行等金融机构申请办理融资额度，是为了更好的达到公司运营发展趋势资金必须，符合公司和公司股东利益，不会对公司经营效益造成不利影响，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小型股东利益的情形。
特此公告。
新凤鸣集团有限责任公司股东会
2023年3月30日
证券代码：603225 证券简称：新凤鸣 公示序号：2023-058
新凤鸣集团有限责任公司
有关举办2022年年度股东大会工作的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
● 股东会举办时间：2023年4月19日
● 此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
一、 召开工作会议的相关情况
(一) 股东会种类和届次
2022年年度股东大会
(二) 股东会召集人：股东会
(三) 投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的
(四) 现场会议举办日期、时间地点
举行的日期：2023年4月19日 13点 00分
举办地址：浙江省桐乡市洲泉工业园区德胜路888号企业五楼一号会议厅
(五) 网上投票的软件、日期和网络投票时长。
网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
网上投票起始时间：自2023年4月19日
至2023年4月19日
选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。
(六) 股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序
涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等规定执行。
(七) 涉及到公开征集公司股东选举权
无
二、 会议审议事宜
此次股东大会审议提案及网络投票股东类型
1、 各提案已公布时间和公布新闻媒体
以上提案早已企业第五届股东会第四十一次会议审议根据，并且于2023年3月30日在《上海证券报》、《证券时报》及上海交易所网址（www.sse.com.cn）上公示。
2、 特别决议提案：7、8、11、12、13
3、 对中小股东独立记票的议案：3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13
4、 涉及到关系公司股东回避表决的议案：7
应回避表决的相关性股东名称：庄奎龙、屈凤琪、杨剑飞、许纪忠、新凤鸣控股有限公司、桐乡中聚集团有限公司、桐乡尚聚集团有限公司、桐乡诚聚集团有限公司
5、 涉及到优先股参加决议的议案：无
三、 股东会网络投票常见问题
(一) 我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。
(二) 拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。
拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。
拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。
(三) 同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。
(四) 公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。
四、 大会参加目标
(一) 除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。
(二) 董事、监事会和高管人员。
(三) 企业聘用律师。
(四) 有关人员
五、 大会备案方式
(一)备案方法
同时符合参加标准股东如欲参加现场会议，须提供以下备案材料：
1、法人股东：自己身份证原件、公司股东帐户卡或其他股东身份证明材料；授权委托人列席会议的，应提交书面形式受权委托书原件、出席人身份证原件、受托人身份证扫描件、受托人股东账户卡或公司股东身份证明材料。
2、公司股东：企业法人列席会议的，应提交法定代表人证明书、盖上法人公章的营业执照副本复印件、自己身份证原件等凭据；授权委托人列席会议的，应提交盖上法人公章的营业执照副本复印件、书面形式受权委托书原件、出席人身份证原件等凭据。
公司股东还可以通过信件、发传真和电话方法进行预备案。此次股东会法人授权书请参阅本公告配件1。
(二)参加回应
拟参加现场会议股东或公司股东委托代理人请在2023年4月18日或之前将拟列席会议的回执表根据专职人员寄送、发传真或邮递等形式送到我们公司董事会办公室。没能在之上截止时间前递交回执表不会影响合乎参加标准股东列席会议。
(三)现场会议的注册时长
2023年4月19日12:00-13:00，13:00之后将不会申请办理参加现场会议股东备案。
六、 其他事宜
详细地址：浙江省桐乡市洲泉镇工业园区德胜路888号 新凤鸣董事会办公室
邮政编码：314513
手机：0573-88519631 发传真：0573-88519639
电子邮箱：xfmboard@xfmgroup.com
手机联系人：吴耿敏、庄炳乾
列席会议工作人员吃住及交通出行费用自理。
特此公告。
新凤鸣集团有限责任公司股东会
2023年3月30日
配件1：法人授权书
●上报文档
建议举办此次股东会的股东会决议
配件1：法人授权书
法人授权书
新凤鸣集团有限责任公司：
兹委托 老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年4月19日举行的贵司2022年年度股东大会，并委托履行投票权。
受托人持一般股票数：
受托人持优先选择股票数：
受托人公司股东账号号：
受托人签字（盖公章）： 受委托人签字：
受托人身份证号码： 受委托人身份证号码：
授权委托时间： 年 月 日
备注名称：
受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。
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