证券代码：002519 证券简称：银河电子 公示序号：2023-010

2022

本年度报告摘要

证券代码：002519 证券简称：银河电子 公示序号：2023-007

江苏省银河电子有限责任公司

第八届股东会第五次会议决议公示

一、重要提醒

年度报告摘要来源于年报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到中国证监会指定的新闻媒体认真阅读年报全篇。

全部执行董事都已参加了决议本报告的董事会会议。

非标审计报告意见提醒

□可用 √不适合

股东会决议的当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

√可用 □不适合

是不是以公积金转增总股本

□是 √否

企业经此次股东会表决通过的利润分配预案为：以1,126,430,898为基准，向公司股东每10股派发现金红利1元（价税合计），派股0股（价税合计），不因公积金转增总股本。

股东会决议根据的本当年度认股权证利润分配预案

□可用 √不适合

二、公司概况

1、公司概况

2、当年度主营业务或产品介绍

（1）、特殊智能化机电工程业务流程

由同智机电工程进行经营，主营业务是特殊智能化机电工程业务流程的开发、生产制造、销售和服务，为不同领域的特殊顾客保驾护航类开关电源、智能化供电系统、综合性电子信息系统和整体环控系统及技术支撑类装备等。确保类开关电源用以装备维修、维护保养、检验、练习和野外等行业，具备运行、电池充电、激光切割、氩弧焊机、储能技术、交直流供电等服务；智能化供电系统从生产发电、储能技术、开关电源转换、电池管理等几个方面为武器装备给予电气控制系统整体方案；综合性电子信息系统对设备中各种机器的各种数据开展收集、归类、存储和规范化管理，具备设备运行状态安全监测、状态控制、数据库管理、数据统计分析、故障检测、故障预测、协助检修、远程运维体系等作用，提高武器装备数字化管理处理速度，提升机械故障处理及战斗高效率；综合性环控系统具备环境温度、环境湿度、工作压力、空气过滤和新风系统调整，高原地区条件下工作人员补氧，核生化检测、安全防护等服务，用以高原地区、严寒、高烧地域，为工作人员性命保驾护航。以上各子系统主要运用于重型坦克、步战车、自行火炮、指挥车、通讯车、侦察车、技术支撑、后勤管理等各种类型军工用特种车。同智机电工程已经成为中国军队各种类型武器子系统科技、生产与保障的中坚力量公司，如今在私营军工业中有较强的核心竞争力和品牌优势。

（2）、新能源技术业务流程

①新能源技术智能制造系统业务流程

由亿都智能化进行经营，主营业务是为了新能源动力充电电池、光伏发电、储能技术、智能安防等行业里的大顾客配套设施各种各样精密结构件，目前产品包括新能源电动汽车动力锂电池箱、光伏发电逆变电源产品、储能设备产品等各种精密结构件。

②充电桩业务

由嘉盛开关电源进行经营，主要是针对新能源电动汽车充电设备新产品开发、制造和销售，主要产品包括新能源电动车车载充电机系列产品、直流电/直流变换器（DC/DC）系列产品、直流充电控制模块系列产品、交流充电桩系列产品、直流充电桩系列等，可广泛用于新能源电动汽车行业，顾客大多为新能源电动汽车生产商、充电站运营商和新能源电动车经营单位。

③储能技术及分布式电源业务流程

在存储方面，公司与储能设备行业杰出企业苏州市时期华景新能源有限公司协作建立了一家子公司江苏省星空华景新能源有限公司，将来，新注册公司将继续坚持高效化、高安全系数储能设备的研发制造及综合能源服务。根据AI、大数据技术、云、IOT、5G等新一代信息技术，构建一个全认知、全维度、智能型的信息化、智能化系统储能设备，为用户提供优质高效的工业储能技术、户用储能及携带式储能技术主打产品。

在数字化控制与优化、智慧能源提升集中控制及其网络安全防御等行业，企业与国内专家团协作建立了一家子公司苏州市阔力特智能电力科技公司，将来，新注册公司将继续坚持当代聪慧配网、分布式电源、综合能源系统的技术创新与整体方案的研究与实践，创建新一代网络维护集中控制管理体系，产生面对智慧能源系统建设中的具有自主知识产权的关键技术和主打产品。

（3）、智能数字电视机终端业务

由星空数据进行运营管理，对焦智能家居系统关键通道，以智能视觉与智能连接为主导航线，给予移动智能终端及手机软件的开发、生产制造、销售及服务项目，主要产品有适用4K/8K 的IPTV/OTT，智能化结合型网关ip、家中多媒体系统中心DVB有线电视数据、地面数字、通讯卫星数据、第四代北斗系统直播星广播电视台终端设备等产品和面对智能化接入网络终端设备，核心客户包含中国广电运营商、中国三大电信运营商，海外各种有线数字电视、卫星电视与互联网电视栏目及营运商。

3、关键财务信息和财务指标分析

（1） 近三年关键财务信息和财务指标分析

公司是否需追溯调整或重述之前年度财务信息

□是 √否

企业：元

（2） 分一季度关键财务信息

企业：元

以上财务指标分析或者其加数量是不是和公司已经公布季度总结报告、上半年度汇报有关财务指标分析存在较大差别

□是 √否

4、总股本及股东情况

（1） 优先股公司股东和投票权恢复得优先股数量和前10名股东持股登记表

企业：股

（2） 企业优先股数量及前10名优先股持仓登记表

□可用 √不适合

企业当年度无优先股持仓状况。

5、在年报准许给出日续存的债卷状况

□可用 √不适合

三、重大事项

□可用 √不适合

法人代表：吴建明

2023年3月 28日

江苏省银河电子有限责任公司

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏省银河电子有限责任公司（下称“企业”）第八届股东会第五次会议报告于2023年3月18日以电子邮箱和电话的方式送到，并且于2023年3月28日在公司行政产品研发大厦一楼会议厅以现场会议的形式举办。此次会议应参加执行董事5名，具体列席会议执行董事5名，会议由老总吴建明老先生组织，监事以及部分高管人员出席了大会。此次会议的集结与举办程序流程、参会工作人员资质及审议和决议程序流程合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。经与会董事用心决议，并且以当场投票选举的形式大会产生如下所示决定：

一、例会以5票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论审议通过了《2022年度总经理工作报告》。

该报告真正、客观的体现了企业2022本年度经营情况，并讲述了2023年工作规划，其对策行之有效。《2022年度总经理工作报告》详细《2022年年度报告全文》中 “第三节 管理层讨论与分析”。

二、例会以5票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论审议通过了《2022年度董事会工作报告》，并同意将这个提案递交2022年度股东大会决议。

《2022年度董事会工作报告》详细《2022年年度报告全文》中 “第三节 管理层讨论与分析”。公司独立董事张拥军、郑丽娟及原独董张军向股东会递交了2022本年度独董个人工作总结，并将在2022年度股东大会中进行个人述职，主要内容详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、例会以5票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论审议通过了《2022年度内部控制评价报告》。

独董对该提案发布了很明确的同意意见。以上《2022年度内部控制评价报告》、独董建议及立信会计师事务所（特殊普通合伙）开具的《内部控制审计报告》详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、例会以5票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论审议通过了《2022年度财务决算报告》，并同意将这个提案递交2022年度股东大会决议。

2022本年度企业主营业务收入为1,310,662,745.46元，主营业务成本为848,251,772.86元，税费额外、成本费用、信用减值损失及资产减值准备336,028,551.4元，利润总额为199,406,580.36元，纯利润为195,810,777.69元，每股净资产为0.17元。

五、例会以5票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。

因为公司运营发展需求，股东会允许2023年公司及下属子公司与关联企业江苏省盛海智能科技有限公司、江苏省银鲲环保节能新材料有限公司产生日常关联交易，关联方交易预估总额不得超过1,396.05万余元。

主要内容详细发表于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》，公司独立董事对该提案发布了事先认同和确立赞同的单独建议，主要内容详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、例会以5票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论审议通过了《2022年年度报告全文及摘要》，并同意将这个提案递交2022年度股东大会决议。

企业严格执行《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式》等有关法律法规的相关规定并根据自己的具体情况，实现了2022年年报编制及决议工作中。董事、公司监事、高管人员就得汇报签订了书面确认建议。2022年年报全篇详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2022年年度报告摘要详细《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、例会以5允许、0票抵制、0票放弃的决议结论审议通过了《关于2022年度利润分配的预案》，并同意将这个提案递交2022年度股东大会决议。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计，2022本年度企业合并财务报表归属于母公司所有者纯利润为195,777,745.63元，在其中总公司实现净利润为369,018,468.73元。截至2022年12月31日，合并财务报表中总计可供分配利润为135,177,500.02元，总公司表格中总计可供分配利润为131,781,965.30元。

出自于对投资持续不断的收益及其持续发展考虑到，企业以目前总市值1,126,430,898股为基准，向可执行回转股东每10股派红股1元（价税合计），红股分派总额为112,643,089.80元。此次股利支付率后盈余公积账户余额结转成本之后本年度分派。截止到企业执行股东分红除权日当天，若公司股本分派数量产生变化，企业将采取分派额度总金额永恒不变的标准作出调整。

公司独立董事对该提案发布了很明确的同意意见，详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、例会以5票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论审议通过了《关于2020年公司员工持股计划第二个锁定期解锁条件达成暨锁定期届满的议案》。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）开具的《江苏银河电子股份有限公司2022年度审计报告》（信大会师报字[2023]第ZH10010号），企业2022年经审计的归属于上市公司股东的纯利润为19,577.77万余元，去除股份支付费用1,449.72万余元后归属于上市公司股东的纯利润为21,027.49万余元，已超过企业方面2022年业绩考核指标20,000万余元，此次股权激励计划第二个锁定期企业方面2022年业绩考核指标达到。

主要内容详细发表于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的《关于2020年公司员工持股计划第二个锁定期解锁条件达成暨锁定期届满的的公告》。

九、例会以5票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意将这个提案递交2022年度股东大会决议。

允许聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计公司，聘用期为一年。

主要内容详细发表于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的《关于续聘会计师事务所的公告》。

公司独立董事对该提案发布了事先认同和确立赞同的单独建议，详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、例会以5票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论审议通过了《关于计提减值准备的议案》。

依据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司计提减值准备的相关规章制度，2022本年度企业对于各类资产减值的财产提取了对应的减值损失，减值损失总共-1,730.70万余元（损害以“-”号填写）。

主要内容详细发表于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的《关于计提减值准备的公告》。

公司独立董事对该提案发布了很明确的同意意见，详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十一、例会以5票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，并同意将这个提案递交2022年度股东大会决议。

允许公司及下属子公司应用总计不超过人民币13亿的已有闲钱开展金融理财，在相关信用额度内，资产能够翻转应用，时限自企业股东大会审议根据之日起止下一年年度股东大会举办之日。

主要内容详细发表于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》。

公司独立董事对该提案发布了很明确的同意意见，详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十二、例会以5票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论审议通过了《关于2022年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》，并同意将这个提案递交2022年度股东大会决议。

《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详细《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独董对该提案公开发表单独建议、立信会计师事务所（特殊普通合伙）开具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》及其承销商中信建投证券有限责任公司开具的《中信建投证券股份有限公司关于江苏银河电子股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见》详细巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十三、例会以5票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论审议通过了《关于收购合肥合试检测股份有限公司少数股权暨关联交易的议案》。

根据公司战略规划必须，允许公司全资子公司同智机电工程与张艳、朱燕春、白晓旻、王双径签定股权转让合同，以自筹资金总计1000万回收以上法人股东所持有的合试检验总计20%的股权，回收结束后同智机电工程将拥有合试检验100%股份。

主要内容详细发表于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的《关于收购合肥合试检测股份有限公司少数股权暨关联交易的公告》。

公司独立董事对该提案发布了事先认同和确立赞同的单独建议，详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十四、例会以5票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，并同意将这个提案递交2022年度股东大会决议。

为确保企业生产运营的需求，2023年公司拟再次向银行借款不得超过 10.4 亿人民币（或等量外汇）的综合授信额度，用以包含但是不限于固定资产贷款、银行汇票、个人信用、票据等，以上信用额度均由企业提供融资担保，时限一年（准确时间以合同签订日为标准），并报请股东会受权公司董事长吴建明老先生意味着我们公司签定与上述信用额度相关合同、协议书及使用信用额度需要签订的各类法律条文。

申请办理综合授信额度方案见附注：

十五、例会以5票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，并同意将这个提案递交2022年度股东大会决议。

主要内容详细发表于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十六、例会以5票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论审议通过了《关于制定〈江苏银河电子股份有限公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划〉的议案》，并同意将这个提案递交2022年度股东大会决议。

主要内容详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十七、例会以5票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》。

企业取决于2023年4月19日在公司行政产品研发大厦一楼会议室召开2022年度股东大会。

特此公告。

江苏省银河电子有限责任公司股东会

2023年3月28日

证券代码：002519 证券简称：银河电子 公示序号：2023-016

江苏省银河电子有限责任公司

有关举办2022年年度股东大会工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏省银河电子有限责任公司（下称“企业”）第八届股东会第五次会议议定举办2022年年度股东大会，现就举办企业2022年年度股东大会的有关事项通知如下：

一、召开工作会议基本概况

1、大会届次：2022年年度股东大会。

2、会议召集人：董事会。企业第八届股东会在2023年3月28日举行的第五次会议中审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合理合法、合规：企业第八届股东会集结、举办此次年度股东大会合乎《公司法》、《公司章程》的相关规定。

4、会议召开时长

（1）现场会议时长：2023年4月19日 14:30

（2）网上投票时长：2023年4月19日

利用深圳交易所交易软件开展网上投票的时间为2023年4月19日买卖日早上9:15一9:25，9:30一11:30，在下午13:00－15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的时间为2023年4月19日9:15至15:00阶段的随意时长。

5、会议召开地址：江苏省张家港市塘桥镇西环路188号公司行政产品研发大厦一楼会议厅

6、证券登记日：2023年4月12日

7、会议召开方法：此次会议选用当场决议与网上投票相结合的举办。

（1）当场决议：公司股东自己参加现场会议或者利用受权由他人参加现场会议；

（2）网上投票：此次股东会将采取深圳交易所交易软件与互联网投票软件向股东给予互联网方式的微信投票，自然人股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

自然人股东只能选以上投票方式中的一种表决方式。同一投票权发生反复网络投票以第一次合理公开投票为标准。

8、参加目标：

（1）在证券登记日持有公司股份的优先股公司股东或者其委托代理人；

于证券登记日在下午收盘的时候在结算公司在册的企业整体优先股公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东（受权委托书模板详见附件2）。

（2）董事、公司监事、高管人员；

（3）企业被邀请的印证侓师。

二、会议审议事宜

（一）此次股东大会审议的议案

其他事宜：公司独立董事张拥军、郑丽娟及原独董张军将于本次股东大会上做2022年度述职报告。

（二）此次股东大会审议提案公布时间以及公布新闻媒体

以上提案早已企业第八届股东会第五次大会、第八届职工监事第五次会议审议根据，有关决定公示已经在2023年3月30日发表于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此次股东大会审议事宜具有法律性和全面性。

（三）其他事宜

1、特别决议提案：10

2、对中小股东独立记票的议案：5、6、7、8、11

3、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

4、累积投票提案：无

三、大会备案事宜

1、备案时长：2023年4月13日（早上9:00-11:00、在下午13:00-16:00）。

2、备案地址：企业证券事务部

3、备案方法：

（1）法人股东持身份证、股东账户卡、股东账户卡等申请办理登记；

（2）公司股东凭营业执照副本复印件（盖公章）、企业股东账户卡、法人授权委托书和出席人本人身份证申请办理登记；

（3）授权委托人持本人本人身份证、法人授权书、受托人证券账户卡及股东账户卡等申请办理登记；

（4）外地公司股东可持之上相关有效证件采用信件或发传真方法备案（需在2023年4月13日16时前送到或发传真至企业证券投资部，并拨打电话确定），此次会议拒绝接受手机备案。

四、参与网上投票的实际操作步骤

在此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（详细地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤见附件一。

五、其他事宜

1、大会联系电话

大会手机联系人：冯熠 电子邮箱：fengyi@yinhe.com

联系方式：0512-58449138 发传真：0512-58449267

详细地址：江苏张家港市塘桥镇西环路188号 邮政编码：215611

2、此次股东会开会时间预估大半天，参加者交通出行、吃住费用自理。

六、备查簿文档

1、第八届股东会第五次会议决议；

2、第八届职工监事第五次会议决议。

特此公告。

江苏省银河电子有限责任公司股东会

二〇二三年三月二十八日

附件一：

参与网上投票的实际操作步骤

一、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票编码：深股股东网络投票编码为“362519”，网络投票通称：“星空网络投票”。

2、我们公司无认股权证，故未设定认股权证个股。

3、填写决议建议或竞选投票数。

对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

4．公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年4月19日的股票交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年4月19日（当场股东会举办当天）早上9:15，截止时间为在下午3:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件：

法人授权书

兹交由 老先生（女性）意味着我们公司（自己）参加2023年4月19日举行的江苏省银河电子有限责任公司2022年年度股东大会，并且于此次股东会依照下列标示就以下提案网络投票，若没有做出指示，受委托人有权利按自己的喜好决议。

受托人名字或名称（盖章）：

受托人身份证号（营业执照号码）：

受托人股东账户：

受托人股票数：

受托人拥有股权特性：

受委托人签字：

受委托人身份证号码：

授权委托书有效期：始行法人授权书审签的时候起 日。

授权委托时间：2023年 月 日

表明：

1、所述决议事宜，受托人可以从“允许”、“抵制”或是“放弃”框架内划“√”作出网络投票标示。

2、股权特性包含限售流通股（或非流通股）、无限售流通股。

3、受托人为公司股东的，理应盖上单位印章。

4、法人授权书贴报、打印或者按之上文件格式自做均合理。

证券代码：002519 证券简称：银河电子 公示序号：2023-008

江苏省银河电子有限责任公司

第八届职工监事第五次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏省银河电子有限责任公司（下称“企业”）第八届职工监事第五次大会于2023年3月18日以手机、电子邮件方式送到，并且于2023年3月28日在公司行政产品研发大厦一楼会议厅以现场会议的形式举办。此次会议需到公司监事3名，实到公司监事3名。会议由顾创新老先生组织。此次会议的集结与举办程序流程、参会工作人员资质及审议和决议程序流程合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。经参会公司监事用心决议，并且以投票选举的形式，建立如下所示决定：

一、审议通过了《2022年度监事会工作报告》，并同意将这个提案递交2022年度股东大会决议。

决议结论：允许票3票，否决票0票，反对票0票。

二、审议通过了《2022年度内部控制评价报告》。

审核确认，公司监事会觉得：企业已经设立了完备的内控体系，符合我国有关法律法规要求以及企业生产安全管理实际需求，并能够得到有效落实，该体系的建设对公司经营的各个阶段也起到了比较好的风险防控和控制作用，企业《2022年度内部控制评价报告》真正、客观的体现了企业各类内控制度建立与执行的具体情况。

决议结论：允许票3票，否决票0票，反对票0票。

三、审议通过了《2023年度财务决算报告》，并同意将这个提案递交2022年度股东大会决议。

决议结论：允许票3票，否决票0票，反对票0票。

四、审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。

经核实，公司监事会觉得：此次预计的关联方交易是企业平时生产运营需要，对公司主要业务发展趋势、将来经营情况和经营业绩具备非常重要的作用，此次关联方交易不存在损害公司与股东利益的现象，公司及分公司与关联企业将严苛按照相关协议及相关法律法规要求进行经济往来，也不会影响企业的自觉性。

关系公司监事顾创新回避表决。

决议结论：允许票2票，否决票0票，反对票0票。

五、审议通过了《2022年年度报告全文及摘要》，并同意将这个提案递交2022年度股东大会决议。

公司监事会依据《证券法》第82条规定，对股东会编制2022年年报全篇及引言展开了严格审批，并总结如下书面审查意见：

审核确认，职工监事觉得股东会编制与审批江苏省银河电子有限责任公司2022年年报程序适用法律法规、行政规章和证监会的相关规定，报告内容真正、精确、全面地体现了企业的具体情况，不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

在明确提出本建议前，没有发现参加年度报告编制人员及决议工作的人员有违背保密规定的举动。

决议结论：允许票3票，否决票0票，反对票0票。

六、审议通过了《关于2022年度利润分配的预案》，并同意将这个提案递交2022年度股东大会决议。

审核确认，职工监事觉得，本应急预案符合公司具体情况和持续发展发展战略，不存在损害中小型股东利益的情形，合乎相关法律法规、行政规章和《公司章程》等的相关规定，允许企业2022本年度利润分配预案。

决议结论：允许票3票，否决票0票，反对票0票。

七、审议通过了《关于2020年公司员工持股计划第二个锁定期解锁条件达成暨锁定期届满的议案》。

经核实，企业2020年股权激励计划第二个开启期企业绩效考评标准早已造就，符合公司《2020年员工持股计划(草案二次修订稿)》和《2020年员工持股计划管理办法(二次修订稿)》的相关规定。

决议结论：允许票3票，否决票0票，反对票0票。

八、审议通过了《关于计提减值准备的议案》。

经核实，公司监事会觉得此次计提资产减值准备是根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司计提减值准备的相关机制和标准进行的，合乎《企业会计准则》以及企业会计制度等有关规定，大家允许此次计提资产减值准备的相关事宜。

决议结论：允许票3票，否决票0票，反对票0票。

九、审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，并同意将这个提案递交2022年度股东大会决议。

经决议，职工监事觉得：企业在确保日常运营融资需求和资源安全的前提下，应用已有闲钱开展金融理财，可以有效提升自筹资金的使用率和利润，不会对公司运营产生不利影响，符合公司权益，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小型股东利益的情形。该事项决策制定依法依规，大家允许公司及下属子公司应用不超过人民币13亿人民币（含本数）的已有闲钱开展金融理财，时限自企业股东大会审议根据日起至下一年年度股东大会举办之天内合理。在相关信用额度内，资产能够翻转应用，并受权公司董事长履行此项项目投资的实行决定权然后由财务主管或法定代理人承担实际选购事项。

决议结论：允许票3票，否决票0票，反对票0票。

十、审议通过了《关于2022年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》，并同意将这个提案递交2022年度股东大会决议。

决议结论：允许票3票，否决票0票，反对票0票。

十一、审议通过了《关于收购合肥合试检测股份有限公司少数股权暨关联交易的议案》。

经决议，职工监事觉得：根据公司战略规划必须，职工监事允许公司全资子公司同智机电工程与张艳、朱燕春、白晓旻、王双径签定股权转让合同，以自筹资金总计1000万回收以上法人股东所持有的合试检验总计20%的股权，回收结束后同智机电工程将拥有合试检验100%股份。

决议结论：允许票3票，否决票0票，反对票0票。

特此公告。

江苏省银河电子有限责任公司职工监事

2023年3月28日

证券代码：002519 证券简称：银河电子 公示序号：2023-011

江苏省银河电子有限责任公司股东会

有关2022年年度企业募资

储放与应用情况的专项报告

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、欺诈 性阐述或重大遗漏。

一、募资基本概况

（一）募资额度及及时时长

经中国保险监督管理委员会证监批准[2016]1973号《关于核准江苏银河电子股份有限公司非公开发行股票的批复》审批，并且经过深圳交易所允许，依据江苏省银河电子有限责任公司（下称“企业”）非公开发行计划方案，企业最后向杨晓玲等9名特定对象非公开发行总共97,435,892股，每股面值1元，每一股股价rmb15.60元，募资总额为1,519,999,915.20元，扣减各类发行费15,347,435.89元，募资净收益为1,504,652,479.31元。以上募资已经在2016年9月23日到帐，立信会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“立信会计师”）出具了信大会师报字[2016]第510395号《验资报告》，2016年9月24日，立信会计师就募资到帐事宜出具了信大会师报字[2016]第510396号《验资报告》，确定募资到帐。

（二）之前年度已用额度、本当年度应用额度及当前余额

1、之前年度募集资金使用状况

2016年度募集资金使用情况如下：

2017年度募集资金使用状况：

2018年度募集资金使用情况和年底账户余额

2019年度募集资金使用情况和年底账户余额

2020本年度募集资金使用状况：

2021年本年度募集资金使用状况：

2、2022年年度募集资金使用情况和年底账户余额

二、募资储放及管理状况

(一)募资的监管状况

为了加强和完善募资管理方法，提升资金使用效益，维护保养股东合法权益，我们公司已依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和行政规章的相关规定，建立了《江苏银河电子股份有限公司募集资金管理制度》（下称《管理制度》），我们公司依据《管理制度》的需求同时结合运营必须，对募资推行专用账户存放与重点应用管理方法。2016年10月17日，企业分别向我国银行股份有限公司张家港市支行、上海浦东发展银行有限责任公司张家港市分行、农业银行有限责任公司张家港市支行和中信建投证券有限责任公司（下称“中信证券”）一同签订了《募集资金三方监管协议》；与此同时，公司及控股子公司合肥市同智机电工程控制系统有限责任公司（下称“同智机电工程”）做为一同方是招行合肥卫岗分行及中信证券一同签订了《募集资金三方监管协议》。

经公司于2016年11月23日举行的第六届股东会第十次会议审议，依据实体经营必须，企业注销了合肥市同智机电工程控制系统有限公司在招商银行股份有限责任公司合肥卫岗分行开办的募资帐户，将存放招商银行股份有限责任公司合肥卫岗分行的募资账户余额所有转到同智机电工程在广发银行银行股份有限公司合肥市支行所开办的募集资金专户进行专项存放。与此同时，公司拟应用募资9500万余元增资扩股分公司福建省骏鹏通信科技有限责任公司；应用募资3000万余元增资扩股江苏省星空同智新能源科技有限公司，项目由企业、福建省骏鹏通信科技有限责任公司、江苏省星空同智新能源科技有限公司一同执行。依据上述调节，2016年12月9日，公司及控股子公司合肥市同智机电工程控制系统有限责任公司做为一同方是广发银行银行股份有限公司合肥市支行及中信建投证券有限责任公司（下称“中信证券”）一同签订了《募集资金三方监管协议》；公司及控股子公司江苏省星空同智新能源科技有限公司做为一同方是我国银行股份有限公司张家港市支行及中信证券一同签订了《募集资金三方监管协议》；公司及控股子公司福建省骏鹏通信科技有限责任公司做为一同方是上海浦东发展银行有限责任公司张家港市分行及中信证券一同签订了《募集资金三方监管协议》。

以上三方监管协议确定了各方面的权利与义务，与深圳交易所三方监管协议样本不会有重要差别，我们公司使用募资时就已经严苛遵循执行。

(二)募集资金专户存放状况

截止到2022年12月31日，全部募投项目专用账户存放资金执行决议程序流程应用结束后专用账户均已注销。

三、本当年度募资的具体应用情况

募集资金使用状况一览表

企业：万余元

四、变动募集资金投资项目的项目执行情况

2018年3月19日，公司召开第六届股东会第十七次大会审议通过了《关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，公司终止“新能源技术空调制冷系统产业化项目”的实行，并把此项目有关的募资及利息永久性填补企业流动资金用以企业生产运营以提升资金使用效益，实际详细公司在2018年3月20日在规定信息公开新闻媒体发表的《关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的公告》，2018年4月9日，公司召开2017年度股东大会审议已通过以上提案，截至2018年末，企业已经将新能源技术空调制冷系统产业化项目中募资以及利息费用总计44,331.85万元用于永久填补企业流动资金，并且已经销户相对应募集资金专户。

2019年4月22日，公司召开第七届股东会第三次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，公司终止“研发基地工程项目”的实行，并拟向此项目剩下的募资及利息永久性填补企业流动资金用以企业生产运营以提升资金使用效益。实际详细公司在2019年4月23日在规定信息公开新闻媒体发表的《关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的公告》，截至2020年底，企业已经将研发基地工程项目中募资以及利息费用总计12,045.35万元用于永久填补企业流动资金，并且已经销户相对应募集资金专户。

公司在2016年11月24日应用募资9500万余元增资扩股分公司福建省骏鹏通信科技有限责任公司，根据企业产业调整必须，企业分别于2021年 6月11日和2021年6月30日举办第七届股东会第十七次大会及2021年第一次股东大会决议审议通过了《关于出售全资子公司骏鹏通信和骏鹏智能100%股权的议案》，截至2021年8月2日，目前已经接到所有股权转让款，交易成功。

企业：万余元

五、募集资金使用及公布存在的问题

无。

六、公司存在2次之上股权融资且当初存有募资使用的，需在专项报告各自表明。

不适合。

江苏省银河电子有限责任公司股东会

2023年3月28日

证券代码：002519 证券简称：银河电子 公示序号：2023-019

江苏省银河电子有限责任公司

有关2022本年度股票投资状况

重点表明的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

依据深圳交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一业务办理》及有关规定，江苏省银河电子有限责任公司（下称“企业”）股东会对企业2022本年度股票投资说明如下所示：

一、股票投资简述

公司在2022年8月16日举办第八届股东会第三次会议审议通过了《关于开展产业链等领域相关投资的议案》，为提升资金使用效益及资产回报率，公司拟紧紧围绕主营业务，用已有或自筹经费以股票投资方法对产业链上下游高品质上市公司来投资，项目投资总额不超过企业2021年末经审计净资产的15%，不得超过3.75亿人民币（不含本数）rmb，有效期自此次股东会表决通过的时候起12个月合理。在这个信用额度内资产能够翻转应用，期限内任一时点交易额（含上述情况项目投资的盈利开展追加投资的有关额度）不得超过3.75亿人民币。

二、报告期股票投资状况

企业：元

三、股票投资内控制度状况

依照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》及其《公司章程》的相关规定，企业建立了《风险投资管理制度》等决策内部控制制度，严格把关证劵投资风险。2022本年度，企业严格执行《风险投资管理制度》有关规定开展股票投资，没有发现有违背管理制度的举动。

四、独董就企业 2022年股票投资的现象发布单独建议

经决议，对于我们来说企业股票投资资产来自企业自己和自筹经费，没影响公司主要业务的顺利开展。企业2022年度的股票投资不会有违法违规及行政法规要求之情况，合乎《公司章程》以及公司管理制度的相关规定，不存在损害公司及中小型股东利益的情形。

特此公告。

江苏省银河电子有限责任公司股东会

2023年3月28日

证券代码：002519 证券简称：银河电子 公示序号：2023-018

江苏省银河电子有限责任公司

有关2020年公司股权激励计划

第二个锁定期开启标准达到

暨锁住期届满的通知

江苏省银河电子有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月28日举办第八届股东会第五次大会及第八届职工监事第五次大会审议通过了《关于2020年公司员工持股计划第二个锁定期解锁条件达成暨锁定期届满的议案》，具体情况如下：

一、股权激励计划准许及执行情况

1、2020年8月23日，公司召开第七届股东会第十一次大会审议通过了《关于〈江苏银河电子股份有限公司2020年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈江苏银河电子股份有限公司2020年员工持股计划管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2020年员工持股计划相关事宜的议案》。

2、2020年9月10日，企业2020年第一次股东大会决议决议批准了以上提案。

3、2020年9月28日，企业2020年股权激励计划第一次持有者大会审议通过了《关于设立2020年员工持股计划管理委员会的议案》、《关于选举2020年员工持股计划管理委员会委员的议案》及《关于授权公司2020年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事项的议案》。

4、2020年9月29日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用型股票账户中持有的39,677,533股股票，已经在2020年9月28日非交易过户至企业股权激励计划专用账户（股票账户名字：江苏省银河电子有限责任公司－第一期股权激励计划）。

5、根据容诚会计师公司（特殊普通合伙）开具的《江苏银河电子股份有限公司2020年度审计报告》（容诚审字[2021]201Z0039号）以及企业2021年3月1日召开第七届股东会第十五次会议审议申请的《关于2020年公司员工持股计划第一个锁定期业绩考核指标达成的议案》，股权激励计划第一个锁定期企业方面2020年业绩考核指标达到。股权激励计划第一个锁定期于2021年9月30日期满，第一批开启股权数量达到此次股权激励计划总量的50%，开启1,983.88亿港元，开启总数占公司总股本的1.76%。

6、根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）开具的《江苏银河电子股份有限公司2022年度审计报告》（信大会师报字[2023]第ZH10010号）以及企业2023年3月28日举办第八届股东会第五次大会及第八届职工监事第五次会议审议申请的《关于2020年公司员工持股计划第二个锁定期解锁条件达成暨锁定期届满的议案》，股权激励计划第二个锁定期企业方面2020年业绩考核指标达到。

二、股权激励计划第二个锁定期开启标准达到暨锁住期届满状况

1、业绩考核指标达到状况

结合公司《2020年员工持股计划（草案二次修订稿）》和《2020年员工持股计划管理办法（二次修订稿）》，第二个锁定期企业方面绩效考评总体目标如下所示：

注：之上纯利润指标值指去除股份支付费用危害后经审计的归属于上市公司股东的纯利润。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）开具的《江苏银河电子股份有限公司2022年度审计报告》（信大会师报字[2023]第ZH10010号），企业2022年经审计的归属于上市公司股东的纯利润为19,577.77万余元，去除股份支付费用1,449.72万余元后归属于上市公司股东的纯利润为21,027.49万余元，已超过企业方面2022年业绩考核指标20,000万余元，此次股权激励计划第二个锁定期企业方面2022年业绩考核指标达到。

2、锁住期届满状况

结合公司股权激励计划的相关规定，此次股权激励计划第二批开启时点为自公司新闻最后一笔标底股票过户至本股权激励计划户下之日（2020年9月30日）起满24月，同时符合企业第二个开启期绩效指标达到时限要求，即2023年3月30日，第二批开启股权数量达到此次股权激励计划总量的50%（可开启1983.87亿港元），开启总数占公司总股本的1.76%。

持股计划锁住期届满后，持股计划管委会依据持有者大会的受权，于持有期内视市场状况适时卖出股票。持股计划将严格执行市场交易规则，遵循证监会、深圳交易所有关信息内容关键期不可交易股票的相关规定。

三、股权激励计划第二个锁定期开启标准实现的有关建议

（一）独董建议

独董觉得：结合公司2022年财务审计状况，企业《2020年员工持股计划（草案二次修订稿）》设置的第二个锁定期开启标准早已造就。提案内容与履行程序流程依法依规，不存在损害公司及整体股东利益的情形。因而，大家一致同意以上提案。

（二）职工监事建议

经核实，企业2022年股权激励计划第二个开启期企业开启标准早已造就，该状况符合公司《2020年员工持股计划(草案二次修订稿)》和《2020年员工持股计划管理办法（二次修订稿）》的相关规定。

（三）上海市荣正企业咨询服务（集团公司）股份有限公司的独立财务顾问建议

经核实，企业2022年股权激励计划第二个开启期企业开启标准早已造就，开启状况合乎《公司法》、《证券法》、《指导意见》等相关法律法规和行政规章的相关规定。

（四）北京海润天睿法律事务所的法律意见

本所律师认为，截止到本法律意见书出示之日，银河电子早已依据《公司法》《持股计划指导意见》《第1号指引》《股权激励管理办法》及其《公司章程》等的有关规定，依法履行确定此次股权激励计划第二个锁定期企业方面业绩考核指标达到事项的有关司法程序；此次股权激励计划第二个锁定期企业方面业绩考核指标达到，此次股权激励计划还可以在锁住期满依据《持股计划（草案二次修订稿）》的相关规定售卖相对应数量标的股票。

四、备查簿文档

1、 第八届股东会第五次会议决议；

2、 第八届职工监事第五次会议决议；

3、 独董对第八届股东会第五次大会相关事宜自主的建议；

4、 北京海润天睿法律事务所开具的《关于江苏银河电子股份有限公司2020年员工持股计划第二个锁定期业绩考核指标达成的法律意见书》；

5、 上海市荣正企业咨询服务（集团公司）有限责任公司开具的《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于江苏银河电子股份有限公司2020年员工持股计划（草案）第二个锁定期解锁条件达成之独立财务顾问报告》。

江苏省银河电子有限责任公司股东会

2023年3月28日

证券代码：002519 证券简称：银河电子 序号： 2023-017

江苏省银河电子有限责任公司

有关2022本年度利润分配预案

重点表明的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏省银河电子有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月28日举办第八届股东会第五次会议审议根据《关于2022年度利润分配的预案》，企业年度向可执行回转股东每10股派红股 1元（价税合计），不派股，不因资本公积转增股本，详细说明如下所示：

（下转B20版）