（上接B19版）

一、2022年度利润分配预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计，2022年度企业合并财务报表归属于母公司所有者纯利润为195,777,745.63元，在其中总公司实现净利润为369,018,468.73元。截至2022年12月31日，合并财务报表中总计可供分配利润为135,177,500.02元，总公司表格中总计可供分配利润为131,781,965.30元。

企业以目前总市值1,126,430,898股为基准，向可执行回转股东每10股派红股 1元（价税合计），红股分派总额为 112,643,089.80元。此次股利支付率后盈余公积账户余额结转成本之后本年度分派。截止到企业执行股东分红证券登记日当日，若公司股本分派数量产生变化，企业将采取分派额度总金额永恒不变的标准作出调整。

二、独董建议

对于我们来说，股东会就2022年度利润分配预案的合理化展开了充足探讨，截至报告期末，合并财务报表中总计可供分配利润为135,177,500.02元，总公司表格中总计可供分配利润为131,781,965.30元。以目前总市值1,126,430,898股为基准，向可执行回转股东每10股派红股 1元（价税合计），红股分派总额为 112,643,089.80元，不派股，不因公积金转增总股本。本应急预案符合公司具体情况，不存在损害中小型股东利益的情形，合乎相关法律法规、行政规章和《公司章程》等的相关规定，允许企业2022年度利润分配预案。大家同意将该应急预案报请企业2022年度股东会开展决议。

三、职工监事建议

企业2022年度利润分配预案符合公司的具体情况，符合相关法律法规、政策法规及其《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及公司股东特别是在中小型股东利益的情形，大家一致同意该利润分配预案，并把该应急预案报请企业2022年度股东会开展决议。

四、备查簿文档

1、第八届股东会第五次会议决议；

2、第八届职工监事第五次会议决议；

3、独董对企业第八届股东会第五次大会相关事宜自主的建议。

特此公告。

江苏省银河电子有限责任公司股东会

2023年3月28日

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

因为公司运营发展需求，企业预估2023年公司及下属子公司与关联企业江苏省盛海智能科技有限公司（下称“盛海智能化”）、江苏省银鲲环保节能新材料有限公司（下称“银鲲环保节能”）产生日常关联方交易，关联方交易预估总额不得超过1,396.05万余元。

一、日常关联方交易基本概况

（一）2022年度日常关联方交易预估及具体实施情况

企业：万余元

（二）预估2023年日常关联方交易类型和额度

企业：万余元

二、关联人讲解和关联性

1、关联企业名字：江苏省盛海智能科技有限公司

居所：张家港塘桥镇西环路188号

法人代表：顾创新

注册资金：3428.57万人民币

创立日期：2015年11月11日

业务范围：智能化领域的科研开发、专利技术转让、技术服务、技术咨询；电子设备、通讯设备、液压气动及器械、通用机械设备及零部件、电子与电工机械专业设备、工业模型、高压低压输配电设备、智能控制设备、设备人与自动化武器装备、智能驾驶、智能化靶车、无人驾驶车辆、沙滩车、农夫车、厂区内治安巡逻车、特殊无人驾驶车、四轮或四轮之上带步车、汽车零配件、电子计算机及附属设备、信息安全设备、训练器材（除武器弹药、弩等前置审批项目外）、靶场设备、靶点、激光器设备的研发、生产制造、销售及租用；互联网技术、物联网技术产品类别或系统软件、嵌入式开发、系统软件的开发、市场销售；计算机软件系统集成服务；电子计算机信息咨询服务；靶点基本建设设备安装工程服务项目；直营和代理各种货品和技术的外贸业务。一般项目：电子元件零售；电子元件批发价；集成电路芯片市场销售。

关联性：顾创新系本监事，与此同时出任本公司控股股东银河电子集团投资有限公司董事长。银河电子集团投资有限责任公司立即拥有盛海智能化35%股份，顾创新出任盛海智能化老总，依照《深圳证券交易所股票上市规则》所规定的关联性情况，盛海智能化为公司的关联人。

经营情况：军用品配套设施企业，财务报表保密。

履约情况剖析：江苏省盛海智能化科技有限公司成立于2015年11月，目前为止依规存续期运营，生产运营正常的、经营情况及资信评估个人信用稳步增长，此次预计的关联方交易系正常运营生产制造需要，标价公允价值。

2、关联企业名字：江苏省银鲲环保节能新材料有限公司

居所：张家港杨舍镇福新路2号1

法人代表：贺云坤

注册资金：1000万人民币

创立日期：2019年11月28日

业务范围：新型材料领域里的产品研发、专利技术转让、技术服务以及相关技术咨询；金属制造生产制造、生产加工、市场销售。许可经营项目：国内贸易；技术进出口。

关联性：为以往12月大股东银河电子集团公司子公司。

经营情况：江苏省银鲲环保节能新材料有限公司截至2022年12月31日资产总额627.92万余元，资产总额327.1万余元，2022年实现营业收入243.4万余元，实现盈利-71.23万余元。（没经财务审计）

履约情况剖析：江苏省银鲲环保节能新材料有限公司创立于2019年11月，目前为止依规存续期运营，生产运营正常的、经营情况及资信评估个人信用稳步增长，此次预计的关联方交易系正常运营生产制造需要，标价公允价值。

三、买卖协议书及协议定价政策和定价原则

以上日常关联方交易按销售市场类似买卖交易公允价值价钱实行，遵照公平、公布、公平公正的标准；此次预计的关联方交易不违背以前重大资产重组时服务承诺方所做出的有关同行业竞争、关联方交易及其资金占用费层面承诺，此次预计的关联方交易不容易危害公司及下属子公司的合法权利。

四、买卖目标和对上市公司产生的影响

此次预计的关联方交易是企业日常生产运营需要，对公司主要业务发展趋势、将来经营情况和经营业绩具备非常重要的作用，此次关联方交易不存在损害公司与股东利益的现象，公司及分公司与关联企业将严苛按照相关协议及相关法律法规要求进行经济往来，也不会影响企业的自觉性。

五、独董事先认同和单独建议

1、独董公开发表事先认同建议：企业对2023年度日常关联方交易情况进行预估，内容和额度是公司及下属子公司2023年度生产运营需要，该关联方交易遵照销售市场定价原则，符合公司和公司股东利益，未危害企业的自觉性，没有发现有损害公司及中小股东权益的行为表现状况，合乎《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。人们一致同意将该事项提交给企业第八届股东会第五次会议审议。

2、独董建议：公司及下属子公司2023年度日常关联方交易信用额度预估遵照销售市场定价原则，符合公司和公司股东利益，未危害企业的自觉性，没有发现有损害公司及中小股东权益的举动，合乎《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。董事会决议和表决此次关联交易的程序合法合理。大家一致同意2023年度日常关联方交易信用额度预估事宜。

六、职工监事建议

经核实，公司监事会觉得：此次预计的关联方交易是企业日常生产运营需要，对财务状况和经营业绩具备非常重要的作用，此次关联方交易不存在损害公司与股东利益的现象，公司及分公司与关联企业将严苛按照相关协议及相关法律法规要求进行经济往来，也不会影响企业的自觉性。

七、备查簿文档

1、企业第八届股东会第五次会议决议；

2、企业第八届职工监事第五次会议决议；

3、独董关于企业相关事宜的事先认同建议；

4、独董关于企业第八届股东会第五次大会相关事宜自主的建议。

特此公告。

江苏省银河电子有限责任公司

2023年3月28日

证券代码：002519 证券简称：银河电子 序号： 2023-022

江苏省银河电子有限责任公司

有关举行2022年年报

网上说明会的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏省银河电子有限责任公司（下称“企业”）2022年年报全篇及引言已经在2023年3月30日宣布公布。为了便于广大投资者进一步了解公司经营状况及未来发展计划，企业将在2023年4月11日（周二）15:00-17:00在“使用价值线上”（www.ir-online.cn）举行江苏省银河电子有限责任公司2022年年报网上说明会，与投资人开展交流沟通，广泛听取投资人的意见建议。参加此次年报答疑会工作的人员有：公司董事长、首席总裁吴建明老先生、独董郑丽娟女性、财务主管徐敏女性、董事长助理徐鸽老先生。

此次答疑会将采取网络远程的形式举办，投资人可通过一下方法参加沟通交流。

活动形式一：根据网站地址https://eseb.cn/13ku615MoyQ参与；

活动形式二：微信扫一扫下列二维码：

为尊重投资人、提高沟通的目的性，现将企业2022年度业绩说明会提早给投资者公开征集难题。投资人可在业绩说明会举办前浏览微信小程序开展开会提出问题。公司将在2022年本年度业绩说明会就股民广泛关心的问题开展回应，热烈欢迎广大投资者积极开展。

特此公告。

江苏省银河电子有限责任公司股东会

2023年3月28日

证券代码：002519 证券简称：银河电子 公示序号：2023-012

江苏省银河电子有限责任公司

有关应用自筹资金购买理财的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏省银河电子有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月28日举办第八届股东会第五次大会，大会审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，公司及下属子公司应用总计不超过人民币13亿的已有闲钱开展金融理财，在相关信用额度内，资产能够翻转应用，时限自企业股东大会审议根据之日起止下一年年度股东大会举办之日合理，现就相关事宜公告如下：

一、项目投资概述

1、投资目的

为提升闲置不用资金使用效益，提升现金类资产盈利，在不改变企业正常运营的情形下，公司拟运用闲钱开展金融理财。

2、项目投资信用额度

公司及下属子公司拟应用总计不超过人民币13亿块的已有闲钱开展金融理财，在相关信用额度内，资产能够翻转应用。

3、投资产品

公司及下属子公司应用已有闲钱项目投资品种涉及高流通性、高信誉等级的国债券、央票、金融债、有担保别的有固收的债卷，及其银行和银行等金融机构公开发行的保底型或固收类投资理财产品等低安全风险投资理财产品。

以上投资产品不可涉及到《风险投资管理制度》所规定的归属于风投业务流程的情况。

4、投资周期

自企业股东大会审议根据之日起止下一年年度股东大会举办之日。

5、自有资金

均为公司及下属子公司已有闲钱，自有资金依法依规。

6、实施方法

受权公司董事长履行此项项目投资的实行决定权然后由财务主管或法定代理人承担实际选购事项。

7、公司和给予理财产品金融企业不会有关联性。

二、经营风险及风险管控措施

1、经营风险:

(1) 公司及下属子公司拟金融理财的对象尽管为金融机构的保底型或固收型中低风险产品，但金融体系受宏观经济政策影响非常大，也不排除此项项目投资遭受市场变化产生的影响，存在一定的系统风险。

(2) 企业将依据经济环境及其金融市场转变适度适量干预，因而短期理财的实际收益率不可预期；

(3) 相关人员的错误操作可能造成相关风险。

2、对于经营风险，拟采取有效措施如下所示:

(1) 层层筛选投资目标，挑选值得信赖、规模较大、有实力保障资金安全性，经营效率好、资金运营能力强发售组织所公开发行的商品。

(2) 认真履行企业《委托理财管理制度》所规定的购买理财的申请流程和控制程序；

(3) 企业将及时分析与追踪投资理财产品看向、项目进展情况，如评定发觉存有可能会影响企业财产安全的潜在风险，将及时采取有效措施，操纵经营风险。

(4) 企业内审部承担定期检查金融理财的工作进展、赢亏状况、风险管控情况及项目执行情况开展财务审计、核查。

(5) 独董有权对理财资金应用进行全面检查。

(6) 公司监事会有权对金融理财问题进行定期不定期检查，若发现违规行为状况可建议召开董事会决议终止企业的有关融资活动。

(7) 企业将按照深圳交易所的有关规定，及时做好有关信息公开工作中。

三、对企业日常运营产生的影响

1、公司及下属子公司坚持不懈“规范运作、规避风险、理性投资、资本增值”的基本原则，在保证企业日常运营和资源安全的情况下，拟以不得超过13亿的资金用于金融理财，也不会影响公司主要业务的顺利开展。

2、挑选流通性很强的中低风险类投资理财产品开展金融理财，可以有效的提升资金使用效益，获得一定的项目效益，从而提升公司整体销售业绩水准，为股东牟取更多回报率。

四、对企业的危害

公司及分公司此次应用自筹资金选购银行理财要在确保企业正常运营运行融资需求的情况下去的，不受影响日常经营资金的正常运行和主营发展趋势。根据使用自筹资金选购银行理财，可以获得一定的投资收益，为公司及公司股东获得比较好的回报率。

五、独董建议

公司及下属子公司现阶段经营情况稳定，自筹资金充足，在确保公司及分公司日常运营融资需求和资源安全的前提下，企业运用已有闲钱开展金融理财，有助于提高企业自筹资金的使用率，提升企业自筹资金盈利，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小型股东利益的情形，符合公司和公司股东权益。因而，大家允许公司及下属子公司应用不超过人民币13亿人民币（含本数）的已有闲钱开展金融理财，时限自企业股东大会审议根据之日起止下一年年度股东大会举办之日内合理。在相关信用额度内，资产能够翻转应用，并受权公司董事长履行此项项目投资的实行决定权然后由财务主管或法定代理人承担实际选购事项。大家同意将该提案提交公司2022年度股东会开展决议。

六、职工监事建议

公司监事会觉得：企业在确保日常运营融资需求和资源安全的前提下，应用已有闲钱开展金融理财，可以有效提升自筹资金的使用率和利润，不会对公司运营产生不利影响，符合公司权益，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小型股东利益的情形。该事项决策制定依法依规，大家允许公司及下属子公司应用不超过人民币13亿人民币（含本数）的已有闲钱开展金融理财，时限自企业股东大会审议根据之日起止下一年年度股东大会举办之日内合理。在相关信用额度内，资产能够翻转应用，并受权公司董事长履行此项项目投资的实行决定权然后由财务主管或法定代理人承担实际选购事项。

七、备查簿文档

1、第八届股东会第五次会议决议；

2、第八届职工监事第五次会议决议；

3、独董对第八届股东会第五次大会相关事宜自主的建议。

特此公告。

江苏省银河电子有限责任公司股东会

2023年3月28日

证券代码：002519 证券简称：银河电子 公示序号：2023-024

江苏省银河电子有限责任公司

有关改动《公司章程》的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏省银河电子有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月28日举办第八届股东会第五次大会，大会审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。《公司章程》实际改动情况如下：

修订后的《公司章程》详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

江苏省银河电子有限责任公司股东会

2023年3月28日

证券代码：002519 证券简称：银河电子 公示序号：2023-020

江苏省银河电子有限责任公司

关于变更有关会计制度的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏省银河电子有限责任公司（下称“企业”）依据国家财政部公布的《关于适用〈特殊情况相关租金减让会计处理规定〉相关问题的通知》及《企业会计准则解释第16号》的需求变更公司会计制度。此次会计政策变更事宜详细如下：

一、此次会计政策变更的简述

1、会计政策变更的主要原因

（1）国家财政部于2022 年5 月19 日发布《关于适用〈特殊情况相关租金减让会计处理规定〉相关问题的通知》（财务会计〔2022〕13 号），再次向容许选用简单化方式的突发情况有关房租减让的应用领域作出调整，取消原来“主要针对2022 年6 月30 日前应对租用支付金额的减让”才可以可用简单化方式限制。针对由突发情况立即所引发的2022 年6 月30 日以后应对租用支付金额的减让，承租方和出租方还可以继续挑选选用《特殊情况相关租金减让会计处理规定》规范化的简单化方式进行账务处理，别的可用标准不会改变。

（2）国家财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》（财务会计〔2022〕31号，下称“表述第16号”）。

①有关发行商划分为权益工具的金融衍生工具有关股利分配的企业所得税影响账务处理

表述第16号要求针对公司分类为权益工具的金融衍生工具，有关股利分配开支依照税收优惠政策有关规定在所得税抵扣的，理应在确定应付股利时，确定与股利分配有关的企业所得税危害，并依据和过去造成可供分配利润的交易或事项时所使用的账务处理相一致的形式，将股利分配的企业所得税危害计入或其他综合收益新项目（含其他综合收益新项目）。

②关于公司会以现金支付的股份支付改动以利益结算股份支付的账务处理

表述第16号确立公司改动以现金支付的股权支付协议里的条文条件，使之成为以利益结算股份支付的，在改动日（不管产生等待期限内或是完成后），理应按照所授于权益工具改动日当日的公允价值计量以利益结算股份支付，将取得的服务项目记入资本公积金，与此同时终止确认以支付现金的股份支付在改动日已确定的债务，二者的差值计入。

2、变动日期

依据《关于适用〈特殊情况相关租金减让会计处理规定〉相关问题的通知》，企业对应用领域调节前对符合条件的租赁协议已经全部挑选选用简单化方式进行账务处理，对应用领域调整对符合条件的相近租赁协议也均采用简单化方式进行账务处理，并且对通告公布前已经选用租赁变更开展账务处理的有关租赁协议开展追溯调整，但是不调节早期较为财务数据；对2022年1月1日至该通告实施日之间产生的没有按照该通告要求开展账务处理的有关房租减让，根据本通告作出调整。

依据规则表述第16号“有关发行商划分为权益工具的金融衍生工具有关股利分配的企业所得税影响账务处理”、“关于公司会以现金支付的股份支付改动以利益结算股份支付的账务处理”具体内容，公司自2022年1月1日起实施。

3、变动前所使用的会计制度

此次会计政策变更前，企业实行国家财政部公布的《企业会计准则一基本准则》和各类具体会计准则、政府会计准则应用指南、公司会计准则解释公示以及其它有关规定。

4、变更后所采用的企业会计准则

此次会计政策变更后，企业将根据国家财政部公布的以上有关规则及通告的有关规定实行，别的未变动一部分仍依照国家财政部早期出台的《企业会计准则一基本准则》和各类具体会计准则、政府会计准则应用指南、公司会计准则解释公示及其其他一些有关规定执行。

二、此次会计政策变更及对企业的危害

此次会计政策变更是公司根据国家财政部有关规定和标准进行的变动，合乎有关法律法规的相关规定与公司具体情况，不属于对企业之前年度的追溯调整，不会对公司其他综合收益、纯利润产生不利影响。

三、有关会计政策变更合理化的解释

此次会计政策变更是依据企业会计准则的有关规定开展的有效变动，能够更加客观性、公允价值地体现财务状况、经营业绩和具体情况，能够提供更有保障、更精准的财务信息，合乎相关规定与公司的具体情况，合乎相关法律法规、法规和《公司章程》的相关规定，此次变动也不会对财务报告产生不利影响，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小型股东利益的情形。

特此公告。

江苏省银河电子有限责任公司股东会

2023年3月28日

证券代码：002519 证券简称：银河电子 公示序号：2023-015

江苏省银河电子有限责任公司

有关回收合肥市合试检验有限责任公司

少数股权暨关联交易的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏省银河电子有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月28日举办第八届股东会第五次大会，大会审议通过了《关于收购合肥合试检测股份有限公司少数股权暨关联交易的议案》，根据公司战略规划必须，公司全资子公司合肥市同智机电工程控制系统有限责任公司（下称“同智机电工程”）与张艳、朱燕春、白晓旻、王双径签定股权转让合同，以自筹资金总计1000万回收以上自然人公司股东所持有的合肥市合试检验有限责任公司（下称“合试检验”）总计20%的股权，回收结束后同智机电工程将拥有合试检验100%股份。

依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《关联交易管理制度》有关规定，因为张艳为公司持股5%之上公司股东，本次交易组成关联方交易。本次交易事宜在股东会审批权内，不需要递交股东会准许。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组状况。现就相关事宜公告如下：

一、交易对方基本概况

1、张艳

身份证号：340702196710XXXXXX

2、朱燕春

身份证号：340111197903XXXXXX

3、白晓旻

身份证号：340102196710XXXXXX

4、王双径

身份证号：342923198402XXXXXX

二、交易标的基本概况

1、交易标的名字：合肥市合试检验有限责任公司

居所：合肥市高新区大龙山路1699号6幢工业厂房

公司性质：别的有限责任公司(未上市)

审批机关：合肥高新开发区市场监管局

法人代表：白晓旻

注册资金：5000万人民币

创立日期：2017年8月25日

统一社会信用代码：91340100MA2NYTYL45

业务范围：军用装备、电工电子产品、道路运输车辆、城市轨道、电力工程（含风能发电、核电厂配套设施武器装备）、船只、家用电器、L波段、舰载机、星载类军工用、民用型产品的性能特性、环境和稳定性、电磁兼容测试的检测、试验、技术咨询（除重点批准）；软件性能测试点评；实验仪器市场销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

实际控股人：同智机电工程拥有合试检验80%股份，张艳拥有合试检验4.86%股份，朱燕春拥有合试检验13.34%股份，白晓旻拥有合试检验1%股份，王双径拥有合试检验0.8%股份。

2、主要财务指标

截至2022年12月31日，合试检验资产总额为5,046.70万余元，2022年实现营业收入741.64万余元，实现净利润16.52万余元（财务报表早已财务审计）。

3、标底股份不会有质押、质押贷款或者其它第三方支配权，不会有重要异议、起诉或诉讼事情，不会有被查封、冻洁等司法部门对策；经从国内执行信息公开网查询，合试检验并不属于失信执行人。

三、关联交易的定价政策及定价原则

经买卖多方商议，本次交易不高过每股公积金为定价原则，共同商定市场价1元/股。

四、关联交易的具体内容

此次回收合试检验20%股份合同款总计为人民币1000万余元。尤其以667万余元回收朱燕春拥有合试检验13.34%股份；以243万余元回收张艳拥有合试检验4.86%股份；以50万回收白晓旻拥有合试检验1%股份；以40万余元回收王双径拥有合试检验0.8%股份，支付方式为一次性付款。

五、交易完成后合试检测股权结构

六、买卖的效果和对上市公司产生的影响

此次交易完成后，合试检验将会成为同智机电工程控股子公司，有助于提高管理决策高效率，符合公司生产运营发展需求。此次关联方交易不会造成企业合并范围产生变化，成交价公平公正、有效，不存在损害企业股东利益尤其是中小型股东利益的情形，也不会对财务状况，经营业绩造成不利影响。

七、2023年今年初至公布日与本关联人总计已经发生的各种关联交易的总额

2023年今年初至本公示公布日，公司和交易对方未出现关联方交易。

八、独董建议

经核实，并对比《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，对于我们来说：公司全资子公司同智机电工程以自筹资金总计1000万回收有关法人股东所持有的合试检验总计20%的股权，回收结束后同智机电工程将拥有合试检验100%股份，有益于公司战略规划，提升企业盈利能力，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小型股东利益的情形，符合公司和公司股东权益。因而，大家一致同意有关回收合肥市合试检验有限责任公司少数股权暨关联交易的事宜。

九、职工监事建议

经决议，职工监事觉得：根据公司战略规划必须，职工监事允许公司全资子公司同智机电工程与张艳、朱燕春、白晓旻、王双径签定股权转让合同，以自筹资金总计1000万回收以上法人股东所持有的合试检验总计20%的股权，回收结束后同智机电工程将拥有合试检验100%股份。

十、备查簿文档

1、第八届股东会第五次会议决议；

2、第八届职工监事第五次会议决议；

3、独董对第八届股东会第五次大会相关事宜自主的建议。

特此公告。

江苏省银河电子有限责任公司股东会

2023年3月28日

证券代码：002519 证券简称：银河电子 公示序号：2023-021

江苏省银河电子有限责任公司

有关聘任会计事务所的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏省银河电子有限责任公司（下列或通称“企业”）于2023年3月28日召开第八届股东会第五次大会，会议审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，建议聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“立信会计师事务所”）作为公司2023年度年报审计组织，聘用期1年。本提案尚要递交企业股东大会审议根据。现就有关情况公告如下：

一、拟聘任会计事务所事宜的相关情况

1、基本资料

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“众华”）由我国会计大师潘序伦医生于1927年上海市区建立，1986年复办，2010年变成国内首个进行改革的特殊普通合伙制会计事务所，公司注册地址为上海，首席合伙人为朱建弟老先生。众华是国际会计互联网BDO中的一员所，主要从事证券业务业务流程，新证券法实施后具备证劵、期货业务许可证书，具备H股审计资格，并且已经向美国公众公司会计监督联合会（PCAOB）工商登记注册。

截止到2022年末，众华有着合作伙伴267名、注册会计2,392名、从业人员总数10,620名，签定过证券业务业务流程财务审计报告的注册会计674名。

众华2022年经营收入截至本公告日并未经审计。众华2021年经营收入（经审计）45.23亿人民币，在其中审计工作收益34.29亿人民币，证劵经营收入15.65亿人民币。2021年度众华为646家公司给予年报审计服务项目，审计费用 7.19亿人民币，同业竞争上市公司审计顾客3家。

2、投资者保护水平

截止到2022年末，众华已获取职业风险基金1.61亿人民币，选购的职业保险总计责任限额为12.50亿人民币，有关职业保险可以遮盖因审计失败所导致的赔偿责任。

近三年在职业个人行为有关民事案件中承担法律责任的现象：

3、诚信记录

众华近三年因从业个人行为遭受刑事处分无、行政处分2次、监管对策30次、自律监管对策无和政纪处分2次，涉及到从业者82名。

二、工程信息

1、基本资料

（1）项目合伙人近三年从业情况：

名字：张爱国

（2）签名注册会计近三年从业情况：

名字：宋张吉

（3）质量管理复核人近三年从业情况：

名字：史慧

2、诚信记录

项目合伙人、签名注册会计和质量管理复核人不会有违背《中国注册会计师职业道德守则》对自觉性规定的情况。

3、自觉性

立信会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核的人都不存有可能会影响自觉性的情况。

4、审计费用

立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计服务收费标准是依据公司业务经营规模、所在市场和账务处理复杂性等多个方面要素，并根据企业年度审计报告需使用的内审人员情况及资金投入工作量及其公司的资费标准最终决定的。董事会将报请股东会受权企业经营管理层依据2023年企业具体业务开展情况及价格行情与审计公司共同商定审计费。

三、聘任会计事务所履行程序流程

1、审计委员会履职

企业董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）展开了深入了解，觉得立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的自觉性、胜任能力和投资者保护水平，合乎为企业提供2023年度财务报告审计规定，允许聘任众华为公司发展2023年度审计公司。

2、独董事先认同建议

独董对该事项展开了事先确定并同意把它提交公司股东会决议。

3、独董单独建议

经核实，在担任企业2022年度审计公司期内，立信会计师事务所（特殊普通合伙）遵照《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽职，对企业2022年度财务报表、大股东和关联企业占款状况、募集资金使用情况等开展用心审查，客观性、公平地发布审计报告意见，展现了较好的职业规范和品行。咱们允许企业聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展 2023年度审计公司，并同意将这个应急预案报请企业2022年度股东会开展决议。

四、备查簿文档

1、第八届股东会第五次会议决议；

2、独董关于企业相关事宜的事先认同建议；

3、独董关于企业第八届股东会第五次大会相关事宜自主的建议；

4、拟聘任会计事务所运营执业证照，负责人监管业务流程联系人信息和联系电话，拟承担实际审计工作的签名注册会计身份证证件、执业证照和联系电话。

特此公告。

江苏省银河电子有限责任公司股东会

2023年3月28日

证券代码：002519 证券简称：银河电子 公示序号：2023-014

江苏省银河电子有限责任公司

有关计提减值准备的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏省银河电子有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月28日举办第八届股东会第五次会议第八届职工监事第五次大会，大会审议通过了《关于计提减值准备的议案》，依据《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的相关规定，现就详细情况公告如下：

一、此次计提减值准备状况简述

依据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司计提减值准备的相关规章制度，2022年度企业对于各类资产减值的财产提取了对应的减值损失，减值损失总共-1,730.70万余元（损害以“-”号填写），在其中：应付票据坏账-85.11万余元，应收账款坏账损害-476.25万余元，别的应收账款坏账-24.24万余元，存货跌价损失-668.35万余元，商誉减值损失-476.75万余元。

二、此次计提减值准备的重要依据、数据与缘故表明

（一）应收账款坏账

针对应付票据、应收帐款及应收款融资款及合同资产，不论是否存有重大融资成分，我们公司均按照全部持有期的预期信用损失计量检定损害提前准备。

A 应收账款/合同资产

针对存有客观证据说明存有资产减值，以及其它适用单项评估的应付票据、应收帐款，其他应付款、应收款项融资及合同资产等直接开展减值测试，确定预期信用损失，记提单项工程资产减值准备。针对不会有资产减值客观证据的应付票据、应收帐款、其他应付款、应收款项融资及合同资产或当单项工程资产没法以有效成本费评定预期信用损失的信息时，我们公司根据信贷风险特点将应付票据、应收帐款、其他应付款、应收款项融资及合同资产等划分成多个组成，在组成前提下测算预期信用损失，明确组合根据如下所示：

应付票据明确组合根据如下所示：

应付票据组成1：银行承兑汇票

应付票据组成2：银行汇票

针对划分成组合应付票据，我们公司参照历史时间信用损失工作经验，融合当前情况以及对于经济发展趋势情况的判断，根据毁约杠杆比率整个持有期预期信用损失率，测算预期信用损失。

应收帐款明确组合根据如下所示：

应收帐款组成1：应收货款、租费及业务费等信贷风险组成

应收帐款组成2：应收款合并范围内关联企业账款

针对划分成组合应收帐款，我们公司参照历史时间信用损失工作经验，融合当前情况以及对于经济发展趋势情况的判断，编写应收账款账龄和整体的持有期预期信用损失率一览表，测算预期信用损失。

其他应付款明确组合根据如下所示：

其他应付款组成1：应收利息

其他应付款组成2：应收股利

其他应付款组成3：应收款保证金、担保金、代垫付、往来账

其他应付款组成4：应收款合并范围内关联企业账款

针对划分成组合其他应付款，我们公司参照历史时间信用损失工作经验，融合当前情况以及对于经济发展趋势情况的判断，根据毁约杠杆比率与未来12个月内或全部持有期预期信用损失率，测算预期信用损失。

应收款项融资明确组合根据如下所示：

应收款项融资组成1：银行汇票

应收款项融资组成2：别的

针对划分成组合应收款项融资，我们公司参照历史时间信用损失工作经验，融合当前情况以及对于经济发展趋势情况的判断，根据毁约杠杆比率整个持有期预期信用损失率，测算预期信用损失。

合同资产明确组合根据如下所示：

合同书投资组合1：没到期质量保证金

合同书投资组合2：别的

针对划分成组合合同资产，我们公司参照历史时间信用损失工作经验，融合当前情况以及对于经济发展趋势情况的判断，根据毁约杠杆比率和整体的持有期预期信用损失率，测算预期信用损失。

根据本记提方式，企业2022年度应付票据坏账-85.11万余元，应收账款坏账损害-476.25万余元，其他应付款坏账-24.24万余元。

（二）存货跌价损失

于负债表日，库存商品依照成本和可变现净值孰低计量，对成本费高过可变现净值的，计提存货跌价提前准备，计入。这就需要高管剖析库存商品的预估市场价，至竣工时可能即将产生成本、可能的营业费用及其相关费用，来判定可变现净值是不是小于存货的成本。

根据本记提方式，企业2022年度存货跌价损失-668.35万余元。

（三）商誉减值损失

依据《企业会计准则第8号一一资产减值》以及公司会计制度的有关规定，企业对2015年回收洛阳市嘉盛所形成的信誉剩余的部分全额的记提了商誉减值损失，企业2022年商誉减值损失为-476.75万余元。

三、此次计提减值准备对企业的危害

2022年度企业对于各类资产减值的财产提取了对应的减值损失，减值损失总共- 1,730.70万余元（损害以“-”号填写），降低2022年度归属于母公司股东纯利润1,638.66万余元，降低2022年度归属于母公司其他综合收益1,638.66万余元。

四、股东会有关此次计提资产减值准备的解释

此次计提资产减值准备事宜依照《企业会计准则》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及证监会会计监管风险防范第8号一《商誉减值》等相关法律法规开展，合乎谨慎原则，记提根据充足。计提减值准备后，能够更加公允价值地体现企业资产情况和经营业绩，企业的财务信息更为真实有效，更具有合理化。

五、独董建议

经审查《关于计提减值准备的议案》，大家一致认为：

1、公司本次计提减值准备合乎谨慎原则，计提标准及记提根据有效、充足，合乎政府会计准则和会计制度的相关规定，内部决策制定合理合法、合规管理；

2、此次计提减值准备后，公司财务信息内容能客观性、公允价值的体现企业资产情况，有利于向投资者提供更真实、靠谱、准确的财务信息；

3、此次计提减值准备不存在损害公司及公司股东权益的状况。

大家一致同意此次计提资产减值准备。

六、职工监事建议

经核实，公司监事会觉得此次计提减值准备是根据《企业会计准则》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及证监会会计监管风险防范第8号一《商誉减值》有关规定和标准进行的，合乎《企业会计准则》以及企业会计制度等有关规定，大家允许此次计提减值准备的相关事宜。

七、备查簿文档

1、第八届股东会第五次会议决议；

2、第八届职工监事第五次会议决议；

3、独董对企业第八届股东会第五次大会相关事宜自主的建议。

特此公告。

江苏省银河电子有限责任公司股东会

2023年3月28日

证券代码：002519 证券简称：银河电子 公示序号：2023-023

江苏省银河电子有限责任公司

有关一部分执行董事、高管人员

减持计划的预披露通告

此次方案高管增持执行董事、高端管理员确保向本公司提供信息真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

我们公司及股东会全体人员确保公告内容与信息披露义务人提供的资料一致。

特别提醒：

1、持我们公司股权1,002,600股（占我们公司总市值占比0.09%）的执行董事董勇方案以集中竞价交易方法高管增持公司股权，高管增持期内自公司新闻本减持计划之日起15个交易日以后6个月内（潜伏期不高管增持），高管增持总数不得超过250,000股（占我们公司总市值占比0.02%）。

2、持我们公司股权 1,140,370股（占我们公司总市值占比 0.10%）的高管人员徐敏方案在减持计划公示之日起 15 个交易日后 6 个月内（潜伏期不高管增持）以集中竞价的形式高管增持我们公司股权不得超过285,000 股（占我们公司总市值占比0.03%）。

2023年3月28日，公司收到执行董事董勇、高管人员徐敏开具的《关于股份减持计划的告知函》，现就相关情况公告如下：

一、高管增持行为主体的相关情况

截止到本公告日，公司本次拟减持执行董事持有公司股份状况见下表所显示：

二、此次减持计划主要内容

（一）股份减持方案

1、高管增持缘故：本人融资需求。

2、减持股份数量和占公司总股本的占比：

执行董事董勇方案高管增持总数不得超过250,000股，占我们公司总市值占比0.02%；

高管人员徐敏高管增持总数不得超过285,000股，占我们公司总市值占比0.03%。

3、高管增持期内：自公司新闻本减持计划之日起15个交易日以后6个月内（潜伏期不高管增持）。

4、高管增持方法：集中竞价方式。

5、高管增持价钱：视价格行情明确。

若方案高管增持期内企业有派股、资本公积转增股本等股权变化事宜，减持仓 份总数将相对应作出调整。

（二）此次拟减持事宜是不是和相关负责人此前已公布的意愿、服务承诺一致。

有关执行董事、高管人员服务承诺如下所示：

有关高管增持承诺：执行董事董勇、高管人员徐敏服务承诺则在任职期每一年转让公司股权不能超过之而持有公司股份总量的百分之二十五；辞职后六个月内，不出让其持有的公司股权；在任期届满前辞职的，则在上任时确立的任职期内及任期届满后六个月内，每一年转让股权不能超过之而持有公司股份总量的百分之二十五。

截止到本公告公布日，执行董事董勇、高管人员徐敏严格执行了以上有关服务承诺，此次拟减持事宜与此前已公布的意愿、服务承诺一致。

三、有关风险防范

（一）在相关方案减持股份期内，董事董勇、高管人员徐敏将严格执行《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《公司章程》等有关法律、法规和行政规章的相关规定。

（二）董事董勇、高管人员徐敏将依据市场状况、本公司股价状况等情况再决定是否执行此次股份减持方案，具有高管增持时长、高管增持价格等减持计划执行的不确定因素。

（三）此次减持计划的实行，也不会对公司治理及持续运营造成不利影响，不会造成发售公司控制权发生变化。

四、备查簿文档

1、董事董勇开具的《关于股份减持计划的告知函》；

2、公司高级管理人员徐敏开具的《关于股份减持计划的告知函》。

特此公告。

江苏省银河电子有限责任公司股东会

2023年3月28日