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2023年3月30日，浙江永太科技发展有限公司（下称“企业”）在二分厂二楼会议厅以当场加通信的形式召开第六届股东会第四次会议。此次会议工作的通知已经在2023年3月27日发送电子邮件、发传真和送达方式传出，例会应参加执行董事9人，真实参加执行董事9人，合乎《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，老总王莺妹女性主持了此次会议。大会经与会董事决议并表决，已通过如下所示决定：
一、审议通过了《关于进一步明确公司本次发行GDR并在伦敦证券交易所上市所募集资金的集中管理和使用的议案》
为加强企业募资管理方法、储放与使用，切实保护债权人权益，在2022年第二次股东大会决议的受权范围之内，报请董事会对本次发行全球存托凭证（Global Depositary Receipts）并且在伦敦证券交易所（London Stock Exchange）发售（下称“本次发行发售”）所募资的规范化管理和应用进一步明确如下所示：
1、本次发行发售所募投将存放在经股东会核准的重点账户上规范化管理与使用，然后由董事会受权董事、经理何匡老先生或者其法定代理人申请办理募资重点银行开户、有关实际合同的签定等事项；
2、如海内外相关法律法规、行政规章的相关规定及监管机构的规定产生变化，董事会将依据到时候高效的相关法律法规与监管政策来处理与使用募资。
允许9票，放弃0票，抵制0票。
二、审议通过了《关于修订〈浙江永太科技股份有限公司境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度〉的议案》
由于公司拟海外发售全球存托凭证并且在伦敦证券交易所发售，依据中国保险监督管理委员会、国家财政部、保密局、国家档案局于2023年2月24日公布并且于2023年3月31日起效开展的《关于加强境内企业境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作的规定》，公司拟对《浙江永太科技股份有限公司境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度》开展修定，新修订该工作规范自2023年3月31日后起效并执行。
允许9票，放弃0票，抵制0票。
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特此公告。
浙江永太科技发展有限公司
董 事 会
2023年3月31日
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