我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提醒

1、此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的。

2、此次股东会并没有提升、否定或变更提议。

二、会议召开状况

1、举办时长：2023年3月30日在下午15:00

2、除权日：2023年3月24日

3、现场会议举办地址：上海市普陀区同普路339弄3号公司会议室

4、会议召集人：董事会

5、会议主持：老总薛伟成

6、会议召开方法：采用当场网络投票与网上投票相结合的。现场会议于2023年3月30日在下午15:00在罗莱生活科技发展有限公司会议室召开，网上投票时间是在2023年3月30日。在其中，利用深圳交易所交易软件进行投票的准确时间为：2023年3月30日早上9：15-9：25，9:30一11:30，在下午13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票的准确时间为：2023年3月30日9:15-15:00阶段的随意时长。

7、此次会议的举行合乎《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。

三、大会参加状况

（1）公司股东参加的整体情况：

进行现场和网上投票股东19人，意味着股权335,861,717股，占上市企业有投票权股权总量的39.9891％。

在其中：进行现场网络投票股东2人，意味着股权137,750,000股，占上市企业有投票权股权总量的16.4011％。

根据网上投票股东17人，意味着股权198,111,717股，占上市企业有投票权股权总量的23.5880％。

（2）中小股东参加的整体情况：

进行现场和网络投票的中小股东14人，意味着股权31,386,196股，占上市企业有投票权股权总量的3.7370％。

在其中：进行现场网络投票的中小股东0人，意味着股权0股，占上市企业有投票权股权总量的0.0000％。

利用网上投票的中小股东14人，意味着股权31,386,196股，占上市企业有投票权股权总量的3.7370％。

（3）企业一部分执行董事、公司监事、高管人员参加或出席了此次会议。

（4）印证侓师参加了此次会议。

四、提案决议和表决状况

此次会议以当场无记名和互联网投票选举方法决议，表决通过如下所示提案：

提案1.00 有关竞选企业第六届股东会非独立董事的议案

总决议状况：

1.01.竞选薛伟变成第六届股东会非独立董事

允许股权数:169,118,847股，占列席会议全部公司股东持有股份的50.3537％。

1.02.竞选薛伟斌为第六届股东会非独立董事

允许股权数:169,122,747股，占列席会议全部公司股东持有股份的50.3549％。

1.03.竞选薛嘉琛为第六届股东会非独立董事

允许股权数:169,150,347股，占列席会议全部公司股东持有股份的50.3631％。

1.04.竞选陶永瑛为第六届股东会非独立董事

允许股权数:169,122,747股，占列席会议全部公司股东持有股份的50.3549％。

1.05.竞选赵丙贤为第六届股东会非独立董事

允许股权数:169,123,747股，占列席会议全部公司股东持有股份的50.3552％。

中小股东总决议状况：

1.01.竞选薛伟变成第六届股东会非独立董事

允许股权数:31,368,847股，占列席会议中小股东持有股份的99.9447%。

1.02.竞选薛伟斌为第六届股东会非独立董事

允许股权数:31,372,747股，占列席会议中小股东持有股份的99.9571%。

1.03.竞选薛嘉琛为第六届股东会非独立董事

允许股权数:31,400,347股，占列席会议中小股东持有股份的100.0451%。

1.04.竞选陶永瑛为第六届股东会非独立董事

允许股权数:31,372,747股，占列席会议中小股东持有股份的99.9571%。

1.05.竞选赵丙贤为第六届股东会非独立董事

允许股权数:31,373,747股，占列席会议中小股东持有股份的99.9603%。

决议结论：薛伟成老先生、薛伟斌老先生、薛嘉琛老先生、陶永瑛女性、赵丙贤老先生当选为企业第六届股东会非独立董事。

提案2.00 有关竞选企业第六届股东会独董的议案

总决议状况：

2.01.竞选唐善永为第六届股东会独董

允许股权数:169,122,747股，占列席会议全部公司股东持有股份的50.3549％。

2.02.竞选徐炳达为第六届股东会独董

允许股权数:169,122,747股，占列席会议全部公司股东持有股份的50.3549％。

2.03.竞选田志伟为第六届股东会独董

允许股权数:169,142,647股，占列席会议全部公司股东持有股份的50.3608％。

中小股东总决议状况：

2.01.竞选唐善永为第六届股东会独董

允许股权数:31,372,747股，占列席会议中小股东持有股份的99.9571%。

2.02.竞选徐炳达为第六届股东会独董

允许股权数:31,372,747股，占列席会议中小股东持有股份的99.9571%。

2.03.竞选田志伟为第六届股东会独董

允许股权数:31,392,647股，占列席会议中小股东持有股份的100.0206%。

决议结论：唐善永老先生、徐炳达老先生、田志伟老先生当选为企业第六届股东会独董。

提案3.00 有关竞选企业第六届监事会监事的议案

总决议状况：

3.01.竞选邢耀宇为第六届监事会监事

允许股权数:169,135,347股，占列席会议全部公司股东持有股份的50.3586％。

3.02.竞选朱聪颖为第六届监事会监事

允许股权数:169,122,747股，占列席会议全部公司股东持有股份的50.3549％。

决议结论：邢耀宇老先生、朱聪颖女性当选为企业第六届监事会监事。

提案4.00 有关执行董事薪资的议案

总决议状况：

允许335,850,017股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9965％；抵制11,700股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0035％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

中小股东总决议状况：

允许 31,374,496股，占列席会议的中小股东持有股份的99.9627％；抵制11,700股，占列席会议的中小股东持有股份的0.0373％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小股东持有股份的0.0000％。

提案5.00 有关公司监事薪资的议案

总决议状况：

允许335,850,017股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9965％；抵制11,700股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0035％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

提案6.00 关于修订＜企业章程＞的议案

总决议状况：

允许335,850,017股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9965％；抵制11,700股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0035％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

该提案为特别决议议案，早已列席会议公司股东所持有效股权总量的三分之二以上根据。

五、侓师开具的法律意见

1、法律事务所名字：上海海华永泰法律事务所

2、侓师名字：何培英、王晓

3、总结性建议：公司本次股东会的集结和举办程序流程、会议召集人、节目主持人及列席会议工作人员资质、会议表决程序流程、决议结论及其所形成的会议决议均符合《公司法》等相关法律法规、政策法规、行政规章和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，此次股东会议决议真实有效。

六、备查簿文档

1、企业2023年第一次股东大会决议决定

2、上海海华永泰法律事务所有关罗莱生活科技发展有限公司2023年第一次股东大会决议的《法律意见书》

特此公告。

罗莱生活科技发展有限公司

股东会

2023年3月31日

证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公示序号：2023-014

罗莱生活科技发展有限公司第六届

股东会第一次（临时性）会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细，不会有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

罗莱生活科技发展有限公司（下称“企业”）第六届董事会监事会第一次（临时性）会议报告已经在2023年3月24日以电子邮箱和专人送达方法传出。大会于2023年3月30日以当场和通信结合的方式举办，此次会议需到执行董事8名，实到股东8名，过半数执行董事举荐执行董事薛伟成老先生组织此次会议。此次会议的集结、举办程序流程合乎相关法律法规、法规及《公司章程》的相关规定。经与会董事用心决议，一致通过如下所示提案。大会审议通过了下列提案：

一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

决议结果显示：8票允许、0票抵制、0票放弃，竞选薛伟成女士任职企业第六届股东会老总，任职期自2023年3月30日起，任职期三年。

二、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

决议结果显示：8票允许、0票抵制、0票放弃，竞选薛伟斌老先生出任企业第六届股东会副董，任职期自2023年3月30日起，任职期三年。

三、审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

决议结果显示：8票允许、0票抵制、0票放弃，企业第六届股东会内设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会，各专业委员会如下所示：

（1）审计委员会委员会（三人）：

唐善永（主委，独董）、田志伟（独董）、薛伟成

（2）提名委员会委员会（三人）：

田志伟（主委，独董）、徐炳达（独董）、薛伟斌

（3）薪酬与考核委员会委员会（三人）：

徐炳达（主委、独董）、唐善永（独董）、薛嘉琛

（4）发展战略委员会委员（三人）：

薛伟成（主委）、薛嘉琛、唐善永（独董）

各专门委员会任职期三年，自2023年3月30日起止第六届股东会期满日止。

四、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

决议结果显示：8票允许、0票抵制、0票放弃，经公司董事长候选人，允许聘用薛嘉琛老先生出任公司老总，任职期自2023年3月30日起，任职期三年。

五、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

决议结果显示：8票允许、0票抵制、0票放弃，经公司总经理选举，允许聘用王罗先生、冷志敏老先生、吕家乐先生为公司发展高级副总裁。任职期自2023年3月30日起，任职期三年。

六、审议通过了《关于总裁代行财务总监职责的议案》

因任期届满，袁田老先生辞去公司财务总监，卸任之后将没有在企业就职。企业将按相关程序及时完成财务经理的遴选工作任务，为确保企业财务工作中日常生活的进行，首席总裁薛嘉琛老先生拟暂代财务总监职责直到企业聘用一个新的财务经理。

七、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

决议结果显示：8票允许、0票抵制、0票放弃，经公司董事长候选人，允许聘用薛霞女性出任企业董事长助理，任职期自2023年3月30日起，任职期三年。

八、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

决议结果显示：8票允许、0票抵制、0票放弃。经公司董事长候选人，允许聘用曹轶俊老先生出任企业证券事务代表，任职期自2023年3月30日起，任职期三年。

九、审议通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》

决议结果显示：8票允许、0票抵制、0票放弃。经公司董事长候选人，允许聘用高瞻老先生出任企业内审机构责任人，任职期自2023年3月30日起，任职期三年。

王罗先生、冷志敏老先生、吕家乐先生、薛霞女性、曹轶俊老先生、高瞻先生个人简历详细本公告配件1。

薛霞女性、曹轶俊老先生联系电话详细本公告配件2。

特此公告。

罗莱生活科技发展有限公司

股东会

2023年3月31日

配件1：有关人员简历

王梁，男，1975年出世，中国籍，无海外居留权，长江商学院工商管理学，1998年起列任上海市罗莱纺织品有限责任公司业务经理、市场经理、市场销售服务经理、罗莱生活科技发展有限公司商务总监、方式部总监，在职企业高级副总裁。

王罗先生持有公司2,045,000股股权，占公司总股本的0.24%，与公司持股5%之上公司股东、控股股东、企业别的执行董事、监事会和高管人员中间不会有关联性，不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一，没被证监会采用证券市场禁入对策，没有遭受证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查，亦没有被深圳交易所定性为不适宜出任董事、监事会和高管人员其他情形，不会有《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不可候选人为高级副总裁的情况。王罗先生的任职要求合乎《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。经公司在证券期货市场违反规定失信信息公布查询系统及法院网查询，王罗先生不曾被认定“失信执行人”。

冷志敏，男，1979年出世，中国籍，无海外居留权，中欧商学院工商管理学，2002年起列任上海市罗莱纺织品有限责任公司片区经理、市场经理、销售总监、高档事业部总监，在职企业高级副总裁。

冷志敏老先生拥有我们公司1,574,125股，占公司总股本的0.19%，与公司持股5%之上公司股东、控股股东、企业别的执行董事、监事会和高管人员中间不会有关联性，不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一，没被证监会采用证券市场禁入对策，没有遭受证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查，亦没有被深圳交易所定性为不适宜出任董事、监事会和高管人员其他情形，不会有《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不可候选人为高级副总裁的情况。冷志敏先生任职要求合乎《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。经公司在证券期货市场违反规定失信信息公布查询系统及法院网查询，冷志敏老先生不曾被认定“失信执行人”。

吕家乐，男，1972年出世，中国籍，无海外居留权，1995年于上海交大机械设计与制造等工业出口外贸双专业大学毕业，本科文凭。1995年4月至2010年7月在3M(我国)有限责任公司出任生产规划及物料控制高级经理；2010年8月至2019年3月在泰科电子(上海市)有限责任公司出任车辆业务部亚太地区供应链总监；2019年6月至2021年8月在海尔智家有限责任公司出任中国地区顶尖供应链管理官；2021年8月上岗罗莱生活科技发展有限公司，在职企业高级副总裁。

吕家乐先生拥有我们公司800,000股，占公司总股本的0.10%，与公司持股5%之上公司股东、控股股东、企业别的执行董事、监事会和高管人员中间不会有关联性，不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一，没被证监会采用证券市场禁入对策，没有遭受证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查，亦没有被深圳交易所定性为不适宜出任董事、监事会和高管人员其他情形，不会有《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不可候选人为高级副总裁的情况。吕家乐先生的任职要求合乎《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。经公司在证券期货市场违反规定失信信息公布查询系统及法院网查询，吕家乐先生不曾被认定“失信执行人”。

薛霞，女，1983年出世，中国籍，无海外居留权，毕业院校西安交大经济学院，本科文凭。2005年起列任IBM/想到国际信息商品（深圳市）有限责任公司大中华地区财务中心财务会计；埃克森美孚（我国）集团有限公司亚太地区业务中心权威专家投资分析师；浙江省红蜻蜓鞋业有限责任公司董事长助理，有着深圳交易所授予的《董事会秘书资格证书》，在职企业董事长助理。

薛霞女性拥有我们公司250,000股，占公司总股本的0.03%，与公司持股5%之上公司股东、控股股东、企业别的执行董事、监事会和高管人员中间不会有关联性，不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一，没被证监会采用证券市场禁入对策，没有遭受证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查，亦没有被深圳交易所定性为不适宜出任董事、监事会和高管人员其他情形，不会有《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不可候选人为董事长助理的情况。薛霞小姐的任职要求合乎《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。经公司在证券期货市场违反规定失信信息公布查询系统及法院网查询，薛霞女性不曾被认定“失信执行人”。

曹轶俊，男，1989年出世，中国籍，无海外居留权，毕业院校迪肯大学，会计专业硕士学士学位。2014年起列任湘江证券研究所纺织服装行业高级研究员，易鑫安资产管理有限公司研究院责任人。2021年1月进入公司证券事务部，有着深圳交易所授予的《董事会秘书资格证书》，在职企业证券事务代表。

曹轶俊老先生拥有我们公司36,000股，占公司总股本的0.00%，与公司持股5%之上公司股东、控股股东、企业别的执行董事、监事会和高管人员中间不会有关联性，不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一，没被证监会采用证券市场禁入对策，没有遭受证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查，亦没有被深圳交易所定性为不适宜出任董事、监事会和高管人员其他情形，不会有《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不可候选人为证券事务代表的情况。曹轶俊先生任职要求合乎《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。经公司在证券期货市场违反规定失信信息公布查询系统及法院网查询，曹轶俊老先生不曾被认定“失信执行人”。

高瞻，男，1974年出世，中国籍，无海外居留权，毕业院校华东政法大学，法学专业本科文凭，律师资格，国际商标注册内审师（CIA），注册管理会计师（CMA）。1998年起列任金光集团APP中国地区稽核部、个人信用管控与稽核部、内部控制部经理；伊利集团审计处高端经理；欧普照明有限责任公司社会道德合规管理核心高级副总裁、董事等职务。在职企业内审机构责任人。

高瞻老先生未持有公司股份，与公司持股5%之上公司股东、控股股东、企业别的执行董事、监事会和高管人员中间不会有关联性，不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一，没被证监会采用证券市场禁入对策，没有遭受证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查，亦没有被深圳交易所定性为不适宜出任董事、监事会和高管人员其他情形，不会有《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不可候选人为内审机构责任人的情况。高瞻先生任职要求合乎《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。经公司在证券期货市场违反规定失信信息公布查询系统及法院网查询，高瞻老先生不曾被认定“失信执行人”。

配件2：董事长助理、证券事务代表联系电话

证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公示序号：2023-015

罗莱生活科技发展有限公司第六届

职工监事第一次（临时性）会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

罗莱生活科技发展有限公司（下称“企业”或“我们公司”）第六届职工监事第一次（临时性）会议报告于2023年3月24日以电子邮箱和专人送达方法传出。大会于2023年3月30日以当场和通信结合的方式举办，此次会议应出席会议公司监事3人，具体出席会议公司监事3人，参会公司监事一同举荐邢耀宇老先生组织此次会议。此次会议的举行合乎相关法律法规、法规及《公司章程》的相关规定。经参会公司监事用心决议，一致通过如下所示提案：

一、例会以3票同意、0票抵制、0票放弃的决议结论审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》；

允许竞选邢耀宇先生为企业第六届监事长，任职期三年，自此次会议审议根据之日起止第六届职工监事期满日止。

邢耀宇个人简历见附件。

特此公告。

罗莱生活科技发展有限公司职工监事

2023年3月31日

配件：邢耀宇个人简历

邢耀宇，男，1960年出世，中国籍，无海外居留权，高中文凭，1992年起列任南通市河南科进刺绣有限责任公司上海市办主任、上海市罗莱纺织品有限责任公司上海市市场经理、南通市罗莱家居饰品有限责任公司媒体公关法律事务部主管、我们公司媒体公关法律事务部主管，在职企业监事长。

截止到本公告公布日，邢耀宇老先生未拥有我们公司股权，与我们公司、拥有5%之上公司股东、大股东、控股股东及其它执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。邢耀宇老先生不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一，没被证监会采用证券市场禁入对策，没有遭受证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查，亦没有被深圳交易所定性为不适宜出任董事、监事会和高管人员其他情形，不会有《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不可候选人为监事长的情况。邢耀宇先生任职要求合乎《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。经在证券期货市场违反规定失信信息公布查询系统及法院网址失信执行人目录查询，邢耀宇老先生不曾被认定“失信执行人”。